会稽山绍兴酒股份有限公司

公司代码：601579 公司简称：会稽山

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《会稽山绍兴酒股份有限公司2021年度审计报告》（天健审〔2022〕2678号）的带强调事项段无保留意见的审计报告。我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二（四）2所述，精功集团有限公司持有会稽山公司164,000,000股股份（占公司总股本的32.97%，占其所持公司股份的100%）已被司法冻结和轮候冻结。精功集团有限公司已向绍兴市柯桥区人民法院申请依法进入重整程序，截至审计报告日重整程序尚未完成，未来结果存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日公司总股本497,360,000股扣减公司回购专用证券账户所持不参与利润分配股份17,896,591股后的应分配股本479,463,409股为基数，按每10股派发现金红利1.80元（含税）进行分配，合计拟派发现金红利86,303,413.62元（含税），占2021年归属于上市公司股东净利润的30.42%。公司2021年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、主要业务情况

公司主要从事黄酒的生产、销售和研发等业务，自设立以来至今，主营业务未发生重大变化。公司主营业务收入为黄酒产品的销售，黄酒产品属于大众快速消费品，主要用于饮用，消费群体以个体消费者为主；其他业务收入为公司生产的少量糟烧白酒副产品等销售。目前，公司及下属子公司主要拥有“会稽山、西塘、乌毡帽、唐宋”等主品牌，主要生产会稽山“纯正、纯和、兰亭、典雅、典藏、臻世、礼盒、陶坛、精雕、水香国色、帝聚堂、西塘原香、乌毡帽冻藏冰雕、绿水青山”等系列黄酒产品。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“制造业”之“酒、饮料和精制茶制造业”，行业代码为C15，细分类为黄酒酿造行业。

2、经营模式情况

公司坚持做强黄酒主业不动摇，以推动黄酒行业发展为目标，致力于黄酒产品的升级优化、黄酒文化的传播推广和黄酒消费的引导，以江、浙、沪市场为核心，积极拓展全国化市场营销网络，拓宽营销渠道，提升产品价值，提升企业价值，促进公司主营业务的可持续发展。

研发方面，公司以市场为导向，不断加大新技术的研发投入，丰富产品结构，持续提升新产品的开发能力；根据消费趋势，对产品进行持续优化升级，满足市场需求，持续巩固和提高现有产品的市场地位和产品价值。

生产方面，公司以“向消费者奉献绿色、健康、安全的饮品”为已任，沿续百年酿制工艺，精心酿制生产黄酒基础酒和各类黄酒瓶装酒，持续推进传统工艺、现代设备与智能控制相结合的酿酒方式，融入信息化手段，将新技术应用到智能化酿酒系统，提升生产效率和酒体品质；同时公司严把生产安全关和质量关，已经建立健全了一整套高于行业平均水平的完整的企业标准管理体系。

销售方面，公司实施“深耕核心市场、开发潜在市场”的策略，经过多年积累，建立了全国性的销售渠道和营销网络。报告期内，公司主要采取经销、商超、直销等多种销售方式，以经销为主、自营专卖店及电子商务等直销为辅的模式，开展全国范围的销售推广，全方位拓展黄酒业务的销售渠道。目前，公司黄酒产品销售主要集中在浙江、江苏和上海等黄酒传统消费区域，并覆盖全国20余个省、直辖市及自治区，还远销日本、马来西亚、新加坡、港澳及欧美等15个国家和地区。

3、主营产品情况

公司在传承中发展，在创新中发展，已经成为黄酒行业的龙头企业之一，会稽山及旗下的乌毡帽、西塘、唐宋等品牌深受黄酒消费者青睐，是国内黄酒行业的核心品牌之一。同时，经过多年的品牌培育和市场运作，公司生产的“纯正五年”在核心市场处于黄酒消费的优势地位。报告期内，会稽山品牌成为“杭州2022年第19届亚运会官方指定黄酒”，“国潮兰亭”荣获中国酒业青酌奖黄酒类新品，“大师兰亭、国潮兰亭”分别荣获浙江省2021年酒类优秀新品，“纯正五年、典雅三十年”获得浙江省酒类经典产品，“1743老酒”入选2021年浙江特色伴手礼品牌，“八道酿”料酒获全国糖酒会明星新品奖，“会稽山数字酒庄”获2021第八届中国（绍兴）工业设计国际邀请决赛金奖。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明:

