浙江东晶电子股份有限公司

2022-04-16 来源：上海证券报

证券代码：002199 证券简称：东晶电子公告编号：2022005

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要业务构成未发生重大变化，具体情况如下：

（一）主要业务情况

自成立以来，公司一直专业从事石英晶体元器件的研发、生产和销售，主要经营产品包括石英晶体谐振器、振荡器等。石英晶体元器件作为各类电子产品的重要组件之一，广泛应用于通讯、资讯、汽车电子、移动互联网、智能控制、家用电器、智能安防和航天军工等众多领域。公司所处行业属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业，证监会行业分类为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，所属行业协会为“中国电子元件行业协会压电晶体分会”，公司为分会的副理事长单位。

（二）主要经营模式

1、采购模式

石英晶体元器件的原材料主要包括外壳（DIP）/上盖（SMD）、晶片、基座等，除一部分自产自用的晶片以外，公司主要通过外购方式取得其他原材料。公司已经建立了较为完善的供应商管理体系和采购控制流程，对供货能力和材料品质进行综合评审，并进行多家选择、比价采购。同时，公司会依据实际需求和市场情况，合理安排采购计划，确保原材料采购能够在保证适量储备的基础上，充分覆盖公司订单及其他生产计划。经过多年的业务积累，公司与大部分供应商已经建立了长期稳定的合作关系，原材料供应具有较充分的保障。

2、生产模式

公司采取订单驱动的模式，按照客户订单要求组织生产。业务部门接受客户订购意向后，会同技术部门、生产部门确定生产技术方案及交货期，业务部门将相关信息反馈给客户，经客户确认并签订订单后，向各车间下发生产计划，由各车间组织生产。公司已分别建有SMD车间、DIP车间、晶片车间、检测车间和包装车间等，根据产品规格品类及车间功能的差别，对不同产品进行独立分区生产、封测，已经具备同时独立生产多规格、多品类电子元器件的生产工艺和能力。

3、销售模式

公司对自有品牌或通用性强的产品，采用直销方式和中间商销售并重的模式。直销客户一般为电子整机生产厂家，在客户新产品设计阶段，公司可向客户提供石英晶体谐振器与应用线路的匹配测试，使石英晶体谐振器在线路中形成最佳匹配，产品经客户鉴定认可后按单供应。中间商通常不从事石英晶体元器件的生产，但由于其多年的专业销售积累了大量的客户资源，能够集合多家终端客户的需求向专业生产厂商下订单。在销售收入的确认上，公司与中间商是卖断的关系，产品按合同约定发售给中间商后，中间商再将产品销售给终端客户。公司销售收入的确认不以中间商是否销售给终端客户为前提条件。

（三）行业发展趋势

石英晶体元器件行业的发展趋势与电子终端的产销趋势、信息技术的前沿发展息息相关。随着5G网络通信、物联网、汽车电子等新兴技术的快速发展，电子元器件的应用领域越发广泛。伴随国内外消费者消费水平和消费理念的提升，消费者对高新技术设备的需求不断增长，这些因素都有利于拉动石英晶体元器件市场需求。

1、传统应用领域电子终端市场需求稳定

从全球市场看，一方面，自2020年以来，疫情加速全球数字化进程，包括手机、计算机、家用电器、工业控制在内的传统应用领域电子终端市场稳中有增，为上游元器件厂商提供了存量市场；另一方面，伴随各类电子产品的功能升级和技术革新，单个产品所需应用的石英晶体元器件数量也会随之增长。因此，传统应用领域对石英晶体元器件的总体需求具有较稳定保障。

2、汽车电子及其他智能化产品带动增量市场

汽车电子、可穿戴设备、智能音箱、医疗仪器等产业逐步向智能化方向发展，推动电子元器件市场进一步扩容。一方面，在“双碳”目标和政策推动下，加之5G网络基础设施、自动驾驶技术、产业链配套等逐步成熟完善，全球汽车“电动化、智能化、网联化”趋势越来越明显，拉动汽车电子需求快速增长；另一方面，随着可穿戴设备、智能音箱等新型应用产品的逐渐普及，产品市场规模和渗透率有望持续提升，带动上游电子元器件需求进一步增长。

