北京万通新发展集团股份有限公司

2022-04-16 来源：上海证券报

公司代码：600246 公司简称：万通发展

2021年年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利润58,943.92万元，提取法定盈余公积金5,894.39万元。2021年初合并报表中未分配利润174,179.24万元，2021年度归属上市公司股东净利润18,482.43万元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为186,767.28万元。

根据《上市公司股份回购规则》《上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》和《公司章程》中利润分配的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

报告期内，公司实施股份回购29,745.40万元（含交易费用）。因此，2021年度公司通过股份回购方式实现分红的金额为人民币29,745.40万元（含交易费用），占公司2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为160.94%。结合公司实际情况，为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2021年度公司拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2021年的房地产行业，新房和二手房市场双双遇冷，全国商品房销售面积、销售额同比大幅回落，房价下行压力显著增加；年内70城新建住宅价格和二手房住宅价格环比下降城市数量激增，土地购置面积和土地溢价率大幅下降，22城三轮集中供地呈现“一热、二冷、三稳”特征，民营房企拿地能力和意愿明显下降，国企“托底”作用明显，房企加速项目竣工回款，但新增投资意愿明显不足。同时，中央再提“房住不炒”及“三稳”政策长期基调未变。

但是，也要看到城市是主要经济活动的载体，城市发展的健康与开发可持续性，是关乎整个国家经济健康和高速发展的关键因素。2021年3月，“十四五”《纲要》提出要实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升，奠定了城市更新在我国新型城镇化战略中的重要地位。国家已经给出未来中国城市可持续发展的健康发展路径：坚持新旧动能更新转换、聚焦城市高质量发展、坚持产业发展为核心、大力发展数字经济、激活创新消费力经济等措施拉动内需，因城施策促进房地产业及城市开发良性循环和健康发展。

2021年12月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，对数据要素作出专章部署，提出强化高质量数据要素供给、加快数据要素市场化流通、创新数据要素开发利用机制等重点任务举措；同时明确提出了发展目标，到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力也将稳步提升。

公司当前业务主要包括房地产开发与销售、城市更新与运营、其他业务三大板块。

1、房地产开发与销售

公司房地产项目主要位于北京、天津、杭州、成都等地，物业类型包括住宅、写字楼、商铺等。公司的专业管理团队拥有丰富的房地产开发与运营经验，致力于房地产项目的专业化开发及品牌化销售。

报告期内，公司房地产项目合同销售面积2.64万平方米、合同销售金额48,047.18万元；实现合同出租总面积12.41万平方米，实现合同租金收入总金额20,504万元。公司房地产销售项目主要是杭州万通中心写字楼产品、天津万通新新逸墅住宅产品、杭州未来科技城综合产品、北京天竺新新家园住宅产品、天津金府国际公寓产品等项目。

2021年6月，公司与湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司签署了关于转让控股子公司北京万置60%房产业务的相关协议，北京万置名下主要资产为北京新城国际项目自持物业。本次房产业务的出售符合公司经营发展规划，有利于公司调整资产结构、盘活存量资产、提高资金使用率。

2、城市更新与运营

（1）成立城市发展研究中心

为实现城市高质量更新与企业可持续发展，公司加快新型高端智库建设，于2021年10月成立万通城市发展研究中心，凝炼为学理深厚、系统完备的“幸福城市”学术体系，共探未来城市生活新可能，充分实现学术研究与创新实践的融合效应。研究中心整合业内专家智库资源，研究城市发展的可持续性模式，从城市顶层设计与策划的角度，研究未来城市发展逻辑，创建“城市规划”落地“城市高质量发展”的综合战略实施模型。

（2）新旅文、新娱商、新商办城市更新运营能力与内容资源布局

报告期内，公司结合城市更新与运营业务发展需求，全面布局城市更新运营核心能力及资源，并成立子公司如下：

1) 成立控股子公司万通米贝商业运营管理（杭州）有限公司，其运营的万通V01米贝创新产业示范园的正式启用标志着“万通 V01”杭州商业项目成功落地运营。

2) 成立全资子公司万通创新文化产业发展（北京）有限公司，旨在着力推动文化及旅游产业投资、开发和运营的专业化发展，通过文化赋能城市更新，促进产业升级、消费升级和产城融合。

3) 成立合资公司万庆娱乐策划（广州）有限公司，旨在打通中港澳地区优质资源，充分发挥股东双方丰富的地产项目开发与管理、商业策划与运营、餐饮娱乐经营经验及资源等优势，共同探索大中华区先锋旅游大文娱产业生态及城市更新空间运营模式。

4) 与政府合作方面，公司与北京怀柔人民政府签署了关于推动“来影都过周末”暨打造“永不落幕的电影节”的战略合作协议，以共同加快推进中国（怀柔）影视产业示范区发展建设，打造具有国际影响力的中国影都品牌。其中，包括共同擘划中国影都未来发展和城市运营管理、共同推动中国影都“十四五”时期重大项目建设，以及共同加速中国影都产业发展及核心要素集聚。

