山鹰国际控股股份公司
(上接257版)
2．《2021年度监事会工作报告》
3．《2021年度独立董事述职报告》
4．《2021年度财务决算报告及2022年度经营计划》
5．《2021年度利润分配方案》
6．《2021年年度报告及摘要》
7．《2022年度公司董事薪酬预案》
8．《2022年度公司监事薪酬预案》
9. 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
10．《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11．《关于2022年度担保计划的议案》
12．《关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案》
13.《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案》
14.《关于投资建设宿州造纸项目的议案》
15.《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2021年年度股东大会的通知》的具体内容刊登于2022年4月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：2022-035)。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二二年四月十六日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-026
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第十一次会议通知于2022年4月4日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2022年4月15日上午以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2021年度财务决算报告及2022年度经营计划》
经审查，监事会认为：会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2021年度利润分配方案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为1,515,670,557.23元，2021年末公司可供全体股东分配的利润为2,561,456,068.82元。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.1元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本4,616,175,806股，扣除公司回购账户的股份206,026,573股，以此计算预计派发现金红利485,116,415.63元（含税）。公司2021年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价200,030,019.19元，以上述两种方式合计现金分红金额为685,146,434.82元，占公司当年归属于母公司所有者的净利润的为45.20%。
经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》、公司《利润分配管理制度》以及《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等文件的要求。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，同意将2021年度利润分配方案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
《2021年度利润分配方案公告》的具体内容刊登于2022年4月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2022-027）。
（四）审议通过了《2021年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》的具体内容刊登于2022年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过了《2022年度公司监事薪酬预案》
2022年公司监事根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定薪酬，不另行计发津贴。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容刊登于2022年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过了《2021年度可持续发展报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2021年度可持续发展报告》的具体内容刊登于2022年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司在内部控制方面做到了上市公司的规范要求，报告期内公司不存在财务报告内部控制以及非财务报告内部控制相关的重大缺陷、重要缺陷。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2021年度内部控制评价报告》的具体内容刊登于2022年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
公司2021年度日常关联交易实际发生额合计为人民币50,375.78万元。基于2021年度日常关联交易实际情况及对公司2022年业务发展的预测，预计2022年度公司日常关联交易的金额合计为人民币166,815.05万元，2023年1-3月日常关联交易的金额30,223.54万元。
经审核，监事会认为：关联公司财务经营正常、财务状况较好，具备较好的履约能力，关联交易可以使公司合理利用关联方的优质资源，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
《关于预计2022年度日常关联交易的公告》的具体内容刊登于2022年4月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2022-028）。
（十）审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
根据公司金融机构综合授信的到期情况，结合2022年度发展规划及战略部署，2022年度拟向各合作金融机构申请折合不超过人民币4,430,090万元的综合授信额度，该综合授信额度将用于流动贷款、银行承兑汇票、国内外贸易融资、新增项目贷款额度等。
上述综合授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，本次申请综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际融资需求确定，并在申请的总授信额度范围内可根据公司的经营情况内部调剂使用。
为加快推动业务进程，提请股东大会授权公司董事长审批授信额度内贷款的相关事宜，授权公司财经中心具体办理贷款事宜。
