麒盛科技股份有限公司

公司代码：603610 公司简称：麒盛科技

麒盛科技股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2021年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计派发现金总额112,027,890.80元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；以资本公积转增股本，每10股转增2.8股，本次转增完成后，公司的总股本为358,489,251股。本年度利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交2021年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、公司所处的行业

根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处的行业属于“C制造业”中的“C21家具制造业”，细分行业为“智能家具制造业”。

2、行业发展情况

（1）家具行业发展状况

家具是一种兼具实用性和艺术性双重属性的产品，既要具有较强的实用价值，又要符合人们的审美情趣，作为人类生活不可或缺的必需品，家具与人们生活、工作、学习、娱乐等活动密切相关，是现代生活方式的载体。家具产品的特性决定了家具行业在经济社会中的重要地位，伴随着全球经济的不断发展，全球家具产业也迅速发展。

（2）智能家具行业的发展状况

智能家具是网络技术、信息控制技术向传统家具产业渗透发展的必然结果。近年来，互联网+、物联网、大数据、人工智能等高科技热门概念的兴起进一步将智能家具行业的发展推向了高潮，智能家具行业有广阔的市场空间。

随着科学技术的高速发展和人们生活水平的不断提高，人们越来越注重自己生活环境的舒适、安全与便利，智能家具系统很好的顺应了人们的这种需求，家具智能化是经济社会发展的必然趋势，智能家具行业具有不可估量的发展前景。

（3）智能电动床行业的发展状况

人的一生有三分之一的时间都在床上度过，床的智能化在家具智能化的进程中就显得尤为重要。智能电动床采用高科技硬件技术与低能耗有效结合的研发与设计理念，具有调节床板曲线、震动按摩、蓝牙音箱、床底灯、智能健康管理、移动终端APP控制等功能，外观美观、结实，结构与布局合理、性能优越，节能环保、舒适健康，具有很高的安全性和舒适性。智能电动床产品作为智能家具行业的新型分类，未来具有十分广阔的发展前景。

现阶段智能电动床的主要消费市场在北美和欧洲地区，以美国市场为例：根据ISPA出具的《2021 Bedding Market Quarterly》2021年美国地区智能电动床销量占全部床型销量（即固定床及智能电动床销量合计）比例约13.87%，较2020年增长0.4个百分点。2021年，美国地区智能电动床的平均销售单价大约为401.08美元，固定床的平均销售价格大约为91.45美元，智能电动床的售价远高于固定床。综合价和量两方面的因素，可以合理预见，随着家具智能化的普及和消费习惯的转型升级，智能电动床未来的市场增长空间十分巨大。

（4）我国智能电动床行业的发展趋势

我国智能电动床行业起步较晚，发展空间和市场潜力巨大，城镇化水平提升、城镇居民可支配收入增长、居民消费潜力进一步释放、养老市场发展等利好因素为智能电动床销售带来新的增长点。

3、行业周期性

智能电动床主要应用于家居装修，产品价格相对较高，使用时间相对较长。智能电动床的生产和销售一定程度上会受到居民可支配收入水平、房地产行业景气程度、消费习惯等因素的影响。在欧美发达地区的智能电动床行业现正处于快速成长期；而其他地区智能电动床行业刚刚兴起，现处于导入期阶段。总体而言，智能电动床行业发展迅速，现阶段周期性不明显。

4、公司行业地位

公司是国内最早一批从事智能电动床研发、设计、生产和销售的公司，且自设立以来，一直专注于该细分市场。经过多年的发展和积累，公司已掌握多项具有自主知识产权的核心技术。公司在研发、生产、销售的智能电动床产品方面，具有领先的技术优势和设计优势。智能床除物理抬升功能外，可以通过“传感器”和“智能模块”实现对人体健康和睡眠的实时监控，成为健康管理的最好载体，同时能实现与“物联网”和“互联网+”终端的无缝对接。公司智能床的研发、生产填补了目前市面上睡眠监测、反馈的空缺，是行业的领军企业。

近年来，公司以技术创新为依托，持续增强公司新产品、新技术的研发能力，提升了生产工艺水平。公司与浙江清华长三角研究院合作设立了麒盛数据，旨在进一步增强科研投入和科研实力，今后将积极开展产学研合作，持续、有效地提升技术竞争力。在市场开拓中，公司积极拓展国内外市场，与众多客户建立了紧密的合作关系，不断巩固和扩大在智能电动床行业的领先地位。

公司主要从事智能电动床及配套产品的研发、设计、生产和销售，公司秉承“创造智能美妙的生活体验”的宗旨，坚持以环保、安全、符合人体工学原理为设计核心，以实现睡眠监测、睡眠干预为发展目标。目前，公司主要以通过美国子公司奥格莫森美国和南部湾国际将产品销往北美市场，通过欧洲子公司奥格莫森欧洲拓展欧洲市场，通过国内子公司索菲莉尔、舒福德积极拓展国内市场。公司凭借卓越的产品品质，与北美前四大床垫品牌舒达席梦思（SSB）、泰普尔丝涟（TSI）建立了长期稳定的合作关系。

2022年，奥林匹克冬季奥运会在北京举办。积极响应“科技冬奥”的主题，响应习近平总书记强调,要突出科技、智慧、绿色、节俭特色,注重运用先进科技手段,严格落实节能环保要求。作为唯一有资格参选2022年北京冬奥会及冬残奥会智能电动床供应商的麒盛科技，希望凭借自身在智能睡眠领域，多年积累的科技研发、技术创新、品质制造和服务能力，参与冬奥，服务冬奥，通过智能科技，中国智造为冬奥会讲好中国故事，传播中国声音。