3、其他业务板块

一方面，公司正积极布局符合国家未来发展方向的数字经济业务资源。例如公司通过参投基金入股的商汤集团于2021年12月30日成功登陆港交所，在2021年度实现投资收益7,312万元，但比实现可观投资收益更重要的是，商汤集团鉴于公司在城市更新与数字科技领域的资源优势，通过宁波阡誓企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，成为公司前十大股东。双方在人工智能应用场景落地，人工智能产业集群等多领域进行广泛的战略交流。

另一方面，公司通过借鉴国内外领先的资本管理模型及运营经验，构建了产业投资基金平台，将原房地产金融业务转型为资本运营管理平台。通过资本赋能城市更新和开发业务，形成闭环生态的核心竞争力。依托自身品牌资源和优势，重点关注新科技、新消费和新文化等领域，在严控风险的前提下，与合作方共同成立产业基金，以股权投资等方式加快相关产业布局规划与配套落地，打造强力的产融结合闭环生态。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

■

注：报告期内，万通投资控股股份有限公司减少的39,870,500股为参与转融通证券出借业务所致，转融通业务所涉及的股份所有权未发生转移，始终为万通投资控股股份有限公司所有。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，公司继续对传统房地产业务进行战略性收缩。报告期内，公司实现营业收入81,328.81万元，较上年同期下降40.31%；实现归属于上市公司股东的净利润18,482.43万元，较上年同期增长263.35%。公司始终秉持创新发展理念，依托专业的团队及强大的股东资源支持，形成了较为独特的资源及能力禀赋。报告期内，公司积极响应国家“十四五”规划提出的“实施城市更新行动”及“数字经济发展规划”指导方针，以城市为主体，以数字科技为动力，以科技与绿色双驱动来促进产业升级，以可持续发展为目标，以市场化运营为根本，稳步推进整体战略转型。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600246 证券简称：万通发展公告编号：2022-022

北京万通新发展集团股份有限公司

第八届董事会第十六次临时会议

暨2021年度会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第八届董事会第十六次临时会议暨2021年度会议,本次会议的通知于2022年4月2日以电子邮件的形式发出，以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的董事9名,实际参与会议的董事9名。会议由董事长王忆会先生主持。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2021年年度报告》全文及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，将在公司2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2021年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2021年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对截至2021年12月31日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司《2021年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日披露的相关报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避表决。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事对本议案回避表决。本议案需直接提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于计提信用损失准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于计提信用损失准备的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第十六次临时会议暨2021年度会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第十六次临时会议暨2021年度会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

4、第八届董事会审计与风险控制委员会2022年第一次会议决议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：600246 证券简称：万通发展公告编号：2022-030

北京万通新发展集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月6日 15点00分

召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月6日至2022年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年4月14日召开的第八届董事会第十六次临时会议暨2021年度会议、第八届监事会第十次临时会议暨2021年度会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；

3、与会股东及代理人交通费、食宿费自理；

4、登记时间：2022年4月29日上午9：00至下午5：00；

5、登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层）；

6、联系方式：联系人：吴狄杰、谭思思

联系电话：010-59071169

传真： 010-59071159

邮政编码：100020

六、其他事项

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司董事会

2022年4月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京万通新发展集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月6日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600246 证券简称：万通发展公告编号：2022-025

北京万通新发展集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并将根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2021年末合伙人人数为220人，从业人员共6,681人，注册会计师共1,131人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过220人。

3、业务规模

德勤华永2020年度经审计的业务收入总额为人民币40亿元，其中审计业务收入为人民币31亿元，证券业务收入为人民币6.88亿元。德勤华永为60家上市公司提供2020年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.05亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与北京万通新发展集团股份有限公司同行业客户共5家。

4、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

5.独立性和诚信记录

德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（二）项目成员信息

项目合伙人刘杰先生自2008年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。刘杰先生近三年签署的上市公司审计报告包括万通发展2019年度及2020年度审计报告、新华文轩出版传媒股份有限公司2019年度审计报告、罗克佳华科技集团股份有限公司2020年度审计报告。刘杰先生自2019年开始为万通发展提供审计专业服务。

质量控制复核人马燕梅女士自1995年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1999年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。马燕梅女士近三年签署的上市公司审计报告包括中国铁建2019年度及2020年度审计报告、中国冶金科工股份有限公司2018年度审计报告。马燕梅女士自2019年开始担任万通发展审计项目质量控制复核人。

拟签字注册会计师赵婉馨女士自2015年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2016年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。赵婉馨女士自2019年开始为万通发展提供审计专业服务。

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

审计费用是以德勤华永的合伙人、经理及其他员工在审计工作中所耗费的时间成本为基础计算的。拟支付2021年度财务报告审计及内部控制审计的服务费用总额（含税价）计人民币2,000,000元，包括财务报表及审计报告1,500,000元，内部控制审计500,000元。2022年度审计收费将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等综合考虑后授权管理层确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计与风险控制委员会履职情况

