天奇自动化工程股份有限公司
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-018
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 379,299,434为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司从事的主要业务
公司立足于“诚信、勤勉、创新、共赢”的企业价值观，围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，形成了以四大产业为主的战略发展方向，分别为以汽车智能装备、散料输送及智慧工业服务为主的智能装备产业；以再生资源加工设备及报废汽车回收再利用为主的循环装备产业；以锂电池回收资源化利用为主的锂电池循环产业；以风电铸件业务为主的重工机械产业。
1、智能装备业务
智能装备业务为公司的立业之本，涵盖汽车智能装备、散料输送及智慧工业服务。公司汽车智能装备业务主要提供汽车制造工艺与装备咨询设计服务，业务范围涵盖汽车总装自动化生产线系统、汽车焊装自动化生产线系统、车身储存自动化生产线系统、汽车涂装自动化生产线系统、电气自动化控制与软件、远程故障诊断分析与预测维修等。主要客户包括日产、丰田、本田、宝马、大众、比亚迪等国际知名汽车品牌及特斯拉、理想汽车等头部新能源汽车品牌。
散料输送业务，主要产品为各类带式输送设备，广泛用于电站、化工、冶金、矿山、煤炭、港口、建材及轻工等行业。主要客户包括国内大型工程建设企业、大型钢铁及冶金企业。
智慧工业服务主要围绕汽车整车制造及相关行业提供系统化智能制造解决方案与全周期智慧工业服务，包括提供用于研发、制造、物流、企业管理等环节的各种控制、优化和管理系统，以及基于智能装备（工业机器人等）的系统集成业务。主要业务内容包括MRO综合服务（产线或设备等维护、维修、运营综合服务）、智慧工业服务（远程数据采集、机器人协同及数字化服务平台）、智能工厂（设备互联、生产运营数字化）、智慧工厂或产业园区的规划及运维。
2、锂电池循环业务
锂电池循环业务专注于锂离子电池回收、处理及资源化利用。原料包括消费类电池、动力电池及储能电池，主要产品包括钴锰镍盐、碳酸锂，可广泛应用于电池材料行业、磁性材料行业、陶瓷色釉料以及橡胶粘合剂等相关产品。公司锂电池循环业务核心子公司天奇金泰阁深耕废旧电池回收业务二十余年，专注于废旧电池回收资源化利用，具有丰富的行业经验及资源，能够更加集中各类优质资源专注开展废旧锂电池回收处理的技术研发与创新工作；已具备实现锂电池全部金属提取工艺，回收率位居行业前列，且具备较高柔性化生产能力；拥有稳定可靠的原料供应网络及丰富的客户资源。
3、循环装备业务（再生资源加工装备业务与报废汽车回收再利用业务）
公司循环装备业务包括再生资源加工设备业务及报废汽车回收再利用业务。其中，循环装备业务以天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司为核心，专注于环保设备的研发、制造、销售与服务，业务涵盖废钢加工设备、报废汽车拆解设备、有色金属加工及分选设备等再生资源综合利用及节能环保设备与服务，产品主要应用于大型再生资源综合利用企业、废钢加工企业、报废机车回收拆解企业等。报废汽车回收再利用业务以子公司宁波回收、欧瑞德为核心开展，已形成“回收-分类-拆解-精细化分选-核心零部件再制造”的产业链模式，最大程度地实现报废汽车无害化、资源化、高值化处理。
4、重工机械业务
公司重工机械业务主要为大型铸件的铸造机加工业务，为风电、燃气轮机、减速机等行业提供产品与服务。主要产品为大型风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品。主要客户包括GE能源、远景能源、恩德能源等国内外风电行业巨头。公司重工机械板块核心子公司江苏天奇重工股份有限公司为无锡市惠山经济开发区准独角兽企业，具备大型风电铸件从工艺设计、模具设计制造、毛坯铸造、机加工到表面处理的一条龙配套生产能力，已通过ISO9001、ISO14000和ISO18000等管理体系认证，已取得CCS中国船级社工厂认可、DNV挪威船级社工厂认可、LR英国劳氏船级社工厂认可等船级社工厂认证。