经审核，监事会认为：公司根据实际生产经营需要适时向金融机构申请综合授信额度（流动贷款、银行承兑汇票、国内外贸易融资、新增项目贷款额度等），系公司经营活动的正常需求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于2022年度担保计划的议案》
为确保公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的经营需要，结合2021年担保实施情况，公司预计2022年度担保额度不超过人民币3,580,090万元。其中，公司为资产负债率为70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度不超过人民币845,590万元。
实际担保总额取决于签订具体担保合同约定为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内子公司的经营情况内部调剂使用，但资产负债率70%以下子公司的担保额度不得调剂用于资产负债率70%以上子公司的担保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。担保范围包括公司对合并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司之间发生的担保。
上述担保额度含等值外币，提请股东大会授权董事长在前述额度范围内签署担保协议等法律文书，授权公司财经中心具体办理担保协议事宜。担保有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。
经审核，监事会认为：公司为合并报表范围内子公司提供连带责任保证担保，系公司经营活动的正常需求。同意上述对外担保事项，并提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
《关于2022年度担保计划的公告》的具体内容刊登于2022年4月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2022-029)。
（十二）审议通过了《关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案》
因生产经营需要，公司及控股子公司向金融机构申请贷款或授信额度用于固定资产项目贷款、流动资金贷款、贸易融资等时，按贷款协议或银行相关要求，需以公司土地、房产、设备等有形资产作为贷款或授信额度的抵押物。根据本次《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，公司及控股子公司拟在自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止向相关金融机构提供账面价值总额为折合不超过人民币2,007,380.60万元的资产抵押，有关贷款或授信额度并提供资产抵押的具体银行、业务种类、币种、金额、期限及其他业务要素，以双方届时签订的有关合同文本为准。
为加快推动业务进程，提请授权公司董事长审批不超过上述额度内的资产抵押相关事宜，并授权公司财经中心具体办理相关手续。
经审核，监事会认为：公司及控股子公司通过提供资产抵押方式向银行申请贷款或授信额度，系公司经营活动的正常需求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案》
经审核，监事会认为：公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务有利于规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司开展的金融衍生品投资业务与日常经营管理紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的公告》的具体内容刊登于2022年4月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2022-030)。
（十四）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
为规避原材料价格波动对年度经营业绩的影响，公司及控股子公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，锁定原辅材料采购价格，有效管理价格波动带来的风险。按照《山鹰国际控股股份公司衍生品投资管理规范》有关规定，根据生产经营计划、本着谨慎原则，2022年预计开展相关商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过人民币2,700万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于开展期货套期保值业务的公告》的具体内容刊登于2022年4月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2022-031)。
（十五）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司拟调整2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“公安县杨家厂镇工业园热电联产项目”的实施进度，将项目完工时间延期至2024年6月底之前。经审核，公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际情况做出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相更改募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，有利于保证募投项目顺利实施。监事会同意公司本次部分募投项目延期事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》的具体内容刊登于2022年4月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2022-033)。
三、备查文件
公司第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司监事会
二○二二年四月十六日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-027
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
2021年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.11元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本或回购股份发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本分配预案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为1,515,670,557.23元，2021年末母公司可供全体股东分配的利润为2,561,456,068.82元。