对德勤华永的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘德勤华永为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘2022年财务审计机构和内部控制审计机构的事项进行了事前认可，并对此事项发表如下意见：

1、德勤华永是一家具备为上市公司提供审计服务经验与能力的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

2、德勤华永在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则。

3、我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：

董事会依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求履行对该事项的表决程序。德勤华永具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司2022年度拟继续聘请德勤华永为公司的财务报告和内部控制审计机构。同意将该议案经董事会审议通过后提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2022年4月14日，公司第八届董事会第十六次临时会议暨2021年度会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟继续聘任德勤华永为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用由公司股东大会授权公司管理层决定。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：600246 证券简称：万通发展公告编号：2022-026

北京万通新发展集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，进一步完善公司法人治理制度，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》部分条款进行修订，修订内容如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本次章程条款的修订以市场监督管理部门核准登记结果为准。

为了保持公司相关制度的一致性，进一步规范公司三会的议事方式和决策程序，提高三会的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上市公司股东大会规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》同步重新修订。修订后的上述规则已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本次《公司章程》《股东大会议事规则》修订事项尚需公司2021年年度股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：600246 证券简称：万通发展公告编号：2022-029

北京万通新发展集团股份有限公司

关于计提信用损失准备的公告

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第八届董事会第十六次临时会议暨2021年度会议及第八届监事会第十次临时会议暨2021年度会议，审议通过了《关于计提信用损失准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、概述

根据《企业会计准则》及其应用指南等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司（含子公司，下同）对截止2021年12月31日的各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试，按照规定计提信用损失准备。公司拟对2021年度应收款项计提信用损失准备2,344万元。

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本次计提的信用损失准备拟计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

二、计提应收款项信用损失准备的情况说明

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除了单项评估信用风险的应收款项外，公司将应收款项按合并范围内关联方、类似信用风险特征（账龄）分别进行组合。对于债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等客观证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的应收款项，公司对其进行单独测试并计提信用损失准备。

根据以上规定，公司2021年计提应收账款信用损失准备482万元，其中基于单项评估信用风险计提信用减值损失463万元，按信用风险特征组合计提信用损失准备19万元。

2021年计提其他应收款信用损失准备1,862万元，其中基于单项评估信用风险计提信用损失准备1,687万元，按信用风险特征组合计提信用损失准备175万元。

以上两项应收款项计提信用损失准备合计2,344万元。

三、计提信用损失准备对公司财务状况及经营成果的影响

本次拟计提信用损失准备金额合计约为2,344万元，将导致公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少2,344万元，相应减少公司2021年度所有者权益2,344万元。

四、计提信用损失准备事项履行的审议程序

公司已于2022年4月14日召开的第八届董事会第十六次临时会议暨2021年度会议及第八届监事会第十次临时会议暨2021年度会议审议通过《关于计提信用损失准备的议案》。董事会审计与风险控制委员会就计提事项的合理性发表了审核意见，同意该事项。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

五、董事会审计与风险控制委员会的审核意见

公司董事会审计与风险控制委员会认为：公司本次计提信用损失准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。本次计提信用损失准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，同意将该事项提交董事会审议。

六、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司本次计提信用损失准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，能够客观反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；本次计提信用损失准备符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提信用损失准备。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司本次计提信用损失准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定。经过信用损失准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提信用损失准备。

八、备查文件

1、第八届董事会第十六次临时会议暨2021年度会议决议；

2、第八届监事会第十次临时会议暨2021年度会议决议；

3、第八届董事会审计与风险控制委员会2022年第一次会议决议；

4、独立董事关于第八届董事会第十六次临时会议暨2021年度会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：600246 证券简称：万通发展公告编号：2022-023

北京万通新发展集团股份有限公司

第八届监事会第十次临时会议

暨2021年度会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第八届监事会第十次临时会议暨2021年度会议,本次会议的通知于2022年4月2日以电子邮件的形式发出，以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的监事3名,实际参与会议的监事3名。会议由监事会主席赵毅先生主持。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

监事会在全面了解和审阅公司《2021年年度报告》后，发表如下意见：

（1）《2021年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（2）《2021年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果；

（3）没有发现参与《2021年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露的《2021年年度报告》全文及摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体监事对本议案回避表决。本议案需直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于计提信用损失准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于计提信用损失准备的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届监事会第十次临时会议暨2021年度会议决议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

监事会

2022年4月16日

证券代码：600246 证券简称：万通发展公告编号：2022-024

北京万通新发展集团股份有限公司

2021年度经营情况简报

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第一号一一房地产》的要求，北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年主要经营数据如下：

一、公司2021年度销售情况

2021年度，公司房地产业务实现合同销售总面积2.64万平方米，实现合同销售总金额48,047.18万元。

二、公司2021年度出租情况

2021年度，公司房地产业务实现合同出租总面积12.41万平方米，实现合同租金收入总金额20,504万元。

三、公司2021年度新增土地储备及竣工情况

2021年度，公司开始转型升级，对传统地产业务进行战略收缩，故无新增土地储备，无新开工及在建、竣工面积。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2022年4月16日

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