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（一）床垫分级---算出你的专属床垫

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一张舒适的床垫需要同时具备缓压性、贴合性与支撑性三大优势全方位贴合人体提供有利支撑，减轻臀部压力，避免腰部凹陷，维护不同睡眠习惯与睡姿的人体曲线。公司生产的床垫各层硬度设计渐变过渡，由上至下，逐层增加表层压力缓冲，保证脊柱处于自然放松状态，高弹舒适，满足不同睡姿变换下人体凹凸曲线需求；底层高效支撑，给予人体脊柱良好支撑性，充分释放人体压力。

床垫分级：公司依托人体工程学与睡眠环境科学并对应国标、欧标与床垫设计标准，将床垫软硬度划分为1-10个等级，测出每个人不同适合床垫软硬度等级，真正实现缓压性、贴合性与支撑性三大核心功能；

非温感凝胶记忆绵：全方位支撑、超高贴合度、均衡表面温度、吸音减震；

高回弹海绵：平衡身体各部位压力，舒适缓压；

三维立体高分子透气材料：独特拉网状蜂窝式结构，透气防潮，散热优秀，防菌防螨；

透气层：导流式波浪开槽工艺，增强床垫内部空气循环；

高效支撑层：密度高支撑，有效提高海绵床垫支撑性。

（二）智能电动床---“让床随意而动”

公司智能电动床，依循人体工程学设计，科学设定多种升降角度，自由切换，调整坐卧姿势，缓解腿部肿胀。多场景操控应用，尽享智能交互，无线遥控+语音控制+手机控制，轻松操作，稳定可靠，简易便捷，WIFI物联，智能升级。

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Zero G模式：零压力专利角度，根据宇航员太空舱内的自然放松呈现的身体角度，设计出的零压力模式，带来云端的漂浮睡感；

休闲模式：随意调节床体角度，方便看电视、手机、电子设备等不同生活方式，在一天的学习和工作之后，辅助休息。

按摩功能：头、肩、腰、腿部按摩功能，有助于舒缓压力，缓解肌肉的紧张感，放松入眠；

智能传感器：可动态感知打鼾带来的振动信号，从而自动缓慢调节床头角度，改变体位达到止鼾效果。为整夜的睡眠保驾护航，以最佳状态迎接第二天高强度的工作；

（三）睡眠健康管理服务一您的私人睡眠管理专家

运用数据感知技术，公司又实现了人类睡眠的第二个断代标志：“让床会说话”。信号采集和处理，是“让床会说话”核心技术的基础；健康报告，是公司智能电动床床提供的独特服务。

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推力闹钟：根据生活安排，设计出最适宜的睡眠时间，保障每天的固定休息时间，待时间到时床将自动抬起一定角度，推你起床；

睡眠健康：实时记录身体参数，及时捕捉异常状态，构建人体健康大数据分析平台，建立个人的健康信息档案，及时了解身体重要变化；

睡眠统计报告：根据作息时间，结合实际打卡入睡、起床时间，形成睡眠分析报告，展示周睡眠统计情况与月睡眠变化趋势。助力养成更好睡眠习惯。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入为2,966,828,876.50元，较上期增长31.28%；归属于上市公司股东的净利润357,118,899.59元，较上期增长30.61%；截至2021年末，公司总资产4,509,541,601.53元，较上期增长24.84%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2022-008

麒盛科技股份有限公司

关于增加注册资本并修订《公司章程》及

办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

麒盛科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于2022年4月15日分别召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

一、关于增加公司注册资本并办理工商变更登记

根据公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本，向全体股东每10股转增2.8股。该预案在经公司2021年度股东大会审议通过并实施后，公司总股本将有280,069,727股转增至358,489,251股，公司注册资本将由人民币280,069,727元转增至人民币358,489,251元（以利润分配实施完毕金额为准）。

二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）、《上市公司章程指引》（2022年修订）等相关法律、法规规定，并结合公司本次拟以资本公积金转增股本的实际情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订及办理工商变更登记等事宜。具体情况如下：

（提示:修改内容以下划线并加粗标示）

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除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《中华人民共和国公司登记管理条例》等相关规定，公司对《公司章程》相关条款进行修改，应提请召开股东大会进行审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次变更相关的工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的麒盛科技股份有限公司《公司章程》（2022年4月修订）。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2022年4月18日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2022-016

麒盛科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月13日 14点30分

召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月13日

至2022年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已分别经2022年4月15日召开的公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，相关公告于2022年4月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露。

2、特别决议议案：议案7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、10、11、12、13、16、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11、12、16、17

应回避表决的关联股东名称：议案11嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫；议案12徐建春、徐金华、陈艮雷；议案16嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖；议案17嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫、傅伟。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记

2、登记时间：2022年5月12日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。

3、登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼证券办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2020年年度股东大会”字样。

4、登记办法：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；

（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、会务联系人：唐蒙恬女士

电话：0573-82283307

传真：0573-82280051

地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼证券办公室

邮编：314016

六、其他事项

1、 本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理（友情提示：鉴于目前处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求）。

2、 出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。

3、 凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2022年4月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

麒盛科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2022-004

麒盛科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2022年4月6日以邮件和电话方式发出通知，2022年4月15日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2021年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过了《关于2021年度企业社会责任报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2021年社会责任暨环境及管治报告》。

（七）审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案为：根据公司实际情况，本次以总股本280,069,727股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金红利112,027,890.80元（含税）；以资本公积转增股本，每10股转增2.8股，本次转增完成后，公司的总股本为358,489,251股。

该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的

(下转46版)