经公司第八届董事会第十五次会议审议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东（山鹰国际控股股份公司回购账户除外）每10股派送1.1元（含税）现金红利。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数。截至2022年3月31日，公司总股本4,616,175,806股，扣除公司回购账户的股份206,026,573股，以此计算合计拟派发现金红利485,116,415.63元（含税）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2021年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价200,030,019.19元，2021年度公司以上述两种方式合计现金分红金额为685,146,434.82元，占公司当期实现的归属于母公司所有者净利润的45.20%。
在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本或回购股份发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2022年4月15日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配方案》。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事审阅并发表如下意见：经仔细审阅公司2021年度利润分配预案，充分了解公司2021年度财务状况和经营成果。公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》、《公司章程》及公司《利润分配管理制度》等文件的要求，符合公司的实际情况，不会损害广大投资者的合法权益，也有助于公司的可持续发展。
（三）监事会意见
监事会审核并发表如下意见：公司2021年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》、公司《利润分配管理制度》等文件的要求。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，同意将2021年度利润分配方案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司将保持利润分配的可持续性和稳定性，积极回报广大投资者。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二二年四月十六日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-028
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 是否对关联人形成依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月15日召开的第八届董事会第十五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事吴明武先生回避表决。公司2022年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产的5%，需提交股东大会审议。
公司独立董事进行了事前审查认可并发表独立意见如下：公司2021年度日常关联交易及2022年预计日常关联交易是公司日常经营活动所需，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
公司董事会审计委员会认为：公司2022年预计日常关联交易系公司开展的正常经营活动，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
■
注：1）公司向贵州赤天化纸业股份有限公司、泰盛（江西）生活用品有限公司采购竹浆实际发生额与预计额差异较大主要系竹浆价格波动较大，公司适时调整原料配比，降低了部分竹浆采购需求。
2）关联方泰盛供应链管理有限公司和泰盛（安徽）供应链管理有限公司为公司提供的物流运输服务主要为煤炭运输，受煤炭价格大幅上涨及供应紧张影响，实际发生额与预计额差异较大。
3）上述合计存在尾差系四舍五入造成。
（三）2022年度日常关联交易预计情况
公司2021年度日常关联交易实际发生额合计为人民币50,375.78万元。基于2021年度日常关联交易实际情况及对2022年公司业务发展的预测，预计2022年度公司日常关联交易的金额合计为人民币166,815.05万元，2023年1-3月日常关联交易的金额30,223.54万元，其中差异较大的金额为增加预计物流运输服务。具体情况如下：
单位：人民币万元
■
注：1）为提升货物运输的稳定性，公司加强与关联方战略合作，进一步拓展物流运输业务，
公司原与马鞍山路航物流有限公司和浙江路航物流有限公司运输业务由浙江泰航物流有限公司承接。
2）2021年受煤炭价格大幅上涨及供应紧张影响，公司与泰盛供应链管理有限公司的关联交易实际发生额较低，2022年交易金额系公司根据有关煤炭采购框架协议约定量进行的合理预计。
3）云印技术(深圳)有限公司（以下简称“云印技术”）及其下属企业系公司原董事、副总裁孙晓民先生控制的公司，孙晓民先生已于2021年10月辞职，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，云印技术及其下属企业自2021年12月至2022年10月期间属于公司关联方，公司合理预计2022年1-10月关联交易额。上表预计的金额包含公司第八届董事会第十四次会议审议通过的20,702万元与关联方云印技术及其控制的企业发生的日常关联交易，具体内容详见2022年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：临2022-005）。
4）上述日常关联交易预计额度为不含税金额，允许在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍和关联关系
1、泰盛贸易股份有限公司（以下简称“泰盛贸易”）
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期：2016年4月29日
注册资本：13,500万元人民币
法定代表人：吴明希
住所：福建省莆田市荔城区黄石镇梅雪东路2003号
经营范围：一般项目：纸制品销售；纸浆销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气机械设备销售；机械设备销售；办公设备耗材销售；包装材料及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东及持股情况：泰盛浆纸集团有限公司（以下简称“泰盛浆纸集团”）持有泰盛贸易66.67%股权，厦门号祥投资有限公司持有泰盛贸易33.33%股权。
主要财务数据：截至2021年12月31日，泰盛贸易总资产人民币79,094.21万元，净资产人民币-66,614.79万元；2021年1-12月，泰盛贸易实现营业收入人民币55,734.21万元，实现净利润人民币-7,299.81万元（未经审计）。
