深圳市燃气集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2022-015

深圳市燃气集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年4月15日

(二)股东大会召开的地点：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李真先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式

符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席2人，张小东、刘晓东、谢文春、周云福、黄维义、何汉明董事，柳木华、徐志光、张国昌、刘波、黄荔独立董事因疫情防控原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事4人，出席1人，廖海生、杨金彪、李文军因疫情防控原因未出席本次股东大会；

3、董事会秘书出席会议；其他高管1人及见证律师2人视频列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于通过香港子公司在新加坡设立控股单船合资公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

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三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：魏苏川、刘晓驰

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、深圳燃气2022年第二次临时股东大会会议决议；

2、法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

深圳市燃气集团股份有限公司

2022年4月16日

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2022-016

深圳燃气董事退休辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（下称公司）董事会于2022年4月15日收到公司副董事长陈永坚先生提交的辞职报告。因个人退休原因，陈永坚先生辞去公司董事、副董事长等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈永坚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职自辞职报告送达之日起生效，不会影响公司董事会的正常工作。公司将按照相关规定尽快完成董事的选举工作。

陈永坚先生在公司任职期间，认真履职，勤勉尽责，为公司规范运作和改革发展发挥了重要作用。公司董事会对陈永坚先生任职期间作出的突出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2022年4月16日

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深圳燃气监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（下称公司）监事会于2022年4月15日收到公司监事纪伟毅先生提交的辞职报告，因工作调整原因，纪伟毅先生辞去公司监事职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，纪伟毅先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定人数，辞职自辞职报告送达之日起生效，不会影响公司监事会的正常工作。公司将按照相关规定尽快完成监事的选举工作。

纪伟毅先生在公司监事会任职期间，认真履职，勤勉尽责，为公司规范运作和改革发展发挥了重要作用。公司监事会对纪伟毅先生任职期间作出的突出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司监事会

2022年4月16日