苏州伟创电气科技股份有限公司

(上接38版)

监事会认为：公司监事2021年度薪酬符合公司实际运营状况及同行业薪酬情况，2022年度薪酬方案结合了2022年的经济环境，公司所处地区、行业的市场薪酬行情，综合考虑了公司的业务结构与业绩情况以及职位价值、责任、能力等各项因素，能够调动相关人员发挥积极性和创造性，推动公司稳定长远发展，未损害公司和中小股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

9、《关于〈大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告〉的议案》

监事会认为：2021年年度审计报告公允地反映了公司2021年12月31日度财务状况、2021年度经营成果和现金流量状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名彭红卫先生、陶旭东先生为非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第二届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第一届监事会监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定和要求履行监事职责。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。

此议案尚需提交股东大会审议。

与会监事对候选人提名事项逐项表决如下：

10.01 提名彭红卫先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

监事表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

10.02 提名陶旭东先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

监事表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司拟使用部分超募资金人民币1,600万元用于永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次使用超募资金永久补充流动资金的事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，该议案需公司股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-011）。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司监事会

2022年4月15日

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2022-0014

苏州伟创电气科技股份有限公司

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的规定，公司于2022年5月18日召开职工代表大会，选举吕敏女士担任公司第二届监事会职工代表监事，吕敏女士简历详见本公告附件。

公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2021年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期3年，自2021年年度股东大会审议通过之日起算。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司监事会

2022年4月15日

附件：

监事会职工代表监事候选人简历

1、吕敏

出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年11月至2016年6月，任意迪特压铸科技（苏州）有限公司财务经理，2016年7月至2017年12月，任上华壹特精密元件（苏州）有限公司财务经理；2017年12月至今，任苏州伟创电气设备技术有限公司、公司财务部经理；2019年6月至今，任本公司职工监事。

截至公告日，吕敏女士通过苏州金昊诚投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0278%股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.1条规定的情形。

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2022-016

苏州伟创电气科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2020年12月1日出具的《关于同意苏州伟创电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3215号），公司获准向社会公开发行人民币普通股45,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.75元，募集资金总额为48,375.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计6,544.39万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为41,830.61万元，上述资金已于2020年12月24日全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年12月25日出具了《验资报告》（大信验字[2020]第5-00032号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2021年12月31日，公司使用募集资金及当期余额情况如下：

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《苏州伟创电气科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于2020年3月23日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。同时，公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行、中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行于2020年12月24日共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2021年1月26日，本公司已按规定将“补充流动资金”募投项目对应的共计人民币1亿元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，并于2021年1月27日，依法注销开设在中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行的募集资金专用账户（银行账户为“44250100019000001377”）；上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之失效。

2021年1月29日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司变更部分募集资金专用账户，依法注销在中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行设立的募集资金专用账户(银行账户为“32250199759400000814”），并在中国银行股份有限公司苏州吴中支行新设立一个募集资金专用账户。2021年2月2日，公司依法在中国银行股份有限公司苏州吴中支行新设立一个募集资金专用账户（银行账户为“487175724294”），并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；原募集资金专用账户（银行账户为“32250199759400000814”）已于2021年2月4日依法注销，原签署的募集资金三方监管协议自注销之日起失效，原募集资金账户的本金及利息已转存至新募集资金专户。

截至2021年12月31日，公司均按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金的存放情况如下表所示：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2021年度，公司实际使用募集资金情况详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募投资金项目的实施进度，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自有资金预先投入募投资金项目771.64万元，以自有资金预先支付部分发行费用1,157.63万元，合计为1,929.27万元。2021年1月13日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第5-00002号)。截至2021年12月31日，公司已经完成了上述资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年度，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年1月13日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高额不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分闲置募集资金以及最高额不超过人民币2亿元（含2亿）的部分闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。

截至2021年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为25,100.00万元，具体情况如下：

■

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年1月13日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，并于2021年1月29日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，同意公司使用部分超募资金人民币1,600万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。截至2021年12月31日，本公司使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款累计金额1,600万元。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2021年度，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2021年度，本公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额

2021年2月25日，公司分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》，独立董事发表了同意意见，为了提高土地利用效率，适应生产经营的需要，同意公司在原募投项目“苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目”（以下简称“二期生产基地项目”）基础上扩大建设面积增加投资总额。原二期生产基地项目计划建设面积23,593.00平方米，拟投入募集资金总额 19,110.33 万元，本次调整后，二期生产基地项目建设面积增加至24,950.83平方米，项目总投资额增加至19,768.00万元，新增资金需求657.67万元。针对新增资金需求，公司将根据项目进度及募集资金使用情况以自有资金追加投资。

本次调整不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此，本次调整不构成公司募集资金用途的变更。

2、关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

2021年8月24日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，独立董事发表了同意意见，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目资金，经审核批准后以募集资金进行等额置换，从募集资金账户转入公司一般账户。国泰君安证券股份有限公司已于2021年8月24日出具了《国泰君安证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

截至2021年12月31日，公司使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）金额为678.72万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2021年度，本公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2021年度，本公司无已对外转让或置换的募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2021年度募集资金存放与实际使用的情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：伟创电气2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《苏州伟创电气科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构对伟创电气2021年度募集资金存放和实际使用情况无异议。

