苏州科达科技股份有限公司

（上接45版)

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附件二、股东大会议事规则修订对照表

股东大会议事规则修订对照表

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附件三、董事会议事规则修订对照表

董事会议事规则修订对照表

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证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2022-029

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年04月28日(星期四)下午 15:30-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2022年04月21日(星期四)至04月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：ir@kedacom.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月16日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月28日下午 15:30-17:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年04月28日下午 15:30-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

董事长： 陈冬根先生

董事、副总经理、财务总监： 姚桂根先生

独立董事： 金惠忠先生

董事会秘书：张文钧先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年04月28日(星期四)下午 15:30-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月21日(星期四)至04月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：ir@kedacom.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张文钧

电 话：0512-68094995

邮箱：ir@kedacom.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

2022年4月16日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2022-015

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2022年3月31日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2022年4月14日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《公司2021年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

2021年，公司实现营业收入261,338.27万元，较上年同期增长11.03%；实现归属母公司股东的净利润6,313.57万元，较上年同期下降25.71%；实现每股收益0.1278元,较上年同期下降24.82%。

4. 审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

公司2021年度利润分配预案为：以公司利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币0.4元（含税）。剩余未分配利润累积滚存至下一年度。

董事会关于制定利润分配预案的说明：公司目前处于成长期，在行业迅速发展时期，公司需要持续对技术和营销进行投入，业务发展和开拓对现金需求较高。同时，公司重视股东回报，此利润分配预案符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本年度分配过后剩余的未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金和未来利润分配的需求。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

公司独立董事对公司2021年度利润分配预案进行了认真审核，认为：该分配方案以现金分红回报股东，符合股东利益，同时兼顾了公司长期发展对现金的需求，符合公司的长远发展需要，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们一致同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该利润方案提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案尚需股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2022-017号公告。

5. 审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

《公司2021年年度报告摘要》具体内容请见公司与本公告同日披露的2022-018号公告。2021年年度报告全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度报告进行了审计，并出具了《2021年度财务报表审计报告》【天衡审字（2022）00961号】，审计报告全文刊登于上海证券交易所供投资者查询。

6. 审议通过了《关于确认公司高管2021年薪酬的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

公司独立董事对2021年度公司高级管理人员薪酬考核与发放情况进行了核查，认为：公司2021年度能严格按照高级管理人员薪酬制度执行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

7. 审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容请见公司与本公告同日披露的2022-019号公告。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》【天衡专字（2022）00622号】，鉴证报告全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。

8. 审议通过了《关于公司2021年度内部控制的自我评价报告》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》，编制了《2021年度内部控制评价报告》，全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。

公司独立董事审阅了《2021年度内部控制评价报告》，并对公司内部控制情况进行了核查，认为：报告期内，公司能遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，有效运行。公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各环节，公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制制度严格、充分、有效，符合公司实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《2021年度内部控制审计报告》【天衡专字（2022）00623号】，审计报告全文刊登于上海证券交易所供投资者查询。

9. 审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

为保证公司及子公司生产经营和业务发展需要，2022年度，公司及各子公司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币10亿元的授信额度。授信范围包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔授信的授信期限为自公司及子公司与银行签订相关授信合同之日起1年。

在上述额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署具体实施的相关文件，并可根据公司运营资金的实际需求、融资成本及各银行资信状况等具体选择商业银行。

该议案须经公司股东大会决议通过后方可实施。

10. 审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

决议对为子公司授信及融资提供总额不超过6.8亿元的担保额度（含正在执行的担保），子公司为公司授信及融资提供总额不超过5亿元的担保额度。新增对外担保额度的有效期为2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。上述担保（不含正在执行的担保）的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保（不含正在执行的担保）的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长决定每笔担保，并签署具体实施担保的相关文件。

公司独立董事对公司对外担保预计事项进行了核查，认为：公司2022年度预计对外担保属公司及控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足公司及控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。

本议案尚需股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2022-020号公告。

11. 审议通过了《关于日常关联交易的议案》；

表决结果：同意4票、反对0票，弃权0票。

公司关联董事：陈冬根及陈卫东已回避表决，其余4名非关联董事参加表决。

公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，并对该关联交易事项进行了核查发表了明确的同意意见。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2022-021号公告。

12 审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

在保证流动性和资金安全的前提下，决议同意公司及子公司以自有资金进行现金管理，使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。公司以自有资金进行现金管理的发生额合计不超过40,000万元，在该额度内可滚动使用。

公司独立董事对公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行了核查，认为：在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金进行现金管理或者结构性存款，有利于提高现金管理收益，也有利于提高资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

同意公司及子公司使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。同意公司使用自有资金购买理财的额度不超过40,000万元，在该额度内可滚动使用。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2022-022号公告。

