苏州纽威阀门股份有限公司

公司代码：603699 公司简称：纽威股份

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定2021年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。此预案需提交公司2021年年度股东大会审议后方可实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

伴随着人类对更高品质生活的追求，能源需求也在不断增加，能源行业的长期发展仍然向上。阀门是能源行业开采、生产和传输中不可缺少的重要产品，阀门产品技术和生产工艺的进步对能源行业的进步起到十分积极的影响。经过近几十年的发展，我国能源领域的阀门企业在产品的研发、性能、品质和服务能力等方面都获得了突出的进步。同时，随着全球工业制造行业对智能化趋势的追随，阀门制造行业也正在朝着更高的智能化、自动化的方向发展。并且，随着能源结构多元化的转型，可再生电力、氢能等新能源行业的投资也在快速增长，阀门产品也被相应地赋予了更多的发展期望。在国内市场，我国持续投入新能源项目来改善能源结构，并且积极推进阀门国产化认证，有利于国产阀门在国内高端需求市场中开展应用。在海外市场，随着国家“一带一路”战略的逐步推进，中国作为贸易伙伴国的重要性得到了显著提升，同时凭借着精湛的产品技术和可靠的产品品质，中国阀门品牌被越来越多的海外客户所接受。

针对当前市场情况，公司继续以国内外能源化工行业为主要目标市场，兼顾电力、海工、造船等市场，以阀门的设计、制造和销售服务为主营业务，坚持中高端阀门的产品定位，持续自主创新，完善科学可持续的技术研发体系,扩大阀门产业规模，保持年产销量的国内领先地位，持续提升产品的国内和国际市场份额。为公司实现持续、快速、健康发展奠定了良好的基础。

公司作为国内综合实力领先的工业阀门生产供应商，自成立以来始终致力于为客户提供全套工业阀门解决方案，为石油天然气、化工、电力等行业提供覆盖全行业系列的产品。目前产品品种覆盖闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、API6A阀、水下阀、安全阀和核电阀等十大系列。公司已获得全球十大石油公司合格供应商资格批准或者成为其战略供应商，公司在保持传统优势行业强大竞争力的同时，近年来在深海阀门、核电阀门等高端工业阀门领域也有了一定突破，为提高高端产品的市场占有率打下良好的基础。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.1

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2报告期内，公司实现营业收入396,174.28万元，比上年363,223.16万元，增长9.07%；实现利润总额43,326.96万元，比上年62,761.95万元，下降30.97%；归属于上市公司母公司股东的净利润为37,745.92万元，比上年52,760.23万元，下降28.46%。

3公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2022-018

苏州纽威阀门股份有限公司

关于公司及子公司2022年度向银行申请

综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月15日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

公司及子公司根据经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，增强公司间接融资储备能力，提升企业良好的信用等级形象，巩固银企关系，拟向银行申请最高不超过85.3亿元人民币的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各家银行实际核准的授信额度为准，董事长可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度）。

同时授权公司董事长代表公司签署相关法律文件（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、保函、即期与远期外汇结售汇等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开前。

该事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

备查文件

1、苏州纽威阀门股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2、苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2022年04月16日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2022-019

苏州纽威阀门股份有限公司

关于公司开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开了公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年开展远期结售汇业务的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司营业收入中外销比重较大，产品出口到国外市场，公司目前的外汇结算业务主要是以非人民币方式计价的产品出口贸易。当外汇汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，2022年公司拟在银行开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务概述

公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真实的出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按《公司远期结售汇管理制度》的规定执行。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

三、开展远期结售汇业务的规模

公司预计2022年出口销售美元约2.8亿美元。为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润，公司拟开展的远期结售汇业务累计不超过1.5亿美元。并授权董事长在上述额度内负责签署相关远期结售汇协议，同时授权公司财务负责人在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开前。

四、远期结售汇业务的风险分析及应对

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作，但远期结售汇业务仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，制度就公司结售汇业务交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

2、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户的报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司开展远期结售汇业务可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司开展远期结售汇业务。

七、备查文件

1、苏州纽威阀门股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2、苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2022年04月16日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2022-021

苏州纽威阀门股份有限公司

关于2021年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管理办法》的规定，现将公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告披露如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1653号文）核准，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月14日在上海证券交易所以人民币17.66元/股的发行价格公开发行82,500,000股人民币普通股（A股），其中公司公开发行新股50,000,000股，募集资金总额计人民币883,000,000.00元，扣除发行费用人民币43,804,089.37元后，实际募集资金净额为人民币839,195,910.63元。上述资金于2014年1月14日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报(验)字(14)第0027号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额 单位：万元

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二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州纽威阀门股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司2014年第一次临时股东大会会议审议通过。

