江苏太平洋石英股份有限公司
(上接50版)
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（二）登记时间和地点
1.时间：2022 年05月06日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
2.地点：公司董事会办公室。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。
2、会议联系方式
联系人：李兴娣
电 话：0518-87018519
传 真：0518-83062922
地 址：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2022年4月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏太平洋石英股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月9日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2022-011
转债代码：113548 转债简称：石英转债
转股代码：191548 转股简称：石英转股
江苏太平洋石英股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2022年04月04日发出；2022年04月15日，公司第四届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，独立董事方先明、汪旭东、肖侠以通讯方式参加会议。公司监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体董事以投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。
同意公司《2021年度董事会工作报告》，并将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
二、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。
同意公司总经理2021年度的工作报告。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
三、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。
同意公司《2021年度财务决算报告》，并将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
四、审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》。
同意公司《2021年度独立董事述职报告》，并将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
五、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。
同意公司《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
六、审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》。
同意公司《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
七、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
同意公司拟以2021年末总股本353,147,440股为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.39元（含税），预计将派发现金红利84,402,238.16元，剩余未分配利润结转以后年度分配。并将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
八、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》。
同意公司《2021年年度报告及摘要》，并将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
九、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
十、审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
同意公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
十一、审议通过《关于变更公司经营范围、公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》
同意将公司经营范围增加货物进出口、技术进出口、进出口代理项目，变更后公司经营范围：生产、销售高纯石英砂、石英管、石英坩埚及其他石英制品。货物进出口；技术进出口；进出口代理。
同意将公司注册资本由35,296.0506万元变更为35,314.744万元，公司股份总数为35,296.0506万股变更为35,314.744万股均为普通股并对《公司章程》进行相应的修改。并将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部发布的《新租赁准则》及《关于企业会计准则相关实施问答》相关要求变更会计政策。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
十三、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
同意公司于2022年05月09日召开2021年年度股东大会。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2021年04月16日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2022-013
转债代码：113548 转债简称：石英转债
转股代码：191548 转股简称：石英转股
江苏太平洋石英股份有限公司
关于公司2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月15日召开公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了2021年度利润分配预案，具体情况如下：
一、2021年度利润分配预案的主要内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现合并口径净利润280,975,394.77元。其中，母公司实现净利润249,895,769.98元，计提法定盈余公积24,989,577.00元，当年实现可供分配利润224,906,192.98元。截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润892,858,902.74元。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟以2021年末总股本353,147,440股为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.39元（含税），合计派发现金红利84,402,238.16元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
鉴于公司发行的可转换公司债券仍处于转股期，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，则以分红派息的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，以每10股分配2.39元（含税）不变的原则对预计分配总额进行调整。
本利润分配预案尚需经公司2021年年度股东大会审议。
二、董事会意见
2022年04月15日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意上述利润分配预案。
三、独立董事意见
公司2021年度利润分配预案符合有关规定和指引的精神和要求， 与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，公司在综合考量可持续发展、经营规划和资金安排的基础上，充分尊重了公司股东的利益诉求，重视对投资者的合理投资回报。就该预案向董事会提交的议案中明确了相关决策程序，本次会议对此议案的提议和表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会审议通过该预案后将其提交公司2021年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司2021年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现 状、未来发展规划、未来资金需求，严格履行了现金分红的决策程序， 因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将其预案提交公司2021 年年度股东大会进行审议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议
2、公司第四届监事会第十九次会议决议
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2021年04月16日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2022-015
转债代码：113548 转债简称：石英转债
转股代码：191548 转股简称：石英转股
江苏太平洋石英股份有限公司
关于变更公司经营范围、公司注册资本
暨修改《公司章程》公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 修订内容：第六条、第十三条、第十九条；
● 本次修订尚需提交股东大会审议
一、变更公司经营范围
根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行变更，增加货物进出口、技术进出口、进出口代理项目。
变更后的经营范围为：生产、销售高纯石英砂、石英管、石英坩埚及其他石英制品。货物进出口；技术进出口；进出口代理。
上述经营范围变更内容最终以工商登记机关核准为准。
二、变更公司注册资本
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1498号文核准，公司于2019年10月28日公开发行了3,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额36,000.00万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]254号文同意，公司可转换公司债券于2019年11月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“石英转债”，债券代码“113548”。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“石英转债”自2020年05月06日可转换为公司股份。截至2021年12月31日，累计共有239,824,000元“石英转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为15,850,840股，占可转债转股前公司已发行股份总额的4.699377%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
截至2021年12月31日，公司总股本由352,960,506股变更为353,147,440股。注册资本由352,960,506.00元变更为353,147,440.00元。
三、修改《公司章程》
根据公司实际情况及《公司法》等相关规定，《公司章程》拟修改部分条款如下：
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除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变更。上述修订需经公司股东大会审议批准。
因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2021年04月16日
