浙江龙盛集团股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日母公司累计未分配利润为1,652,145,177.25元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟每10股派发现金红利2.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。资本公积金不转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

随着染料行业自欧美发达国家向亚洲发展中国家迁移的完成，目前中国染料产量已经占据全球总产量的70%以上，中国不仅是最大的染料产出国，也是最大的染料需求国和出口国。根据中国染料工业协会提供的数据，2019年-2021年国内染料总产量分别为79万吨、76.9万吨、83.5万吨。

从染料的下游市场来看，根据国家统计局数据，2021年1-12月，印染行业规模以上企业印染布产量为605.81亿米，同比增长11.76%，2020和2021年两年平均增长6.15%。2021年，我国印染行业面临的发展环境仍然错综复杂，疫情、限电限产、原材料价格高涨等多重因素叠加，使得印染企业生产受到一定影响。但在消费市场逐步回暖、终端需求持续复苏的带动下，印染行业生产保持了良好增长态势，规模以上企业印染布当月产量均保持在50亿米以上，全年累计产量突破600亿米，创近十年最好水平。因此，公司染料的产销量较上年均有一定幅度的增长，公司继续居全球染料行业龙头地位。但由于国内染料市场供应也同时增加，导致竞争加剧，盈利水平处于近几年的相对低位。

公司中间体产品间苯二胺和间苯二酚产销量较上年均有一定幅度的增长，目前虽有少量外部新增产能，但市场竞争格局尚未有明显变化，无论在国内还是全球市场，公司依然稳居行业龙头地位。

公司目前主营以染料、助剂为主的纺织用化学品业务和以间苯二胺、间苯二酚为主的中间体业务，在全球市场中均处于龙头地位，上述业务系公司核心业务，也是公司收入、利润的主要来源。其中：染料和助剂主要使用在纺织物的印染上；间苯二胺是一种重要的有机合成原料，主要用于染料、芳纶、间苯二酚、间氨基苯酚等；间苯二酚则主要用于橡胶粘合剂、合成树脂等。

公司主营的染料、助剂业务，采购模式为主要原材料由公司总部采购中心牵头实行集中采购，各子公司分别与供应商签订合同，其它辅助材料由各子公司自行采购，严格控制采购成本。生产模式主要采用以销定产的模式，由销售部门结合市场销售形势及客户订单计划，制订生产计划，合理、有序安排生产。销售模式分国内和国外两大市场，在国内主要沿用经销商运营和直接销售相结合模式，国外以终端客户直接销售为主。公司主营的中间体业务部分原材料由其自身根据生产情况采购，生产模式主要采用以销定产的模式，销售模式主要为直接销售。

报告期内，在国内外市场需求持续回暖带动下，下游印染行业经济运行复苏态势进一步巩固，印染布产量规模较疫情前增加，从而带动染料销售市场的稳步回升。公司染料销量创同期历史新高，市场占有率进一步提升，但产品“量高价低”的态势仍未扭转，利润率相对处于低位。公司主营中间体行业，因部分小企业采用落后淘汰工艺生产，对市场造成一定的冲击，导致部分产品价格有所回落。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

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报告期内债券的付息兑付情况

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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司实现营业收入1,665,981.96万元，同比增长6.76%，营业利润427，830.44万元，同比下降21.27%；归属于上市公司股东的净利润337,396.57万元，同比下降19.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润236,602.72万元，同比下降3.10%；经营活动产生的现金流量净额为468,106.19万元，同比增长68.32%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2022-010号

浙江龙盛集团股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江龙盛集团股份有限公司于2022年4月6日以专人送达和邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2022年4月16日以现场结合远程视频的方式在绍兴市上虞区道墟街道公司办公大楼三楼视频会议室召开第八届董事会第十九次会议。会议应到董事9人，与会董事9人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，公司董事长阮伟祥主持会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2021年度总经理工作报告》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《2021年度董事会工作报告》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2021年度财务决算报告》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2022年度财务预算报告》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2021年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2021年年度报告及其摘要》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2021年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

1、利润分配预案：每10股派发现金2.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度（同意9票，反对0票，弃权0票）。本预案提交2021年年度股东大会审议。现金分红比例低于2021年度归属于母公司股东的净利润30%的简要原因是：考虑公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司仍将坚持研发生产一体化模式，不断加强自身研发力量，完善并拓展技术产品体系，未来随着业务不断发展，项目的持续投入，公司还是需要有足够的资金来支持。全球新冠肺炎疫情对公司业务造成的不确定性加大，加之同行业竞争的加剧，以及石油能源大幅波动带来的原材料价格的波动对公司日常经营产生一定的冲击，为保证公司长远发展和战略目标的实现，综合考虑公司实际情况和当期资金需求，公司拟定上述利润分配预案。具体内容详见同日披露的《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-011号）。