3、5G技术、物联网等新兴应用领域驱动产业升级

随着5G技术、物联网、云计算、人工智能、大数据等新兴技术的发展，带动新兴基础设施加速向社会各领域广泛渗透和融合赋能，给电子产业生态链的深层次合作创造大量机遇。据中国信息通信研究院的研究结果显示，“预计2020-2025年期间，中国5G商用直接带动的经济总产出达10.6万亿元，直接创造的经济增加值达3.3万亿元。同时，5G与云计算、大数据、人工智能等技术深度融合，间接拉动的经济总产出约24.8万亿元，间接带动的经济增加值达8.4万亿元。”根据GSMA Intelligence的预测，全球物联网设备将由2020年的127亿个增加到2025年的252亿个，复合增长率达14.69%，增长迅速。5G浪潮、万物互联时代的来袭，将驱动石英晶体元器件产业进一步升级。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、黄山东晶通过高新技术企业认定

2022年1月，公司全资孙公司黄山东晶收到了由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的《高新技术企业证书》，具体内容详见公司于2022年1月15日在巨潮资讯网披露的《关于全资孙公司通过高新技术企业认定的公告》（公告编号：2022001）。

证券代码：002199 证券简称：东晶电子公告编号：2022002

浙江东晶电子股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2022年4月14日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2022年4月1日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长王皓先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司第六届董事会独立董事巢序先生、尤挺辉先生、陈雄武先生、黄雄先生已分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《2021年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”和“第六节重要事项”的具体内容。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，公司实现营业总收入30,439.93万元，同比增长16.00%；实现归属于上市公司股东的净利润3,093.85万元，同比增长287.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,381.27万元，同比增长4,563.31%。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为3,093.85万元，母公司的净利润为-385.88万元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金0.00元，加以上年度留存的未分配利润-35,184.40万元，2021年末累计可供股东分配的利润为-35,570.28万元。

依据《公司章程》、《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟定的2021年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（1）高级管理人员2021年度薪酬情况

2021年1-12月，公司高级管理人员（共3名）合计在公司领取报酬232.14万元，相关人员在2021年度内没有被授予股权激励情况。

（2）2022年度高级管理人员薪酬方案

为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效长远健康发展，依据目前行业状况、公司经营情况和业务考核要求，董事会薪酬与考核委员会制定了公司2022年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：

1）本方案适用对象

在公司任职的高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

2）本方案适用期限

2022年1月1日至2022年12月31日。

3）薪酬标准

① 公司高级管理人员薪酬采取年薪制，年薪=基本薪酬+绩效薪酬。

② 基本薪酬按月平均发放，具体拟定的公司2022年度高级管理人员的基本薪酬情况为：

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③ 绩效薪酬按照《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，在2022年度结束后，根据其年度绩效考核结果一次性发放。

④ 在公司担任多项管理职务的高级管理人员，采用就高不就低的原则，领取较高金额的一份薪酬。公司内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核管理办法执行。

4）其他

① 上述薪酬为含税薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。

② 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

6、审议通过了《〈2021年年度报告〉全文及摘要》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2021年年度报告》全文详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告；公司《2021年年度报告》摘要详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司经营发展的需要，2022年度公司及控股子公司拟向金融机构申请总额合计不超过3.00亿元人民币或等值外币的综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额、期限将视公司运营资金的实际需求来合理确定，且融资金额不超过上述授信金额。同时公司及控股子公司在办理前述综合授信额度内的融资手续时，可以用其自身资产进行抵押、质押等担保。授信有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。在上述有效期内，综合授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人在授权范围内办理上述申请授信事宜及签署相关法律文件，公司及控股子公司管理层根据经营及资金需求情况使用授信额度。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

