江苏如通石油机械股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年4月14日公司第四届董事会第七次会议审议通过公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本206,638,400股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计24,796,608.00元，剩余未分配利润结转以后年度。该议案尚需经公司股东大会批准后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所处行业与经济前景、能源结构和政策、国际油价和地缘政治等存在较为紧密的关系，下游客户需求和资本支出影响行业景气度和盈利水平。国际油价经历了2020年极端的历史低价之后，一直处于恢复过程中，价格高点已达到130美元/桶，如果油价可以保持相对有利的市场价格，主要油气开采企业在保障国家能源安全和追求利润的双重因素下，继续加大勘探开发力度，预计对行业未来前景起到较为明显的促进作用。

“碳达峰碳中和”将对未来的能源结构产生影响。国家提出双碳目标重要战略部署，将促使煤炭、石油开采等传统能源在能源总量中的占比下降，而风能、光能等新能源比重逐渐上升。虽然“双碳”目标对我国能源转型提出了迫切要求，但作为国家战略物资的石油、天然气在短期内，继续作为重要能源供应的地位不会改变。

俄乌冲突对未来能源供应格局产生复杂的影响。紧张的地区局势对世界能源供应格局产生的影响变得非常复杂，作为全球主要能源供应的俄罗斯和能源需求的欧洲国家政策的变化，使公司所处行业产品需求出现不确定性。

新冠疫情对行业产生了多重影响。由于新冠疫情的影响，导致人员交流、货物运输出现困难，影响了正常业务开展和产品交付；同时，也可能导致了大宗原材料供应紧张，包括钢材在内的大宗商品价格大幅上涨，对行业的盈利能力将会产生不利影响。

公司主要为石油、天然气钻修井提供钻采井口装备和工具的研发、生产和销售，产品主要应用于油气钻采领域，是钻机提升系统的重要组成部分，对钻采过程中的安全、成本和作业效率有重要影响，按照在使用过程中发挥的功能，分为提升设备、卡持设备和旋扣设备。

公司为国内油服公司、油气设备生产厂商和国际知名油服公司提供产品和服务，建立了长期稳固的合作关系，并通过核心客户开拓国际市场。根据行业发展趋势和客户需求，有效利用在细分领域具备较强技术实力和综合实力的优势，加大了对未来发展形成了有力支撑的钻修井自动化等新产品的研发、推广和技术储备；在现有产品和运用领域，继续深耕细作、挖潜增效，通过提升服务响应速度和客户满意度，提高市场占有率和业绩水平。

公司主要的经营模式。对于大型油服公司和油气设备生产厂商等需求较为集中的直销客户，公司根据其要求和订单实际情况，形成销售或服务关系，履行合同义务；对于经销客户，公司根据与其签订的采购合同形成买断式的销售关系后，履行合同。公司主要采用“以销定产”组织生产，对常规和通用产品及部件进行适量备货来有效平衡公司生产能力。为了增加产品供应能力、提高资产的利用效率和控制资产投入风险，公司对部分非关键工序委托外协加工，通过外协厂家签订合同，约定技术质量要求、交货期、价格等合同条款，通过有效的分工合作和质量检验等手段来保证产品质量和供货及时性。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入269,763,777.04元，同比下降7.21%；利润总额62,233,207.59元，同比下降21.13%；净利润53,701,236.12元,同比下降19.39%；归属于上市公司股东的净利润55,535,159.11元，同比下降18.10%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2022-014

江苏如通石油机械股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

天健会计师事务所为公司聘请的2021年度审计机构，并顺利完成公司2021年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对公司年报审计的总体评价和提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司2022年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、人员信息

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3.业务规模

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3、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

4、独立性和诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

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2、上述相关人员的诚信记录和独立性情况

(1)诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

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（2）独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2021年度天健会计师事务所对公司财务审计费用为60万元，对公司的内控审计费用为15万元，合计75万元。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司2021年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。本委员会提议续聘天健会计师事务所作为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1、公司事先将续聘会计师事项与我们沟通，经审阅天健会计师事务所相关资料、执业资质等，我们同意将续聘议案提交董事会审议。

2、公司2022年计划续聘天健会计师事务所，经核查，我们认为天健会计师事务所具备相关上市公司业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任。董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程规定，程序履行充分、恰当。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司2022年4月14日召开第四届董事会第七次会议，以“6票同意、0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所为公司2022年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、上网公告附件

1、公司独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见。

2、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议。

2、公司第四届监事会第五次会议决议。

3、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2022-018

江苏如通石油机械股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司独立董事规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程》部分条款修订对照表：

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本次公司章程修改须经公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2022-019

江苏如通石油机械股份有限公司

关于召开2021年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月9日 14点00分

召开地点：江苏省如东县经济开发区新区淮河路33号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月9日

至2022年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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听取独立董事2021年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年4月14日第四届董事会第七次会议审议通过、第四届监事会第五次会议审议通过，详见公司2022年4月16日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议要求的股东，于2022年5月8日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：00）持有关证明到江苏省如东经济开发区新区淮河路33号江苏如通石油机械股份有限公司董事会办公室办理登记手续，并于2022年5月9日会议开始前到大会秘书处签到，签到时间为下午13:30-14:00。

（一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年5月8日16：00，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

（二）会议联系地址：江苏省如东经济开发区新区淮河路33号江苏如通石油机械股份有限公司董事会办公室 邮政编码：226400

（三）联系人：陈小锋 电话：0513-81907806 传真：0513-84523102

（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参加会议的股东及股东代理人须于2022年5月8日（星期二）16：00之前与公司联系，如实登记个人行程码、健康码等相关防疫信息；未提前登记或不符合政府防疫要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好个人防护，全程佩戴口罩，并配合会议现场要求接受体温检测等相关防疫工作。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2022年4月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏如通石油机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月9日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2022-012

江苏如通石油机械股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月4日通过书面、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第四届董事会第七次会议通知》，公司第四届董事会第七次会议于2022年4月14日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2021年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2021年年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》；

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《公司2021年度财务审计报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司审计报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2021年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《2021年度内部控制评价报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《公司2021年度内部控制审计报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

公司审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见，相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《公司董事、监事2021年度薪酬的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2020年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2021年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司章程》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2022-013

江苏如通石油机械股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月4日通过书面、电话等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公司第四届监事会第五次会议通知》，公司第四届监事会五次会议于2022年4月14日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席朱建华先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2021年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》；

根据公司经营情况，公司2021年度进行利润分配。公司2021年度进行利润分配。以2021年12月31日总股本206,638,400股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计24,796,608.00元，剩余未分配利润结转以后年度。全体监事认为：2021年度利润分配预案符合公司实际经营需要，满足相关法律法规的规定，有利于保护中小投资者的利益。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《公司董事、监事2021年度薪酬的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司监事会

2022年4月16日

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2022-015

江苏如通石油机械股份有限公司

2021年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2021年度利润分配方案内容

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东净利润为55,535,159.11元，提取法定盈余公积5,743,022.62元，本期可供分配利润为49,792,136.49元，加上以前年度未分配利润422,725,508.93元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为472,517,645.42元。经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税）。以2021年12月31日总股本206,638,400股为基数，以此计算合计拟派发现金红利24,796,608.00元（含税），占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为44.65%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月14日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对2021年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司的2021年度利润分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及股东的利益，同意本次利润分配预案经董事会审议通过后提交公司2021年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2022年4月16日

2021年年度报告摘要

公司代码：603036 公司简称：如通股份

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