关联关系介绍：泰盛浆纸集团有限公司系公司控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）的全资子公司，泰盛贸易间接受泰盛实业控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，泰盛贸易为公司关联法人。
2、浙江泰航物流有限公司（以下简称“浙江泰航”）
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：程一军
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2022年1月29日
住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道(开发区)椰岛路2529号1幢702、704、705室
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；装卸搬运(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东及持股情况：泰盛实业持有浙江泰航55%股份，浙江路航物流有限公司持有浙江泰航45%股份。
主要财务数据：浙江泰航成立于2022年1月29日，暂无最近一个会计年度财务数据。
关联关系介绍：浙江泰航系公司控股股东泰盛实业控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，浙江泰航为公司关联法人。
3、贵州赤天化纸业股份有限公司（以下简称“贵州赤天化”）
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：王宏伟
注册资本：152,400万元人民币
成立日期：2003年10月16日
住所：贵州省赤水市金华街道创业路208号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（纸浆、纸和纸制品的生产、销售；林产、农产、化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；造纸原料、建筑材料的批零兼营、代购、代销；制浆造纸及设备的技术咨询、技术服务；房屋租赁；资本营运及相关投资业务；纸浆、纸、纸制品的进出口业务。）
股东及持股情况：泰盛科技（集团）股份有限公司（以下简称“泰盛科技”）持有贵州赤天化99.5249%股份，泰盛浆纸集团持有贵州赤天化0.4751%股份。
主要财务数据：截至2021年12月31日，贵州赤天化总资产人民币557,937.19万元，净资产人民币193,061.25万元；2021年1-12月，贵州赤天化实现营业收入人民币169,537.90万元，实现净利润人民币12,372.05万元（未经审计）。
关联关系介绍：泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，贵州赤天化间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，贵州赤天化为公司关联法人。
4、泰盛（江西）生活用品有限公司（以下简称“江西泰盛”）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2016年2月5日
注册资本：80,000万元人民币
法定代表人：雷郧汉
住所：江西省九江市九江经济技术开发区春江路26号
经营范围：许可项目：化妆品生产，卫生用品和一次性使用医疗用品生产，技术进出口，货物进出口，进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目：纸制造，纸制品制造，纸制品销售，纤维素纤维原料及纤维制造，纸浆制造，纸浆销售，竹制品制造，竹制品销售，个人卫生用品销售，化妆品批发，化妆品零售，母婴用品制造，母婴用品销售，销售代理，国内货物运输代理，日用化学产品销售，工业设计服务，热力生产和供应，机械设备租赁，仓储设备租赁服务，特种设备出租，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东及持股情况：泰盛科技持有江西泰盛100%股权。
主要财务数据：截至2021年12月31日，江西泰盛总资产人民币540,605.51万元，净资产人民币116,699.32万元；2021年1-12月，江西泰盛实现营业收入人民币127,010.23万元，实现净利润人民币-1847.15万元（未经审计）。
关联关系介绍：泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，江西泰盛间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，江西泰盛为公司关联法人。
5、泰盛供应链管理有限公司（以下简称“泰盛供应链”）
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：林文新
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2020年9月15日
住所：福建省莆田市荔城区镇海街道文献东路1769号
经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；纸制品销售；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电线、电缆经营；电工器材销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；包装材料及制品销售；制浆和造纸专用设备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；林业产品销售；木材销售；软木制品销售；木制容器销售；日用木制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；电子专用设备销售；复印和胶印设备销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；塑料制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；肥料销售；金属材料销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；金银制品销售；新型金属功能材料销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东及持股情况：泰盛实业持有泰盛供应链50%股份，自然人吴明华、林文新、吴丽萍分别持有泰盛供应链20%、20%和10%股份。
主要财务数据：截至2021年12月31日，泰盛供应链总资产人民币2944.54万元，净资产人民币473.11万元；2021年1-12月，福建泰盛实现营业收入人民币5194.09万元，实现净利润人民币237.41万元（未经审计）。
关联关系介绍：泰盛供应链系公司控股股东泰盛实业控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，泰盛供应链为公司关联法人。
