常州星宇车灯股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2022-017

常州星宇车灯股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

豁免提前通知：鉴于本公司于2022年4月15日召开2021年年度股东大会选举产生第六届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。

常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于2022年4月15日在公司以现场结合通讯表决方式召开。七名董事全部出席。经半数以上董事推荐，本次会议由董事俞志明主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

经审议，会议做出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举周晓萍女士担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会各专业委员会委员的议案》

1、同意选举周晓萍、高国华、韩践为公司第六届董事会战略委员会成员，其中周晓萍女士为战略委员会主任委员；

2、同意选举李翔、马培林、周晓萍为公司第六届董事会审计委员会成员，其中李翔先生为审计委员会主任委员；

3、同意选举马培林、韩践、徐惠仪为公司第六届董事会提名委员会成员，其中马培林先生为提名委员会主任委员；

4、同意选举韩践、李翔、俞志明为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员，其中韩践女士为薪酬与考核委员会主任委员。

上述各专业委员会委员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任周晓萍女士担任公司总经理，任期与本届董事会一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任周宇恒先生（简历附后）、李树军先生（简历附后）、刘树廷先生（简历附后）、林树栋先生（简历附后）、陈留俊先生（简历附后）、高鹏先生（简历附后）担任本公司副总经理，同意聘任李树军先生担任公司财务总监。上述高级管理人员任期与本届董事会一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

周晓萍女士回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任高鹏先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬预案的议案》

同意公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬预案，并根据公司2022年度实际经营状况及绩效考核等因素进行调整。

董事周晓萍、徐惠仪、俞志明回避表决。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于独立董事2022年度津贴的议案》

根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，从有利于提高独立董事工作的积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，利于公司长远发展的角度，董事会同意给予公司独立董事2022年度津贴为税前18万元。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

独立董事马培林、韩践、李翔回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

八、审议通过了《关于修订〈星宇股份内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等法律法规的最新要求，同意公司修订现行的《星宇股份内幕信息知情人登记管理制度》。

该制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于修订〈星宇股份董事监事高级管理人员持有和买卖公司股票管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》等法律法规的最新要求，同意公司修订现行的《星宇股份董事监事高级管理人员持有和买卖公司股票管理办法》。

该规则与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于修订〈星宇股份独立董事年报工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《星宇股份独立董事制度》等法律法规和公司制度的最新要求，同意公司修订现行的《星宇股份独立董事年报工作制度》。

该制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二二年四月十六日

高级管理人员个人简历

周宇恒简历

周宇恒，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，上海交通大学学士，英国谢菲尔德大学管理硕士。2011年至2012年任职于上海西门子医疗器械有限公司；2012年至2013年任职于建设银行常州新北支行；2013年入职本公司，2017年至2019年担任公司总经理助理；2019年至今担任公司副总经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李树军简历

李树军，男，1978年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，香港中文大学专业会计学硕士，具有中国注册会计师、英国皇家特许会计师、香港注册会计师资格。2006年至2010年任职于信永中和会计师事务所；2010年至2015年担任内蒙古满世煤炭集团股份有限公司财务部部长、董事会秘书、满世投资集团有限公司财务总监；2015年10月入职本公司，现担任公司副总经理兼财务总监。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘树廷简历

刘树廷，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，武汉汽车工业大学（现武汉理工大学）学士。1999年至2004年任职于原一汽集团车箱厂，担任技术部副部长；2006年至2011年任职于天津一汽丰田汽车有限公司，担任品质保证部部长；2012年至2015年任职于天津一汽夏利汽车有限公司，担任生产管理部部长、质量保证部部长；2015年6月入职本公司，现担任公司副总经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林树栋简历

林树栋，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，哈尔滨工业大学学士，中级工程师。2002至2021年担任一汽-大众汽车有限公司技术开发部工程师、主管、专家；2021年6月入职本公司，担任星宇研究院院长、欧洲星宇总经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈留俊简历

陈留俊，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，南京农业大学企业管理专业。2001年入职本公司，2002年至2019年先后担任车间主任、物控部副部长、生产制造部副部长、工厂长、总经理助理，2019年至今担任副总经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高鹏简历

高鹏，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，北京师范大学金融学硕士，具有保荐代表人资格、基金从业资格。2008年7月至2021年9月任职于国泰君安证券股份有限公司从事投资银行业务，担任投行八部副行政负责人；2021年9月入职本公司。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2022-016

常州星宇车灯股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年4月15日

(二)股东大会召开的地点：公司办公楼二楼（2）号会议室（常州市新北区秦岭路182号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长周晓萍女士因公未出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事俞志明先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席2人，董事周晓萍、高国华、刘树廷、陈良华、汪波因公务在身未出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事王世海因公务在身未出席；

3、公司董事会秘书李树军先生出席会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司董事会2021年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于《公司监事会2021年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于《常州星宇车灯股份有限公司2021年年度报告》全文和摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于《公司2021年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度实际支付薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于开展票据池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

17、议案名称：关于授权董事长在额度范围内实施对外捐赠的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

■

2、关于增补独立董事的议案

■

3、关于增补监事的议案

■

(三)现金分红分段表决情况

■

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(五)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：莫军凯、周梦

2、律师见证结论意见：

北京市君合律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任及见证律师签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

常州星宇车灯股份有限公司

2022年4月16日

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2022-018

常州星宇车灯股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

豁免提前通知：鉴于本公司于2022年4月15日召开2021年年度股东大会选举产生第六届监事会股东监事，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。

常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2022年4月15日在公司以现场结合通讯表决方式召开。本次会议三名监事全部出席。经半数以上监事推举，本次会议由徐小平先生主持。会议召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

经审议，会议做出如下决议：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

同意选举徐小平先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致，即本次会议审议通过之日起三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

常州星宇车灯股份有限公司监事会

二〇二二年四月十六日