2、资本公积转增股本预案：资本公积金不转增股本（同意9票，反对0票，弃权0票）。

(七)审议通过《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》

公司全体董事、监事的薪酬具体情况如下：

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同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于高级管理人员2021年度考核结果及2022年度目标考核的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙)的审计结果，2021年度公司高级管理人员完成年度基本利润目标的按3%计提考核奖，超额完成部分在20%范围内的按5%计提考核奖，超20%以上部分按10%计提考核奖，共计提考核奖114,419,246.32元。公司董事会授权总经理将累积的考核奖用于今后的薪酬发放或员工持股计划或董事会认可的其他用途。

2021年度公司高级管理人员薪酬如下：

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2022年度公司高级管理人员目标考核如下：确定2022年度考核基数目标为归属于上市公司股东的净利润30亿元，完成该基本净利润目标的，按不高于3%的计提比例提取基本考核奖，完不成基数目标净利润的按比例下浮计提比例，超额完成部分在20%范围内的，按不高于5%的计提比例提取超额考核奖，超20%以上部分按不高于10%的计提比例提取超额考核奖。具体奖励比率年终由董事会薪酬与考核委员会按实际运行情况提出方案，提交董事会审议。公司董事会将在明年的年度董事会上审议考核结果，经董事会审议通过后发放该考核奖。

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

本议案六名关联董事阮伟祥、阮兴祥、周征南、卢邦义、姚建芳、贡晗回避表决，由其他三名非关联董事表决。同意本议案的3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露的《关于日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012号）。

（十）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2021年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-013号）。

(十一)审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2021年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于对下属子公司核定担保额度的公告》（公告编号：2022-014号）。

(十二)审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙)负责本公司2022年度审计工作和2022年度内部控制审计工作。

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2021年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015号）。

(十三)审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《2021年度内部控制评价报告》。

(十四)审议通过《关于〈2021年度企业社会责任报告〉的议案》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《2021年度企业社会责任报告》。

(十五）审议通过《关于购买理财产品的议案》

公司及其控股子公司循环使用不超过人民币20亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品的投资，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，投资期限自董事会批准之日起至2023年4月30日。

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2022-016号）。

（十六）审议通过《关于延长2020年员工持股计划存续期的议案》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露的《关于延长2020年员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2022-017号）。

（十七）审议通过《关于第九届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司股东及第八届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会经对董事候选人进行逐个表决，一致通过：推选阮伟祥、姚建芳、卢邦义、贡晗、何旭斌、欧其为公司第九届董事会董事候选人；推选陈显明、赵刚、梁永明为公司第九届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历见附件）

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2021年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2022-018号）。

（十九）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。股东大会会议通知详见同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019号）。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二O二二年四月十九日

附件：董事候选人简历

阮伟祥：男，1965年10月出生，理学硕士，工程师。曾任浙江染料助剂总厂副厂长、总工程师，浙江龙盛集团公司副总经理、总工程师，本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理兼总工程师，第三届董事会董事、总经理，第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事长兼总经理。现任本公司第八届董事会董事长兼总经理。

姚建芳：男，1983年6月出生，经济学学士。2006年7月至2008年5月就职于精功集团有限公司投资部；2008年5月至2013年5月在公司董事会秘书处工作，负责对外投资管理；2013年5月起任公司第六届董事会秘书兼任投资部部长，2016年4月起任第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司第八届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

卢邦义：男，1981年1月出生，工商管理硕士，高级会计师。2001年8月进入公司工作，历任本公司成本会计、财务部副部长、财务部部长、代理财务总监。现任本公司第八届董事会董事、财务总监兼财务部部长。

贡 晗：男，1971年9月出生，工商管理硕士，1993年9月至2002年3月在中化国际贸易股份有限公司工作，2002年4月进入本公司工作，曾任公司第四届、第五届、第七届董事会董事。现任本公司第八届董事会董事、副总经理，中间体事业部总经理。