6、莆田市恒众纸业有限公司（以下简称“莆田恒众”）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：林文新
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2020年11月19日
住所：福建省莆田市荔城区黄石镇梅雪东路2003号
经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；日用木制品制造；软木制品制造；软木制品销售；日用木制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东及持股情况：泰盛供应链持有莆田恒众100%股份。
主要财务数据：截至2021年12月31日，恒众纸业总资产人民币628.71万元，净资产人民币209.93万元；2021年1-12月，恒众纸业实现营业收入人民币810.08万元，实现净利润人民币209.93万元（未经审计）。
关联关系介绍：泰盛供应链系公司控股股东泰盛实业控股子公司，莆田恒众间接受泰盛实业控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，莆田恒众为公司关联法人。
7、云印技术（深圳）有限公司（以下简称“云印技术”）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：孙晓民
注册资本：1,741.274485万人民币
成立日期：2013年10月17日
住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路2号金蝶研发中心B209
经营范围：一般经营项目是：电脑图文设计；平面及立体设计；印刷品（不含书籍等出版物）、纸制品、包装材料、办公用品及工艺礼品、文体用品的设计与销售；摄影服务；企业营销策划；企业形象策划；广告设计；仓储服务（不含危险品）；经营电子商务；网页设计；计算机软件的技术开发与销售；电子计算机与网络、电子技术开发；计算机系统集成；计算机技术服务、技术咨询。许可经营项目是：互联网信息服务；快递服务。增值电信业务经营、经营电信业务。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）
股东及持股情况：山鹰投资管理有限公司持有云印技术45.00%股权，宿州至诚创想企业管理合伙企业（有限合伙）持有云印技术23.71%股权，李梦凡持有云印技术11.28%股权，深圳市云印创想投资管理合伙企业（有限合伙）持有云印技术7.79%股权，宁波云印创想企业管理合伙企业（有限合伙）持有云印技术6.69%股权，莫康康持有云印技术5.53%股权。
主要财务数据：截至2021年12月31日，云印技术总资产人民币14,400.73万元，净资产人民币1,923.32万元；2021年1-12月，云印技术实现营业收入人民币2,911.94万元，实现净利润人民币-5,803.91万元。
关联关系介绍：过去十二个月内，孙晓民先生曾担任公司董事兼副总裁职务，为公司关联自然人，云印技术系孙晓民先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，云印技术为公司关联法人。
8、厦门云包数码有限公司（以下简称“厦门云包”）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：段羡春
注册资本：300万元人民币
成立日期：2020年12月30日
住所：厦门市同安区新民镇金富工业区835号A栋一楼
经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；纸制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；纸浆销售；包装材料及制品销售；生态环境材料销售；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；塑料制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；出版物印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东及持股情况：云印技术持有厦门云包100%股权。
主要财务数据：截至2021年12月31日，厦门云包总资产人民币859.62万元，净资产人民币246.89万元；2021年1-12月，厦门云包实现营业收入人民币1,143.37万元，实现净利润人民币-53.11万元（未经审计）。
关联关系介绍：云印技术系公司关联自然人孙晓民先生控制的企业，厦门云包间接受孙晓民先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，厦门云包为公司关联法人。
9、宁波云印微供电子商务有限公司（以下简称“宁波云印微供”）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：孙晓民
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2018年10月26日
住所：浙江省宁波市大榭开发区信拓路275号1幢1806室（住所申报承诺试点区）
经营范围：许可项目：互联网信息服务；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：数据处理和存储支持服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；平面设计；纸制品销售；包装材料及制品销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；文具用品零售；文具用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；摄影扩印服务；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；会议及展览服务；礼仪服务；娱乐性展览；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；生产线管理服务；装卸搬运；居民日常生活服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东及持股情况：云印技术持有宁波云印微供100%股权。
主要财务数据：截至2021年12月31日，宁波云印微供总资产人民币8,192.94万元，净资产人民币768.20万元；2021年1-12月，宁波云印微供实现营业收入人民币37,880.74万元，实现净利润人民币127.72万元。
关联关系介绍：云印技术系公司关联自然人孙晓民先生控制的企业，宁波云印微供间接受孙晓民先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，宁波云印微供为公司关联法人。
10、WR Fibers Inc.（以下简称“WR公司”）
公司类型：Corporation
成立日期：2011年4月27日
注册资本：100万美元
董事：吴明华
住所：1520 Bridgegate Drive, Suite 201, Diamond Bar, CA 91765
