中电电机股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：603988 公司简称：中电电机

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以方案实施前公司总股本235,200,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.565元（含税），合计拟派发现金红利13,288,800.00元（含税）。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司属于电气机械及器材制造业中的电机制造业。报告期内国民经济总体运行在合理区间，装备制造业增加值比上年增长了12.9%。从公司所处细分行业来看，根据中国电器工业协会中小型电机分会（以下简称“中小型电机分会”）统计，行业产销同比增长，增幅收窄；出口产销与收入同比平稳增长；行业利润总额同比增幅逐步下降，由正转负；主要原材料价格高位徘徊，居高不下；期末存货、应收应付账款同比均有增长；行业人工成本不断增加；行业平均综合经济效益指数同比略有下降，行业经济运行质量有待进一步提升。据中小型电机分会2021年度统计数据显示，我公司经济效益综合指数排名第十位。

主要业务范围：报告期内，公司所从事的主要业务是研发、生产和销售大中型直流电动机、中高压交流电动机、发电机、电机试验站电源系统和开关试验站电源系统等成套设备。

经营模式：公司经营模式主要为订单式生产，根据客户的需求设计生产相应产品并提供全套的专业化售后服务。公司营销网络覆盖全国各地，采取展会销售、属地经销以及网络推广营销等模式配合开拓海外市场，在国内外已拥有一批稳定的客户和合作伙伴。公司一直专注于电机及自主创新技术的提升和扩展，向终端客户提供优质电机和一体化产品服务方向发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，受纷繁复杂的国内外经济形势和疫情的影响，公司主营业务同比略有下降。本期持有交易性金融资产的公允价值变动收益减少7,414.55万元，对公司本期业绩下降有较大影响。报告期内，公司实现营业收入81,935.81万元，较上年同期减少3,704.77万元，下降4.33%；实现归属上市公司股东的净利润3,993.81万元，较上年同期减少13,127.62万元，下降76.67%；实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,203.01万元，较上年同期减少6,563.05万元，下降60.96%。

报告期内，公司销售收入的产品结构进一步均衡，交流电机收入占比40.13%，同比提升2.61个百分点；特别是外销的交流电机收入占比12.82%，同比提升1.93个百分点，对利润贡献突出。同时硅钢、铜材、碳结钢、铝锭等主要原材料价格自2020年下半年大幅上涨后高位徘徊，配套零部件价格亦有不同程度上调，产品主要原材料、零部件价格居高不下，产品成本持续增加。公司实施多项举措严格控制产品成本，产品整体毛利率由2020年度的29.14%下降至26.43%，减少了2.71个百分点。产品库存明显增加占用流动资金、劳动力成本日益增长，公司利润空间进一步被压缩，盈利能力减弱。

2021年度，公司在复杂的环境中积极进取，取得了相对稳定的经营成果。未来在细分市场，进一步提升企业的生产能力和盈利能力，将是公司面临的巨大挑战。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2022-020

中电电机股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1058号文核准，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币14.88元，共计募集资金29,760.00万元，扣除发行费用3,038.088万元后的募集资金为26,721.912万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司分别汇入本公司在中国银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账号为505365532767的账户人民币 107,953,120.00元，在中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账号为 10653501040015288 的账户人民币100,000,000.00元，在中国民生银行股份有限公司无锡分行开立的账号为692287221的账户人民币 29,600,000.00元，在南京银行股份有限公司无锡分区支行开立的账号为0401012000000842的账户人民币39,060,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕6-72号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

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[注]：本公司于2020年4月23日召开公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，于2020年5月15日召开公司2019年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司部分首次公开发行募投项目“大型电机改造项目”和“大中型高效节能电机研发中心建设项目”已达预计可使用状态，同意公司首次公开发行募投项目“大型电机改造项目”、“大中型高效节能电机研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本公司于2020年5月21日将“大型电机改造项目”、“大中型高效节能电机研发中心建设项目”专项账户余额合计8,699,362.03元转入公司自有资金账户，并办理完成销户手续。

本公司2021年4月8日召开公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，于2021年4月30日召开公司2020年度股东大会，分别审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行募投项目“大中型高效节能电机生产基地建设项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。公司于2021年5月13日将“大中型高效节能电机生产基地建设项目”专项账户余额合计164,472,929.13元转入公司自有资金账户，并办理完成销户手续。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中电电机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2014年10月30日分别与中国银行股份有限公司华庄支行、 中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行、中国民生银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截止2021年12月31日，本公司的2个募集资金专户、1个理财账户，均已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

截止2021年3月31日，大中型高效节能电机生产基地建设项目未达到计划进度。

本公司从规划募投项目至具备实施条件的时间跨度较长，所处市场环境和市场机遇均发生了较大变化。公司基于整体经营的实际需要以及更好维护全体股东利益的考虑，为降低募集资金的投资风险，经审慎研究，大中型高效节能电机生产基地建设项目延期实施，具体实施进度按市场情况酌情投入。详见公司于2017年4月11日、2018年4月14日、2019年4月13日、2020年4月25日在上海交易所网站披露的《中电电机关于募集资金投资项目建设延期的公告》（临2017-010、2018-020、2019-022、2020-017）。

