中海油能源发展股份有限公司

公司代码：600968 公司简称：海油发展

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2021年末总股本10,165,104,199股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。本次共需派发现金股利约5.59亿元，占2021年度实现归属于母公司股东净利润的43.56%，未分配的利润结转至以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告（2012）31号），公司所处行业为“开采辅助活动”。海洋能源开采的流程主要包括了勘探、开发与生产三大主要环节。在海洋能源开采的各个环节中，油气公司聘请各类服务公司提供各项专业服务，协助油气公司最终完成能源的开采和销售。公司主要为海洋能源的生产环节提供相关专业技术服务。

从能源消费结构看，能源消费量继续保持上升，油气仍然是全球主力能源。据公开资料显示，预计到2050年，全球能源消费量持续增长，天然气将在能源转型中扮演重要角色，2040年以前化石能源主体能源的地位不会改变。传统油气行业及其服务产业仍然大有可为。

从能源转型趋势看，在“碳达峰、碳中和”背景下国际油气公司加快低碳转型步伐。传统油气行业及其服务产业发展面临机遇与挑战。

从国内政策导向看，国家政策对油气行业的战略要求不断升级。2021年4月19日，国家能源局发布《2021年能源工作指导意见》。一是强化能源供应保障基础，推动油气增储上产仍是重要任务，加快页岩油气、致密气、煤层气等非常规资源开发；二是坚持创新驱动发展，加大力度推动油气技术攻关和数字化智能化升级；三是加快清洁低碳转型发展，大力发展非化石能源，增强清洁能源消纳能力，推动能源清洁高效利用。2021年7月15日，国家能源局召开2021年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，深入贯彻落实习近平总书记关于油气勘探开发系列重要指示批示精神，要求坚持长抓不懈，持续提升油气勘探开发和投资力度，形成各方面共同支持油气增储上产工作的强大合力，全力推动原油稳产增产，天然气持续快速上产。2021年12月24日，国家能源局召开2022年全国能源工作会议，提出：一要全力保障能源安全，持续提升油气勘探开发力度，不断完善产供储销体系，加强能源安全运行预测预警；二要加快能源绿色低碳发展，加强政策措施保障，加快实施可再生能源替代行动；三要加快推进能源科技创新，着力加强技术装备攻关，大力开展技术和产业创新。2022年1月11日，中海油发布了2022年经营策略和发展计划概要，2022-2024年的净产量目标分别为6-6.1亿桶油当量、6.4-6.5亿桶油当量、6.8-6.9亿桶油当量；2022年资本支出预算总额为900亿-1,000亿元人民币，年内将有13个新项目投产。2022年1月14日，中国海油发布《中国海洋能源发展报告2021》，中国海油将大力实施增储上产攻坚工程，国内油气生产持续保持高增长态势，坚定推进能源绿色低碳转型，积极向海上风电、天然气水合物等海洋能源产业链延伸，加快深远海能源产业一体化发展。同时，报告预测，2022年，中国海洋油气产量将不断提升，预计原油产量达到5,760万吨，同比上涨约5.4%，占全国原油增量的80%左右，继续保持全国石油增量的领军地位；天然气产量突破200亿立方米，同比上涨约6.7%，占全国天然气增量的12%左右。

从国际环境态势看，能源行业市场环境复杂态势升级，技术更新迭代升级愈发成为核心竞争力。世界政治格局、经济秩序都在进行深度调整，中美贸易摩擦导致外部政治、经济、法律环境风险的不确定性增加，俄乌战争致使能源生产消费市场愈发动荡。面对复杂外部环境，技术和装备领先已成为支撑油气专业服务公司高质量发展的更加凸显核心竞争力，作为能源技术服务公司更要坚持创新驱动发展，加大能源技术和核心装备攻关力度，提升产业链供应链现代化水平。

