江苏丰山集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2022-026

江苏丰山集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于2022年4月12日以邮件、通讯方式发出，会议于2022年4月17日采用通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》；

同意将公司公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期和授权有效期自2021年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2023年6月15日。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。

同意提名王玉春先生为公司第三届董事会独立董事候选人，在王玉春先生被选举为公司独立董事之后，由其担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2022-027

江苏丰山集团股份有限公司关于

延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月1日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2021年6月16日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。根据股东大会决议，公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债”）有效期和授权董事会办理与本次发行可转换公司债券具体事宜的授权期限均为股东大会审议通过之日起十二个月，即将于2022年6月15日到期。

鉴于本次发行可转债的工作尚未完成，为保证公司本次发行可转债事项的顺利推进，公司于2022年4月17日分别召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，同意将本次发行可转债的股东大会决议有效期和授权有效期自2021年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2023年6月15日。除延长决议有效期及授权有效期外，本次发行可转债的方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人之一的殷凤山先生已于2022年4月17日出具了《关于增加公司2021年年度股东大会临时提案的函》。因此，《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》将提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司

董事会

2022年04月19日

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2022-028

江苏丰山集团股份有限公司关于

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事周友梅先生的辞职报告，周友梅先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

周友梅先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》的规定，周友梅先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事前，周友梅先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，周友梅先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周友梅先生在担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对周友梅先生任期期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年4月17日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意提名王玉春先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，在王玉春先生被选举为公司独立董事之后，由其担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事候选人王玉春先生已取得独立董事资格证书，其任职资格需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人之一的殷凤山先生已于2022年4月17日出具了《关于增加公司2021年年度股东大会临时提案的函》，因此，《关于补选第三届董事会独立董事的议案》将提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2022年04月19日

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

王玉春，男，汉族，1956年12月出生，硕士研究生学历，南京财经大学首届教学名师。1984至2004年，安徽财经大学会计学院教授，历任财务系主任、校“财会审”研究中心副主任、会计学院副院长、安徽省工商管理硕士（AH-MBA）财务学科组负责人。2005至今，南京财经大学会计学院教授、硕士研究生导师，曾任南京财经大学会计学院学术委员会主任、校学术委员会副主任。目前兼任德源药业（832735）、南京聚隆（300644）、南京试剂（833179）公司的独立董事。

王玉春先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人，并已取得独立董事资格证书。

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2022-029

江苏丰山集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2022年4月12日以邮件、通讯方式发出，会议于2022年4月17日在公司十一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际3名监事出席现场会议，会议由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司

监事会

2022年4月19日

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2022-030

江苏丰山集团股份有限公司

关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2021年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2022年4月28日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：殷凤山先生

2.提案程序说明

公司已于2022年4月7日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有41.72%股份的股东殷凤山先生，在2022年4月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司于2022年4月17日收到控股股东、实际控制人之一的殷凤山先生《关于增加公司2021年年度股东大会临时提案的函》，提请将公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月7日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年4月28日 14点 00分

召开地点：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团1楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月28日

至2022年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

非表决事项：本次股东大会还将听取《公司2021年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-15已分别经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，并于2022年4月7日在公司指定媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

议案16、17已分别经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，并于2022年4月19日在公司指定媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

2、特别决议议案：议案8、议案15、议案16

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6-14、议案16、议案17

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案12、议案13

应回避表决的关联股东名称：议案12，回避股东：殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅；议案13，回避股东：殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅、陈亚峰、顾翠月。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2022年4月19日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏丰山集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。