宏辉果蔬股份有限公司
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（二）《股东大会议事规则》修订情况
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公司将按照以上修改内容，对《公司章程》、《股东大会议事规则》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》及其附件的其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。
修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。
修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。
三、本次修订相关制度明细
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上述制度中，修订后的《独立董事工作制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次修订的相关制度全文详见本公司2022年4月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2022年4月16日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2022-030
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构及内部审计机构，承办公司2022年度审计事务。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：911100000785632412
执行事务合伙人：赵庆军
成立日期：2013年9月2日
营业场所：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。）
亚太（集团）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
（2）主要承办的分支机构信息
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
统一社会信用代码：91440101321060098F
负 责 人：赵庆军
成立日期：2014年12月15日
营业场所：广州市天河区猎德大道48号之三1103房
经营范围：会计师事务所；代理记账服务；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务；受委托依法从事清算事务。
2.人员信息
亚太（集团）截至2021年12月31日合伙人数量126人，注册会计师人数561人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数429人。
3.业务规模
亚太（集团）2021年度经审计的收入总额9.81亿元，审计业务收入6.95亿元，证券业务收入4.48亿元。
2021年上市公司审计客户家数49家、主要行业包含计算机、通信和其他电子设备制造业8家、软件和信息技术服务业7家、批发业4家、电气机械和器材制造业3家、非金属矿物制品业3家、互联网和相关服务3家、煤炭开采和洗选业2家、商务服务业2家、文教、工美、体育和娱乐用品制造业2家，其余行业15家，财务报表审计收费总额6,103万元。本公司同行业上市公司审计客户家数：3家。
4.投资者保护能力
亚太（集团）已计提职业风险金2,424万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币8000万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。
5.独立性和诚信记录
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施24次、自律监管措施3次和纪律处分1次，涉及从业人员39名。
（二）项目成员信息
拟签字注册会计师 1：赵国平先生（项目合伙人），中国注册会计师、注册税务师，具备证券服务业务经验二十年以上，参与或主持了上市公司梅雁股份、宏远股份、鸿图科技、创兴资源、美联新材、宏辉果蔬等的IPO、发债、审计以及其他咨询项目，具备相应的专业胜任能力。兼任广州永华信恒税务师事务所有限公司执行董事、总经理。
拟签字注册会计师 2：范晶晶女士，注册会计师，曾就职于德勤（华永）会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所，现任亚太（集团）高级经理。范晶晶女士从事审计工作十年以上，广泛参与或主持了上市公司的前期策划、发债、审计以及其他财务咨询项目，包括粤运交通（港股）、方圆地产（港股）、合景泰富（港股）、宏辉果蔬等上市审计项目。具备相应的专业胜任能力。
质量控制复核人：罗建平先生，中国注册会计师，合伙人。具备从事证券服务业务经验十年以上，具备相应的专业胜任能力，组织和参与多家大中型国企、上市公司的审计和复核等工作。
（三）独立性
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备相应的专业胜任能力，近五年没有因执业质量受到任何行政处罚、行政监管措施及行业协会惩戒。
（四）审计收费
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年度财务报告及内部控制审计服务的报酬共计人民币86万元。
对于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）提供2022年度财务报告及内部控制审计服务的报酬，由公司管理层以2021年度审计费用为基础，结合公司当年业务规模发展变化情况与亚太所协商确定。
二、本次聘任会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对本次聘任公司2022年审计机构及内部审计机构的事项进行了充分了解、审议，对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了充分审核。结合公司实际情况，董事会审计委员会认可亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构及内部审计机构，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2022年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。同意将上述事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意公司聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。
独立董事独立意见：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司本次拟聘任的会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司第四届董事会第二十二次会议以7票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构及内部审计机构，承办公司2022年度审计事务。董事会同意将该议案提交股东大会审议。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2022年4月16日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2022-031
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月12日 14点 00分
召开地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路13号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月12日
至2022年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：独立董事进行述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见本公司于2022年4月16日在相关媒体披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《第四届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告。
2、特别决议议案：6、9、10、16
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记办法
拟出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记时间2022年5月10日和2022年5月11日，具体为每工作日的上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。
（三）登记地址：汕头市龙湖区玉津中路13号证券部办公室，邮编：515041
六、其他事项
1、为减少人群聚集，做好新冠肺炎疫情防控工作，保障参会安全，建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会，需现场参会的股东及股东代表须提前3个工作日（2022年5月9日16：00前）与公司证券部联系，登记近期个人健康状况和健康码情况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代表将无法进入会议现场。
请现场参加会议的人员事先做好出席登记并采取有效的防护措施，并配合公司要求接受体温检测等相关防疫工作。
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、联系方式：
公司地址：汕头市龙湖区玉津中路13号（515041）
联系电话：0754-88802291
传真：0754-88810112
邮箱： ird@greatsunfoods.com
联系人：吴燕娟
4、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
5、 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2022年4月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宏辉果蔬股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2022-022
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2022年4月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2022年4月1日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过关于《2021年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提请股东大会审议。
（二）审议通过关于2021年度监事薪酬的议案；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。涉及监事自身薪酬的，该监事按照规定执行回避表决。
本议案尚须提请股东大会审议。
（三）审议通过关于《2021年年度报告》及其摘要的议案；
公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2021年度财务报告真实准确、客观公正，并未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提请股东大会审议。
（四）审议通过关于2021年度利润分配预案的议案；
公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，可供分配利润结转下年度。本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提请股东大会审议。
（五）审议通过关于《2021年度财务决算报告》的议案；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提请股东大会审议。
（六）审议通过关于《募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案；
同意公司及公司子公司使用不超过人民币1,500万元（包括1,500万元）额度的部分闲置可转换公司债券募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品，以更好实现公司资金的保值增值。期限为公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起一年内（包括一年）。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
监事会认为：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用闲置募集资金用于购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过关于续聘2022年度审计机构的议案；
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次续聘会计师事务所的议案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提请股东大会审议。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司监事会
2022年4月16日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2022-024
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
关于2021年度募集资金存放
与实际使用情况的
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）向社会公开发行面值总额33,200 万元可转换公司债券，期限6年。公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券332万张，募集资金总额为人民币332,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币3,490,566.05元（不含税）后，到账金额为人民币328,509,433.95元；扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为326,252,695.01元。上述募集资金业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《宏辉果蔬股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（亚会A验字(2020)0004号）。
（二）募集资金使用情况及期末余额
截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
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截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币238,193,500.78元；使用部分闲置募集资金人民币70,000,000.00元暂时补充流动资金；使用部分闲置募集资金人民币20,000,000.00元暂时购买理财产品，加上扣除手续费后累计利息收入净额2,590,566.29元；剩余募集资金余额649,760.52元。与募集资金专户中的期末资金余额649,760.52元一致。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该《管理办法》经公司2012年1月20日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，经公司2016年1月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过完成第一次修订。
公司对2020年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，于2020年3月9日宏辉果蔬股份有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至2021年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
截至2021年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 649,760.52 元。募集资金的存储情况如下：
货币单位：人民币元
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