营业范围：再生资源，纸浆，废纸浆，生活用纸，废纸，废金属，废塑料。
股东及持股情况：自然人吴明华先生持有WR公司100%股权。
主要财务数据：截至2021年12月31日，WR公司总资产人民币6,065.13万元，净资产人民币3,756.45万元；2021年1-12月，WR公司实现营业收入人民币18,044.91万元，实现净利润人民币-443.33万元（未经审计）。
关联关系介绍：吴明华先生系公司董事长兼总裁吴明武先生的胞弟，且担任泰盛实业董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，WR公司为公司关联法人。
11、湖北真诚纸业有限公司（以下简称“湖北真诚”）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2012年9月25日
注册资本：2,000万元人民币
法定代表人：林顺民
住所：公安县杨家厂镇青吉工业园友谊东路18号(友谊东路以北,秦楚纸业以东)(自主申报)
经营范围：生产、销售；纸制品、机制纸、文化用纸、高级卫生原纸、生活用纸、厕卫纸、湿巾纸、化工产品（不含危险化学品）；生产上述同类产品相关的材料、木浆、竹浆、化工原料（不含危险化学品）、机械设备的销售；五金交电商品、日用百货、化妆品及卫生用品批发、零售；工业设计；造纸技术咨询服务；纸制品研发及制纸技术研发；自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；房屋以及生产设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股情况：泰盛（湖北）生活用品有限公司持有湖北真诚100%股权。
主要财务数据：截至2021年12月31日，湖北真诚总资产人民币60,274.27万元，净资产人民币175.04万元；2021年1-12月，湖北真诚实现营业收入人民币26,435.26万元，实现净利润人民币-1641.08万元（未经审计）。
关联关系介绍：泰盛（湖北）生活用品有限公司是泰盛科技100%持股的企业，泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，湖北真诚间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，湖北真诚为公司关联法人。
12、泰盛浆纸集团有限公司（以下简称“泰盛浆纸集团”）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2003年2月25日
注册资本：6,000万元人民币
法定代表人：吴明华
住所：安徽省宿州市宿马园区科创中心2号楼5层
经营范围：制浆领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建筑材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品销售，从事货物及技术的进出口业务，实业投资。
股东及持股情况：泰盛实业持有泰盛浆纸集团100%股权。
主要财务数据：截至2021年12月31日，泰盛浆纸集团总资产人民币464,856.04万元，净资产人民币12,224.68万元；2021年1-12月，泰盛浆纸集团实现营业收入人民币0.00万元，实现净利润人民币-279.25万元（未经审计）。
关联关系介绍：泰盛浆纸集团系公司控股股东泰盛实业全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，泰盛浆纸集团为公司关联法人。
13、竹态（宿州）生活用品有限公司（以下简称“宿州竹态”）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：朱辉煌
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2021年1月27日
住所：安徽省宿州市宿马园区宿州大道泰盛(宿州)生活用品有限公司院内(宿州东高速口向西500米路北)
经营范围：纸制品、湿巾纸、卫生巾、纸尿裤的生产与销售；化妆品、卫生用品、与纸制品生产所需的相关原材料（不含危险化学品）、化工原料（不含危险化学品及易制毒品）、机械设备的销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；工业设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股情况：泰盛贸易持有宿州竹态100%股权。
主要财务数据：截至2021年12月31日，宿州竹态总资产人民币25,158.71万元，净资产人民币-447.18万元；2021年1-12月，福建泰盛实现营业收入人民币6,039.78万元，实现净利润人民币-447.18万元（未经审计）。
关联关系介绍：泰盛浆纸集团持有泰盛贸易66.67%股权，泰盛浆纸系公司控股股东泰盛实业的全资子公司，宿州竹态间接受泰盛实业控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，宿州竹态为公司关联法人。
14、上海泰盛万联达供应链有限公司（以下简称“泰盛万联达”）
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：吴明希
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2021年10月8日
住所：上海市青浦区徐泾镇崧泽大道2088号二层
经营范围：一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；销售纸制品、纸浆、卫生用品和一次性使用医疗用品、日用口罩（非医用）、塑料制品、产业用纺织制成品、化工产品（不含许可类化工产品）、机械电气设备、机械设备、办公设备耗材、包装材料及制品、日用百货、服装服饰、皮革制品、鞋帽、日用化学产品、化妆品、日用品、办公用品、食用农产品（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股东及持股情况：厦门号祥投资有限公司持有泰盛万联达95%股权，自然人吴明希持有泰盛万联达5%股权。
主要财务数据：泰盛万联达成立于2021年10月8日，暂无最近一个会计年度财务数据。
关联关系介绍：厦门号祥投资有限公司系公司关联自然人吴明希先生100%持股的公司，泰盛万联达间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，泰盛科技为公司关联法人。
15、马鞍山山鹰纸业集团有限公司（以下简称“山鹰集团”）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：吴丽萍
注册资本：23,000万元人民币
成立日期：1997年8月1日
住所：安徽省马鞍山市勤俭路3号
经营范围：纸制品制造；纸制品销售；企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；单位后勤管理服务；国内贸易代理；贸易经纪；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股情况：泰盛实业持有山鹰集团100%股权。
