中海油能源发展股份有限公司

(上接41版)

■

二、被担保人基本情况

1、中海油能源发展装备技术有限公司

成立时间：2014年3月19日；

注册资本：30,453万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：童理；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；海洋工程关键配套系统开发；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备制造；深海石油钻探设备制造；石油钻采专用设备制造；船舶制造；炼油、化工生产专用设备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；金属工具制造；五金产品制造；机械电气设备制造；海洋能系统与设备制造；环境保护专用设备制造；配电开关控制设备制造；船用配套设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；泵及真空设备制造；水下系统和作业装备制造；船舶修理；仪器仪表修理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业保洁、清洗、消毒服务；普通机械设备安装服务；海上风电相关系统研发；工程管理服务；对外承包工程；海洋工程装备销售；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备销售；水下系统和作业装备销售；特种设备销售；特种设备出租；电气机械设备销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；电力设施承装、承修、承试；施工专业作业；技术进出口；货物进出口；进出口代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；

注册地址：天津市滨海新区临港经济区渤海28路198号-2；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第ZG25264号）无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，总资产350,431.74万元，归母净资产67,861.25万元，资产负债率80.63%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为281,917.91万元。2021年度营业收入430,759.98万元，归母净利润8,170.67万元。

2、中海油信息科技有限公司

成立时间：2010年3月30日；

注册资本：5,000万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：许刚强；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：通信信息网络系统的技术开发和维护；通信工程勘察、设计、监理及技术咨询；建筑智能化、工业自动化及安全技术防范系统设计、施工、安装、维修（须取得相关的资质证后方可经营）；计算机软、硬件及其网络系统的技术开发和维护；信息技术咨询；卫星通讯、有线无线通讯、程控电话工程、信息系统工程、楼宇自动化工程、安全检测防范报警类系统工程、电信和卫星电视接收系统工程的技术开发和相应的技术咨询；采油技术开发和技术咨询；电子产品、通讯设备、仪表仪器、建筑材料、五金交电、船用零配件、汽车零配件的购销；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；通导设备的安装、维修、检测和服务；无线电电子员服务；为本系统提供天气预报服务；环境影响评价咨询；工程防腐技术服务；海洋工程测绘；数字内容服务；摄影摄像扩印服务；数据处理和存储服务；文档装订服务；会议及展览服务；文档印刷；普通货运；

注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路3168号中海油大厦B3305；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第ZG25484号）无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，总资产139,395万元，归母净资产39,399万元，资产负债率71.74%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额96,849万元。2021年度营业收入177,577万元，归母净利润11,265万元。

3、海油发展珠海管道工程有限公司

成立时间：2014年02月13日；

注册资本：10,000万元人民币；

公司类型：有限责任公司(法人独资)；

法定代表人：王志刚；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：油田管道制造、安装、加工、维修、涂敷；防腐产品制造；管材实验检测及评估；压力容器制造、港口与海岸、海洋石油工程和境外国际招标工程；油田工程建设；海上设备维修；货物及技术进出口业务；劳务服务；科技研发；设备租赁；国内贸易；场地租赁等业务；

注册地址：珠海市高栏港经济区三虎大道346号；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第ZL10032号）无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，总资产31,957.83万元，归母净资产18,664.96万元，资产负债率41.60%；其中银行贷款总额为7015.15万元，流动负债总额为13,292.87万元。2021年度营业收入15,691.77万元，归母净利润2,839.73万元。

4、渤海石油航务建筑工程有限责任公司

成立时间：1985年5月16日；

注册资本：28,001.87万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：梁东明；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；港口经营；国内船舶管理业务；测绘服务；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；工程造价咨询业务；消防技术服务；特种设备安装改造修理；石油、天然气管道储运；国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；技术进出口；燃气经营；住宅室内装饰装修；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；供热工程建设；砼结构构件制造；金属结构制造；海洋工程装备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；建筑材料销售；机械设备销售；水下系统和作业装备销售；海上风电相关装备销售；海洋工程装备销售；物业管理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；陆地管道运输；海底管道运输服务；专业保洁、清洗、消毒服务；海上风电相关系统研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海石油路688号；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第ZG25253号）无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，总资产53,675.84万元，归母净资产17,685.68万元，资产负债率67.05%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为35,990.16万元。2021年度营业收入62,727.74万元，归母净利润800.44万元。

