宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

(上接53版)

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期，公司实现营业收入149,766.33万元，对比去年同期增长22.57%，其中主营业务收入145,103.28万元，对比去年同期上升20.49%，主营业务成本124,485.22万元，对比去年同期上升21.18%，毛利率14.21%，同比下降0.48%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2022-010

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：宁波银行股份有限公司

● 本次现金管理金额：2,000万元

● 现金管理产品名称：2022年单位结构性存款220704

● 现金管理期限：2022年4月14日-2022年10月11日

● 履行的审议程序：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2021年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2021-071）、 2021 年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2021-082）。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源为公司全资子公司宁波圣龙智能汽车系统有限公司（以下简称“圣龙智能”）的闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2712号）核准，公司本次非公开发行35,448,881股人民币普通股，发行价格为每股12.52元，募集资金总额人民币443,819,990.12元，扣除发行费用（不含税）人民币4,845,271.36元，募集资金净额为人民币438,974,718.76元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验[2021]669号”《验资报告》。

公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储管理。

（三）现金管理产品的基本情况

■

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对

理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监、总经理审核后提交董事长审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的

进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控

制投资风险；

3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计；

5、公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修

订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

（1） 产品名称：2022年单位结构性存款220704

（2） 产品代码：220704

（3） 产品收益类型：保本浮动收益型

（4） 认购金额：2,000万元

（5） 预期年化收益率：1%-3.5%

（6） 产品起息日：2022年4月14日

（7） 产品到期日：2022年10月11日

（二）现金管理的资金投向

本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品均为存款类产品，不涉及资金投向。

（三）使用闲置募集资金现金管理的说明

圣龙智能本次使用2,000万元募集资金进行现金管理购买的理财产品为保本浮动收益型，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况，不存在损害股东利益的情况。

（四）风险控制分析

为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。

三、现金管理受托方的情况

圣龙智能本次进行现金管理的受托方宁波银行股份有限公司为深圳证券交易所上市公司（证券代码：002142），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位： 万元

■

圣龙智能本次购买的理财产品是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金适度进行现金管理， 以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。且本次现金管理的产品类型为保本浮动收益型，理财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等均不会造成重大的影响。

五、风险提示

圣龙智能本次购买的理财产品为保本浮动收益型，安全性高、流动性好、有保本约定， 但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年12 月 2 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，于 2021 年 12 月 20 日召开 2021 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司拟对最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。具体内容详见公司于2021年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2021-071）、 2021 年 12 月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-082）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

■

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2022-012

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2022年4月25日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2022年4月15日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席黄小萍女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2021年度利润分配预案》

监事会认为：

本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障全体股东的合理回报，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

监事会认为：

（1）、《2021年年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；

（2）、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

（3）、公司监事会及监事保证公司《2021年年度报告全文及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《2021年度审计报告》

监事会认为：

（1）、《2021年度审计报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；

（2）、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

（3）、公司监事会及监事保证公司《2021年度审计报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于2021年度关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于预计2022年度关联银行业务额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于2022年度开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于2022年度开展票据池业务的议案》

监事会认为：公司开展票据池业务，可以将商业票据统一存入合作银行进行集中管理，减少公司资金占用，提高资金利用率，优化财务结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《2022年第一季度报告》

监事会认为：

（1）公司《2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；

（2）报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

（3）公司监事会及监事保证公司《2022年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会

2022年4月19日

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号:2022-014

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2017年度公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕209号文核准，本公司由主承销商国信证券有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000.00万股，发行价为每股人民币7.53元，共计募集资金37,650.00万元，坐扣承销和保荐费用2,183.70万元后的募集资金为35,466.30万元，已由主承销商国信证券有限公司于2017年03月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,363.01万元后，公司本次募集资金净额为34,103.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕73号）。

2. 2021年度非公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2712号文核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票35,448,881股，发行价为每股人民币12.52元，共计募集资金443,819,990.12元，坐扣承销和保荐费用4,287,236.50元（其中：不含税金额为4,044,562.74元，税款为242,673.76元）后的募集资金为439,532,753.62元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年11月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、上市手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用800,708.62元（不含税）后，公司本次募集资金净额为438,974,718.76元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕669号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2017年度首次公开发行股票

单位：人民币万元

■

[注]根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规要求，公司于2020年5月22日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金6,317.93万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金。

公司于2020年7月9日发布《关于部分募集资金专户注销的公告》，公告编号为2020-022，根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司将扣除已购置尚需使用募集资金付款金额后的余额（合计7,654.94万元，包括节余募集资金和理财、利息收益扣除手续费）永久补充流动资金。

2. 2021年度非公开发行股票

金额单位：人民币万元

■

[注]实际结余募集资金与应结余募集资金差异系公司暂时补充流动资金支出20,000.00万元，购买理财产品5,000.00万元

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

1. 2017年度首次公开发行股票

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份公司于2017年03月13日分别与中国银行股份有限公司宁波市鄞州支行、宁波银行股份有限公司鄞州支行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司下应支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 2021年度非公开发行股票

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份公司，于2021年12月2日分别与交通银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司下应支行签订了《募集资金三方监管协议》，同子公司宁波圣龙智能汽车系统有限公司和保荐机构国信证券股份公司，于2021年12月17日分别与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行、宁波银行股份有限公司鄞州支行、招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 2017年度首次公开发行股票

截至2021年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

2. 2021年度非公开发行股票

截至2021年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充公司流动资金项目实现的效益体现为改善了公司资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，该项目无法单独核算经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：募集资金使用情况对照表（2017年度首次公开发行股票）

