山西省国新能源股份有限公司
（上接37版）
上述议案关联董事刘军先生、杨广玉先生已回避表决。
（二）关于公司2022年度日常关联交易预计的议案（二）；
单位：万元
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上述议案关联董事杜寅午先生已回避表决。
（三）关于公司2022年度日常关联交易预计的议案（三）。
单位：万元
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三、定价政策和定价依据
公司与关联企业发生的关联交易均属正常业务往来，公司已依照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，建立了完善的规范关联交易的规章制度，并遵照市场化的原则，确定关联交易的价格公允。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易中主要有二类：一是为公司供应商品及提供劳务，此类交易主要是依据政府指导价进行合理定价；二是出售商品及接受劳务，依据政府指导价合理定价。上述交易均建立在公平、互利的基础上，为满足公司日常生产经营需要而产生；交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，公司对关联方无依赖，不会影响公司的独立性。
五、关联方介绍和关联关系
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六、独立董事意见
1、经核查，我们认为公司2022年度预计发生的日常关联交易以必要性为原则，以平等互利、等价有偿、公平合理为基准，以客观公允的价格和交易条件为前提，确定双方的权利和义务关系，符合公司实际情况和业务发展需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案在审议过程中，关联董事均回避表决，审议程序合法有效。综上所述，我们同意《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
2、公司第九届董事会第二十三次会议在审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》过程中，关联董事在表决时进行了回避。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、山西省国新能源股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议；
2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
4、山西省国新能源股份有限公司审计委员会关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的书面审核意见。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2022年4月18日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2022-009
山西省国新能源股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因为疫情原因，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2022年4月18日，以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席陈钢先生提议召开并主持，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议符合《公司章程》和有关法律法规的要求，合法有效。经各位监事认真审议，形成如下决议：
议案一：关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案；
详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司2021年年度报告》及《山西省国新能源股份有限公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案二：关于公司2021年度监事会工作报告的议案；
详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司2021年监事会年度工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案三：关于公司2021年度财务决算报告的议案；
详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案四：关于公司2021年度利润分配的议案；
详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告》（2022-010）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案五：关于公司会计政策变更的议案；
详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（2022-011）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案六：关于公司非职工监事换届选举的议案；
详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（2022-017）。
逐项表决结果如下：
6.1推荐高伟女士为公司第十届监事会监事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6.2推荐王炜刚先生为公司第十届监事会监事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6.3推荐任晶晶女士为公司第十届监事会监事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
以上议案尚需提交股东大会审议。
议案七：关于公司2021年度募集资金存放与使用情况报告的议案；