13. 审议通过了《关于增加部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

因募集资金需分阶段逐步投入使用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，本次公司及子公司决议增加使用3,000万元募集资金临时补充公司流动资金，公司及子公司累计使用18,000万元募集资金临时补充公司流动资金。本次补充流动资金的募集资金使用期限为自经公司董事会审议批准之日起不超过12个月。闲置募集资金补充流动资金到期将归还至募集资金专用账户。

公司独立董事对闲置募集资金暂时补充公司流动资金的情况进行了核查，发表了一致同意的独立意见。公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于苏州科达科技股份有限公司增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》，发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见与本公告同日披露的2022-023号公告。

14. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》相关规定，公司对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对应收款项计提坏账准备、存货计提跌价准备、长期股权投资计提减值准备，合计计提了减值准备人民币7,197.52万元。本次计提资产减值准备充分参考年审审计机构的审计意见，并获得了年审审计机构的认可。

公司独立董事对公司2021年度计提资产减值准备的情况进行了核查，认为：本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2022-024号公告。

15. 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

决议提议继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，并聘任其担任公司内控审计机构，期限为一年，审计费用预计不超过105万元。

公司独立董事在事前对续聘审计机构事项进行了必要的调查，在会前签署了对该事项的书面认可文件，并发表了明确的同意意见。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2022-025号公告。

16．审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

财政部会计司于2021年11月2日发布了关于企业会计准则相关实施问答，明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示”。

董事会认为本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定及公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

独立董事对本次会计政策变更事项进行了核查,认为: 公司根据财政部颁布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，因此同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司与本公告同日披露的2022-026号公告。

17. 审议通过了《关于修改公司章程和章程附件的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

根据公司实际经营发展的需要以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，修订公司章程和章程附件，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。

本议案尚需股东大会审议通过后方可实施。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2022-027公告。

18.审议通过了《关于制定子公司管理办法的议案》

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

为加强公司子公司的管理，确保各子公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）、《公司章程 》等有关规定，同意制定此管理办法。《子公司管理办法》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。

19.审议通过了《关于制定投资决策委员会议事规则的议案》

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

为建立完善的投资决策机制，规范公司的投资决策行为，保障投资决策合法化、科学化、专业化、高效化，根据公司《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，结合公司实际，同意制定该议事规则。《投资决策委员会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。

20.审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

决议于2022年5月12日召开公司2021年年度股东大会。

会议通知请见公司与本公告同日披露的2022-028号公告。

三、报备文件

1.公司第四届董事会第四次会议决议；

2.独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2022-021

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、 公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月14日，公司第四届董事会第四次议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。在董事会议案审议表决过程中，关联董事做了回避表决， 其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

公司独立董事对该交易进行了事前认可并发表了以下独立意见：公司日常关联交易符合公司的实际情况，定价原则和定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东，特别是中、小股东利益的行为。议案表决程序和表决结果符合相关规定，关联董事回避了表决。

审计委员会认为公司日常关联交易符合公司经营发展需要，没有损害公司及公司中小股东的利益，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

2021年3月19日，公司第三届董事会第二十二次议审议通过了《关于日常关联交易的议案》：拟与江苏本能达成的日常关联交易不超过500万元，加上过去12个月公司和江苏本能累计发生日常关联交易37.14万元，公司与江苏本能的累计日常关联交易金额不超过537.14万元。

2021年，公司实际向江苏本能支付的设备采购金额为1.88万元，向本能销售商品金额为11.81万元，日常关联交易金额为13.69万元。此外，公司2021年与其他关联方的日常关联交易金额为593.08万元，未达到公司2020年经审计净资产的0.5%，在总经理办公会的审批权限内。

（三）2022年日常关联交易预计情况

根据公司业务发展的需要，预计公司和控股子公司2022年与关联方发生的日常关联交易金额约为3,950万元。具体如下： 单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

1、上海璨达信息科技有限公司

法定代表人：虞谦；注册资本： 1,917万元人民币；成立时间：2014年11月4日；企业类型：其他有限责任公司；企业地址：上海市徐汇区钦江路123号3幢2层205-207室；经营范围：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事计算机信息科技、计算机网络科技、计算机、电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发，专业设计服务，计算机系统集成，计算机网络工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），办公设备租赁（不得从事金融租赁），商务咨询，计算机、软件及辅助设备、电子产品、机电设备、数控设备、通讯设备、电子元器件、日用百货、五金交电、办公设备、仪器仪表的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其17.997%的股权。公司实际控制人陈冬根先生担任该公司的董事。