附件2：募集资金使用情况对照表（2021年度非公开发行股票）

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

二〇二二年四月十五日

附件1

募集资金使用情况对照表（2017年度首次公开发行股票）

2021年度

编制单位：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

[注1]：本项目于2020年4月竣工并达到预定可使用状态，2018年至2021年，累计实现效益8,204.29万元，未达到预期承诺效益，主要原因如下：1)2019年以来，受整车销量持续下降和新冠疫情的影响，主要客户如福特汽车、捷豹路虎等整车厂出货量有大幅下降，公司汽车发动机油泵的订单未能达到预期，募投项目收入少于预期；且因产能设备利用率低，折旧、摊销的增加导致毛利下降；2)2020年第三季开始，汽车行业逐渐复苏、新冠疫情影响减弱，公司募投项目的订单数量开始逐渐增加，公司产能在逐步释放，项目收入有增长；进入2021年因钢材、铝锭等大宗材料价格上涨，公司采购成本增加，项目收益有所下降

[注2]：补充流动资金改善了公司资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益

[注3]：投资总额调整系结余募集资金永久补流，详见附件1募集资金结余的金额及形成原因

[注4]：120 万套节能汽车发动机机油泵项目已全部完工，目前尚有375.52万元尾款待支付。

附件2

募集资金使用情况对照表（2021年度非公开发行股票）

2021年度

编制单位：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

[注1]：年产350万套高效节能与新能源关键汽车零部件项目尚未完全竣工，本年部分项目已投产产生效益

[注2]：补充流动资金改善了公司资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2022-017

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于对公司及全资子公司进行综合授信业务

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：

1、宁波圣龙智能汽车系统有限公司

2、SLW Automotive, Inc.

3、宁波圣龙智造凸轮轴有限公司

4、宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司

5、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

2022年度向全资子公司提供担保的总额不超过人民币95,000万元。

2022年度全资子公司向母公司提供担保的总额不超过人民币30，000万元。

截止2021年12月31日，公司为全资子公司提供担保的余额为9,287.53万元。

●本次是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

1、为适应宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称：“公司”、“母公司”）业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，就2022年度对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保作如下计划安排：

2022年度向全资子公司提供担保的总额不超过人民币95,000万元。

2022年度全资子公司向母公司提供担保的总额不超过人民币30，000万元。

2、公司董事会授权董事长在上述核定的额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

3、本次担保事项自2021年年度股东大会审议通过后生效，至2022年年度股东大会日止。

二、被担保人基本情况

1、被担保子公司基本情况

■

2、被担保母公司基本情况

■

3、被担保的公司财务经营情况：

单位：万元 币种：人民币

■

三、董事会意见

公司董事会认为：上述担保系为公司及全资子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，因此同意上述担保事项。

四、独立董事意见

公司子公司（含全资子公司）2022年度拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保为保障上述授信的实施，且担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该议案，并提交公司2021年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2021年12月31日，公司及全资子公司对上市主体外的担保总额为0元，公司为全资子公司提供担保的余额为9,287.53万元，占2021年12月31日公司经审计净资产的7.75%，上述担保无逾期情况。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2022-020

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2022年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“圣龙股份”或“公司”）于2022年4月15日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，本事项需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项具体公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

二、拟聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三) 审计收费

天健会计师事务所审计服务的收费是依据其各级别工作人员在审计工作中所耗费的时间为基础计算的。2021年度其为公司审计服务的费用总额为80万元，含募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2021年度关联方资金占用报告审计、内部控制审计以及公司各子公司2021年度财务报表审计费用等。

公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2022 年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘公司2022年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事的事前认可意见：经认真核查，天健会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2022年度相关审计的要求。同意将上述议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

独立董事的独立意见：天健会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格，具有丰富的上市公司服务的经验和能力。在公司2021年度审计工作期间勤勉尽责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。

3、公司于2022年4月15日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。

4、本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2022-011

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2022年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2022年4月5日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《2021年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币103,007,272.64元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币183,365,836.43元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本为236,411,881股，以此计算合计拟派发现金红利31,915,603.94元（含税），占2021年度归属上市公司股东的净利润的30.98%。本年度公司不进行资本公积转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《2021年度审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于2022年度开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于2022年度开展票据池业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案》

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，2022年度公司（包括公司下属子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币300,000万元。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，上述授信额度在不超过最高额度前提下可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司及子公司所拥有的资产可作为抵押物进行抵押融资。

股东大会审议通过后将授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件及相关融资合同。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于2021年度关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮、杜道峰回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

15、审议通过了《关于预计2022年度关联银行业务额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事罗力成回避表决。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

16、审议通过了《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过了《2022年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就本次会议的相关议案发表了事先认可意见和同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

会议听取了独立董事作的2021年度述职报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2022-013

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.135元（含税），本年度公司不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币103,007,272.64元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币183,365,836.43元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本为236,411,881股，以此计算合计拟派发现金红利31,915,603.94元（含税），占2021年度归属上市公司股东的净利润的30.98%。本年度公司不进行资本公积转增股本。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会、监事会召开、审议和表决情况

公司于2022年4月15日分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》及法律法规的相关规定；符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定；公司在充分考虑广大投资者的合理利益，结合公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案。预案既保证公司既定项目能顺利实施，为公司后续发展积蓄能量，给投资者带来更大的回报，又不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该利润分配预案并将该预案提交2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障全体股东的合理回报，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。《2021年度利润分配预案》尚需提交2021年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2022-015

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于2021年度开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●远期结售汇业务额度及授权期间：公司拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过5,000万美元，授权期间自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度公司股东大会审议通过上述议案之日止。

●本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、开展远期结售汇的目的

目前公司与公司美国全资子公司SLW Automotive Inc.资金往来和公司国际业务的外汇收付，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务概述

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