南通江山农药化工股份有限公司

(上接70版)

5、在执行中，公司将及时分析和跟踪现金委托理财产品运作情况，如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、现金管理受托方的情况

本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计，目前尚未确定具体的受托方。公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司预计购买的产品的受托方、最终资金使用方等与公司、持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务情况

单位：人民币元

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（二）现金管理的必要性和合理性

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

（三）现金管理对公司经营的影响

公司本次现金管理的最高额度人民币60,000 万元，占公司2021年度期末货币资金124,308.37万元的比例为48.27%。公司在严格控制风险的前提下，通过对闲置自有资金进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

（四）现金管理会计处理方式

公司购买的现金管理产品日常通过“银行存款”、“交易性金融资产”会计科目核算，收益在“财务费用”、“投资收益”科目核算。（具体以年度审计结果为准。）

五、风险提示

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行情况及监事会、独立董事意见

（一）决策程序的履行情况

公司于2022年4月16日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见：公司在确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，投资流动性好、安全性高、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险性产品，能够提高资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）独立董事意见：公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事表示同意。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

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备注：1、近12个月指2021年4月1日至2022年3月31日。

2、公司现金管理根据资金情况滚动购买，实际投入金额指相应类型在过去12个月的单日最高余额。

3、尚未收回的35000万元结构性存款将分别于2022年5月25日、2022年7月25日和2022年12月16日到期。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2022一024

南通江山农药化工股份有限公司

关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月16日，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案》，具体内容如下：

一、概述

公司产品出口结算货币主要是美元，其次有部分澳元和欧元。当汇率出现较大波动时，产生汇兑损益，对公司的经营业绩会产生一定影响。为防范和控制外币利汇率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公司拟选择适合的市场时机开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务，业务标的资产最高额度不超过35,000万美元。

二、业务品种

公司拟开展的金融衍生品包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品。

三、业务规模及授权期限

根据公司出口业务金额，利汇率衍生品业务规模与公司出口业务规模相适应，预计2022年叙做利汇率衍生品业务标的资产总金额累计不超过35,000万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度内滚动使用。交易授权期限为：自获股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

四、可能面临的风险

（一）市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

（二）内部控制风险：利汇率衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的利汇率衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

（四）回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的利汇率衍生品延期交割风险。

五、公司计划采取的措施

（一）公司已制定《金融衍生品（利汇率衍生品）管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易，所有利汇率衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

（二）严格执行《金融衍生品（利汇率衍生品）管理制度》规定的业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

（三）公司与具有合法资质的大型商业银行开展利汇率衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规要求和环境变化，规避可能产生的风险。

六、独立董事意见

独立董事发表如下独立意见：公司金融衍生品交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险为目的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2022一018

南通江山农药化工股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十七次会议的通知，并于2022年4月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长薛健先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议：

1、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任公司副总经理、董事会秘书宋金华先生兼任财务负责人，聘期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《公司2021年年度报告》全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司2022年第一季度报告》（内容详见上海证券交易所网站）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《公司2021年度社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《公司2021年安全工作总结及2022年安全工作计划》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司期末可供分配利润为人民币1,568,952,631.52元。经第八届董事会第十七次会议审议：鉴于2021年半年度已向公司全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元(含税), 合计派发现金红利 297,000,000.00 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为36.38%，2021年末不再进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2022年日常关联交易的议案》（详见公司临2022-022公告）

（1）审议通过与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项；

关联董事薛健先生、顾建国先生、陈云光先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（2）审议通过与公司第二大股东关联企业的日常关联交易事项；

关联董事张华先生、陈吉良先生、刘为东先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（3）审议通过与公司其他关联方的日常关联交易事项；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对以上日常关联交易发表了事前认可的意见，并发表独立意见表示同意。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于日常生产经营新增固定资产投资的议案》

公司自2005年启动整体搬迁以来，已累计投入30多亿元用于搬迁工程建设。目前部分生产设备运行时间已达使用年限，需要进行更新。根据国家《安全生产三年行动计划》及最新安全环保法规标准、政策文件的要求，公司拟通过持续加大安全环保投入,实现环境保护和本质安全再提升。同意公司2021年新增固定资产投资7,924.58万元，2022年计划新增固定资产投资10,952万元，用于设备更新及本质安全提升、环保改善提升等。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于资产报损及核销的议案》

同意公司资产报废和核销的损失总额为2,723.01万元，其中报废（含处置）的固定资产原值为15,320.79万元，累计折旧12,516.59万元，已提减值准备234.48万元，资产净值2,569.72万元，清理收入191.4万元，清理费用83.10万元，申请报损净额2,461.42万元；存货申请报损金额38.19万元；在建工程磷肥项目终止，已发生的环评、检测、设计费等拟报损，报损金额223.40万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司未来正常生产经营、项目建设资金的需要，公司（含江山新加坡公司）拟向金融机构申请总额不超过人民币47.81亿元、美元6000万元的综合授信额度，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，申请授信和办理贷款融资等业务时，公司董事会授权董事长代表公司签署相关法律文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》（详见公司临2022-023公告）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案》（详见公司编号为临2022-024号临时公告）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司编号为临2022-025号临时公告）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

18、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》(详见公司临2022-026号公告)

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

19、审议通过《关于公司领导班子成员2021年薪酬考核支付及2022年薪酬方案的议案》（2021年度公司领导班子成员薪酬情况详见上海证券交易所网站上披露的公司2021年年度报告全文相关内容）

关联董事薛健先生、刘为东先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

20、审议通过《公司董事、监事津贴制度》（内容详见上海证券交易所网站）

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

21、审议通过《关于申请公司2022年度工资总额预算的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

22、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》(详见公司临2022-027号公告)

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

23、审议通过《关于改选公司独立董事的议案》

同意提名方国兵先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人简介：

方国兵，男，1970年1月出生，武汉大学管理学博士，正高级会计师，注册会计师 CPA，全国会计领军人才，上海市会计系列高级职称评审专家。曾任中国平安人寿和中国人保寿险总公司财务部总经理、平安养老和平安陆金所财务总监 CFO，中国大地保险首席风险官、财务总监 CFO 等。现任职于上海国家会计学院金融系。候选人尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

方国兵先生与持有公司股份5%以上股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。该议案尚需提交公司股东大会审议。

24、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》(详见公司临2022-028号公告)

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

25、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》(详见公司临2022-029号公告)

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

会议听取了独立董事2021年度述职报告。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司

董事会

2022年4月19日