本公司对募集资金实行专户存储，公司分别于与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部、中国建设银行股份有限公司苏州蠡口支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司在苏州签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止2021年12月31日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止到2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费之后为12,758.56万元（其中2021年度利息收入扣除手续费之后为288.06万元）。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）公司募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截止2021年12月31日募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第四届董事会第十八次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过7亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过5亿元（含本数）用于购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品；自有资金总额度不超过2亿元人民币（含本数）用于购买最长期限不超过1年（含1年）的低风险理财产品。公司2021年第二次临时股东大会通过了《关于修改使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，自有资金总额度不超过2亿元人民币（含本数）用于购买最长期限不超过1年（含1年）的理财产品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。

截至2021年12月31日，闲置募集资金理财余额为0.99亿元，具体情况如下：

单位：万元

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四、变更募投项目的资金使用情况

2018年1月22日，本公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司对“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行战略调整，将该项目募集资金中的30,000万元变更用于“年产50,000吨锻件制品一期项目”。

报告期内，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2《2020年年度变更募集资金投资项目情况表》。

五、结项募投项目结余资金使用情况

2020年8月31日，本公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《纽威股份关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》。公司对“年产35,000台大口径、特殊阀项目”、“年产10,000吨各类阀门铸件项目”、“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行结项，将上述募集资金投资项目的结余募集资金合计9,083.70万元人民币（利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准）用于公司拟实施的“纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产线技术改造（一期）项目”。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为：公司2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于苏州纽威阀门股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》经核查，纽威股份2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

九、上网披露的公告附件

（一）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州纽威阀门股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；

（二）中信建投证券股份有限公司关于苏州纽威阀门股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2022年04月16日

2021年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注1：2015年4月21日，本公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式的公告》，本公司收购子公司纽威石油设备（苏州）有限公司（以下简称“纽威石油设备”）位于“苏州高新区泰山路588号”的土地及房屋，并将年产35,000台大口径、特殊阀部分项目实施地点变更至“苏州高新区泰山路588号”。纽威石油设备原在该地点实施的年产10,000台（套）石油阀门及设备项目已投入募集资金人民币6,681.01万元。上述已投入募集资金将与年产35,000台大口径、特殊阀项目的募集资金进行置换。年产35,000台大口径、特殊阀项目将相应增加土建工程投入人民币6,681.01万元，年产10,000台（套）石油阀门及设备项目转出已投入资金人民币6,681.01万元。

注2：该项目原承诺投资金额为33,549.33万元，2018年1月22日本公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，即公司对“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行战略调整，将该项目募集资金30,000万元变更用于 “年产50,000吨锻件制品一期项目”。变更完成后，原募投项目投资总额为3,549.33万元，因闲置募集资金理财产生了收益，变更时账户中剩余募集资金高于剩余承诺投资金额。2019年本公司为加快该项目的投资进程，早日实现效益，因此将该项目的募集资金及相关理财收益均进行投入，使得截至2020年12月31日该项目投入金额超过变更后承诺投资金额。截至2021年12月31日，该项目募集资金累计利息收入为6,153.63万元，根据招股说明书，此募投项目预计新增销售收入6,632.51万元 ，2021年实现新增销售收入12,231.72万元，项目已达到预定可使用状态。

注3：2020年8月31日，本公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《纽威股份关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》。公司对“年产35,000台大口径、特殊阀项目”、“年产10,000吨各类阀门铸件项目”、“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行结项，将上述募集资金投资项目的结余募集资金合计9,200.00万元人民币用于公司拟实施的“纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产线技术改造（一期）项目”。

注4：因闲置募集资金理财产生了收益，调整后投资总额高于募集资金承诺投资总额。

附表2：

2021年度变更募集资金投资项目情况表

单位： 万元

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注1：截至2020年12月31日，“年产50,000吨锻件制品一期项目”项目已达到预定可使用状态，2021年实现效益12,231.72万元。

注2：2020年8月31日，本公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《纽威股份关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》。公司对“年产35,000台大口径、特殊阀项目”、“年产10,000吨各类阀门铸件项目”、“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行结项，将上述募集资金投资项目的结余募集资金合计9,200.00万元人民币用于公司拟实施的“纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产线技术改造（一期）项目”。

注3：公司“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”主要用于生产海上石油钻井平台及陆地常规油气开采所需的石油阀门产品及相关设备。而近几年受页岩油（气）需求增长的影响，常规油气开采相关行业需求较为疲软，从而导致原项目订单减少，项目进展缓慢；原项目目前的产能已基本能够满足客户的需求，若继续按照原计划开展募投项目，扩大产能，预计将难以产生预期的经济效益，不利于公司进一步的发展。综上，公司根据目前市场的实际情况以及未来的发展趋势，从审慎投资的角度出发，对石油阀门及设备业务进行战略调整，将募集资金用在适应公司当前状况的业务上。2018年1月22日，本公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司对“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行战略调整，将该项目募集资金30,000万元变更用于“年产50,000吨锻件制品一期项目”上。新项目的具体内容已在上海证券交易所网站：临2018-003和临2018-006公告《纽威股份关于变更部分募集资金投资项目的公告》和《纽威股份2018年第一次临时股东大会决议公告》进行信息披露。

