苏州纽威阀门股份有限公司

(上接149版)

（三）公司2022年日常关联交易预计情况：

单位：万元币种：人民币

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二、关联方介绍和关联方关系

（一）ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.LTD

注册地：P.O.BOX 2361 - Al KHOBAR 31952, STREET 39,DAMMAM INDUSTRIAL CITY 2, KINGDOMOFSAUDI ARABIA

主营业务：阀门装配和销售业务

截至2021年12月31日，ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD.未经审计的资产总额为6,017.27万元，净资产为4,858.03万元；营业收入为3,025.82万元，净利润为-76.73万元。

ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD.系本公司在新加坡全资子公司NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE.LTD.的联营企业，持股比例为30%。

（二）纽威数控装备（苏州）股份有限公司

注册地：苏州高新区通安浔阳江路69号

主营业务：研发、生产：三轴、四轴、五轴及五轴以上联动的数控机床、数控系统及伺服装置、机械设备零部件加工自动线、机器人、机床功能部件及附件。

截至2021年12月31日，纽威数控装备（苏州）股份有限公司经审计的资产总额为283,242.56万元，净资产为124,110.00万元；营业收入为171,260.99万元，净利润为16,854.25万元。

公司控股股东纽威集团有限公司持有其100%的股权，与公司为同一最终控制方。

（三）Neway CNC(USA), INC

注册地：10749 Cash Road, Stafford, Texas 77477

主营业务：从事数控机床等产品的境外销售业务。

截至2021年12月31日，Neway CNC(USA),INC经审计的资产总额为2,664.55万元，净资产为-1,424.71万元；营业收入为985.18万元，净利润为-222.74万元。

公司的同一最终控制方纽威数控装备（苏州）股份有限公司持有其100%的股权，与公司为同一最终控制方。

（四）MAINTENANCE SERVICES GULF

注册地：PO Box 127847 – Mussafah M14 –Abu Dhabi – UAE.

主营业务：阀门维修服务，压力测试及其他相关技术服务

MAINTENANCE SERVICES GULF.成立于2017年8月27日，是根据阿布扎比当地法律设立的有限责任公司。

截至2021年12月31日，MAINTENANCE SERVICES GULF 未经审计的资产总额为218.45万元，净资产为78.02万元；营业收入为464.89万元，净利润为15.21万元。

MAINTENANCE SERVICES GULF.系本公司在迪拜的全资子公司NEWAY FLOW CONTROL DMCC的合营企业，NEWAY FLOW CONTROL DMCC持有其50%的股权，SULTAN ABDULLA MOHAMED GHANNOUM ALHAMELI持有其另外50%的股权。

（五）纽威集团有限公司

注册地：苏州高新区华佗路99号6幢

主营业务：投资及投资管理，资产管理；房产中介服务；（以下限分支机构经营）提供住宿服务；餐饮服务；会务服务；洗衣服务；停车场管理；酒店管理；物业管理等。

截至2021年12月31日，纽威集团有限公司未经审计的资产总额为221,098.42万元，净资产为148,398.58万元；营业收入为2,481.82万元，净利润为9,448.92万元。

纽威集团有限公司直接持有公司股份398,650,000股，占公司总股本的53.22%；并通过其全资子公司通泰（香港）有限公司间接持有公司股份108,873,695股，占公司总股本的14.53%；纽威集团有限公司直接并间接持有公司股份507,523,695股，占公司总股本的67.75%。

三、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

（一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。

（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易的目的

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

（二）交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2022年04月16日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2022-029

苏州纽威阀门股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月13日 13点00分

召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月13日

至2022年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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会议还将听取《2021年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

纽威股份2021年年度股东大会议案已于2022年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报。

2、特别决议议案：14

3、对中小投资者单独计票的议案：5、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2021年5月11日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：江苏省苏州市苏州新区泰山路666号纽威股份董事会办公室

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2022年4月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州纽威阀门股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2022-024