1、营业收入同比增加14,199.01万元，上升12.81%，主要系公司主营收入增长等影响所致；

2、归属于上市公司股东的净利润同比下降1.81%，主要系报告期内非经常性损益减少等影响所致；

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升13.69%，主要系公司营业收入增加等影响所致；

4、经营活动产生的现金流量净额同比增长12.60%，主要系销售现金收入增加等影响所致。

5、截至2021年12月31日，公司回购专用账户中持有公司股份17,896,591股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第五十六条规定：“计算上市公司定期报告中披露的每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份后的股本数为准。”公司现发行在外的总股本为497,360,000股，扣除回购17,896,591股后股本为479,463,409股。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

6、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

√适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健所）为会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司或会稽山）2021年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天健审〔2022〕2678号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（2021年修订）等相关规定的要求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明：

（1）、审计报告中强调事项段的内容

如审计报告中“强调事项”段所述，天健所提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二（四）2所述，精功集团有限公司持有会稽山公司164,000,000股股份（占公司总股本的32.97%，占其所持公司股份的100%）已被司法冻结和轮候冻结。精功集团有限公司已向绍兴市柯桥区人民法院申请依法进入重整程序（以下简称精功集团重整事项），截至审计报告日重整程序尚未完成，未来结果存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

（2）出具带有强调事项段的无保留意见审计报告的详细理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第1503号一一在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：（一）按照《中国注册会计师审计准则第1502号一一在审计报告中发表非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；（二）当《中国注册会计师审计准则第1504号一一在审计报告中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。

会稽山公司已就本说明一强调事项段所涉及事项在财务报表中作出了恰当列报。我们认为，强调事项段所涉及事项不会导致发表非无保留意见，同时未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。但是考虑到上述事项的重要性，我们在审计报告中增加强调事项段，提醒财务报表使用者关注。强调事项段并不影响发表的审计意见。

（3）公司董事会对该强调事项段专项说明

1）公司董事会已知悉该强调事项段所涉及事项的情况

截至审计报告日，公司控股股东精功集团有限公司（以下简称：精功集团）所持有公司股份164,000,000 股仍处于司法冻结和轮候冻结中。2019 年 9 月 17 日，绍兴市柯桥区人民法院依法裁定受理对精功集团重整的申请，并指定浙江越光律师事务所担任精功集团管理人。2020年3月12日，浙江越光律师事务所因无法在柯桥法院裁定重整之日起六个月内按期提交重整计划草案，向柯桥法院提交了将重整计划草案提交期限延长的申请。柯桥法院裁定浙江越光律师事务所重整计划草案提交期限延长至新冠肺炎疫情得到有效控制时止。2020年8月14日，柯桥法院依照《中华人民共和国企业破产法》第一条、第二条第一款之规定，出具了《民事裁定书》（[2019]浙0603破23号之二），裁定对精功集团有限公司等九公司进行合并重整。2021年7月30日，精功集团管理人发布了《精功集团有限公司等九公司重整预招募公告》。2021年9月30日，精功集团管理人发布了《关于精功集团等九公司重整招募进展情况的公告》。2022年4月15日，精功集团管理人发布了《精功集团等九公司重整投资人招募公告》,管理人综合前期预招募的相关情况，考虑重整价值及重整可行性，确定了重整核心资产范围。本次纳入重整核心资产范围为“精功集团持有会稽山中的14,915.82万股股份，持股比例为29.99%，精功集团剩余持有的会稽山股份不作为重整核心资产，将另行处置”等在内的五项核心资产。目前，精功集团处于司法重整阶段，其破产重整能否成功尚存在重大不确定性。