结合目前国民经济形势和对行业预计，特别是受新冠疫情和贸易战的冲击，国内外市场情况很不明朗，大中型高效节能电机生产基地建设项目继续投入存在较大风险。因此，本公司基于整体经营的实际需要以及更好维护全体股东利益的考虑，为降低募集资金的投资风险，经审慎研究认为不宜进一步扩大产能，拟终止基地项目实施。经本公司2021年4月8日第四届第十一次董事会和监事会审议，并经2021年4月30日2020年年度股东大会审议，同意公司终止该募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募投项目中，大中型高效节能电机研发中心建设项目主要为提升公司在技术研发、产品品质等方面的核心竞争力，间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益。

（四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金人民币15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月。截至2021年4月21日，公司用于暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专项账户。

(五) 利用部分闲置募集资金购买理财产品的情况说明

公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。截至2021年4月20日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品已全部到期，本金已全部收回，2021年上半年度理财产品收益共计14.27万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对中电电机2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了天健审〔2022〕1-307号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，中电电机公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了中电电机公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于中电电机股份有限公司2021年度募集资金使用情况的专项核查意见》，认为：中电电机2021年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1.募集资金使用情况对照表

中电电机股份有限公司董事会

2022年4月16日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：中电电机股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2022-021

中电电机股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理金额：公司及子公司中电科技本次分别对不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。

● 现金管理投资类型：低风险、流动性好的理财产品。

● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下：

一、本次使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

（一）资金来源及投资额度

根据公司目前自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司中电科技本次分别对最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买理财产品。

（二）投资品种

低风险、流动性好的理财产品。

（三）投资期限

单项理财产品期限最长不超过一年。

（四）实施方式

授权公司总经理自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

（五）信息披露

公司将按相关规定及时履行信息披露义务，内容包括但不限于购买理财产品的额度、期限、收益等。

（六）关联关系说明

公司拟购买的投资产品发行主体与公司不存在关联关系。

二、风险控制措施

（一）财务部根据日常运营资金的使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理审批。

（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司内审部门负责定期对投资的产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损失。

（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

1、公司和子公司中电科技运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司和子公司中电科技主营业务的正常发展。

2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

1、在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。

2、我们同意公司和子公司中电科技分别使用最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自董事会通过之日起一年内有效。

五、监事会意见

1、本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

2、公司监事会同意中电电机及无锡中电电机科技有限公司本次分别使用最高额度不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2022-022

中电电机股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）事务所基本信息

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2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

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（1）近三年签署或复核上市公司审计报告情况

刘绍秋：2018年签署曲美家居、苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达2017年度审计报告；2019年签署曲美家居、苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达2018年度审计报告；2020年签署苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达、中电电机、宝兰德2019年度审计报告；2021年签署苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达、中电电机、南方汇通2020年度审计报告。

谢东良：2018年签署中国核电2017年度审计报告；2019年签署中国核电2018年度审计报告；2020年签署中国核电、中船科技2019年度审计报告；2021年签署中电电机、中船科技2020年度审计报告。

韦军：2018年签署杭齿前进公司、朗迪集团公司和天龙股份公司 2017 年度审计报告；2019年签署杭齿前进公司2018年度审计报告；2020年签署杭齿前进公司2019年度审计报告；2021年签署杭齿前进公司2020年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2021年度财务审计费用为37万元，内控审计费用为3万元,合计40万元。审计费用是在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司协商确定。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分的了解，并对其在2021年度的审计工作进行了审查评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，同时具有较好的投资者保护能力和诚信状况，较好地完成了公司2021年度财务和内部控制的审计工作，天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

我们认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可声明及独立意见：

公司独立董事就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可，认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们一致同意将相关议案提交公司董事会审议。

独立董事关于续聘2022年度会计师事务所的独立意见：1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2021年度审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。2、考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度的审计费用是合理的。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月14日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续聘请会计师事务所的议案》。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计工作的表现，根据公司董事会审计委员会推荐，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所作为我公司2022年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格，与天健会计师事务所协商具体报酬。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2022-018

中电电机股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2022年4月14日上午10:30在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年4月2日以邮件和短信方式通知全体监事。会议由监事会主席刘辉女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议并通过《关于2021年年度审计报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议并通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况专项报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议并通过《关于公司2021年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议并通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、审议并通过《关于2021年度财务决算报告与2022年财务预算报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为：该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2021年度利润分配预案是合理的，符合相关分红政策的规定。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机2021年年度利润分配方案公告》。

9、审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》

经监事会审议，同意公司2022年度监事薪酬方案。

关于监事刘辉薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事刘辉回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于监事陈迪薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事陈迪回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于监事施洪薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事施洪回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

