安徽万朗磁塑股份有限公司

（上接83版）

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-024

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于确认2021年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2021年度日常关联交易确认事项尚需提交股东大会审议

● 2021年度日常关联交易属于正常生产经营事项，未损害公司及股东的整体利益，不影响公司的独立性，亦不会对关联方形成依赖。

● 公司2021年度日常性关联交易预计已经2021年3月4日召开的公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议、2021年3月25日召开的2020年年度股东大会审议通过，独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日召开第二届董事会第九次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计公司2021年度关联交易的议案》，同意公司预计2021年度与关联方合肥雪祺电气有限公司（以下简称“雪祺电气”）之间发生约不超过3,600万元的日常性关联交易，关联董事时乾中先生回避表决。

2022年4月18日召开第二届董事会第十七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2021年度日常性关联交易的确认事项，关联董事时乾中先生回避表决。

2、监事会表决情况

公司2021年3月4日召开的第二届监事会第四次会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司2021年度关联交易的议案》，同意公司预计2021年度与关联方雪祺电气之间发生约不超过￥3,600万元的日常性关联交易，关联监事方媛女士回避表决。

公司2022年4月18日召开的第二届监事会第八次会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次关联交易确认事项，关联监事方媛女士回避表决。

3、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

2021年度日常性关联交易预计事项在董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。独立董事意见：公司2021年预计发生的关联交易是出于公司生产经营需要，预计的金额以2020年实际发生金额为基础，预计科学、合理，并履行了规定的决策程序，关联方回避表决，不存在违反关联交易的相关规定。

2021年度日常性关联交易确认事项在董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。独立董事意见：公司2021年日常性关联交易实际发生额在2021年初预计的额度内，交易价格公允，符合公司的经营目标，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司生产经营和整体发展。在董事会审议关联交易事项时，关联董事履行了回避表决义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。详见与本公告同日披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》及《安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

4、股东大会审议

公司于2021年3月25日召开2020年年度股东大会，以28,483,380股同意，占出席股东大会股东有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权审议通过《关于预计公司2021年度关联交易的议案》，同意公司预计2021年度与关联方雪祺电气之间发生约不超过￥3,600万元的日常性关联交易，关联股东时乾中、安徽志道投资有限公司回避表决。

2021年度日常性关联交易确认事项需提交公司2021年年度股东大会审议，公司关联股东将在股东大会审议上述关联交易议案时回避表决。

（二）2021年日常关联交易执行情况

单位：元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

企业名称：合肥雪祺电气股份有限公司

企业类别：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：顾维

注册资本：10,257万元

统一社会信用代码：91340100577093846F

股权情况：

■

主营业务：冰箱产品的研发、生产和销售。

住所：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号

（二）与上市公司的关联关系

雪祺电气为公司实际控制人时乾中参股的企业，时乾中目前持有雪祺电气9.0377%股份且未在雪祺电气担任董事、高级管理人员等职务，不属于相关法律法规规定的关联方。公司首发上市期间，为便于投资者判断，将雪祺电气参照关联方进行披露。

（三）关联方履约能力分析

雪祺电气成立于2011年6月，是一家专业致力于硏发、生产大冰箱的家电企业，为海内外冰箱品牌商与渠道商提供专业的ODM服务。目前拥有年产能约100万台的大冰箱自动化生产线，经营活动正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

2021年度的日常关联交易主要内容为向雪祺电气销售冰箱门封产品及硬挤出产品，为雪祺电气加工吸塑产品、注塑产品等。2021年1月1日公司与雪祺电气签订《购销合同》及《委托加工协议》，交易定价遵循公平合理原则，以市场化方式确定。

《购销合同》约定公司与雪祺电气依据双方书面确认的对账单结算，并以双方确认的价格审批表记载的付款条件和支付方式支付。

《委托加工协议》约定雪祺电气根据公司加工的数量支付委托加工费，雪祺电气于每月25日前将委托加工费用结算清单提供给公司，公司书面确认并开具发票之日起90日内，雪祺电气支付委托加工费。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

与关联方发生的前述交易，可充分利用关联方资源和专业优势，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化。前述关联交易的定价遵循公平合理原则，不存在有失公允，损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常性关联交易属于正常经营业务， 不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-027

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：银行等金融机构

● 现金管理期限：不超过12个月

● 现金管理金额：不超过1.00亿元人民币，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

● 现金管理类型：安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品，且该投资产品不得用于质押。

● 履行的审议程序：

公司于2022年4月18日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。

一、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司日常经营和确保资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

（三）现金管理额度

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币1.00亿元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）现金管理期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）投资品种

在保证流动性和资金安全的前提下，公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的金融机构理财产品，且该投资产品不得用于质押。