根据相关法律法规的规定，公司董事会已分别于2019年 4月12日、2019年 5月16日、2019 年7月23日、2019 年 9月7日、2019年9月11日、2019 年9月 18 日、2019 年11月8日、2019 年11月22日、2020 年3月17日、2020 年 8月22日、2021年 7月31日、2021年9月30日、2022年4月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露的相关公告（公告编号：2019-027、2019-044、2019-055、2019-064、2019-074、2019-075、2019-091、2019-093、2020-014、2020-035、2021-019、2021-025、2022-001）。

截至本说明披露日，公司控股股东精功集团重整程序尚未完结，上期审计报告中强调事项段所涉及事项与本期一致。

2)公司董事会对该强调事项段所涉及事项的相关说明

①、精功集团所持有公司全部股份被司法冻结和轮候冻结所涉及事项均与公司无关联，对公司日常生产经营不会产生直接重大不利影响。目前，公司生产经营情况正常。

②天健所对公司2021年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告，客观的反映了所涉事项的现状。除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

③上述强调事项段中涉及事项，对公司2021年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

3)公司董事会和管理层拟采取的相应措施

①公司控股股东进入重整程序，将可能导致公司实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险。公司董事会将持续关注上述强调事项的后续进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定，及时履行信息披露义务。

②公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规的规定，确保公司业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。公司董事会将进一步完善法人治理结构，提升内部控制水平，积极化解上述强调事项段所涉及事项可能给公司带来的不利影响，切实维护公司及全体股东利益。

③鉴于公司控股股东精功集团破产重整能否成功尚存在重大不确定性，公司董事会提醒广大投资者理性、正确评估该强调事项段所涉及事项的后续进展对公司的影响，谨慎投资，注意投资风险。

7、监事会对《公司董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健所）为会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）2021年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天健审〔2022〕2678号），公司董事会出具了《关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号－非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式（2021年修订）》等相关规定的要求，监事会对《公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司董事会依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定的要求，对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及的事项作出说明，客观反映了公司该事项的进展状况。

（2）天健所出具的带强调事项段无保留意见的《公司2021年度审计报告》真实、准确、完整、公允地反映了公司2021年度实际的财务状况和经营情况；该强调事项段对公司2021年度财务状况和经营成果无重大影响。

（3）监事会认同董事会对于审计报告中的带强调事项段所涉及事项拟采取的相应措施，建议公司董事会持续关注该强调事项段所涉及事项的后续进展情况，并按照法律法规的相关规定，及时在公司指定媒体和网站履行信息披露义务。同时，监事会提醒广大投资者理性、正确评估该强调事项段所涉及事项的后续进展对公司的影响，谨慎投资，注意投资风险。

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，公司实现营业收入125,020.69万元，比上年同期增长12.81%；利润总额39,093.51万元，比上年同期减少0.45%；归属于母公司所有者的净利润28,373.37万元，比上年同期减少1.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,795.53万元，比上年同期增加13.69%。截至报告期末，公司总资产448,082.46万元，同比上年增加0.41%，归属于母公司所有者权益362,854.61万元，同比上年增长7.71%,每股收益0.59元，同比上年减少1.67%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2022一002

会稽山绍兴酒股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2022年4月15日以现场与通讯表决结合方式召开。会议通知于2022年4月3日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。会议由董事长虞伟强先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经公司与会董事书面表决,会议审议并通过了以下议案：

1、审议《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

2、审议《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议《公司2021年度独立董事述职报告》

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议《公司2021年度利润分配预案》

公司2021年度利润分配预案：以2021年12月31日公司总股本 497,360,000 股扣减公司回购专用证券账户所持不参与利润分配股份17,896,591股后的应分配股本479,463,409股为基数，按每10股派发现金红利1.80元（含税）进行分配，合计拟派发现金红利86,303,413.62元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的30.42%。公司2021年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度。详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