详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案八：关于修订《山西省国新能源股份有限公司监事会议事规则》的议案；
详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司监事会议事规则》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案九：关于公司2021年年度内部控制评价报告的议案。
详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
山西省国新能源股份有限公司
监事会
2022年4月18日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2022-010
山西省国新能源股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.20元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2021年度实现净利润76,846,863.10元人民币，加年初未分配利润-33,029,044.27元，减提取的盈余公积4,381,781.88元，截止2021年累计可供分配利润为39,436,036.95元。按照公司2021年12月31日总股本1,377,994,126股测算，向全体股东每10股派发现金股利0.2元，合计27,559,882.52元。本次不实施资本公积金转增股本，也不使用未分配利润进行送股。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
如在实施权益分派的股权登记日前公司股本发生变动的，公司将按照每股分 配比例不变的原则，相应调整分配总额。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司2021年度利润分配预案，已经公司第九届董事会第二十三次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
经核查，我们认为：公司2021年度利润分配方案符合公司实际经营发展情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，与《公司章程》相关规定一致，充分体现了公司对投资者回报的重视，有利于维护中小股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。所以，我们同意公司2021年度利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2022年4月18日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2022-014
山西省国新能源股份有限公司
关于公司2022年度对子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 担保及被担保对象：公司及下属各级子公司
● 预计担保是否有反担保：是
● 对外担保逾期累计数量：无
● 2022年预计担保总额度不超过人民币175,800万元。
● 该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）对外担保额度概述
根据山西省国新能源股份有限公司（以下简称“国新能源”或“公司”）实际业务发展融资需要，董事会同意公司及下属公司山西华新城市燃气集团有限公司（以下简称“华新城燃”）和山西国新中昊盛天然气有限公司（以下简称“国新中昊盛”）为公司合并报表范围内的下属各级子公司提供预计不超过175,800万元的担保额度。
（二）担保期限及相关授权
本次担保额度的授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开时止。
在前述担保额度内，提请股东大会授权董事会，并允许董事会授权公司管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。
（三）担保事项的审批程序
本事项已经第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、提供担保的公司基本情况
（一）国新能源
公司名称：山西省国新能源股份有限公司
注册资本：137,799.4126万元
法定代表人：刘军
成立时间：1993年11月4日
住所：山西示范区中心街6号
经营范围：新能源企业的经营管理及相关咨询；天然气开发利用与咨询服务；燃气经营：天然气【富含甲烷的】（管道天然气、压缩天然气、液化天然气）、乙醇（乙醇、天然气不含储存、运输）（限于工业生产原料等非燃料用途）的销售（危化品许可证有效期：2020-03-11至2023-03-10）管道输送服务；储气设施租赁服务；集中供热项目的开发、建设、经营、管理、供热系统技术咨询及维修；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、加工、销售；信息技术开发与咨询服务；进出口：上述经营项目的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）华新城燃
公司名称：山西华新城市燃气集团有限公司
注册资本：50,000万元
法定代表人：李伟
成立时间：2016年9月2日
住所：山西示范区中心街6号
经营范围：天然气、煤层气开发利用；特种设备：天然气管道及相关设备的维护、抢修；天然气工程设计、工程咨询；天然气、压缩天然气技术研究、技术咨询；燃气灶具、天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备、管材管件的销售；汽车租赁；计量设备（压力表、温度变送器、压力变送器、流量计）检验检测；特种设备压力容器、压力管道（含长输管道）无损检测；安全阀维修与检测；建设工程、建设施工：市政公用工程、防腐保温工程、天然气工程；压力管道的安装、改造、维修；常压罐体检测及技术服务；热力的生产供应、热力管道工程设计、施工、咨询及相关设施的销售、维护、抢修、安装；综合能源的开发利用及煤改电、煤改气项目的工程设计、施工、咨询及相关设施的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）国新中昊盛