九、上网披露的公告附件

（一）国泰君安证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；

（二）大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州伟创电气科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项报告。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2021年度

单位：元

■

注：1、“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额；2、“本年度投入募集资金总额”包含本年度投入募投项目和置换先期投入募投项目金额。

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2022-017

苏州伟创电气科技股份有限公司

关于公司2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 利润分配预案:公司本年度A股每10股派发现金红利1.76元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%简要原因说明：公司正处于成长阶段，资金需求较大。公司留存未分配利润计划用于研发投入、业务发展及日常经营的流动资金需求和以后年度利润分配，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至2021年12月31日，2021年度苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为126,744,948.12元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.76元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本18,000万股，以此计算，拟派发现金红利总计31,680,000.00元（含税），本年度公司派发现金红利金额占本公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为25.00%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规要求制定利润分配政策。根据《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及上市后前三年股东分红回报规划，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。在考虑公司目前行业发展情况及公司未来资金需求情况下，公司提出此2021年度利润分配预案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定的发展需求。

2021年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为126,744,948.12元，母公司累计未分配利润为196,133,271.57元，公司拟分配的现金红利总额为31,680,000.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司的主营业务为变频器、伺服系统与控制系统等产品研发、生产及销售，伴随中国制造业进入智能制造、工业数字化时代，工业自动化行业正处于一个快速发展的阶段。工业自动化产品应用领域非常广泛，产品种类繁多，工艺复杂、专业性强，不同领域之间的产品差异显著。同一领域不同客户对同类工业自动化产品的需求也不一样，需要根据客户的工艺及技术要求的变化，不断地更新产品设计。因此，公司需保持较高的研发投入，才能不断推出功能更强、质量更优和效率更高的新产品。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司一直专注于电气传动与工业控制领域，是国内工业自动化行业重要的供应商。公司在低压变频器领域采用深耕细分行业的差异化战略，经过多年技术研发与产品推广经验积累，已经在起重、矿用设备、轨道交通、高效能源、智能装备、塑胶、光伏扬水等多个细分领域深入布局，可为各细分行业提供各类系统解决方案或定制化产品。

公司当前处于快速发展阶段，随着公司营业收入规模逐年扩大，公司亦需加大资金投入，以提升产品竞争力和技术壁垒，获取更多市场份额。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2021年度，公司实现营业收入81,887.50万元，比去年同期增长43.10%；归属于上市公司股东的的净利润为12,674.49万元，较去年同期增长44.76%。近年来公司盈利能力不断提高，整体财务状况向好，公司留存足额资金可以满足研发投入、业务发展及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、健康发展。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因及留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会提出了2021年度利润分配预案，公司2021年度未分配利润将转入下一年度，计划用于研发投入、业务发展及日常经营的流动资金需求和以后年度利润分配，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

未来公司将一如既往地重视以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月15日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配预案并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本公司全体独立董事认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，兼顾了股东的合理回报与公司的正常经营与可持续发展；不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们一致同意《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，同意将该分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

本公司全体独立董事对公司2021年度现金分红比例低于 30%的合理性发表如下独立意见：从公司所处行业情况及特点来看，公司的主营业务为变频器、伺服系统与控制系统等产品研发、生产及销售，公司所处的工业自动化行业正处于一个快速发展的阶段，需保持较高的研发投入，才能不断推出功能更强、质量更优和效率更高的新产品。

从公司发展阶段和自身经营模式来看，公司当前处于快速发展阶段，随着公司营业收入规模逐年扩大，公司亦需加大资金投入，以提升产品竞争力和技术壁垒，以提高市场占有率，为未来的业绩增长做好充分的准备。

近年来公司盈利能力不断提高，整体财务状况向好，公司 2021年度留存未分配利润将用于公司产品研发、扩大生产经营资金需求和以后年度利润分配，为公司中长期发展战略提供可靠的支持，将有利于保障公司的长远发展，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）监事会意见

本公司于2021年4月15日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案，并同意将该分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2022-018

苏州伟创电气科技股份有限公司关于

召开2021年度业绩暨现金分红说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年04月25日(星期一)下午 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年04月18日(星期一)至04月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqb@veichi.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年04月18日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月25日下午 14:00-15:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、方式

（一） 会议召开时间：2022年04月25日下午 14:00-15:00

（二） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：胡智勇先生

独立董事：鄢志娟女士

副总经理、财务总监、董事会秘书：贺琬株女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年04月25日(星期一)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月18日(星期一)至04月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zqb@veichi.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：欧阳可欣

电话：0755-85285686

邮箱：zqb@veichi.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司

2022年04月15日

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2022-019

苏州伟创电气科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《苏州伟创电气科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司开展董事会、监事会提名换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年4月15日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名胡智勇先生、骆鹏先生、莫竹琴女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名钟彦儒先生、唐海燕女士、鄢志娟女士为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人钟彦儒先生、唐海燕女士、鄢志娟女士均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；其中鄢志娟女士为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2021年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年4月15日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名彭红卫先生、陶旭东先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2021年年度股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司2021年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日