公司全面贯彻落实“四个革命、一个合作”国家能源安全新战略，进一步聚焦主责主业，突出自身定位和发展方向，将公司产业优化调整为能源技术服务、低碳环保与数字化、能源物流服务等三大产业。公司聚焦海上、陆上油气生产领域，持续提升技术服务能力，持续强化核心能力建设，持续做好国内油气增储上产“七年行动计划”技术服务和支持保障工作，成为以提高油气田采收率、装备制造与运维、FPSO一体化服务等为主导产业的有中国特色的国际一流能源技术服务公司。同时，公司积极把握能源转型大势，落实“碳达峰、碳中和”目标任务，加快推动低碳环保和数字化转型，成为能源行业发展绿色产业和数字化、智能化建设的生力军和主力军。

能源技术服务产业以提供油气田生产运维技术支持保障服务为主，是公司突出发展的核心产业，以建设完整的创新链为目标，主要提供提高采收率技术服务、钻完修技术服务、油田研究技术服务、装备设计与制造服务、装备运维服务、油气田生产一体化服务以及LNG一体化服务等业务，为油气公司的生产作业提供技术服务和支持保障。

低碳环保与数字化产业以践行绿色低碳转型、提供绿色用能技术支持服务、绿色产品供应和数字化技术服务为主，是公司加速发展的新兴产业，公司重点发展安全应急、节能环保、水处理、绿色涂料、冷能利用、数字化等技术与服务；加速培育海上风电、光伏运维等清洁能源技术服务；加大低碳环保、数字化技术研发力度，完善产业服务链条，打造集数字化技术服务、绿色用能技术服务和绿色产品供应于一体的综合服务能力。

能源物流服务产业以提供油田开发生产后勤保障支持服务为主，是公司持续做优产业，以建设完整的供应链为目标，侧重于为海洋石油行业的生产环节和中下游领域提供支持服务，通过海上物资供应及配餐服务为海上油气田开采提供后勤保障，通过协调服务协助石油公司海上油气外输，通过销售服务开展油气副产品分销。

公司以海洋石油生产技术服务为核心，积极拓展陆上非常规油气田技术服务业务，为海上及陆地油气资源的稳产增产提供技术及装备保障。同时通过物流、销售、配餐等能源物流服务提供全方位综合性生产及销售支持。另一方面，面对能源转型大势，以产业低碳化、数字化为抓手，加快推动公司低碳环保和数字化产业发展。公司以技术服务支持生产，以产品带动技术服务，以物流服务联通技术服务与产品销售，形成了综合性强、风险抵御能力强的业务竞争优势。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司全年实现营业收入387.39亿元，同比增长16.66%；归属于上市公司股东的净利润12.84亿元，同比下降15.65%。截至2021年末，公司总资产356.74亿元，归属于上市公司股东的净资产203.01亿元，资产负债率41.09%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2022-015

中海油能源发展股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《临时公告格式指引第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《中海油能源发展股份有限公司募集资金管理和使用制度》的规定，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）编制了关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将截至2021年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]968号）核准，公司于2019年6月14日公开发行人民币普通股（A股）186,510.4199万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币2.04元，共计募集资金人民币3,804,812,565.96元，扣除券商承销费用实际到账3,755,550,002.60元，上述募集资金已于2019年6月20日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZG11573号）。

截至2020年12月31日，公司已使用募集资金投入募投项目人民币3,258,256,887.76元，支付发行费用人民币16,541,047.57元，支付银行手续费人民币2,698.73元，收到募集资金银行存款利息人民币9,220,100.37元，收到现金管理收益人民币17,806,810.96元，用于现金管理的闲置募集资金余额为人民币500,000,000.00元，募集资金账户余额为人民币7,776,279.87元。

2021年度，公司已使用募集资金投入募投项目人民币111,438,982.71元，支付银行手续费人民币2,910.51元，收到募集资金银行存款利息人民币642,355.31元，收到现金管理收益人民币13,235,051.75元。截至2021年12月31日，公司用于现金管理的闲置募集资金余额为人民币379,730,000.00元，募集资金账户余额为人民币30,481,793.71元。

二、募集资金存放和管理情况

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理和使用制度》的规定存放、使用和管理募集资金，实行专户存储，并签订《募集资金专户存储监管协议》。