5、中海油天津化工研究设计院有限公司

成立时间：2000年12月8日；

注册资本：115,146万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：于海斌；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：化工行业的技术、产品、设备、信息的研究、开发、生产和经营业务；并提供与以上相关的工程设计、工程总承包、工程咨询、建筑设计及环境工程影响评价、咨询；与上述范围相关的技术开发、咨询、转让、服务；销售本单位开发生产的产品、化工原料（涉及危险化学品的以津危化经字【2019】001313号危险化学品经营许可证为准）、机械设备、五金交电及电子产品销售（小轿车除外）；橡胶制品；装卸；自有房屋租赁；广告业务；化工信息咨询服务；货物和技术进出口业务；安全评价与咨询服务；防爆电器检测检验、防爆设备技术服务、技术咨询；工程监理服务、柴油抗磨剂（危险化学品及易制毒品除外）生产（分支机构生产）、销售；环保产品和设备的开发、生产（分支机构生产）、销售；水处理技术开发、咨询、转让、服务；环保工程设计、技术咨询；水污染治理；大气污染治理；固体废弃物治理技术开发；土壤污染治理与修复服务；防腐保温工程；安全生产培训（不得实施需要取得办学许可的教育教学活动）；标准研制、标准实施咨询服务；化工产品检验检测（按照认可证书的范围经营）；固体废物治理（取得相关部门环境影响评价并批准后方可经营）。（以上经营范围涉及生产的，仅限分支机构生产）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：天津市红桥区丁字沽三号路85号；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第ZG22606号）无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，总资产183,726.23万元，归母净资产131,039.44万元，资产负债率28.68％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为45,952.71万元。2021年度营业收入92,012.98万元，归母净利润6,824.53万元。

6、天津市海洋石油物业管理有限公司

成立时间：1999年10月25日；

注册资本：6,000万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：邓宝良；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：许可项目：餐饮服务：食品经营；道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业；住宿服务；烟草制品零售；文件、资料等其他印刷品印刷；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；居民日常生活服务；未经加工的坚果、干果销售；水产品批发；水产品零售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；办公用品销售；家用电器销售；图文设计制作；办公服务；打字复印；礼仪服务；会议及展览服务；酒店管理；停车场服务：专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；档案整理服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；摄影扩印服务；住宅室内装饰装修；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；露营地服务；汽车租赁；办公设备租赁服等；

注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村院内（存在多址信息）；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第ZG24951号）无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，总资产26,997.38万元，归母净资产14,228.57万元，资产负债率47.30%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为9,948.68万元。2021年度营业收入35,570.33万元，归母净利润728.81万元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币358,557万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为17.66%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币345,625万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为17.03%。以上担保均为对子公司的担保。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2022-023

中海油能源发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等相关规定，结合中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，详细内容如下：

■■

除上述条款修订及相应条款序号顺延、引用条款相应变更外，《公司章程》其他条款不变。

公司于2022年4月15日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交至公司股东大会审议，并授权公司相关机构办理本次变更相关的工商变更登记事宜。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2022-014

中海油能源发展股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日以电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第十八次会议通知》。2022年4月15日，公司以现场会议方式召开了第四届监事会第十八次会议。

本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席郭本广先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议一致审议通过如下决议：

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

2、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内经营管理情况和财务状况等事项；公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司监事会成员未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》及在指定信息披露媒体上披露的《2021年年度报告摘要》。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在擅自改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。

5、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-016）。

6、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司本次计提资产减值损失和信用减值损失的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2021年度计提减值准备的公告》（公告编号：2022-017）。

7、审议通过《2021年度利润分配方案》

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，董事会提出的2021年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-018）。

8、审议通过《2022年财务预算方案》

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规，较好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。监事会同意上述事项，并同意将该事项提交至股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-019）。

10、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于保障其权益，促进其履行职责，促进公司发展。不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，董事会审议程序符合法律法规的规定。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2022-021）。

11、审议通过《2021年度关于财务公司风险持续评估报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2021年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

12、审议通过《关于与财务公司开展金融业务的风险处置预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

13、审议通过《关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司及子公司拟新增额度不超过人民币600,000.00万元暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。

14、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司制订了各项内控制度，形成了比较完善的公司治理框架，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位，开展了相应的内部审计工作，并保证公司内部审计机构具有相应的独立性，公司内部控制体系及制度是有效的。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2021年度内部控制评价报告》。

15、审议通过《2021年度内控体系工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于确认2021年度监事薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位监事职责及年度考核结果，确认2021年度本公司监事（除监事会主席在控股股东中国海洋石油集团有限公司领取薪酬）领取的薪酬合计为人民币121.07万元。每位监事的具体薪酬详见公司2021年年度报告第四节。

