新疆友好（集团）股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2022-021
新疆友好（集团）股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月15日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路548号公司7楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长聂如旋先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事刘震海先生、吕伟顺先生及独立董事关志强先生因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事7人，出席5人，监事陈欣女士、王鹏先生因公务未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、孙建国先生、赵庆梅女士、张兵先生、张鏴予女士列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司关于拟与大商集团有限公司续签日常关联交易框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司关于拟与大商股份有限公司续签日常关联交易框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议通过的议案均为日常关联交易议案，关联股东为大商集团有限公司，关联关系详见公司于2022年4月1日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的临2022-014号、015号公告。截至本次股东大会股权登记日，大商集团有限公司持有本公司77,872,723股股份，占本公司总股本的25.00%。大商集团有限公司已对本次会议审议的第1项和第2项议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明律师、邵丽娅律师
2、律师见证结论意见：
新疆天阳律师事务所律师认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆友好（集团）股份有限公司
2022年4月16日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2022-022
新疆友好（集团）股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）持有本公司股份77,872,723股，占公司总股本的25.00%；大商集团及其一致行动人合计持有本公司股份80,587,923股，占公司总股本的25.87%。大商集团本次质押本公司股份40,000,000股，占其所持股份的51.37%；截至本公告披露日，大商集团及其一致行动人累计质押本公司股份40,000,000股，占其所持股份的49.64%。
一、本次股份质押的基本情况
本公司于2022年4月15日收到公司控股股东大商集团函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，基本情况如下：
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本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
二、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，公司控股股东大商集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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注：深圳市前关商贸投资管理有限公司为大商集团的全资子公司。
三、风险应对措施
本次股份质押融资资金主要用于大商集团及其下属子公司日常经营，大商集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，目前不存在平仓风险；若公司股价波动触及预警线时，大商集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2022年4月16日