6、审议《公司 2021年年度报告全文及摘要》

《2021年年度报告摘要》详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告，《2021年年度报告》全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

7、审议《公司 2021年度内部控制自我评价报告》

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

8、审议《关于续聘2022年度审计机构及支付其2021年度审计报酬的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计和内控审计机构，拟确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2021年度财务审计及内控审计费用合计120万元。详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

9、审议《关于公司2022年独立董事津贴标准的议案》

为促进独立董事更好地发挥作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司 2022年度拟向每位独立董事支付的津贴标准为人民币 6万元（税前）。独立董事参加会议的费用由公司据实报销。

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。公司独立董事李生校先生、高健女士、陈显明先生回避表决。

10、审议《关于公司董监高人员2021年度薪酬及2022年度薪酬考核方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会结合公司2021年度经营绩效考核情况，拟定公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案如下：

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注：（1）公司董事长虞伟强、副董事长王强、董事金建顺、孙卫江、许江，监事会主席张伟夫、监事高菲，均未在本公司领取2021年度薪酬。（2）董事会同意以议案的形式将在公司领取薪酬的董事、监事薪酬提交公司股东大会审议通过。（3）董事会薪酬与考核委员会同时制定了2022年度薪酬考核方案。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。关联董事傅祖康回避表决。

11、审议《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

2021年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

12、审议《公司 2021年度履行社会责任报告》

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2021年度履行社会责任报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

13、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司生产经营资金需求及银行实际审批的授权额度来确认，有效期自本次董事会决议批准通过之日起12个月内。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

14、审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

15、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

16、审议《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

17、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司董事会议事规则》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

18、审议《关于修订〈公司董事监事高管人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司董事监事高管人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

19、审议《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司关联交易管理制度》。

20、审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

董事会同意于2022年5月13日召开公司2021年年度股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

上述第2、3、4、5、6、8、9、10、14、15、16、17、19项议案，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二○二二年四月十九日

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2022一003

会稽山绍兴酒股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022年4月15日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知于2022年4月3日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由监事会主席张伟夫先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2021年度监事会工作报告》

表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

2、审议《公司2021年度财务决算报告》

表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

3、审议《公司2021年度利润分配预案》

监事会认为，董事会拟定的本次利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司经营发展需求等情况，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上交所上市公司现金分红指引》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》等有关利润分配的规定，符合公司经营现状，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

4、审议《公司 2021年年度报告全文及摘要》

根据相关规定，监事会对 2021年年度报告进行了审核，审核意见如下：公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序均符合法律法规和中国证监会的相关规定，其内容和格式均符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式（2021年修订）》和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等各项规定，所包含的信息全面、真实、准确地反映出了公司2021年度经营情况和财务状况等事项。在本次意见发表前，未发现参与公司2021年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《公司2021 年年度报告摘要》详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告，《公司2021 年年度报告》全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

5、审议《公司 2021年度内部控制自我评价报告》

监事会认为公司内部控制体系合理完整，执行有效，能够有效保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制评价报告无异议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2021年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

6、审议《关于续聘2022年度审计机构及支付其2021年度审计报酬的议案》

监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计和内控审计机构，同意确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2021年度财务审计及内控审计费用合计120万元。

表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

7、审议《关于公司2022年独立董事津贴标准的议案》

监事会同意结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司确定2022年度每位独立董事支付津贴标准为人民币6万元（税前），独立董事参加会议的费用由公司据实报销。

表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

8、审议《关于公司董监高人员2021年度薪酬及2022年度薪酬考核方案的议案》

监事会认为，公司董事、监事及高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，方案制定客观合理，不存在损害公司及股东利益的情形。其2021年度薪酬情况是合理的，符合公司发展现状、薪酬政策和实际经营等情况；2022年度薪酬考核方案有利于公司经营管理水平的提高和经济效益的提升。

表决情况：同意票 2票、反对票0票、弃权票0票。关联监事茹德华回避表决。

9、审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司监事会议事规则》。

表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

上述第1、2、3、4、6、7、8、9项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二○二二年四月十九日