1.公司在招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行开设了募集资金专项账户，专款专用。公司于2019年6月20日同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2.募投项目（海底管道巡检项目）执行主体，公司全资子公司中海油能源发展装备技术有限公司在中国银行股份有限公司天津海洋支行开设了募集资金专项账户；募投项目（铂网催化剂迁（扩）建项目）执行主体，公司全资子公司中海油（山西）贵金属有限公司在中国银行股份有限公司山西省分行开设了募集资金专项账户；募投项目（海洋石油111 FPSO坞修项目）执行主体，公司控股子公司南海西部石油油田服务（深圳）有限公司在招商银行股份有限公司深圳新时代支行开设了募集资金专项账户；募投项目（油田化学渤海生产中心建设项目）执行主体，公司控股子公司中海油（天津）油田化工有限公司在中国银行股份有限公司天津海洋支行开设了募集资金专项账户。上述募集资金专项账户均已签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

1.公司开设的募投项目账户情况

金额单位：人民币元

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2.募投项目执行主体开设的募投项目账户情况

金额单位：人民币元

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注：中海油能源发展装备技术有限公司募资专户已于项目结束后关闭。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况具体明细详见募集资金使用情况对照表（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生以募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高公司募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，公司于2020年8月21日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2020年8月25日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-046）。

2021年8月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币38,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2021年8月24日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。

报告期内，公司及子公司使用募集资金进行现金管理的基本情况如下：

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截至2021年12月31日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币379,730,000.00元。2021年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理已收到的投资收益总额为人民币13,235,051.75元。

（五）节余募集资金使用情况。

报告期内，公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：《中海油能源发展股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引等规定编制，在所有重大方面反映了贵公司募集资金2021年度的存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中国国际金融股份有限公司认为：公司2021年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1. 保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告

2. 会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年4月19日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：中海油能源发展股份有限公司 2021年度

单位：人民币万元

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注1：移动式试采平台建造项目未达到项目预计效益，主要是本项目建造的移动式试采平台是专门用于海上边际油田和稠油油田试采作业，相关作业量未达到预期。公司将进一步加大移动式试采平台相关服务市场的开拓力度，以改善本项目效益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：中海油能源发展股份有限公司 2021年度

单位：人民币万元

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证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2022-021

中海油能源发展股份有限公司

关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

一、本次投保概述

1、投保人：中海油能源发展股份有限公司；

2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员；

3、责任限额：每年不超过1亿元人民币；

4、保险费支出：不超过每年60万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；

5、保险期限：12个月。

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理上述董监高责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

该事项将提交至股东大会审议。

二、独立董事意见

独立董事认为：公司为完善风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任保险，该事项有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。相关事项的审议程序合法，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》，，并同意将其提交至公司股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于保障其权益，促进其履行职责，促进公司发展。不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，董事会审议程序符合法律法规的规定。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2022-013

中海油能源发展股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第二十三次会议的通知》。2022年4月15日，公司以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二十三次会议，会议由公司董事长朱磊先生主持。

本次会议应到董事7位，实到董事7位。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

2、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2021年度独立董事述职报告》。

独立董事将在股东大会上进行述职。

4、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的《2021年年度报告摘要》。

6、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

7、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。

8、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-016）。

9、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2021年度计提减值准备的公告》（公告编号：2022-017）。

10、审议通过《2021年度利润分配方案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交至股东大会审议。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），不分配股票股利和使用公积金转增资本。截至2021年12月31日，公司总股本为10,165,104,199.00股，以此计算合计拟派发现金红利559,080,730.95元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归属于母公司股东净利润的43.56%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-018）。

11、审议通过《2022年度财务预算方案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

12、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

此议案尚需提交至股东大会审议。

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期为一年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-019）。

13、审议通过《关于公司2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-020）。

14、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2022-021）。

15、审议通过《2021年度关于财务公司风险持续评估报告》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2021年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

16、审议通过《关于与财务公司开展金融业务的风险处置预案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