何旭斌：男，1971年3月出生，理学学士，上虞区政协常务委员，教授级高级工程师，中国化学品安全协会硝化分会会长、全国安全生产标准化技术委员会委员、上市公司环境保护核查化工（行业）专家、浙江省应急管理专家组专家、浙江省危化安全生产专家、上虞区化工医药工程师协会会长、区生态环境促进会会长、区危险化学品安全技术协会专家委员会主任。1993年7月进入公司工作，先后获得“浙江省劳动模范”、“151人才工程第二层次培养人员”、“中国染料百年科技贡献奖”、“全国石油和化工行业两化融合杰出管理奖”、“2019年度浙江省有突出贡献中青年专家”称号，被授予全国五一劳动奖章，2018年入选浙江省万人计划科技创业领军人才，次年入选国家万人计划。现任本公司第八届董事会聘任的副总经理、研究院院长、染料化工事业部常务副总经理。

欧其：男，1971年4月出生，理学学士，教授级高工，第十三届全国人大代表，中国染料工业协会专家委员会委员、浙江省染料标准化技术委员会秘书长。1993年7月进入公司工作，一直从事化工染料和中间体的新产品开发和新成果的推广应用，先后获得“浙江省万人计划”、“浙江省151人才工程重点资助对象”、“绍兴市专业技术拔尖人才”、“绍兴市首届青年科技奖”、“上虞市(区)十佳科技工作者”。曾任本公司总工程师，现任本公司技术中心副主任。

陈显明：男，1967年11月出生，经济法专业，研究生学历。曾任浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事、三力士股份有限公司独立董事，浙江省第十一届、十二届人大代表。现任浙江明显律师事务所主任，同时任绍兴仲裁委员会仲裁员、会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事、本公司第八届董事会独立董事。

赵刚：男，1977年5月出生，会计学博士，副教授。曾任香港城市大学助理研究员、香港中文大学助理研究员、常州大学商学院副教授。现任浙江财经大学会计学院副教授、会计信息与宏观经济政策研究中心主任，同时任横店影视股份有限公司、福建省星源农牧科技股份有限公司、南都物业服务集团股份有限公司等上市公司的独立董事，以及本公司第八届董事会独立董事。

梁永明：男，1965年10月出生，本科学历，经济学学士、工商管理硕士，高级审计师、注册会计师。曾任审计署驻上海特派员办事处法制处，经贸审计处和财政审计处处长，上海世博会事务协调局计划财务部副部长，上海世博会事务协调局资金财务部副部长（主持工作），上海世博会有限公司董事，上海世博会工程建设指挥部办公室总会计师，华泰保险集团股份有限公司副总经理，华泰世博置业有限公司执行董事，广汇汽车服务股份公司、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司、浙江龙盛集团股份有限公司等上市公司的独立董事。现任上海君禾会计师事务所有限公司副主任，同时任上海市财政支出绩效评价评审专家、上海市政府采购评审专家、西安银行股份有限公司独立董事、信音电子（中国）股份有限公司独立董事、上海建科集团股份有限公司独立董事。

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2022-011号

浙江龙盛集团股份有限公司

2021年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配金额，每股转增比例

每股派发现金红利0.25元（含税），资本公积不转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：主要原因考虑公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司仍将坚持研发生产一体化模式，不断加强自身研发力量，完善并拓展技术产品体系，未来随着业务不断发展，项目的持续投入，公司还是需要有足够的资金来支持。全球新冠肺炎疫情对公司业务造成的不确定性加大，加之同行业竞争的加剧，以及石油能源大幅波动带来的原材料价格的波动对公司日常经营产生一定的冲击，为保证公司长远发展和战略目标的实现，综合考虑公司实际情况和当期资金需求，公司拟定上述利润分配预案。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为1,652,145,177.25元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2022年4月16日公司总股本3,253,331,860股，以此计算拟派发现金红利813,332,965.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为24.11%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总数发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续公司享有利润分配权的股份总数发生变化，将另行公告具体调整情况。

2、公司资本公积不转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2021年度公司现金分红比例为24.11%，比例低于30%，公司主要考虑到以下情况：