苏州纽威阀门股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、修订原因

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2 号一关于公布〈上市公司章程指引（2022 年修订）〉的公告》、上海证券交易所关于发布《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1月修订）》（上证发〔2022〕1 号）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》 作相应地修订进行修订。

二、具体修订情况

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上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

除上述条款修订及相关条款序号自动顺延外，《公司章程》其他条款不变。修订后的章程内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州纽威阀门股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。

本次公司章程修订尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士向工商登记机关办理相关变更、备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2022年04月16日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2022-015

苏州纽威阀门股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二十三次会议于2022年04月02日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知。于2022年04月15日上午在苏州纽威阀门股份有限公司泰山厂会议室召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长王保庆先生主持，公司全体监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

1、审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议并通过《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《董事会审计委员会2021年履职情况报告》。

3、审议并通过《公司2021年度独立董事述职报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2021年度独立董事述职报告》。

4、审议并通过《公司2021年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《公司2021年度财务决算报告》；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议并通过《公司2022年度财务预算报告》；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

7、审议并通过《公司2021年度利润分配预案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为377,459,238.17元人民币，其中母公司实现的净利润为400,702,531.09元人民币，提取盈余公积后，公司可供分配的利润为870,185,669.35元人民币。

公司拟定2021年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于2021年度利润分配预案的公告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8、审议并通过《公司2021年年度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于公司2022年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于公司2022年度为下属控股子公司提供担保额度的公告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况的议案》；

关联董事王保庆、陆斌、程章文、席超回避表决。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于2021年度日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的公告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

13、审议并通过《关于公司2022年度续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于公司2022年度续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的公告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

14、审议并通过《关于公司2022年开展远期结售汇业务的议案》；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于公司2022年开展远期结售汇业务的公告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

15、审议并通过《公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

16、审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

17、审议并通过《关于公司2021年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于公司2021年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

18、审议并通过《关于公司修订公司章程及其附件并办理工商登记的议案》；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司修订公司章程及其附件并办理工商登记的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

19、审议并通过《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案董事薪酬尚需提交公司2021年度股东大会审议。

20、审议并通过《公司2021年度内部控制评价报告》；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2021年度内部控制评价报告》。

21、审议并通过《关于更换证券事务代表的议案》；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议并通过《公司2021年度社会责任报告》；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议并通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2021年年度股东大会的通知的公告》。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2022年04月16日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2022-016

苏州纽威阀门股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2022年04月15日上午在苏州纽威阀门股份有限公司泰山厂会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郝如冰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议了以下议案：

1.审议并通过《2021年度监事会工作报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2.审议并通过《公司2021年度财务决算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司2021年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3.审议并通过《公司2022年度财务预算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4.审议并通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》相关要求，符合公司实际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会对该预案无异议，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5.审议并通过《公司2021年年度报告及摘要》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营成果和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6.审议并通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

7.审议并通过《关于公司2022年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8.审议并通过《公司2021年度内部控制评价报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会审阅后认为：公司内部控制设计合理，执行有效，并对内部控制评价报告无异议。

9.审议并通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况符合公司日常经营活动需要，符合公司章程的规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司业务的独立性造成影响。监事会对该议案无异议。

10.审议并通过《公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会对该议案无异议。

11.审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，使用部分闲置自有资金进行现金管理不影响公司正常经营的开展以及资金安全，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益。监事会对该议案无异议。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

12.审议并通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、 客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。监事会对该议案无异议。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

13.审议并通过《关于公司2022年开展远期结售汇业务的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

14.审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的事项，符合相关法律法规的规定和公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司经营需要，未损害中小股东的利益。公司董事会审议该议案的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。监事会对该议案无异议，并提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

15.审议并通过《关于公司2021年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

16.审议并通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

监事会

2022年04月16日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2022-017

苏州纽威阀门股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案的内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为377,459,238.17元人民币，其中母公司实现的净利润为400,702,531.09元人民币，提取盈余公积后，公司可供分配的利润为870,185,669.35人民币，公司制定以下利润分配预案：