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2022-025

苏州纽威阀门股份有限公司

关于更换证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表严琳女士因公司内部工作调整，不再担任证券事务代表职务。公司董事会对严琳女士担任证券事务代表期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司于2022年04月15日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于更换证券事务代表的提案》，同意聘任常华江同志为证券事务代表。常华江，男，1986 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年参加工作，2019 年至今任公司证券事务专员。常华江同志已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识及工作经验，最近3年未曾受到过中国证监会的行政处罚；最近3年未曾受到过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；无证券交易所认定不适合担任证券事务代表的其他情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的证券事务代表任职条件。

公司证券事务代表联系方式如下：

苏州高新区泰山路666号

电话：0512-66626468

邮箱：dshbgs@neway.com.cn

办公地址：苏州市高新区泰山路666号

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2022年04月16日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2022-026

苏州纽威阀门股份有限公司

关于2022年度为下属控股子公司

提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：纽威石油设备（苏州）有限公司，纽威精密锻造（溧阳）有限公司，纽威流体控制（苏州）有限公司，Neway Valve (Europe) B.V.，Neway Valve (Europe) S.r.l.，Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.，Neway Flow Control DMCC，Neway Valve International.,Inc，Neway Oil Field Equipment.,Ltd，Neway Valve West Africa Fze，Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited。

●本次预计担保累计金额：不超过人民币17.50亿元(或等值外币)

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计金额：公司及公司下属子公司均无对外担保逾期

一、概述

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月15日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》。

为满足公司及下属子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对本公司下属子公司提供不超过人民币17.50亿元（或等值外币，下同）的担保额度。担保内容包括但不限于银行贷款、信用证、保函、保理等，公司在审批额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。具体明细如下：

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二、被担保人基本情况

（1）纽威石油设备（苏州）有限公司

公司名称：纽威石油设备（苏州）有限公司

注册地点：苏州高新区湘江路999号

法定代表人：王保庆

注册资本：1,830万美元

成立日期：2003年10月16日

经营范围：研发、生产汽车、家居用新型高分子材料及相关制品，工业阀门、自推式采油机械及配件、钻采配件、采油(气)井口装置，销售公司自产产品，并提供相关的技术和售后服务。

纽威石油设备（苏州）有限公司是本公司与宝威科技有限公司（本公司全资子公司）共同出资设立，本公司持有其89.67%的股权，宝威科技有限公司持有其10.33%的股权。

截至2021年12月31日，纽威石油设备（苏州）有限公司未经审计的资产总额为24,627.36万元，负债总额为6,022.79万元，净资产为18,604.57万元；2021年营业收入为10,803.81万元，净利润为-953.49万元。

（2）纽威精密锻造（溧阳）有限公司

公司名称：纽威精密锻造（溧阳）有限公司

注册地点：溧阳市竹箦镇华胥路12号

法定代表人：陆斌

注册资本：50,000万元整

成立日期：2017年11月16日

经营范围：锻件制品制造及加工、销售；阀门铸件制造、加工与销售；金属材料、金属零部件的销售；自营和代理各类商品技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

纽威精密锻造（溧阳）有限公司由本公司持有其100%的股权。截至2021年12月31日，纽威精密锻造（溧阳）有限公司未经审计的资产总额为76,314.62万元，负债总额为30,967.72万元，净资产为45,346.90万元；2021年营业收入为14,595.92万元，净利润为-2,781.49万元。

（3）纽威流体控制（苏州）有限公司

公司名称：纽威流体控制（苏州）有限公司

注册地点：苏州高新区通安镇真北路88号

法定代表人：陆斌

注册资本：15,000万元整

成立日期：2018年12月03日

经营范围：加工、设计、制造；流体控制设备、工业阀门（含石油、化工及天然气用低功率气动控制阀）及管线控制设备、自推式采油机构及零件；销售自产产品并提供相关售后服务，以承接服务外包的方式加工阀门产品及零件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

纽威流体控制（苏州）有限公司由本公司持有其100%的股权。截至2021年12月31日，纽威流体控制（苏州）有限公司未经审计的资产总额为14,023.69万元，负债总额为1,185.62万元，净资产为12,838.07万元；2021年营业收入为7.65万元，净利润为-177.89万元。

（4）Neway Valve (Europe) B.V.

公司名称：Neway Valve (Europe) B.V.