公司名称：山西国新中昊盛天然气有限公司
注册资本：6,000万元
法定代表人：商白洋
成立时间：2013年1月30日
住所：山西省晋城市阳城县凤城镇下李丘村银通大厦九楼
经营范围：燃气经营；建设工程；煤层气（天然气）汽车销售及维修服务；煤层气（天然气）灶具、仪器、仪表设备的生产、加工、销售；特种设备移动式压力容器充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、被担保公司的基本情况
国新能源2022年度对子公司提供担保额度情况表
单位：万元
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（一）山西华新城市燃气集团有限公司
注册资本：50,000万元
法定代表人：李伟
成立时间：2016年9月2日
住所：山西示范区中心街6号
经营范围：燃气经营；天然气、煤层气开发利用；特种设备：天然气管道及相关设备的维护、抢修；天然气工程设计、工程咨询；天然气、压缩天然气技术研究、技术咨询；燃气灶具、天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备、管材管件的销售；汽车租赁；计量设备（压力表、温度变送器、压力变送器、流量计）检验检测；特种设备压力容器、压力管道（含长输管道）无损检测；安全阀维修与检测；建设工程、建设施工：市政公用工程、防腐保温工程、天然气工程；压力管道的安装、改造、维修；常压罐体检测及技术服务；热力的生产供应、热力管道工程设计、施工、咨询及相关设施的销售、维护、抢修、安装；综合能源的开发利用及煤改电、煤改气项目的工程设计、施工、咨询及相关设施的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况：截至2021年12月31日，资产总额：427,636.33万元；净资产：54,674.99万元；2021年度，营业收入：82,531.96万元；净利润1,916.45万元。
（二）太谷国新城市燃气有限公司
注册资本：10,000万元
法定代表人：王永强
成立时间：2018年4月25日
住所：山西省晋中市太谷县水秀乡政府东楼
经营范围：燃气经营；天然气、煤层气开发利用；天然气管道及相关设备的维护、抢修；天然气、压缩天然气技术研发、技术咨询；土地整治服务；土地开发服务：土地使用权租赁服务；建设工程施工：土地资源保护和修复施工活动、天然气工程施工、工程设计、工程咨询；燃气灶具、天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备、管材管件的销售；汽车租赁；热力的生产供应、热力管道工程设计、施工、咨询及相关设施的销售、维护、抢修、安装；综合能源的开发利用及煤改电、煤改气项目的工程设计、施工、咨询及相关设施的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况：截至2021年12月31日，资产总额：23,423.67万元；净资产：10,294.50万元；2021年度，营业收入：12,705.89万元；净利润：326.07万元。
（三）清徐县凯通天然气有限公司
注册资本：3,000万元
法定代表人：刘瑞峰
成立时间：2004年9月23日
住所：清徐县徐沟镇金川路锦绣苑小区8一005号
经营范围：天然气及煤层气开发、利用；天然气、加气站及管网的投资、建设和经营管理；天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备的批发零售业务；压缩天然气车辆油气置换装置的安装、调试；压缩天然气技术开发及相关设备的销售；天然气的输配供应、管道安装；燃气经营；煤改电、煤改气项目的工程设计、施工、咨询及配套设施的销售；天然气管道及配套设备的维护、抢修；天然气、压缩天然气技术研发、技术咨询；天然气工程的施工、设计及咨询；会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况：截至2021年12月31日，资产总额：79,480.59万元；净资产：2,858.59万元；2021年度，营业收入：37,334.76万元；净利润-468.04万元。
（四）襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司
注册资本：3,000万元
法定代表人：程俊阳
成立时间：2014年1月15日
住所：长治市襄垣县府前南路291号
经营范围：襄垣县县域范围内煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；城镇燃气经营；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营管理；燃气灶具、材料、设备和配件的销售；食品经营：预包装食品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况：截至2021年12月31日，资产总额：14,830.01万元；净资产：1,916.35万元；2021年度，营业收入：8,825.37万元；净利润-659.46万元。
（五）山西国新中昊盛天然气有限公司
注册资本：6,000万元
法定代表人：商白洋
成立时间：2013年1月30日
住所：山西省晋城市阳城县凤城镇下李丘村银通大厦九楼
经营范围：燃气经营；建设工程；煤层气（天然气）汽车销售及维修服务；煤层气（天然气）灶具、仪器、仪表设备的生产、加工、销售；特种设备移动式压力容器充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况：截至2021年12月31日，资产总额：55,293.66万元；净资产：22,349.02万元；2021年度，营业收入：54,018.25万元；净利润4,804.92万元。
（六）阳城县森众燃气有限公司
注册资本：5,200万元
法定代表人：张鹏瑞
成立时间：2007年4月19日
住所：山西省晋城市阳城县凤城镇下李丘村银通大厦8层810室
经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；制冷、空调设备销售；合同能源管理；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