11、审议并通过《关于继续聘请会计师事务所的议案》

经监事会审议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所作为我公司2022年度审计机构。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于续聘会计师事务所的公告》。

12、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

监事会认为：

（1）本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

（2）公司监事会同意公司及中电科技本次分别使用最高额度不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

13、审议并通过《关于修订监事会议事规则的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：

（1）公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（2）我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

中电电机股份有限公司监事会

2022年4月16日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2022-024

中电电机股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本议案还需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易不影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2022年4月14日召开了第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王建裕先生回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2021年4月8日召开了第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，对2021年度日常关联交易进行了预计。2021年度公司与关联方实际发生的采购交易金额合计58.99万元，较预计减少341.01万元；销售交易金额合计1,878.87万元，较预计减少4,921.13万元。具体详见下表：

■

（三）2022年度与关联方发生的日常关联交易的金额预计

结合公司2021年度日常关联交易的执行情况和2022年度经营计划，预计2022年度公司将与关联方发生关联交易的金额如下：

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、VEM Sachsenwerk GmbH

企业性质：有限责任公司

住所：德国萨克森州德累斯顿

法定代表人：Dr. Kuntze Torsten

注册资本：欧元200万

注册日期：2001年11月22日

经营范围：同步电机、异步电机与发电机及其驱动系统的设计、制造及销售。。

2、VEM motors GmbH

企业性质：有限责任公司

住所：德国萨克森安哈尔特州韦尔尼格罗德

法定代表人：Dr. Joachim Koch

注册资本：欧元200万

注册日期：2001年10月25日（成立于1938年）

经营范围：节能电机、特殊电机及永磁同步电机及其驱动系统的设计、制造及销售。

3、VEM motors Asia Pte.Ltd

企业性质：有限责任公司

住所：新加坡

法定代表人：王建裕

注册资本：新加坡元10万

注册日期：2003年12月17日

经营范围：电机，及其辅助件的制造和供货（包括声音或视觉信号装置，陶瓷或玻璃外的电绝缘体除外）。

4、威伊艾姆电机(无锡)有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：无锡市高浪东路777号

法定代表人：王建裕

注册资本：2550万人民币

注册日期：2018年7月10日

经营范围：电动机、发电机及发电机组、变频器、传动系统、电气控制系统的研发、设计、制造、销售及技术服务、维修服务、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、威伊艾姆电机（中国）有限公司

企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

住所：无锡市新吴区长江南路35号

法定代表人：王建裕

注册资本：2780万欧元

注册日期：2018年3月14日

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：电动机制造、发电机及发电机组销售；电机及其控制系统研发；机械设备研发；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木制容器制造；木制容器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）与公司的关联关系

公司大股东王建裕先生及其一致行动人王建凯先生持有VEM控股的100%股权，VEM Sachsenwerk GmbH、VEM motors GmbH、VEM motors Asia Pte.Ltd、威伊艾姆电机(无锡)有限公司、威伊艾姆电机（中国）有限公司均为VEM控股控制的子公司。依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，VEM控股控制的子公司与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

VEM控股控制的子公司均为依法存续的有限责任公司，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

三、交易定价政策

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易双方协商定价。具体市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格作为参考标准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，可充分发挥协同效应，有效地进一步提升中电电机的市场竞争力和可持续发展能力，加速中电电机的全球布局。关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2022-017

中电电机股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年4月14日上午9:30在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年4月2日以邮件和短信方式通知全体董事和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议并通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议并通过《关于2021年年度审计报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议并通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议并通过《关于2021年度财务决算报告与2022年财务预算报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

拟以方案实施前公司总股本235,200,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.565元（含税），合计拟派发现金红利13,288,800.00元（含税）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机2021年年度利润分配方案公告》。

8、审议并通过《关于独立董事2021年度述职报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议并通过《关于审计委员会2021年度履职报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议并通过《关于公司2021年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议并通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中电电机关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

12、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

13、审议并通过《关于继续聘请会计师事务所的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于续聘会计师事务所的公告》。

14、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

经董事会审议，同意公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案。

关于董事熊小兵薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事熊小兵回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事陈铨薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事陈铨回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事任思潼薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事任思潼回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事王建裕薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事王建裕回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事黄益建薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事黄益建东回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事王海霞薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事王海霞回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事陈伟华薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事陈伟华回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于高级管理人员杨志明薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

关于高级管理人员刘锴薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

关于高级管理人员沈国新薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

关于高级管理人员刘国徽薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议并通过《关于修改＜公司章程＞和章程附件的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于修改＜公司章程＞的公告》。

17、审议并通过《关于修订公司治理文件的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案部分文件尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

18、审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：6票（关联董事王建裕回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

19、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于会计政策变更的公告》。

20、审议并通过《关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的公告》。

21、审议并通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于召开2021年年度股东大会的公告》。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2022年4月16日

(下转56版)