法定代表人：程章文

注册资本： 245万美金

经营范围：阀门及相关管道系统产品销售与服务

Neway Valve (Europe) B.V.是公司的全资子公司，截至2021年12月31日，Neway Valve (Europe) B.V.未经审计的资产总额为5,484.85万元，负债总额为1,238.98万元，净资产为4,245.87万元； 2021年营业收入为9,694.03万元， 净利润为36.60万元。

（5）Neway Valve (Europe) S.r.l.

公司名称：Neway Valve (Europe) S.r.l.

法定代表人：程章文

注册资本： 1万欧元

经营范围：销售工业阀门，相关领域的市场调研、开发推广、技术咨询等服务；

Neway Valve (Europe) S.r.l.是公司的全资孙公司，截至2021年12月31日，Neway Valve (Europe) S.r.l.未经审计的资产总额为6,462.80万元，负债总额为5,340.03万元，净资产为1,122.77万元；2021年营业收入为6,040.17万元，净利润为-195.19万元。

（6）Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.

公司名称：Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.

法定代表人：程章文

注册资本：338万美元

经营范围：阀门及相关产品销售

Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.是公司的全资子公司，截至2021年12月31日，Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.未经审计的资产总额为4,495.33万元，负债总额为1,212.31万元，净资产为3,283.02万元；2021年营业收入为8,509.38万元，净利润为522.18万元。

（7）Neway Flow Control DMCC

公司名称：Neway Flow Control DMCC

法定代表人：程章文

注册资本：150万美元

经营范围：销售阀门及石油设备产品，并提供相关售后、技术支持，建立营销网络。

Neway Flow Control DMCC是公司的全资子公司，截至2021年12月31日，Neway Flow Control DMCC未经审计的资产总额为19,277.29万元，负债总额为16,698.94万元，净资产为2,578.35万元；2021年营业收入为27,364.33万元，净利润为537.33万元。

（8）Neway Valve International. Inc

公司名称：Neway Valve International. Inc

法定代表人：程章文

注册资本： 2360万美元

经营范围：销售阀门及相关配件，建立营销网络

Neway Valve International. Inc是公司的全资子公司，截至2021年12月31日，Neway Valve International. Inc未经审计的资产总额为26,029.65万元，负债总额为6,691.80万元，净资产为19,337.85万元；2021年营业收入为21,682.58万元，净利润为223.23万元。

（9）Neway Oil Field Equipment., Ltd

公司名称：Neway Oil Field Equipment., Ltd

法定代表人：程章文

注册资本： 1100万美元

经营范围：销售石油工业行业的阀门、井口设备及部件

Neway Oil Field Equipment., Ltd是公司的全资孙公司，截至2021年12月31日，Neway Oil Field Equipment., Ltd未经审计的资产总额为24,797.37万元，负债总额为6,192.80万元，净资产为18,604.57万元；2021年营业收入为10,803.81万元，净利润为-953.49万元。

（10）Neway Valve West Africa Fze

公司名称：Neway Valve West Africa Fze

法定代表人：程章文

注册资本： 255万美元

经营范围：销售阀门及相关配件，建立营销网络

Neway Valve West Africa Fze是公司的全资子公司，截至2021年12月31日，Neway Valve West Africa Fze未经审计的资产总额为1,264.00万元，负债总额为428.73万元，净资产为835.27万元；2021年营业收入为2,362.05万元，净利润为176.35万元。

（11）Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited

公司名称：Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited

法定代表人：陆斌

注册资本： 1250万美元

经营范围：生产石油工业行业的阀门、井口设备及部件

Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited是公司的全资子公司，截至2021年12月31日，Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited未经审计的资产总额为8,978.48万元，负债总额为3,852.16万元，净资产为5,126.32万元；2021年营业收入为65.94万元，净利润为-221.23万元。

三、担保协议的主要内容

公司作为相关控股子（孙）公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任保证担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。累计担保金额不超过人民币17.50亿元或等值的外币。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述公司系本公司控股子（孙）公司，目前经营状况和资信状况良好，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供全额担保支持，有利于各子（孙）公司的良性发展，符合本公司的整体利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：上述公司系本公司控股子（孙）公司，目前经营状况和资信状况良好，各方面运作正常，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规。因此，上述担保事项符合有关法律法规的规定且有利于全体股东的整体利益，我们一致同意本次担保事项。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保，无逾期对外担保。

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为15,600万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例5.23%。

七、备查文件目录

1、苏州纽威阀门股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2、苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2022年04月16日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2022-027

苏州纽威阀门股份有限公司

关于2021年度日常关联交易执行情况

及2022年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●是否对关联方形成较大的依赖：否

●需要提请投资者注意的事项：无

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年04月15日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见。

独立董事认为：经审查，公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点和经营需要，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

本次日常关联交易预计总额未超过公司2021年度经审计净资产额的5%，无须提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况：

单位：万元 币种：人民币

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(下转150版)