企业财务状况：截至2021年12月31日，资产总额：13,672.06万元；净资产：7,144.63万元；2021年度，营业收入：11,281.02万元；净利润432.91万元。
四、担保的目的和风险评估
公司及下属公司华新城燃和国新中昊盛对下属各级子公司向银行融资提供担保额度，有利于下属各级子公司筹措资金，满足生产发展需要。公司及下属公司对外担保的财务风险处于可控范围之内，所提供的担保行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对公司及下属各级子公司的正常运营和业务发展造成不良影响。
五、独立董事的独立意见
报告期内，公司能够严格遵循有关法律法规等关于对外担保的有关规定，有效控制了财务和经营风险，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司对外担保情况，如实履行了信息披露义务，不存在违规对外担保的情况，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。
六、对外担保累计数量
截至本公告日，公司（含下属公司）对外担保总额为1,344,921,501.14元，公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为1,344,921,501.14元，分别占公司2021年度经审计净资产的比例为37.42%和37.42%，公司及控股子公司无逾期担保。
七、备查文件
1、山西省国新能源股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议；
2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于2021年度对外担保专项说明及独立意见。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2022年4月18日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2022-015
山西省国新能源股份有限公司
关于全资子公司向关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保事宜概述
（一）关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司提供金额不超过14,000万元全额担保的议案；
1、担保情况概述
为满足生产经营需要，山西普华燃气有限公司（以下简称“普华燃气”）拟申请不超过14,000万元的外部融资。其中，向中国光大银行股份有限公司太原分行申请不超过6,000万元流动资金贷款，具体贷款金额、期限、利率以最终签订的合同为准；向诚泰融资租赁（上海）有限公司融资不超过8,000万元，具体贷款金额、期限、利率以最终签订的合同为准。山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）将为其提供全额连带责任保证担保，普华燃气另一股东方中油金鸿华北投资管理有限公司按所持普华燃气股比向山西天然气提供反担保，同时普华燃气以相应金额拥有所有权的资产向山西天然气提供抵押担保。
上述担保事项，根据被担保方的实际融资情况，在担保额度范围内，允许在相关金融机构之间调剂。
2、关联关系介绍
普华燃气成立于2009年12月17日，注册资本11,000万元。其中：山西天然气出资5,500万元，占比50%；中油金鸿华北投资管理有限公司出资5,500万元，占比50%。
3、被担保人基本情况
公司名称：山西普华燃气有限公司
注册资本：11,000万元
法定代表人：张斌
成立时间：2009年12月17日
住所：大同市开发区云州街1169号
经营范围：天然气开发利用项目投资；城镇天然气经营；销售天然气灶具、茶炉、锅炉、天然气利用技术研发、工程设计与咨询服务（不含中介）；管道燃气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售（热源使用）（以上国家禁止经营专项审批的除外）。（依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况：截至2021年12月31日，资产总额：26,430.38万元；净资产：8,360.47万元；2021年度，营业收入：9,726.85万元；净利润：-832.67万元。
4、董事会意见
2022年4月18日，公司第九届董事会第二十三次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司提供金额不超过14,000万元全额担保的议案》。本事项涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供金额不超过5,000万元全额担保的议案；
1、担保情况概述
为满足临汾市城燃天然气有限公司（以下简称“临汾城燃”）经营业务的发展需要，临汾城燃拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请不超过5,000万元流动资金贷款，具体贷款金额、期限、利率以最终签订的合同为准。
临汾城燃申请上述贷款由山西华新城市燃气集团有限公司（以下简称“华新城燃”）提供全额担保，临汾城燃另外三方股东临汾市擎之天然气投资有限公司、临汾市蓝源天然气投资有限公司和临汾市乐天房地产开发有限责任公司按持股比例向华新城燃提供反担保。同时，临汾城燃以其拥有所有权的资产向华新城燃提供相应金额抵押担保。
上述担保事项，根据被担保方的实际融资情况，在担保额度范围内，允许在相关金融机构之间调剂。
2、关联关系介绍
临汾城燃成立于2009年8月13日，注册资本8,000万元。其中：华新城燃出资2,800万元，占比35%；临汾市擎之天然气投资有限公司出资2,560万元，占比32%；临汾市蓝源天然气投资有限公司出资2,400万元，占比30%；临汾市乐天房地产开发有限责任公司出资240万元，占比3%。
3、被担保人基本情况
公司名称：临汾市城燃天然气有限公司
注册资本：8,000万元
法定代表人：董勇
成立时间：2009年8月13日
住所：山西省临汾市唐尧大酒店4号别墅