同时，监事会确认2022年度薪酬方案。监事会主席在控股股东中国海洋石油集团有限公司领取薪酬。内部监事按照职级，基本薪酬按月发放。根据年度生产经营目标实现情况，经监事会提出绩效薪酬发放数额方案，由股东大会确定。

此议案尚需提交至股东大会审议。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2022年4月19日

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2022-016

中海油能源发展股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项

并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次募集资金结项项目名称：移动式试采平台建造项目、澳大利亚昆士兰柯蒂斯LNG运输船项目、中海油太原贵金属有限公司铂网催化剂迁（扩）建项目、海底管道巡检项目、装备改造项目、海洋石油111 FPSO坞修项目、偿还借款及银行贷款

● 结余募集资金使用计划：永久补充流动资金

● 结余募集资金金额：30,664.18万元（具体金额以股东大会审议通过并将现金管理本息赎回后，资金转出当日银行结息后实际金额为准）

● 本事项已经中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]968号）核准，公司于2019年6月14日公开发行人民币普通股（A股）186,510.4199万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币2.04元，共计募集资金人民币3,804,812,565.96元，扣除券商承销费用实际到账3,755,550,002.60元，上述募集资金已于2019年6月20日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZG11573号）。

二、募集资金投资项目及使用情况

（一）募集资金投资项目计划情况

根据公司于2019年6月13日在指定信息披露媒体披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金净额投资情况如下：

单位：人民币万元

■

（二）募集资金投资项目变更情况

公司分别于2020年4月8日、2020年6月5日召开第四届董事会第九次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“装备改造项目（第七套连续油管设备购置项目、第八套连续油管设备购置项目、ZJ40DB钻机购置项目）”及“深水环保船项目”变更为“中海油（天津）油田化工有限公司油田化学渤海生产中心建设项目”。募集资金变更后投资项目概况如下：

单位：人民币万元

■

（三）募集资金管理与存放情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司结合自身实际情况制定了《募集资金管理和使用制度》，对募集资金的存放、使用及监督等做出了具体明确规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理和使用制度》存放和使用募集资金，不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的情形。

截至2022年3月15日，公司募集资金存放情况如下：

1、公司开设的募集资金专户情况

单位：人民币元

■

2、募集资金投资项目执行主体开设的募集资金专户情况

单位：人民币元

■

注：中海油能源发展装备技术有限公司募资专户已于项目结束后关闭。

截至2022年3月15日，公司募集资金进行现金管理的余额情况如下：

单位：人民币万元

■

三、本次结项募集资金投资项目具体情况

截至2022年3月15日，公司本次拟结项的募集资金投资项目的资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

■

注：理财收益及银行存款利息包含累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额；结余募集资金中包括尚未到期的现金管理金额30,000.00万元人民币，具体内容详见公司分别于2022年2月16日、2022年4月7日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

四、本次募集资金投资项目结项后募集资金节余的主要原因

截至本公告披露日，上述拟结项的募集资金投资项目均达到预计可使用状态。在募集资金投资项目建设过程中，公司本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目建设成本费用支出，加强项目建设的管理和监督，并结合自身技术优势和经验，优化方案，合理的降低项目成本和费用等投资金额。

同时，为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

五、结余募集资金的使用计划

鉴于上述募集资金投资项目已实施完毕，为提高募集资金使用效率及降低公司财务成本，拟将上述项目剩余募集资金合计30,664.18万元（具体金额以股东大会审议通过并将现金管理本息赎回后，资金转出当日银行结息后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。尚未支付的合同尾款、质保款项因支付周期较长，公司将在满足付款条件时，按照相关合同约定以自有资金支付。

公司董事会将提请股东大会审议通过上述事项后，授权公司管理层及其授权人士具体办理项目节余募集资金永久补充流动资金相关事宜。永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销对应的募集资金专户，其相对应的《募集资金专户存储监管协议》也因履行完毕而终止。

六、本次募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次募集资金投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目的具体情况，及综合考虑公司实际情况作出的审慎调整，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司和全体股东的利益。

七、履行的审议程序及专项意见说明

（一）相关审议程序

公司于2022年4月15日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已满足结项条件，相应进行结项并将相关结余募集资金永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在损害中小股东利益的情形，相关审议程序合法有效，符合上海证券交易所、中国证监会关于上市公司募集资金管理的相关规定。

因此，我们同意《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将其提交至公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司本次对部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《公司章程》《募集资金管理和使用制度》的有关规定。