（一）公司所处行业情况及特点

公司主营生产和销售染料、中间体等特殊化学品，所属行业为化学原料和化学制品制造业。其中：公司的染料行业下游如印染、纺织、家纺、产业用布等市场，市场相对比较分散，尤其近几年来，有部分新进入染料行业的企业，加剧了染料市场的竞争，导致利润率一直处于低位。在这样的大背景下，未来染料企业必定会面对更加激烈的行业竞争。今后，公司要加大投入做好减碳降污、工艺技改、产品结构优化、供应链管理等各项工作。公司的中间体间苯二胺主要用于染料、固化剂、芳纶纤维等，间苯二酚主要用于橡胶粘合剂、合成树脂、紫外线吸收剂等，上述两个产品近几年有新企业进入，同时因部分小企业采用落后淘汰工艺生产，对市场造成一定的冲击，导致公司中间体业务的利润率有所下降。同时全球新冠疫情、能源价格大幅波动等对公司染料和中间体行业的影响加大，对未来的市场产生了很大的不确定性。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司经过五十多年的开拓进取，现已发展成为全球近8,000名员工，所属合并报表子公司118家的跨国集团公司。经过了最近20年的高速发展期，目前处于稳定发展阶段。

公司主营的染料、中间体业务，采购模式为主要原材料由公司总部采购中心牵头实行集中采购，各子公司分别与供应商签订合同，其它辅助材料由各子公司自行采购，严格控制采购成本。生产模式主要采用以销定产的模式，由销售部门结合市场销售形势及客户订单计划，制订生产计划，合理、有序生产。销售模式分国内和国外两市场，在国内主要沿用经销商运营和直接销售相结合模式，国外销售模式以终端客户直接销售为主。

（三）公司盈利水平及资金需求

2019-2021年，公司实现归属于母公司股东的净利润分别为50.23亿元、 41.76亿元和33.74亿元，呈现逐年下降趋势，经营活动产生的现金流量净额分别为65.90亿元、27.81亿元和46.81亿元，净现金流入的大幅波动需要企业提升资金筹措的能力，并且要求企业保留一定的现金。未来公司盈利要增长离不开大额资金的投入，公司需要加快结构调整和优化产业布局，实现产业平台的新突破。今后，公司仍将坚持研发生产一体化模式，不断加强自身研发力量，完善并拓展技术产品体系，努力在未来继续提升公司业绩。未来随着业务不断发展，项目的持续投入，公司还是需要有足够的资金来支持。

（四）公司现金分红水平较低的原因

考虑到全球新冠肺炎疫情对公司业务造成的不确定性加大，加之同行业竞争的加剧，以及石油能源大幅波动带来的原材料价格的波动对公司日常经营产生一定的冲击，为保证公司长远发展和战略目标的实现，综合考虑公司实际情况和当期资金需求，公司拟定上述利润分配预案。该预案符合《公司章程》保持持续、稳定的利润分配政策的规定，并有助于实现公司可持续发展。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将主要用于补充日常运营资金及用于债务偿还，该部分资金的运用将有助于公司优化债务结构，能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，降低资产负债率，实现公司可持续健康发展和股东利益最大化，为投资者带来长期持续的回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月16日召开公司第八届董事会第十九次会议，审议通过了本利润分配预案（同意9票，反对0票，弃权0票）。本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》中关于现金分红的有关规定。

（二）独立董事对现金分红发表如下独立意见

公司独立董事认为：2021年度利润分配方案符合有关法律、法规，以及《公司章程》中规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的要求，该方案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不存在损害其他股东，尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。因此，同意公司2021年度利润分配预案，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可供股东分配的利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，以及未来的资金需求等因素做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二O二二年四月十九日

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2022-012号

浙江龙盛集团股份有限公司

关于日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

● 日常性关联交易对上市公司的影响：该等关联交易属公司日常性关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，对公司持续经营不产生不利影响，对关联方不存在任何依赖关系。

根据上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.17第（三）项的规定，按类别对公司当年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，并根据预计结果提交董事会或股东大会。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月16日浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》。本议案六名关联董事阮伟祥先生、阮兴祥先生、周征南先生、卢邦义先生、姚建芳先生、贡晗先生回避表决，由其他三名非关联董事表决。同意本议案的3票，反对0票，弃权0票。本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

第八届董事会第十九次会议审议该议案时，独立董事发表了如下独立意见：公司预计2022年与关联方之间的日常性关联交易，其交易价格是根据“有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府价格的，根据该货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定”的原则下进行，因此其交易价格公允、合理；同时，上述关联交易旨在实现公司与上述关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性，因此其交易行为是合理的。最后，上述关联交易占同类交易金额的比例相当小，因此上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司与各关联方不存在任何依赖关系。因此，同意公司预计的2022年度日常性关联交易。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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（三）公司预计2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

1、成都北方化学工业有限责任公司情况如下:

住所：成都市武侯区武兴五路355号3栋1单元6层，企业类型：有限责任公司，法定代表人：赵仁成，注册资本：970万元。经营范围：销售：化工原料及产品（不含危险品）、煤炭、塑料橡胶制品、针纺织品、建筑材料（不含油漆）、五金交电、涂料、天然橡胶、天然乳胶、纺织原料及产品、水产品、保健品、煤制品、安防器材、沥青、蓖麻油、民用爆炸物品销售；批发零售危险化学品（品种详见许可证，不带储存经营，仅限票据交易）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

因该公司系本公司直接持股38%的联营企业，且公司董事贡晗持股15%而构成关联关系。

2、上海七彩云电子商务有限公司情况如下:

住所：上海市青浦区徐泾镇双联路158号2层B区227室，企业类型：有限责任公司，法定代表人：徐长进，注册资本：3,703.7004万元。经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售化工产品（不含许可类化工产品）、针纺织品及原料、服装服饰、皮革制品、电子专用设备；计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；信息系统集成服务；会议及展览服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。

因该公司系本公司直接持股5%的联营企业而构成关联关系。

3、浙江吉泰新材料股份有限公司情况如下:

住所：杭州湾上虞经济技术开发区纬三路8号，企业类型：股份有限公司，法定代表人：杨江宇，注册资本：12,502万元。经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生产：电子化学品、有机溶剂，管式重氮工艺生产二氟硝基苯；生产：3，4，5-三氟溴苯、2，4-二氯-5-氟苯乙酮；生产：氯化钾（90%）1917吨；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

因该公司系本公司直接持股20%的联营企业，且公司董事姚建芳、副总经理何旭斌任该公司董事而构成关联关系。

4、重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司情况如下:

住所：重庆市两江新区康美街道礼洁路9号，企业类型：有限责任公司，法定代表人：闫庆禹，注册资本：800万元。经营范围：许可项目：货物进出口，道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：汽车零部件及配件制造，汽车零配件零售，机械零件、零部件加工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，金属材料批发，模具制造，机械设备租赁，高品质特种钢铁材料销售，机械设备批发，机床功能部件及附件制造，非居住房地产租赁，金属成形机床制造，其他化工产品批发。

因该公司系本公司联营企业（间接持股37.5%）而构成关联关系。

5、浙江龙盛薄板有限公司情况如下:

住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区，企业类型：有限责任公司，法定代表人：王闯，注册资本：2,900万美元。经营范围：冷轧产品、特钢产品、冷硬产品,热镀锌产品,彩涂产品及氯化亚铁铝的生产和销售;回收鲁兹纳工艺产生的氧化铁粉。

因浙江龙盛控股有限公司持有该公司75%股权，而浙江龙盛控股有限公司受控股股东成员阮伟祥控制，同时阮伟祥任该公司董事长而构成关联关系。

6、绍兴市上虞众联环保有限公司情况如下:

住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区，企业类型：有限责任公司，法定代表人：阮金木，注册资本：1,000万元。经营范围：一般工业固废的收集、填埋处理；危险废物的收集、贮存、焚烧、填埋处置（凭有效《危险废物经营许可证》经营）；货运：普通货物运输、经营性危险货物运输（危险废物）（剧毒化学品除外）（凭有效《道路货运经营许可证》经营）、蒸汽供应；动物无害化处理（凭有效许可证经营）；固体废物处置相关技术咨询服务；土壤污染治理。

因浙江龙盛控股有限公司持有该公司50%股权，而浙江龙盛控股有限公司受控股股东成员阮伟祥控制，且公司董事卢邦义任该公司董事而构成关联关系。

7、上海衡封新材料科技有限公司情况如下:

住所：上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼5单元253室H座，企业类型：有限责任公司，法定代表人：王宝军，注册资本：1,250万元。经营范围：从事新材料科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），机械设备，汽车配件，电动工具，耐火材料及制品，建筑材料，塑胶制品销售。

因该公司系本公司直接持股20%的联营企业而构成关联关系。

8、中轻化工绍兴有限公司情况如下:

住所：杭州湾上虞经济技术开发区，企业类型：有限责任公司，法定代表人：余水兵，注册资本：3,874.7609万元。经营范围：生产：磺化产品（除化学危险品及易制毒化学品）；批发、零售：化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）的技术开发、技术转让、技术咨询；进出口业务。

因该公司系本公司联营企业中轻化工股份有限公司之子公司（间接持股25%）而构成关联关系。

9、浙江上虞农村商业银行股份有限公司情况如下:

住所：浙江省绍兴市上虞区百官街道德盛路55号，企业类型：其他股份有限公司(非上市)，法定代表人：陆斌，注册资本：102,094.5115万元。经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理总付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；外汇业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银监委批准的其他业务（详见金融许可证）。

因本公司持有该公司总股本8.64%的股份，且公司董事卢邦义任该公司董事而构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、成都北方化学工业有限责任公司主要是利用其采购优势，公司根据市场价格向其采购活性炭、烟煤以及其他化工中间体等，并向其销售间苯二胺产品用于扩大市场。

2、上海七彩云电子商务有限公司主要是作为一个染料贸易互联网平台，公司通过其进行线上销售，以及向其采购部分小产品后再搭配销售。

3、浙江吉泰新材料股份有限公司位于龙盛工业园区附近，公司根据市场价格向其采购亚硝酰硫酸(高浓)、3,4-二氯苯胺等，并销售98酸、发烟硫酸等给该公司。

4、浙江龙盛薄板有限公司位于龙盛工业园区附近，公司因办公需要向期租赁一幢办公楼，另外公司根据市场价格销售水、电、汽给该公司。

5、绍兴市上虞众联环保有限公司作为杭州湾上虞经济技术开发区的危险废物的收集、贮存、焚烧、填埋处置的一家公司，公司通过其进行合法的固废处理。

6、上海衡封新材料科技有限公司作为一家新材料公司，有其一定的市场渠道，公司销售树酯产品给该公司以拓展市场。

7、中轻化工绍兴有限公司位于龙盛工业园区内，公司根据市场价格销售水、电、汽给该公司。

8、重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司位于同一个工业园区可就近向其提供劳务，以及委托加工后的废料处理。

9、浙江上虞农村商业银行股份有限公司系公司所在地的地方商业银行，公司部分子公司通过该银行发放工资结算，以及部分存款、结构性存款等。

（二）定价政策

双方协议定价，有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。公司在浙江上虞农村商业银行股份有限公司存款、结构性存款等，在遵守国家政策的前提下双方协商确定利率。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与上述关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。

2、关联交易公允性：关联交易价格有公允的定价原则，符合了公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额的比例相当小，因此不会对公司的独立性产生影响。

五、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事专项说明和独立意见。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二O二二年四月十九日

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2022-015号

浙江龙盛集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙)

● 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙)

浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日召开公司第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

2021年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1.人员信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2022年度在公司现有审计范围内，聘用天健会计师事务所的审计服务费用预计为250万元（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务报表审计费用为200万元，内部控制审计费用为50万元。本期审计费用较上一期审计费用无变化。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。历年来天健会计师事务所（特殊普通合伙)参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。因此，审计委员会成员建议：为保持公司审计工作的持续性，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙)负责本公司2022年度的审计工作，同时聘请其负责本公司2022年度内部控制审计工作，此意见将提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可

天健会计师事务所（特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项审计工作。历年来天健会计师事务所（特殊普通合伙)参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。因此，全体独立董事事前认可继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并请提交董事会审议。

（三）独立董事发表的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。因此，全体独立董事同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（四）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》，同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2021年年度股东大会审议。

（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二O二二年四月十九日

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2022-017号

浙江龙盛集团股份有限公司

关于延长2020年

员工持股计划存续期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2022年4月16日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于延长2020年员工持股计划存续期的议案》，现将公司延长2020年员工持股计划存续期的相关情况公告如下：

一、本员工持股计划持有公司股份情况

公司于2020年5月7日、2020年5月18日召开了公司第八届董事会第八次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于2020年员工持股计划（草案）的议案》（以下简称“2020年员工持股计划”或“本员工持股计划”）等相关议案，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。

本员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并且员工持股计划成立之日起算，即2020年5月18日至2022年5月18日。

截至本公告日，公司2020年员工持股计划账户持有公司股份 70,000,070股，占公司总股本的2.15%。

二、延长本员工持股计划存续期的相关情况

鉴于上述存续期即将届满，根据《2020年员工持股计划（草案）》的规定：“本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长”。全体员工持股计划持有人于2022年4月16日召开第二次持有人会议，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，一致同意延长2020年员工持股计划存续期三年，即延长至2025年5月18日。该事项已经公司第八届董事会第十九次会议决议通过。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二O二二年四月十九日

2021证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2022-019

浙江龙盛集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月10日 13点30分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月10日

至2022年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

2021年年度报告摘要

公司代码：600352 公司简称：浙江龙盛

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