经营范围：以自有资金投资：天然气及液化天然气、压缩天然气加气站与管网的建设；天然气技术开发、技术研究及咨询管理服务；燃气经营：天燃气；经销：天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备、管材管件；天然气工程施工、工程设计与工程咨询；对外天然气管道及相关设备的维护、抢修业务的服务管理；重型半挂牵引车辆租赁。（不得从事或变相从事非法集资、吸收存款、发放贷款等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况：截至2021年12月31日，资产总额：35,211.71万元；净资产：9,983.94万元；2021年度，营业收入：15,750.89万元；净利润：-1.516.42万元。
4、董事会意见
2022年4月18日，公司第九届董事会第二十三次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供金额不超过5,000万元全额担保的议案》。本事项涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、独立董事的独立意见
经审议，我们认为：公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，严格履行关联担保的决策程序，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次担保行为有利于促进被担保对象正常运营，同时被担保对象及其他股东具备反担保措施和能力，担保风险可控，不会对公司全资子公司的运营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次向关联方提供担保的事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
三、对外担保累计数量
截至本公告日，公司（含下属公司）对外担保总额为1,344,921,501.14元，公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为1,344,921,501.14元，分别占公司2021年度经审计净资产的比例为37.42%和37.42%，公司及控股子公司无逾期担保。
四、备查文件
1、山西省国新能源股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议；
2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
4、山西省国新能源股份有限公司审计委员会关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的书面审核意见；
5、被担保方山西普华燃气有限公司营业执照及最近一期财务报表；
6、被担保方临汾市城燃天然气有限公司营业执照及最近一期财务报表。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2022年4月18日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2022-016
山西省国新能源股份有限公司
关于公司拟注册发行金额不超过人民币20亿元
短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月18日，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟注册发行金额不超过人民币20亿元短期融资券的议案》，具体情况如下：
为进一步降低公司融资成本，拓宽融资渠道、优化债务结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，结合实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并择机发行不超过人民币20亿元的短期融资券。
一、本次超短期融资券的发行方案
（一）注册规模：本次拟注册发行规模不超过人民币20亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事会并允许董事会授权公司管理层根据资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行期限：在注册有效期内可分期发行，每期发行期限为不超过365天。
（三）资金用途：主要用于补充公司及下属公司日常运营资金、偿还银行借款，具体用途在发行前根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
（四）发行利率：本次发行短期融资券的利率按市场化原则确定。
（五）发行对象：本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
（六）发行日期：将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。
二、本次发行的授权事项
为保证高效、有序地完成本次短期融资券的发行，需提请公司股东大会授权公司董事会并允许公司董事会授权公司管理层在公司审议通过的框架和原则下，包括但不限于：
（一）依据国家法律法规的规定和政策及公司股东大会决议，制定并调整本次短期融资券的相关方案细节，办理本次短期融资券的注册发行事宜。
（二）根据国家法律法规及有关部门的要求，签署、修改与本次短期融资券发行有关的各项文件。
（三）如银行间市场交易商协会及其他监管机构、主管部门、交易场所对本次短期融资券发行的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项外，对本次短期融资券的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施。
（四）办理与本次短期融资券发行相关的其他一切事宜。
（五）授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次短期融资券办理结束之日止。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2022年4月18日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2022-017