为了充分利用闲置自有资金，提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，公司及控股子公司拟在保障公司正常经营和资金需求，并在有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过15,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，以及其他固定收益类或承诺保本型的金融产品，投资品种包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等金融机构发行的货币基金类、债券基金类、结构性存款类、保本浮动收益类或承诺保本、公开发行的固定收益凭证类等产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》中的证券投资中的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等产品。投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。在上述额度及范围内，资金可以循环滚动使用，但任一时点使用闲置自有资金进行现金管理（包括购买理财产品或其他金融产品）的总金额（时点余额）不超过15,000万元。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件，并授权公司及控股子公司管理层负责具体实施。

公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

为支持公司全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）的业务发展，公司拟向东晶金华提供不超过10,000万元人民币的担保额度，担保的主债务类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次提供担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月，在上述额度及期限内，任一时点提供的担保余额不得超过10,000万元。

公司董事会认为：公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。同时，本次担保系为支持东晶金华的业务发展，符合公司整体发展战略。同意公司本次为全资子公司东晶金华提供担保额度，并提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

由于公司外销业务占营业收入比重较高，外销业务主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成较大影响。为有效规避外汇市场风险，防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良影响，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币5,000.00万元（不含5,000.00万元）或等值外币的外汇套期保值业务，自董事会批准之日起一年内有效。在上述时间和额度范围内，资金可循环使用，但任一时点开展外汇套期保值业务的总金额（时点余额）不得超过5,000.00万元。同时授权公司董事长或其授权人士负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定，公司已就开展外汇套期保值业务事项出具了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

11、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

经公司第六届董事会审计委员会提议，从公司审计工作的持续、完整角度考虑，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事已对该事项予以事前认可，并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

12、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。《2021年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

为了加强信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一信息披露事务管理》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修订，修订后的《信息披露管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

14、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

15、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险控制体系，促进董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等相关事宜。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2021年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于提议召开2021年度股东大会的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司定于2022年5月19日（星期四）下午14：30，在浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

二、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十六日

证券代码：002199 证券简称：东晶电子公告编号：2022012

浙江东晶电子股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开2021年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2021年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午14时30分；

（2）网络投票的具体时间为：2022年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年5月16日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项及提案编码

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上述议案已分别经公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案4、议案7至议案12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关要求，公司将对相关议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。

上述议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2022年5月17日（星期二）上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

3、登记地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续

（1）法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；

（2）个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡、本人身份证和参会回执；委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续；

（3）股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、联系电话等），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。

5、会议联系方式

（1）会务联系人：黄娉

（2）联系电话：0579-89186668

（3）联系传真：0579-89186677

（4）电子邮箱：ecec@ecec.com.cn

四、参与网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、注意事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。

2、参会人员需做好防疫措施，配合会场要求接受体温检测、出示健康码、行程码及48小时内核酸检测阴性证明等相关防疫工作。

六、附件

1、2021年度股东大会网络投票操作流程

2、授权委托书

3、参会回执

七、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十六日

附件（一）

浙江东晶电子股份有限公司

2021年度股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码及投票简称：投票代码为“362199”，投票简称为“东晶投票”

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2022年5月19日9:15一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件（二）

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江东晶电子股份有限公司2021年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

■

注：请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托人（签名或盖章）：委托人证件号码：

委托人持股性质：委托人持股数：

被委托人（签名）：被委托人证件号码：

委托书有效期限：签发日期：年月日

附件（三）

参会回执

截至2022年5月16日，我单位（个人）持有浙江东晶电子股份有限公司股，拟参加公司2021年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和参会回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002199 证券简称：东晶电子公告编号：2022003

浙江东晶电子股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2022年4月14日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2022年4月1日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席朱拓先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2021年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2021年度利润分配预案是依据公司实际经营情况及未来资金安排而拟定的，符合公司股东的长远利益，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过了《〈2021年年度报告〉全文及摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项，履行了必要的审批程序。在保障公司正常经营和资金需求的基础上，公司及控股子公司根据资金使用计划使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，有利于增加公司收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规。因此，监事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金在股东大会授权的额度及范围内进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对公司内部控制的总体评价客观、准确。