主要财务数据：截至2021年12月31日，山鹰集团总资产人民币36,010.30万元，净资产人民币33,336.15万元；2021年1-12月，山鹰集团实现营业收入人民币1,165.64万元，实现净利润人民币-64.05万元（未经审计）。
关联关系介绍：山鹰集团系公司控股股东泰盛实业全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，山鹰集团为公司关联法人。
（二）履约能力分析
以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为采购/出售商品、接受/提供劳务及出租、承租资产等，是基于正常经营活动的需要在遵循公平、公正的原则下进行的。公司日常关联交易的交易价格主要参照市场价格为依据协商确定，与市场价格不存在明显差异。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，可以使公司合理利用关联方的优质资源，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循《公司章程》、《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵循市场定价的原则。日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第十五次会议决议。
（二）公司第八届监事会第十一次会议决议。
（三）独立董事发表的关联交易事前认可及独立意见。
（四）董事会审计委员会书面审核意见。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年四月十六日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-029
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于2022年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：本公司合并报表范围内子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2022年度公司及合并报表范围内子公司预计提供对外担保的最高额度为人民币3,580,090万元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。截至2022年3月31日，公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计为人民币1,512,287.62万元。
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次担保计划尚需公司2021年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）及合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于2022年4月15日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年度担保计划的议案》，同意2022年度公司及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币3,580,090万元。其中，对资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司提供担保额度不超过人民币845,590万元；对资产负债率70%以下的合并报表范围内子公司提供担保额度不超过人民币2,734,500万元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。具体如下：
■
上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内子公司的经营情况内部调剂使用，但资产负债率70%以下子公司的担保额度不得调剂用于资产负债率70%以上子公司的担保。
担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。担保范围包括公司对合并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司之间发生的担保。
上述担保额度含等值外币，提请股东大会授权董事长在前述额度范围内签署担保协议等法律文书，授权公司财经中心具体办理担保协议事宜。担保有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
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被担保人2021年12月31日经审计主要财务数据如下：
单位：万元人民币
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三、担保协议的主要内容
截至2022年3月31日，公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计为人民币1,512,287.62万元，均为已签署担保协议并正在履行的担保。公司本次担保额度预计含已签署担保协议的担保，其余担保协议尚未签署。担保协议主要内容由本公司及合并报表范围内子公司与银行或相关机构共同协商确定。公司已签署的担保协议，均得到了有效执行。
四、担保风险控制措施
公司对合并报表范围内子公司实行财务统一、垂直管理，通过对合并报表范围内子公司资金流向与财务信息的监控，确保公司及时掌握资金使用状况，保障公司整体资金安全运行，降低公司为合并报表范围内子公司提供担保的风险。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次担保是基于被担保方生产经营的实际需要，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，偿债能力较强，偿债风险较小，为其融资及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
六、独立董事意见
独立董事认为，本次担保计划是为了满足公司2022年度经营过程中的融资和业务履约的需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险较小，为其融资及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率。本次担保事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司2022年度担保计划。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
（一）截至2022年3月31日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,512,287.62万元，占公司最近一期经审计净资产的91.56%，均为对合并报表范围内子公司的担保。
（二）本公司无逾期对外担保。因担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二二年四月十六日
(下转259版)
