美年大健康产业控股股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告

（上接190版）

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-038

美年大健康产业控股股份有限公司

第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于2022年4月2日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2022年4月14日上午11时整以通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席边国富先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《公司2021年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2021年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2021年度，公司实现营业总收入915,556.70万元，比上年同期增加16.66%；实现利润总额36,607.70万元，比上年同期减少52.84%；实现归属于上市公司股东的净利润6,413.60万元，比上年同期减少88.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,272.06万元，比上年同期增加112.11%。

截至2021年末，公司总资产1,885,855.55万元，同比增加2.76%；负债总额1,009,909.18万元，同比增加4.33%；归属于上市公司股东的净资产803,876.24万元，同比增加0.84%。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2022年度财务预算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司制定的2021年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。有利于公司的长期可持续性发展，维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。

《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：2021年度，根据有关法律、法规的要求以及结合公司实际经营需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于2022年度公司监事薪酬的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

10、审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

公司监事檀叙先生已回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决。

《关于公司非公开发行A股股票预案相关文件修订说明的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

公司监事檀叙先生已回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决。

《关于公司非公开发行A股股票预案相关文件修订说明的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

公司监事檀叙先生已回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的公告》、《关于公司非公开发行A股股票预案相关文件修订说明的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会任期将于2022年5月16日届满，同意提名夏庆仁先生、檀叙先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

非职工代表监事候选人将提交公司2021年度股东大会选举，并将采用累积投票制表决，待股东大会选举生效后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决情况如下：

（1）同意提名夏庆仁先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（2）同意提名檀叙先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月十五日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-041

美年大健康产业控股股份有限公司

董事会关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式一一-再融资类第2号上市公司募集资金年度存放与使用情况的公告格式》等有关规定，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美年健康”）董事会编制了截至2021年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556号）核准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）177,139,393股，发行价格为11.55元/股，募集资金总额为人民币2,045,959,989.15元，扣除本次发行费用人民币40,488,318.39元，实际募集资金净额为人民币2,005,471,670.76元，其中新增股本人民币177,139,393.00元，余额人民币1,828,332,277.76元计入资本公积。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2019]01620004号”《验资报告》验证，以上募集资金已于2019年10月29日到达公司募集资金专项账户。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，公司实际使用募集资金1,012,937,871.27元，其中：37,733,682.75元用于终端信息安全升级项目，34,956,048.60元用于管理系统升级项目，30,154,943.80元用于数据中心建设项目，910,093,196.12（包含本期终止生物样本库建设项目并将其剩余资金永久补充流动资金时一同划转的利息1,009.32万元。）元用于永久补充流动资金。2021年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额9,813,848.79元（含现金管理收益8,084,812.50元）。

截至2021年12月31日，公司实际使用2019年度非公开发行募集资金合计1,483,530,756.75（包含计入发行费用的 3,997.68万元。）元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计20,750,348.37元，募集资金余额为人民币583,179,580.77元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。

公司开设募集资金专项账户进行集中管理募集资金，并且由公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，由公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次。

公司严格执行《募集资金管理办法》和相关证券监管法规，及时与保荐机构、专户开户银行签订三方或四方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。

三方或四方监管协议的签订和履行情况如下：

■

公司签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金的存储情况

根据公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。

截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况：

单位：人民币万元

■

注1：上述募集资金专户存储余额不包含期末用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

参见以“总额法”列报的募集资金使用情况对照表（附件1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年1月22日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币5亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

截至2021年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为50,000万元。

2022年1月12日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2020年6月15日召开了第七届董事会第十七次（临时）会议、第七届监事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限自董事会通过之日起至2021年5月31日止，该等资金额度在上述期限内可滚动使用，并授权公司法定代表人或法定代表人授权代表在上述使用期限及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司于2020年6月16日发布了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，对本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了披露。

本报告期内，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金为39,000万元，截至2021年12月31日，公司利用非公开发行股票的部分闲置募集资金购买七天通知存款已到期并全部收回。

■

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金除存在上述“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”外，其余尚未使用的募集资金继续储存于募集资金专户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2021年1月22日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议，于2021年2月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“生物样本库建设项目”，并将该项目剩余的募集资金人民币90,000万元（含利息，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。

截至2021年12月31日，“生物样本库”项目的剩余募集资金90,000万元、利息收入1,009.32万元已永久补充流动资金。关于变更募集资金投资项目情况表参见附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（二）募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十五日

附件1

2019年非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

附件2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

■

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-040

美年大健康产业控股股份有限公司

关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开了公司第八届董事会第九次会议、第七届监事会第二十五次会议，审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，公司2021年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司2021年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币64,136,014.05元，提取法定盈余公积人民币18,370,923.05元，其中母公司净利润为-5,862,245.12元，提取法定盈余公积人民币0.00元，加上期初母公司未分配利润人民币369,016,316.74元，截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为人民币363,154,071.62元。

公司拟定2021年度利润分配预案如下：拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

二、公司最近三年（2019年-2021年）现金分红相关情况（其中，2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。）