《2021年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为：公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

根据《公司章程》等的有关规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2021年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司非职工代表监事黄忆宁先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会监事职务，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会决定提名推荐华枫女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满为止。在公司股东大会选举产生新任监事之前，黄忆宁先生将继续履行公司监事职责。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、备查文件

1、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

监事会

二〇二二年四月十六日

证券代码：002199 证券简称：东晶电子公告编号：2022004

浙江东晶电子股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

本次会计政策变更是浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的企业会计准则解释进行的合理变更，不会对财务状况和经营成果产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1、变更原因及内容

2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。解释第14号主要明确了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），解释第15号主要明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、集团资金集中管理模式下对财务报表列报的要求，以及关于亏损合同的判断。自公布之日起施行解释第15号“关于资金集中管理相关列报”内容，自2022年1月1日起施行解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容。

根据上述要求，公司对会计政策相关内容进行调整。

2、变更介绍

（1）变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（2）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第14号、解释第15号的规定执行；其他未变更部分，仍按照《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更日期

公司自2021年2月2日起执行解释第14号的规定；自2021年12月31日起执行解释第15号的规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司执行解释第14号的规定，可比期间财务报表不做调整，执行该规定不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。公司执行解释第15号的规定，不会对可比期间财务报表产生重大影响，亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十六日

证券代码：002199 证券简称：东晶电子公告编号：2022006

浙江东晶电子股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）于2022年4月14日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过15,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：

一、投资事项概述

1、投资主体

公司及控股子公司。

2、投资目的

为了充分利用公司及控股子公司的闲置自有资金，在保障公司正常经营和资金需求，并在有效控制风险的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益。

3、投资额度

在有效期内，使用最高额度不超过15,000万元人民币。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，但任一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总金额不超过15,000万元。

4、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起一年。

5、投资品种

为控制财务风险，投资产品为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，以及其他固定收益类或承诺保本型的金融产品，投资品种包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等金融机构发行的货币基金类、债券基金类、结构性存款类、保本浮动收益类或承诺保本、公开发行的固定收益凭证类等产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》中的证券投资中的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等产品。

6、决策程序

本次投资事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，尚需公司2021年度股东大会审议。

公司董事会提请股东大会在有效期和额度范围内，授权公司董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件，并授权公司及控股子公司管理层负责具体实施。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管拟投资的金融产品类型属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响而面临收益波动风险、流动性风险、实际收益难以预期等投资风险因素。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守谨慎投资原则，选择低风险固定收益类或承诺保本的理财产品或其他金融产品进行投资。公司财务部门将实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响公司资金安全的风险因素，将及时上报并采取相应的措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

（2）公司将慎重选择与具有合法资格且实力较强的金融机构开展业务，该等金融机构不得与公司存在关联关系。财务部门相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司及控股子公司本次拟运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度现金管理，公司及控股子公司预期可获得一定的投资收益，有利于提高公司资金使用效率，符合全体股东利益。

四、独立董事的意见

公司独立董事认为：经核查，公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，内控制度完善，资金安全能够得到保障。在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，风险可控，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用闲置自有资金在授权的额度及范围内进行现金管理，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

六、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十六日

证券代码：002199 证券简称：东晶电子公告编号：2022007

浙江东晶电子股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）于2022年4月14日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。为支持公司全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）的业务发展，公司拟向东晶金华提供不超过10,000万元人民币的担保额度。上述担保的主债务类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次提供担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月，在上述额度及期限内，任一时点提供的担保余额不得超过10,000万元。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、担保额度预计情况表

■

三、被担保人基本情况

1、公司名称：东晶电子金华有限公司

2、注册资本：人民币10,000万元

3、成立日期：2015年09月15日

4、法定代表人：石佳霖

5、住所：浙江省金华市婺城区宾虹西路555号5幢厂房

(下转27版)

26版信息披露