2、上海科法达交通设施工程有限公司

法定代表人：陈冬根；注册资本：5,000万元人民币；成立时间：2020年4月29日；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；企业地址：上海市金山区亭卫公路1000号一层(湾区科创中心)；经营范围：般项目：交通设施工程，通讯器材安装维修，通讯设备修理，计算机信息系统集成服务，数据处理服务，从事交通科技、光电科技、电子科技、网络科技、数码科技、自动化设备科技、通讯科技、多媒体科技、计算机软硬件科技、智能科技、汽车科技、集成电路科技、安防科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自有设备租赁，轨道交通专用设备，关键系统及部件，轨道交通工程机械及部件，计算机、软件及辅助设备，机电设备及配件，电气设备，安防设备，道路交通安全设备销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其40%的股权.公司实际控制人陈冬根先生担任该公司董事长、法定代表人。

3、江苏本能科技有限公司

法定代表人：陈勤民；注册资本：4,215万元人民币；成立时间：2009年6月2日；公司类型：有限责任公司；企业地址：南京市建邺区楠溪江东街58号9楼西；经营范围：电子、通讯和信息技术的产品研发、技术推广、技术咨询，电子、通讯和信息技术的系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；电子产品的生产及销售；计算机软件的开发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其23.44%的股权，公司董事、总经理陈卫东先生在该公司担任董事。

4、承德市拓扑信息科技有限公司

法定代表人：耿硕；注册资本：1,000万元人民币；成立时间：2016年10月14日；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；企业地址：河北省承德市高新区华峰中心C座非繁城品酒店六楼拓扑科技；经营范围：电子产品的研发、制造、销售；计算机网络工程；智能化电子设备安装、维修及技术开发；工程和技术研发与实验发展；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售智能化设备、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备（不含无线电发射装置，卫星地面接收设备）；市场调查及企业管理咨询服务、经济信息咨询服务（不含金融、期货、投资咨询及互联网与教育咨询）；组织文化艺术交流活动（不含演出）、会议会展服务；企业形象策划；广告设计、发布（不含固定形式印刷品广告）；互联网信息服务；图文设计；软件研发及销售；旅游信息咨询服务；室内外装饰装修工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：该公司持有本公司控股子公司丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司29%的股份。

5、江苏行声远科技有限公司

法定代表人：周丽君；注册资本：3,000万元人民币；成立时间：2021年4月13日；公司类型：有限责任公司；企业地址：苏州市姑苏区公园路55号324室；经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；租赁服务（不含出版物出租）；计算机系统服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；通讯设备销售；家用电器销售；电子产品销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：网络设备制造

关联关系：该公司为本公司的联营公司，本公司持有该公司19.9%的股权。

2022年，公司董事、总经理陈卫东先生在该公司担任董事。

（二）关联方履约能力

根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对本公司的独立经营不受影响。

三、定价政策

公司向关联方采购或销售商品，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或协议的方式确定交易价格，与非关联第三方的价格不存在异常，价格公允合理，未损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，并对该关联交易事项进行了核查发表了明确的同意意见。

公司监事会对本议案进行审议后认为：上述关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的规定，定价符合市场价格定价原则，董事会审议通过的程序合法有效；监事会发表了同意意见。

五、上网公告附件

（一）独立董事关于关联交易的事前认可意见

（二）独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2022-022

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于公司及子公司使用

自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2022年4月14日审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，决议同意公司及子公司使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。本次董事会决议授权公司使用自有资金购买理财的额度不超过40,000万元，公司以自有资金进行现金管理的单日最高额不超过40,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。具体情况如下：

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理的产品品种

在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

2、决议有效期

自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

3、现金管理的额度

公司以自有资金进行现金管理的单日最高额不超过40,000万元。本次以自有资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

4、实施方式

董事会授权公司管理层负责办理现金管理的具体事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。授权期限自董事会通过该事项之日起一年。

二、对公司的影响

1、公司及子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对暂时闲置的自有资金适度、适时进行现金管理，能减少资金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；

3、 独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

公司独立董事对公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行了核查，认为：在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金进行现金管理或者结构性存款，有利于提高现金管理收益，也有利于提高资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

同意公司及子公司使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。同意公司使用自有资金购买理财的额度不超过40,000万元，在该额度内可滚动使用。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

监事会同意公司及子公司以自有资金进行现金管理，使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

四、报备文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、公司第四届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2022-024

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将情况公告如下：

一、概述

为客观、公允地反映公司2021年年末的财务状况和经营状况，本着谨慎性原则，在充分参考年审审计机构的审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2021年度计提各类资产减值准备人民币71,975,211.58元，其中包含信用损失52,915,987.44元和资产减值损失19,059,224.14元。具体情况如下：

单位：元

（下转47版）