山西省国新能源股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举及聘任公司
高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期即将届满，公司于2022年4月18日召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》《关于公司独立董事换届选举的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于公司非职工监事换届选举的议案》，并将《关于公司非独立董事换届选举的议案》《关于公司独立董事换届选举的议案》和《关于公司非职工监事换届选举的议案》提请公司2021年年度股东大会审议。
一、董事会换届
公司第十届董事会将由11名董事组成，其中独立董事4名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘军先生、刘联涛先生、兰旭先生、王瑞先生、杨广玉先生、王与泽先生、贾晨菲女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名李端生先生、樊燕萍女士、杨建红先生、姚其志先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。其中，李端生先生、樊燕萍女士为会计专业人士。
经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事 候选人具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等规定的任职资格，不存在《公司法》第146条规定的情况，没有被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选未满两年的现象。全体候选人的职业、学历、职称、工作履历等均符合董事任职资格和任职条件，提名程序合法合规。四位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司第十届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为保证董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前，仍由第九届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
二、监事会换届
公司第十届监事会将由5名监事组成，其中职工监事2名。公司监事会提名高伟女士、王炜刚先生、任晶晶女士为公司第十届监事会非职工监事候选人（简历附后）。上述非职工监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工监事将由公司职工代表大会选举产生。职工监事将与经公司2021年年度股东大会选举产生的3名非职工监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前，仍由第九届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
三、关于聘任公司高级管理人员的情况
根据公司日常经营需要，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任刘联涛先生为公司总经理；同意聘任毋建冰女士为公司总会计师(财务总监)；同意聘任张帆先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任许瑞斌先生、李弘宇先生为公司副总经理（简历附后）。以上新任高级管理人员任期为三年，与公司第十届董事会任期一致。
公司董事会对换届离任董事、监事及高级管理人员在任期内为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2022年4月18日
附件：
第十届董事会候选人简历
刘军先生简历如下：
刘军，男，55岁，工程硕士，高级政工师。2013年9月至2014年7月，任上海联华合纤股份有限公司董事；2014年1月至2014年7月，任上海联华合纤股份有限公司董事长；2014年7月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事；2014年7月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事长；2017年3月至2020年9月，任中共山西省国新能源发展集团有限公司委员会书记；2017年3月至2020年9月，任山西省国新能源发展集团有限公司董事长；2017年7月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会书记；2020年9月至今，任中共华新燃气集团有限公司委员会书记；2020年9月至今，任华新燃气集团有限公司董事长。
刘联涛先生简历如下:
刘联涛，男，51岁，会计学学士，中级经济师。2014年2月至2014年7月，任上海联华合纤股份有限公司副总经理；2014年7月至2020年1月，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2015年12月至2020年1月，任山西煤层气(天然气）集输有限公司董事、董事长；2016年7月至2020年1月，任中共山西煤层气(天然气）集输有限公司委员会书记；2017年5月至2021年7月，任山西省国新能源股份有限公司董事；2017年7月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会委员；2020年1月至今，任山西省国新能源股份有限公司总经理；2020年1月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会副书记；2021年7月至今，任山西省国新能源股份有限公司副董事长。
兰旭先生简历如下：
兰旭，男，56岁，山西医学院医学学士。1998年8月至2011年8月，任山西宏展担保有限公司董事长；2000年5月至今，任太原市宏展房地产开发有限公司董事长；2000年7月至2012年6月，任太原理工天成科技股份有限公司董事；2003年4月至2013年12月13日，任山西天然气股份有限公司董事；2013年9月至2014年7月，任上海联华合纤股份有限公司董事；2016年1月至今，任山西华新晋药集团有限公司董事；2014年7月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事。
