广州鹿山新材料股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2022-006

广州鹿山新材料股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会将于2022年4月19日届满。鉴于第五届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，并且为了保证董事会及监事会针对年度报告等工作的连续性和稳定性，公司董事会及监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。第五届董事会及监事会换届选举完成前，公司第四届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照相关法律法规和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》的规定继续履行职责。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。第五届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作完成后，公司将尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2022年04月16日

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2022-007

广州鹿山新材料股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司鹿山新材料（盐城）有限公司（以下简称“盐城公司”）等自2022年1月1日起至2022年4月15日累计收到的各类政府补助金额1,264.28万元，其中与资产相关的政府补助1,000.85万元，与收益相关的政府补助263.43万元。现将具体情况公告如下：

单位：万元 币种：人民币

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注：其他小额补贴指收到的单笔补贴金额小于50万元的政府补助。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则16号一一政府补助》等相关规定确认上述事项，上述政府补助资金中，263.43万元用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益；1,000.85万元用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

以上数据未经审计，最终的会计处理及对公司当期损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2022年04月16日