比音勒芬服饰股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告

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证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2022-039

比音勒芬服饰股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案的具体内容

1、2021年度可供分配利润情况

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年财务报表的审计数据，截至2021年12月31日公司可供股东分配的利润为1,809,851,821.97元。

2、2021年度利润分配预案的主要内容

拟以2022年3月31日总股本 570,707,084 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3元(含税)，共计派发现金红利171,212,125.20元，不送红股，也不进行资本公积金转增，剩余未分配利润将结转至下一年度。若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、董事会审议情况

公司第四届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《2021年度利润分配预案》提交公司2021年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，没有侵害中小股东的利益；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司董事会审议通过的《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。

四、监事会审议情况

公司第四届监事会第八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：该分配预案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

五、相关风险提示

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十一次会议决议通过，最终预案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

七、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、第四届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2022-040

比音勒芬服饰股份有限公司

关于举办2021年度业绩说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年4月27日（星期三）15:00-17:00，在全景网举办2021年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长谢秉政先生、副总经理兼财务总监唐新乔女士、独立董事许晓霞女士、副总经理兼董事会秘书陈阳先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现向所有投资者提前公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月26日（星期二）12:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：investor@biemlf.com（邮件请注明“业绩说明会”字样）。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与公司本次网上业绩说明会。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2022-041

比音勒芬服饰股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第四届董事会第十一次会议，会议决议于2022年5月13日召开2021年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2021年度股东大会。

2．会议召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议：2022年5月13日下午14:30；

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年5月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2022年5月13日9:15-15:00的任意时间。

5．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2022年5月9日。

7．出席对象：

（1）截至2022年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼8楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

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2、有关上述议案的详细内容见2022年4月16日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，其中议案5需逐项表决，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2022年5月12日17:00前送达），不接受电话登记。

2. 登记时间：2022年5月12日8:30-11:30，13:00-17:00。

3. 登记地点：比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼，邮编：511442，传真：020-39958289。

4. 会议联系方式

联系人：陈阳；

电话号码：020-39952666； 传真号码：020-39958289；

电子邮箱：investor@biemlf.com

5. 会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第十一次会议决议；

2. 公司第四届监事会第八次会议决议。

六、附件

附件1. 参加网络投票的具体操作流程；

附件2. 授权委托书；

附件3. 股东登记表。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2022年4月16日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362832”，投票简称为“比音投票”。

2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为2022年5月13日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

比音勒芬服饰股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席比音勒芬服饰股份有限公司2021年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

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附件3：

股东登记表

截至2022年5月9日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有比音勒芬服饰股份有限公司（股票代码：002832）股票，现登记参加公司2021年度股东大会。

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证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2022-036

比音勒芬服饰股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年4月15日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2022年4月5日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长谢秉政先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1．关于公司2021年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2021年度总经理工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》之“第三节管理层讨论与分析之四主营业务分析中的概述”部分。

2．关于公司2021年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3．关于公司2021年度财务决算报告的议案

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2021年度审计报告及2021年公司的实际情况，公司编制了《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

4．关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案

董事会根据公司建立的内部相关控制制度对2021年度内部控制的有效性进行自我评价，编制了《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

5．关于2021年度利润分配预案的议案

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年财务报表的审计数据，截至2021年12月31日公司可供股东分配的利润为1,809,851,821.97元。拟以2022年3月31日总股本 570,707,084 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3元(含税)，共计派发现金红利171,212,125.20元，不送红股，也不进行资本公积金转增，剩余未分配利润将结转至下一年度。若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《关于2021年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

6．关于2022年度公司董事薪酬方案的议案

根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事2022年的薪酬方案。

6.1 非独立董事薪酬方案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

董事谢秉政、申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。

6.2 独立董事薪酬方案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

董事许晓霞、谢青、曾亚敏回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

7．关于2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案

根据经董事会薪酬与考核委员会决议，为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司2022年高级管理人员的薪酬方案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

董事申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。

8．关于2021年度募集资金存放与使用情况的议案

根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，公司董事会编制截止2021年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

9．关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

10. 关于公司2022年第一季度报告的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2022年第一季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

11.关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

12.关于召开2021年度股东大会的议案

公司拟定于2022年5月13日（星期五）下午14:30在公司召开2021年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体情况详见同日巨潮资讯网。

三、备查文件

1．第四届董事会第十一次会议决议；

2．独立董事独立意见。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2022-037

比音勒芬服饰股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2022年4月15日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2022年4月5日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监事会主席史民强先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1．关于公司2021年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2．关于公司2021年度财务决算报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

3．关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

4．关于2021年度利润分配预案的议案

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年财务报表的审计数据，截至2021年12月31日公司可供股东分配的利润为1,809,851,821.97元。拟以2022年3月31日总股本570,707,084股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利171,212,125.20元，不送红股，也不进行资本公积金转增，剩余未分配利润将结转至下一年度。若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

监事会认为，该分配预案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《关于2021年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

5．关于2022年度公司监事薪酬方案的议案

根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司2022年监事薪酬方案如下：公司向专职监事曹勇发放津贴24,000元/年，按月发放；公司其他监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬；以上薪酬方案如需调整，需经公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

6．关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

7．关于公司2022年第一季度报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1．第四届监事会第八次会议决议。

比音勒芬服饰股份有限公司

监事会

2022年4月16日

(上接181版)