王瑞先生简历如下：
王瑞，男，37岁，金融学学士。2009年4月至2015年9月，任晋商银行客户经理；2015年10月至2020年3月，任雅居乐集团融资总监；2020年5月至今，任山西田森集团物流配送有限公司融资总监。
杨广玉先生简历如下：
杨广玉，男，54岁，工商管理硕士，高级会计师。2016年7月至2018年7月，任潞安集团公司副总会计师，潞安财务公司董事长、党支部书记；2018年7月至2019年12月，任潞安集团公司副总会计师兼潞安财务公司董事长；2019年12月至2021年1月，任潞安集团公司副总会计师；2021年1月至今，任华新燃气集团有限公司总会计师；2021年5月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会委员；2021年6月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事；2021年11月至今，任华新燃气集团有限公司太原分公司经理，中共上海晋燃能源投资有限公司支部委员会委员、执行董事。
王与泽先生简历如下：
王与泽，男，52岁，理学学士，高级政工师，高级工程师。2017年4月至2020年3月，任山西省国新能源发展集团有限公司运行管理部部长；2017年 9月至2020年3月，任山西国新和盛新能源有限公司董事；2020年1月至2020年9月，任山西省国新能源发展集团有限公司副总经理；2020年1月至2021年6月，任山西煤层气(天然气)集输有限公司党委书记、董事长；2020年1月至今，任山西天然气有限公司党委书记、董事长；2020年1月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会委员；2020年5月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事；2021年10月至今，任山西华新天然气东部管网有限公司党委书记、执行董事。
贾晨菲女士简历如下：
贾晨菲，女，41岁，管理学硕士，中级政工师。2016年1月至2016年7月，任山西天然气有限公司董事、党委委员、党委常务副书记；2016年7月至2017年7月，任山西天然气有限公司董事、党委委员、党委副书记、副总经理；2017年7月至2021年4月，任山西天然气有限公司董事、党委委员、党委副书记、副总经理；山西省国新能源股份有限公司党委委员、党委副书记；2021年5月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司党委委员、专职副书记；2021年6月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事。
李端生先生简历如下：
李端生，男，65岁，研究生学历，博士生导师。1982年1月至1998年7月，任山西财经学院会计系教师；1998年7月至2001年7月，任山西财经大学会计系主任；2001年7月至2013年5月，任山西财经大学会计学院院长；2013年5月至今，任山西财经大学会计学院教师；2017年3月至2021年8月，任山西财经大学教授；2017年3月至今，任山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事；2017年3月至今，任阳煤化工股份有限公司独立董事；2017年3月至2022年2月，任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事；2017年3月至2020年6月，任大同煤矿集团有限责任公司独立董事；2017年3月至2020年10月，任大同新成新材料股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任山西阳光焦化集团股份有限公司独立董事（申请上市）。
樊燕萍女士简历如下：
樊燕萍，女，51岁，管理学博士，会计学教授。1993年7月至2018年5月任太原理工大学经济管理学院教授、硕士生导师、会计系主任；2018年5月至今任山西财经大学会计学院教授、硕士生导师、山西财经大学智能管理会计研究院院长；2019年5月至今，任山西省国新能源股份有限公司独立董事；2020年7月至今，任深圳华控赛格股份有限公司独立董事。
杨建红先生简历如下：
杨建红，男，51岁，教授级高级工程师。2007年12月至2016年12月，任中国石油规划总院管道所副所长；2017年1月至2018年3月，任中国石油规划总院管道所所长；2018年7月至今，任北京世创能源咨询有限公司首席研究员；2021年8月至今，任山西省国新能源股份有限公司独立董事。
姚其志先生简历如下：
姚其志，男，40岁，管理学学士，执业律师。2007年8月至2011年10月，任贵州同济人力资源管理有限公司人力资源主管、经理；2011年11月至2014年4月，贵州兴科律师事务所律师；2019年1月至今，任贵州润澜律师事务所副主任、合伙人。
第十届监事会候选人简历
高伟女士简历如下：
高伟，女，52岁，大学本科学历。2008年6月至2010年5月，任山西省国新能源发展集团有限公司上市筹备办公室主任；2010年5月至2014年1月，任山西天然气股份有限公司副总经理；2013年5月至2014年2月，任上海联华合纤股份有限公司总经理、董事会秘书；2014年2月至2014年7月，任上海联华合纤股份有限公司副总经理；2014年7月至2021年5月，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2015年1月至2021年8月，任上海晋燃投资有限公司执行董事；2016年8月至2018年11月，任中共山西省中国青年旅行社有限公司支部委员会书记，山西省中国青年旅行社有限公司执行董事；2021年5月至2021年8月，任山西省国新能源股份有限公司总经理助理；2021年8月至2022年3月，任山西省国新能源股份有限公司委员会委员；2021年8月至今，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2021年8月至2022年3月，任山西天然气有限公司监事；2021年11月至2022年3月，任山西天然气有限公司监事会主席。