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2022一004

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次利润分配拟以2021年12月31日公司总股本 497,360,000 股扣减公司回购专用证券账户所持不参与利润分配股份17,896,591股后的应分配股本479,463,409股为基数，按每10股派发现金红利1.80元（含税）进行分配，占2021年度归属上市公司股东的净利润的30.42%。

●公司2021年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度。

●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司）于 2022年4月15日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

一、 2021年度利润分配预案主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确定，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为283,733,736.07元，母公司实现净利润230,038,357.44元。按照《公司章程》等相关规定，以母公司净利润为基数提取10％的法定盈余公积金23,003,835.74元后，公司2021年度新增可供股东分配利润为207,034,521.70元，加上年度未分配利润余额1,025,612,285.42元，扣除2020年度的利润分配 23,973,170.45元，合计可供股东分配的利润为 1,208,673,636.67元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，拟定公司2021年度利润分配预案为：

以2021年12月31日公司总股本497,360,000 股扣减公司回购专用证券账户所持不参与利润分配股份17,896,591股后的应分配股本479,463,409股为基数，按每10股派发现金红利1.80元（含税）进行分配，合计拟派发现金红利86,303,413.62元（含税），占2021年归属于上市公司股东净利润的30.42%。公司2021年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

● 二、董事会审议和表决情况

公司于 2022年4月15日召开第五届董事会第十五次会议，并以“9票赞成，0 票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

三、独立董事独立意见

独立董事认为，公司2021年度利润分配预案，综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合《上市公司监管指引第 3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《公司章程》等有关利润分配的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次利润分配预案的表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。独立董事发表同意意见，并同意提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司于2022年4月15日召开第五届监事会第十三次会议，以 3 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《公司2021年度利润分配预案》。监事会认为，公司拟定的本次利润分配预案既考虑了公司经营状况、未来发展需求等情况，又考虑了对投资者的合理投资回报；同时，符合《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《公司章程》等有关利润分配的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二0二二年四月十九日

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临2022-005

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于变更公司经营范围并修改《公司章程》

及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强中小投资者合法权益的保护，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司）根据中国证券监督管理委员会最新颁布并施行的《上市公司章程指引》（2022年修订）的相关规定，同时结合公司生产经营需要，遵照相关行政法规等要求，拟变更公司经营范围并对《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订，具体情况如下：

一、 变更经营范围的内容

根据经营发展需要，公司拟对经营范围做部分业务增项。同时，根据《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》（市监注〔2020〕85 号）有关规定，浙江省全面实施经营范围登记规范化改革，要求省内企业在新增经营范围变更登记时使用国家市场监督管理总局统一的《经营范围规范表述目录（试行）》中条目表述。据此，公司本次根据国家市场监督管理总局制定的规范条目表述对应修改原有经营范围，并新增经营范围。

变更前公司经营范围为：黄酒、白酒、调味料（液体）、其他酒（配制酒）（凭《食品生产许可证》经营）的生产；预包装食品兼散装食品、酒类的批发兼零售（凭《食品流通许可证》经营）；普通货物运输（凭《道路运输经营许可证》经营）。经营进出口业务，仓储服务（不含危险品）。

新增经营范围并将原有经营范围按规范条目表述对应修改后，变更后的公司经营范围为：许可项目：酒制品生产；调味品生产；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本次调整后的经营范围最终以经市场监督管理部门核准的经营范围为准。

二、 修订《公司章程》情况

公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，标粗文字为修改部分，修订前后如下：

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三、修订《股东大会议事规则》情况

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四、修订《董事会议事规则》情况

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五、修订《监事会议事规则》情况

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除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门变更登记及备案信息为准。

上述变更公司经营范围及修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，《监事会议事规则》已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，尚需提请公司2021年年度股东大会审议，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会将提请股东大会授权经理层负责向行政登记机关办理相关变更及备案手续。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二○二二年四月十九日

(下转51版)