公司2021年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元人民币（含税），截至2021年12月31日，公司总股本749,062,000股，以此计算本次利润分配合计拟派发现金红利187,265,500元人民币。剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为49.61% 。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月15日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案须提交公司股东大会审议。

（二） 独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配预案综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，并兼顾了公司的持续稳定发展，并同意提交股东大会审议。

（三） 监事会意见

监事会认为：董事会提出的2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定。监事会同意公司2021年度利润分配预案，并将该预案提交股东大会进行审议。

三、相关风险提示

（一） 本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

（二） 本次利润分配预案须提交公司股东大会审议，请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2022年04月16日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2022-020

苏州纽威阀门股份有限公司关于

计提资产减值准备和信用减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月15日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2021年12月31日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2021年度计提各项减值准备共计38,220,646.01元，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

二、本次计提资产减值准备和信用减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备、信用减值准备合计38,220,646.01元，减少了公司合并报表利润总额38,220,646.01元，占 2021年度经审计归属于上市公司股东净利润的10.13%。

三、董事会意见

经核查，董事会认为：依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

四、审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过审阅相关资料，认为：根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备和信用减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，并按照《企业会计准则》及公司相关规定履行了审批程序，因此同意本次计提资产减值准备和信用减值准备，并将本议案提交公司董事会审议。

五、独立董事独立意见

公司独立董事对本次计提资产减值准备和信用减值准备发表以下独立意见：公司本次计提资产减值准备和信用减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能客观公允反映公司截至2021年12月31日的资产价值和财务状况，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本项议案时，表决程序合法有效，符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

六、监事会意见

公司按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备和信用减值准备事项。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2022年04月16日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2022-022

苏州纽威阀门股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项

并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目“年产50,000吨锻件制品一期项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目结项，并将节余募集资金共计1,224.37万元（包含利息收入和理财收益扣除银行手续费后的金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金,并同时注销对应的募集资金账户。上述事项尚需提交公司 2021年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1653号文）核准，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月14日在上海证券交易所以人民币17.66元/股的发行价格公开发行82,500,000股人民币普通股（A股），其中公司公开发行新股50,000,000股，募集资金总额计人民币883,000,000.00元，扣除发行费用人民币43,804,089.37元后，实际募集资金净额为人民币839,195,910.63元。上述资金于2014年1月14日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报（验）字（14）第0027号验资报告。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票的实际情况，公司首次公开发行股票募集的资金，在扣除发行费用后分别投资于“年产35,000台大口径、特殊阀项目”、“年产10,000吨各类阀门铸件项目”和“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”，上述项目投资总额为83,920.36万元人民币。公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

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（一）募集资金投资项目的变更情况

为提高募集资金的使用效率，结合募投项目实施进展情况，公司于2018年 01月03日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”部分募集资金调整用于“年产50,000吨锻件制品一期项目”。“年产50,000吨锻件制品一期项目”总投资额为30,000 万元人民币，拟使用募集资金投资额为 30,000 万元人民币。公司于 2018 年1月22日召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

本次调整募投项目涉及金额占公司首次公开发行募集资金净额的35.75%，

具体调整情况如下：

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（二）募集资金部分投资项目的结项情况

鉴于公司首次公开发行募集资金投资建设项目“年产35,000台大口径、特殊阀项目”、“年产10,000吨各类阀门铸件项目”“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”已达到预定可使用状态。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司于2020年08月13日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》。公司将上述募集资金投资项目的结余募集资金合计9,200.00万元，用于投资公司实施的“纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产线技术改造（一期）项目”。

截止本公告日，除上述事项以外，募投项目无其他事项变化，项目在实施过程中不存在任何变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在其他应披露而未披露的事项。

三、本次募投项目结项并永久补充流动资金的基本情况

（一）募投项目结项并永久补充流动资金的具体情况

公司本次结项的募集资金投资项目为：“年产50,000吨锻件制品一期项目”，项目已实施完毕并达到预定可使用状态。

截至2021年12月31日，上述项目募集资金的使用及结余情况如下：

单位：万元

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