王炜刚先生简历如下：
王炜刚，男，45岁，大学本科学历，经济学学士，中级会计师。2017年4月至2017年9月任山西省国新能源发展集团有限公司物流业务部副部长；2017年9月至2021年2月，任山西国新矿产资源利用有限公司董事；2017年10月至2021年1月，任山西省国新能源发展集团有限公司物流业务部部长；2019年5月至今，任山西省国新能源股份有限公司监事；2020年3月至2021年2月，任山西国新煤焦销售有限公司党委委员、董事、财务总监；2020年12月至2021年2月，任山西中发煤炭运销有限公司支部委员、书记、执行董事；2021年2月至今，任山西华新煤焦销售有限公司党委委员、董事，山西中发煤炭运销有限公司总支部书记、执行董事、总经理，山西远东实业有限公司支部书记、执行董事，山西省国新能源发展集团洪鑫煤炭有限公司支部书记、执行董事。
任晶晶女士简历如下：
任晶晶，女，42岁，大学本科学历，中级会计师。2007年2月至2016年1月，任职于山西省国新能源发展集团财资管理处；2016年1月至2017年4月，任山西省国新能源发展集团财资收益管理部副部长；2017年4月至2021年1月，任山西省国新能源发展集团财资管理部副部长；2021年1月至今，任华新燃气集团财资管理部副部长。
高级管理人员简历
刘联涛先生简历如下：
刘联涛，男，51岁，会计学学士，中级经济师。2014年2月至2014年7月，任上海联华合纤股份有限公司副总经理；2014年7月至2020年1月，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2015年12月至2020年1月，任山西煤层气(天然气）集输有限公司董事、董事长；2016年7月至2020年1月，任中共山西煤层气(天然气）集输有限公司委员会书记；2017年5月至2021年7月，任山西省国新能源股份有限公司董事；2017年7月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会委员；2020年1月至今，任山西省国新能源股份有限公司总经理；2020年1月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会副书记；2021年7月至今，任山西省国新能源股份有限公司副董事长。
毋建冰女士简历如下：
毋建冰，女，46岁，管理学学士，高级会计师。2017年4月至2018年9月，任山西省国新能源发展集团有限公司财资管理部副部长；2018年9月至2019年1月，任山西省国新能源发展集团有限公司财资管理部部长、世行项目办公室主任；2019年1月至2021年5月，任山西天然气有限公司财务总监；2019年3月至2021年5月，任山西省国新能源股份有限公司财务总监；2019年5月至2021年8月，任山西国新城市燃气有限公司监事；2019年6月至2019年10月，任山西国新天然气利用有限公司董事；2019年12月至今，任山西华新交通能源集团有限公司监事；2021年5月至2022年1月，任山西天然气有限公司总会计师（总助级）；2021年5月至今，任山西省国新能源股份有限公司委员会委员、总会计师。
张帆先生简历如下：
张帆，男，45岁，大学本科学历，中级会计师。2014年2月至2014年7月，任上海联华合纤股份有限公司董事会秘书；2014年7月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事会秘书；2014年9月至2021年4月，任山西天然气有限公司董事；2014年9月至2017年5月，任山西省国新能源股份有限公司证券事务部部门经理；2018年10月至2021年4月，任山西国新城市燃气有限公司董事；2019年10月至2020年3月，任山西省国新能源股份有限公司投资规划部经理；2019年10月至2021年4月，任山西国新天然气利用有限公司董事；2021年5月至今，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2021年8月至今，任山西华新城市燃气集团有限公司董事。
许瑞斌先生简历如下：
许瑞斌，男，41岁，工商管理硕士，初级工程师，中级物流师。2014年2月至2014年7月，任上海联华合纤股份有限公司副总经理；2014年7月至2021年5月，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2014年9月至2015年8月，任山西省国新能源股份有限公司行政人事部部门经理；2015年8月至2017年5月，任山西压缩天然气集团晋中有限公司董事长；2017年7月至2021年5月，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会委员；2020年5月至今，任中共华新燃气集团有限公司晋中区域管理委员党支部书记、主任；2020年6月至今，任山西高速国新天然气有限公司总经理；2021年5月至今，任山西省国新能源股份有限公司总经理助理；2022年3月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会委员。
李弘宇先生简历如下：
李弘宇，男，36岁，硕士研究生学历，中级政工师。2015年8月至2016年1月，任山西省国新能源发展集团有限公司行政事业部副部长；2016年1月至2017年4月，任中共山西省国新能源发展集团有限公司机关委员会委员；2016年1月至2017年4月，任山西省国新能源发展集团有限公司行政事业部部长；2017年4月至今，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2018年10月至2019年10月，任山西国新城市燃气有限公司董事。
证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2022-018
山西省国新能源股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月9日14点00分
召开地点：山西示范区中心街6号西座，1907会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月9日
至2022年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
（下转39版）