单位：元

■

■

公司最近三年可供股东分配利润总额为负数，最近三年以现金方式累计分配的利润大于最近三年实现的年均可分配的利润总额。

三、公司2021年度不进行利润分配的原因

1、公司所处行业特点及资金需求

公司的主要业务为提供健康体检服务，健康体检行业具有明显的季节性特征，一般一季度为业务淡季，四季度为业务旺季，二、三季度业务相对平稳增长。专业体检机构的营业成本主要为房租、折旧、摊销、人员工资等固定成本，各季度成本占全年成本的比重基本稳定。

2021年至今，虽然国内新冠疫情得到较好的控制，但目前仍呈现多点散发、局部爆发态势，传播速度快、感染风险高的奥密克戎变异毒株已先后在国内多地造成疫情反复，对公司部分体检中心的经营产生了不利影响。因公司房屋租赁和物业费用、人员工资、软硬件相关投资等刚性支出仍需发生，短期内存在一定的资金压力。

截至2021年底，公司合并口径下的货币资金余额为2,263,776,032.24元，短期借款余额1,447,105,741.00元，一年内到期的非流动负债余额1,471,534,708.51元，为保障公司的偿债能力，公司需要为即将到期的有息负债预留一定资金。

公司结合目前的实际经营情况、未来资金周转情况、业绩成长性、外部市场环境以及拓展业务所需资金等因素，需要留存充足资金满足日常发展需求，提高资金充裕度，有利于保障公司正常运作、助力公司开展日常经营并实现战略规划的稳健实施。

2、未分配利润的用途和规划

公司未分配利润将主要用于公司主营业务的经营和发展，支持各项业务的开展以及流动资金需求。公司将坚持“医疗导向、品质驱动、服务支撑、创新引领”的核心发展战略，积极践行“守护每个中国人的生命质量”的企业使命。持续提升医质水平、提高服务质量，打造医质、服务、精细化运营的品质驱动体系。不断推动产品创新、推广AI技术应用场景，推进数字化转型，推动内生可持续增长，增强品牌影响力和行业竞争力，以促进公司长远健康发展。

公司一贯重视投资者的合理投资回报，未来将继续严格遵守相关法律法规，在兼顾公司长期稳定发展和投资者回报的角度，履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

综合考虑公司目前的经营情况和未来经营发展需要，为确保公司持续健康发展，维护全体股东整体利益，公司2021年度拟不进行利润分配。上述利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

四、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：

我们认为，公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的要求。综上，我们对董事会做出不进行利润分配的预案表示一致同意，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司制定的2021年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。有利于公司的长期可持续性发展，维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议；

2、公司第七届监事会第二十五次会议决议；

2、独立董事对公司第八届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十五日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-042

美年大健康产业控股股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开了公司第八届董事会第九次会议、第七届监事会第二十五次会议，审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本情况

事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110000599649382G

主要经营场所：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

执行事务合伙人：邹俊

成立日期：2012年07月10日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

业务资质：包括会计师事务所执业证书（会计师事务所编号：11000241）、H股企业审计业务资格等，能够满足公司财务审计工作的要求，具备对公司财务状况进行审计的能力。

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

2、人员信息

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2021年12月31日，毕马威华振有合伙人199人，注册会计师977人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过210人。

3、业务信息

毕马威华振2020年经审计的业务收入总额超过人民币34亿元，其中审计业务收入超过人民币31亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。

2020年上市公司年报审计客户家数为57家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.56亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业。本公司同行业上市公司审计客户家数为1家。毕马威华振对公司所在行业具有过往审计业务经验。

4、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目信息

毕马威华振承做公司2022年度财务报表审计项目的拟定项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

1、拟定项目合伙人及签字注册会计师

项目的项目合伙人黄锋先生，2007年取得中国注册会计师资格。黄锋先生2003年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本公司提供审计服务。黄锋先生近三年签署或复核上市公司审计报告9份。

本项目的签字注册会计师周臻女士，2008年取得中国注册会计师资格。2004年开始在毕马威华振执业，2008年开始从事上市公司审计，从2019年开始为公司提供审计服务。周臻女士近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

2、拟定质量控制复核人

项目的质量控制复核人谢旺培先生，具有香港注册会计师资格。谢旺培先生1995年加入毕马威香港，于2006年转至毕马威中国，1997年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本公司提供审计服务。谢旺培先生近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

3、项目参与人诚信记录及独立性

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度的审计收费为人民币767万元，其中年报审计费用人民币722万元，内控审计费用人民币45万元。2022 年审计费用将根据公司实际业务情况，提请股东大会授权公司管理层与毕马威华振协商确定并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对毕马威华振提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘毕马威华振为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见：公司就关于拟聘任毕马威华振为2022年度审计机构与我们进行了事前沟通，经核查，毕马威华振具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备对公司财务状况进行审计的能力，能够满足公司财务审计工作的要求，在2021年度审计工作中，毕马威华振恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作。同意续聘毕马威华振为公司2022年度的审计机构并将此事项提交公司第八届董事会第九次会议审议。

2、独立意见：毕马威华振在担任公司2021年度审计机构期间能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，能够满足公司2022年度财务审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘毕马威华振为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

2022年4月14日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振为公司2022年度审计机构，并同意将前述议案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层结合2022年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

（四）生效日期

《关于续聘2022年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层结合2022年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议，该议案自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议；

2、独立董事对公司第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事对公司第八届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见；

4、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

5、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十五日