17、审议通过《关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。

18、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2021年度内部控制评价报告》。

19、审议通过《2021年度内控体系工作报告》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

20、审议通过《2021年度合规管理工作报告》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

21、审议通过《关于确认2021年度董事薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交至股东大会审议。

根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位董事所承担的职责，2021年度，公司全体董事领取的薪酬合计为人民币308.82万元。每位董事的具体薪酬详见公司2021年年度报告第四节。

同时，为充分调动董事会的积极性，建立激励与约束机制，董事会制定了关于董事2022年度薪酬方案：独立董事2022年度津贴按照《独立董事服务协议》逐月发放。内部董事按照职级，基本薪酬按月发放。根据年度生产经营目标实现情况，经董事会薪酬与提名委员会根据考核结果提出绩效薪酬发放数额方案，董事会审议，股东大会确定。

22、审议通过《关于确认2021年度高级管理人员薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位高级管理人员所承担的职责，公司全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币332.50万元。每位高级管理人员的具体薪酬详见公司2021年年度报告第四节。

同时，为充分调动高级管理人员的积极性，建立激励与约束机制，董事会制订了关于高级管理人员2022年度薪酬方案：内部高级管理人员按照职级，基本薪酬按月发放。根据年度生产经营目标实现情况，经董事会薪酬与提名委员会根据考核结果提出绩效薪酬发放数额方案，董事会确定。

23、审议通过《2021年可持续发展报告》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年可持续发展报告》。

24、审议通过《公司2022年生产建设计划》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

25、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司股东大会规则》《上市公司监管指引》，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-023）。

26、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

27、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

根据《上市公司章程指引》《股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》的有关条款予以修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《股东大会议事规则》。

28、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

根据《上市公司章程指引》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》中的有关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事会议事规则》。

29、审议通过《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

30、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，结合公司独立董事履职实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款予以修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《独立董事工作制度》。

31、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》，结合公司对外担保管理实际，公司拟对《对外担保管理制度》的相关条款予以修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《对外担保管理制度》。

32、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》中的有关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关联交易管理制度》。

33、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《信息披露管理制度》。

34、审议通过《关于修订〈募集资金管理和使用制度〉的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《募集资金管理和使用制度》。

35、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施规则〉的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

36、审议通过《关于修订〈董事会战略与社会责任委员会实施规则〉的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

37、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

根据《股票上市规则》，结合公司对外投资管理权限实际，公司拟对《对外投资管理制度》的相关条款予以修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《对外投资管理制度》。

38、审议通过《关于修订〈“三重一大”决策管理办法〉的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

39、审议通过《关于修订〈党委前置研究讨论重大经营管理事项清单〉的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

40、审议通过《关于落实〈海油发展落实董事会职权实施方案〉的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

41、审议通过《关于修订〈生产建设和投资计划管理办法〉的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

42、审议通过《关于审议〈中海油能源发展股份有限公司领导人员“两制一契”管理工作方案〉的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

43、审议通过《关于授权签订年度和任期经营业绩责任书的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

44、审议通过《关于制定〈负债管理办法〉的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

45、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟召开2021年年度股东大会，具体相关事项以股东大会通知为准。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2022-024

中海油能源发展股份有限公司

2021年第四季度授信担保情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中海油能源发展装备技术有限公司、中海油信息科技有限公司、海油发展珠海管道工程有限公司、渤海石油航务建筑工程有限责任公司、中海油天津化工研究设计院有限公司、天津市海洋石油物业管理有限公司；

● 担保金额：本次担保金额合计为人民币134,366,810.80元和美元1,268,433.00元；

● 担保余额：截至2021年12月31日，公司及子公司实际提供授信担保的余额包含人民币284,196,740.84元及美元9,283,568.64元，均为对子公司提供的授信担保；

● 本次担保是否有反担保：无；

● 对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保情况概述

公司分别于2021年4月16日、2021年6月8日召开第四届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，拟对公司控制的子公司提供授信担保额度不超过人民币230,181万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2021年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2021-018）。

2021年第四季度，公司对外提供授信担保的具体情况如下：

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