综上，公司监事会同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项。

（四）保荐机构意见

公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的有关规定。本次使用结余募集资金永久性补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2022-017

中海油能源发展股份有限公司

关于2021年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于2021年度计提减值准备的议案》，现就公司计提资产减值准备相关事宜公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2021年12月31日的需要计提减值的相关信用及资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值损失，具体情况如下：

■

二、计提减值损失的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》以及公司会计政策，公司应收款项、其他应收款、应收票据以预期信用损失为基础确认信用减值损失，2021年计提信用减值损失金额人民币961万元。

（二）资产减值损失

1、合同资产

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》以及公司会计政策，公司合同资产以预期信用损失为基础确认资产减值损失，2021年计提资产减值损失金额人民币724万元。

2、存货

公司严格根据会计准则相关规定，对存货进行减值测试，根据《企业会计准则第1号一一存货》要求，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，计提存货减值准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回金额计入当期损益。公司及子公司对各项存货进行了清查和资产减值测试，2021年对存货计提资产减值损失金额人民币-392万元。

3、在建工程

公司严格根据企业会计准则相关规定，对在建工程进行减值测试，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》要求，在资产负债表日，按照在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定在建工程的可收回金额，可收回金额低于账面价值的差额，需计提减值准备。公司及子公司对在建工程进行了清查和减值测试，2021年对在建工程计提资产减值损失金额人民币12万元。

4、固定资产

公司严格根据企业会计准则相关规定，对固定资产进行减值测试，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》要求，在资产负债表日，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定资产的可收回金额，资产的可收回金额低于账面价值的差额，需计提减值准备。公司及子公司对固定资产进行了清查和资产减值测试，聘请资产评估公司对存在减值迹象的资产进行了资产评估，根据评估报告结果计提资产减值准备。2021年对固定资产计提资产减值损失金额人民币73,657万元。

三、计提减值损失对公司财务状况的影响

本次计提资产减值损失和信用减值损失将减少公司2021年度利润总额人民币74,962万元。

四、董事会关于本次计提减值损失的说明

公司董事会认为本次计提资产减值损失和信用减值损失基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。

五、监事会对于本次计提减值损失的意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值损失和信用减值损失的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。

六、独立董事关于本次计提减值损失的独立意见

公司独立董事认为：本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2022-018

中海油能源发展股份有限公司

2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例

A股每股派发现金红利0.055元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币782,173,417.69元（母公司报表口径）。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），不分配股票股利和使用公积金转增资本。截至2021年12月31日，公司总股本为10,165,104,199股，以此计算合计拟派发现金红利559,080,730.95元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归属于母公司股东净利润的43.56%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月15日召开公司第四届董事会第二十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司盈利状况、债务和现金流水平及公司未来发展资金需求等因素，符合国家有关法律法规以及《公司章程》的相关规定。相关审议、表决程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的要求，未发现存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，独立董事同意《2021年度利润分配方案》，并同意将其提交至公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》的相关规定，董事会提出的2021年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2022-019

中海油能源发展股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，经中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘立信为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

3、业务规模

立信2021年度业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度，立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户4家。

4、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

（1）项目合伙人从业情况：

姓名：蔡晓丽

■

（2）签字注册会计师从业情况：

姓名：常婉微

■

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：孟庆祥

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

本年度审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司2021年度审计费用为426.80万元，公司2022年审计费用预计450.00万元，同比增长5.44%。其中财务审计370.00万元，内部控制审计80.00万元。提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信2022年度具体审计费用。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）本公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，并对其在2021年度的审计工作进行了审查评估，认为立信在公司年度报告审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2021年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘立信为2022年度审计机构。

（二）本公司独立董事已对续聘公司2022年度审计机构的事项发表了事前认可的意见：独立董事事前审核了《关于续聘2022年度审计机构的议案》的相关资料，认为资料充分、详实，且立信具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，符合有关规定的要求，且未发现损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们对续聘立信为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的事项表示认可，并同意将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

本公司独立董事已对续聘公司2022年度审计机构的事项发表了独立意见：立信具备为上市公司提供审计服务的专业经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够做到“独立、客观、公正”的执业准则，认真履行职责，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了2021年度的各项审计工作；公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意《关于续聘2022年度审计机构的议案》，并同意将其提交至公司股东大会审议。

（三）本公司于2022年4月15召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意续聘立信为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）公司于2022年4月15召开的第四届监事会第十八次会议审议通过，同意续聘立信为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）本次续聘2022年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年4月19日

(下转43版)