（六）实施方式

在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

（七）信息披露

公司将按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

二、风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择符合安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果；

5、公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，办理相关现金管理业务。

三、对公司生产经营情况的影响

公司及子公司对自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营；通过适量的现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平。

四、相关审核及审议决策程序

公司于2022年4月18日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。

五、专项意见说明

1、独立董事专项意见

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，能提高资金使用效率，增加投资收益。本次使用闲置自有资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、保本型、期限为12个月以内的要求，且符合该投资产品不得用于质押的使用条件要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 1.00亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

2、监事会专项意见

公司在不影响日常经营和确保资金安全使用的前提下，使用暂时闲置自有资金不超过人民币1.00亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司生产经营造成不利影响。

综上，监事会同意公司《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-020

安徽万朗磁塑股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日以电子邮件等通讯方式发出第二届董事会第十七次会议通知，会议于2022年4月18日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长时乾中主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权

（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权

（三）审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权

（四）审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权

（五）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权

（六）审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年度社会责任报告》。

表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权

（七）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年年度报告》、《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权

（八）审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权

（九）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，拟向全体股东每10股派送现金股利5.10元（含税），截止本公告披露日公司总股本数为83,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利42,330,000.00元，2021年度公司现金分红比例为30.27%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-023）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权

（十）审议通过《关于确认公司2021年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于确认2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 8 票同意， 0票反对， 0票弃权，关联董事时乾中先生回避表决。

（十一）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2022-025）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权

（十二）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权

（十三）审议通过《关于预计2022年对外捐赠总额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于预计2022年对外捐赠总额度的公告》（公告编号：2022-026）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权

（十四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权

（十五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权

（十六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权

（十七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权

（十八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权

（十九）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

董事会提请于2022年5月10日召开2021年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万安徽万朗磁塑股份有限公司2021年年度股东大会通知》（公告编号：2022-022）。

表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-023

安徽万朗磁塑股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例

A股每股派发现金红利0.51元

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚审字 [2022]230Z0513号标准无保留意见审计报告确认，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现合并净利润139,700,807.81 元，归属于母公司所有者的净利润139,830,503.32元，提取盈余公积2,200,735.43元，加计以前年度归属于母公司的未分配利润299,121,359.23元，扣减上年度现金分红37,350,000元后，合并口径本年度可供股东分配的利润为399,401,127.12元。

母公司2021年度实现净利润83,586,948.43元，提取法定盈余公积金2,200,735.43元， 加计2020年度末可供股东分配利润161,768,381.08 元，并扣减上年现金分红37,350,000.00元后，本年度母公司可供股东分配的利润为205,804,594.08元。

公司拟向全体股东每10股派送现金股利5.10元（含税），截止本公告披露日公司总股本数为83,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利42,330,000.00元，2021年度公司现金分红比例为30.27%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月18日，公司第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权

该事项尚需提交股东大会审议

（二）公司独立董事发表如下意见：

公司2021年度利润分配预案，符合《公司章程》的相关规定，未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案，同意提请公司股东大会审议。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月18日，公司第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权

该事项尚需提交股东大会审议

四、相关风险提示

本次利润分配预案公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-025

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽万朗磁塑股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人（拟）：宁云，2002 年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2001年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过洽洽食品（002557）、安德利（603031）、三六五网（300295）等多家上市公司审计报告，无兼职。

项目签字注册会计师（拟）：鲍灵姬，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过华安证券（600909.SH）、安科生物（300009.SZ）等上市公司审计报告，无兼职。

项目签字注册会计师（拟）：许亚俊，2017年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，无兼职。

项目质量控制复核人（拟）：王荐，1999年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务；近三年复核过艾可蓝（300816.SZ）、掌阅科技（603533.SH）、迎驾贡酒（603198.SH）等上市公司审计报告，无兼职。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人宁云、签字注册会计师鲍灵姬、签字注册会计师许亚俊、项目质量控制复核人王荐近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费。

公司2021年财务报告审计费用为人民币100万元。2022年度财务报表审计及内部控制审计费用将由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其在2021年度的审计工作进行了审查评估，认为该所在执业过程中坚持独立审计原则、勤勉尽责，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，且对公司业务熟悉、便于沟通、收费合理，公司审计委员会同意提请公司董事会续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2022年度财务报告审计及内部控制审计工作。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，意见认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，按时完成公司委托的各项工作。

独立董事同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度会计审计机构及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会、监事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-026

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于预计2022年对外捐赠总额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外捐赠事项概述

为积极履行社会责任，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2022年对外捐赠总额度的议案》，董事会同意2022年公司及公司控股子公司实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠共计500万元人民币，并同意授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序，本议案无需提交股东大会审议。

二、对外捐赠对公司的影响

本次对外捐赠有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2022年4月19日