附件：

董事会非独立董事候选人简历

1、胡智勇

本科学历。1998年4月至2003年6月，历任普传电力电子（深圳）有限公司工程部经理以及深圳市烁普电子有限公司研发部经理；2004年2月至2008年7月，任深圳市韦尔变频器制造有限公司总经理；2005年7月至2013年10月，任深圳市伟创电气有限公司总经理；2013年10月至2018年8月，任深圳市伟创电气有限公司执行董事兼总经理，苏州伟创电气设备技术有限公司董事长、总经理；2018年9月至今，任苏州伟创电气设备技术有限公司、本公司董事长、总经理，兼任深圳市伟创电气有限公司执行董事，苏州诚荟创贸易有限公司执行董事、总经理，苏州金致诚投资合伙企业（有限合伙）、苏州金昊诚投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2013年10月至今，任本公司核心技术人员。

胡智勇先生系公司实际控制人，截至公告日，其通过深圳市伟创电气有限公司、苏州金昊诚投资合伙企业（有限合伙）、苏州金致诚投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司35.6419%股份。胡智勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.1条规定的情形。

2、骆鹏

本科学历。2006年4月至2013年10月，任深圳市伟创电气有限公司研发中心总监；2013年10月至2018年8月，任深圳市伟创电气有限公司研发中心总监，苏州伟创电气设备技术有限公司研发中心总监、董事；2018年9月至今，任苏州伟创电气设备技术有限公司、本公司董事、研发中心总监；2013年10月至今，任本公司核心技术人员。

截至公告日，骆鹏先生通过深圳市伟创电气有限公司间接持有公司7.5083%股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.1条规定的情形。

3、莫竹琴

大专学历。1997年8月至2003年6月，历任普传电力电子（深圳）有限公司生产主管以及深圳市烁普电子有限公司生产主管；2004年2月至2005年6月，任深圳市韦尔变频器制造有限公司采购部主管；2005年7月至2018年8月，历任深圳市伟创电气有限公司供应链总监以及苏州伟创电气设备技术有限公司董事、副总经理、供应链中心总监；2018年9月至今，任苏州伟创电气设备技术有限公司、本公司董事、副总经理、供应链中心总监。

截至公告日，莫竹琴女士通过深圳市伟创电气有限公司间接持有公司7.5083%股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.1条规定的情形。

董事会独立董事候选人简历

1、钟彦儒

研究生学历。1983年4月至2015年1月，历任西安理工大学讲师、副教授、教授、博士生指导教师；2016年1月至今，兼任大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室学术委员会委员、副主任；现任本公司独立董事，兼任西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司独立董事。

截至公告日，钟彦儒先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.1条规定的情形，不存在《上市公司独立董事规则》规定的不得担任独立董事的情形。

2、唐海燕

研究生学历，二级律师。中欧国际商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1995年7月至2005年11月，任江苏益友天元律师事务所合伙人、主任；2005年11月至2008年11月，任苏州市律师协会专职会长；2008年11月至今，任江苏益友天元律师事务所合伙人、主任；现任本公司独立董事，兼任西藏珠峰资源股份有限公司董事、江苏中欧投资股份有限公司董事、苏州伦华教育投资有限公司董事、中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事、友谊时光科技股份有限公司独立董事、苏州天沃科技股份有限公司独立董事。

截至公告日，唐海燕女士未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.1条规定的情形，不存在《上市公司独立董事规则》规定的不得担任独立董事的情形。

3、鄢志娟

本科学历，会计学副教授。1997年7月至2015年3月，任南京审计大学会计学院教师；2015年4月至2018年8月，任南京审计大学会计学院系主任；2018年9月至今，任南京审计大学政府审计学院教师；现任本公司独立董事，兼任南京贝伦思网络科技股份有限公司、九江德福科技股份有限公司独立董事。

截至公告日，鄢志娟女士未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.1条规定的情形，不存在《上市公司独立董事规则》规定的不得担任独立董事的情形。

监事会非职工代表监事候选人简历

1、彭红卫

本科学历。2007年9月至2016年10月，历任深圳市伟创电气有限公司技术质量中心经理、总监；2016年11月至2019年4月，任苏州伟创电气设备技术有限公司技术质量中心总监；2019年5月至2021年12月31日，任苏州伟创电气设备技术有限公司公司质量管理部总监；2022年1月1日至今，任苏州伟创电气设备技术有限公司公司供应链中心副总监；自2019年6月至今，任本公司监事会主席。

截至公告日，彭红卫先生通过苏州金昊诚投资合伙企业（有限合伙） 苏州金昊诚投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0694%股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.1条规定的情形。

2、陶旭东

研究生学历，中级工程师。2011年1月至2017年8月，任深圳市伟创电气有限公司研发中心软件工程师；2017年9月2021年1月，任苏州伟创电气设备技术有限公司、公司研发中心软件工程师、核心技术人员；2021年2月至今，任苏州伟创电气设备技术有限公司、公司研发中心软件部经理，自2019年6月至今，任本公司监事。

截至公告日，陶旭东先生通过苏州金致诚投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0833%股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.1条规定的情形。