（二）经营模式
公司装备业务（智能装备、循环装备、重工机械）主要采取“以产定购”的采购模式，采购部根据采购计划编制才有订单，通过询价、比价、招标流程确定供应商及采购价格。公司及子公司大额采购订单由采购中心统一执行，负责询价、招标、采购等工作，通过产品质量、供货能力、服务能力等要素选择合适的供应商。生产模式主要采用“以销定产”的模式，依据下游客户的订单要求或客户的定制化需求，按照双方约定的交货期制定详细的生产计划。公司装备业务实行项目制管理，项目需经过设计、生产制造、发运、安装调试、验收及售后服务等几个阶段。公司装备业务主要采用直销模式，通过招投标方式取得项目订单。承接项目前，公司销售团队与客户进行技术交流，了解客户需求，制定项目规划方案及技术方案；结合客户预算、项目成本及竞争情况等因素制定项目报价并参与客户组织的招标；项目中标后签订技术协议及商务合同。在建立合作关系后，公司通过高质量的产品品质及服务获得客户认可，进一步增强客户粘性。
公司锂电池循环业务主要采取即时订单采购的方式，采购部根据生产需要、实际库存情况以及预判未来市场情况以订单形式向公司长期稳定合作的供应商采购，同时也有部分原料为参与电池厂定期招标取得。采购价格基本按照钴、镍的现货价格及市场约定的采购系数定价。公司锂电池循环板块现具备相对稳定的供应商体系，能够满足现有产能的原料需求，具有一定议价能力，能够确保原辅料持续稳定供应、质量优良且价格合理。公司锂电池循环板块采用连续生产模式，根据年度生产计划组织实施。根据销售指标、产品库存、产能规模以及销售合同制定生产计划，同时在生产中严格把控各个环节和影响因素，确保产品品质、回收率以及回收效率。销售模式主要采用直销的方式，销售部负责市场及客户开发，与新客户开展业务前需要进行现场考察、样品认证等程序。通过客户认证后，再根据客户需求签订销售合同及订单。公司与客户签订销售订单时，就具体规格型号、采购数量的产品提供报价。产品价格参照各类金属盐材料的市场价格及加工费确定。
（三）报告期内主要经营成果
2021年，全球经济形势复杂多变，新冠疫情多轮反复，各类挑战和机遇接踵而至。公司紧跟“十四五”发展战略，锐意进取，经过不懈努力，全年实现营收利润双增长，2021年公司实现营业收入377,854.59万元，同比上升5.19%，归属于上市公司股东净利润15,064.71万元，同比上升146.77%。
智能装备业务实现销售收入156,952.50万元，同比上升2.69%，毛利率同比下降3.19%；锂电池循环业务实现销售收入89,614.05万元，同比上升214.07%，毛利率同比上升13.24%；循环装备实现销售收入452,80.16万元，同比上升12.88%，毛利率同比上升2.44%；重工机械业务实现销售收入75,195.39万元，同比下降31.25%，毛利率同比下降7.59%。
1、智能装备业务
报告期内，公司智能装备业务新签订单16.29亿元，其中新能源汽车项目占比67%。报告期内，公司承接了光束汽车、大众、比亚迪、理想、特斯拉等知名汽车品牌的订单。随着新能源汽车市场蓬勃发展，汽车行业进入了新一轮资本开支提升周期。大量传统车企通常以改造原有产线生产新能源车型，新能源汽车品牌持续新建产能，以满足日益增长的新能源汽车消费需求。公司在汽车智能装备市场积累了大量项目设计、实施经验，具备技术水平、成本控制以及项目管理等综合竞争优势，能够助力公司在新能源汽车装备市场中保持领先地位。报告期内，公司筹备成立美国子公司，为后续北美市场业务洽谈、项目实施、售后服务提供保障。后期公司拟继续在欧洲市场设立分支机构，支持欧洲市场智能装备业务开发与项目执行。随着海外车企进入产线更新周期，叠加新能源汽车在海外市场的起步发展，海外业务将成为公司智能装备业务又一增长点。
报告期内，公司智能装备板块取得专利55件、软件著作权7件，颁布实施行业标准2项。公司获批建立天奇股份职业技能鉴定站，加速提升员工职业技能水平，建立企业职工职业发展体系，促进技能人才发展纵向贯通。公司荣获“江苏省两业融合试点示范企业”，蝉联“2021江苏民营企业创新100强”，成功入选国家级服务型制造示范企业名单，获批江苏省重大科技成果转化项目、江苏省高价值专利培育升级项目、无锡市知识产权预警项目；子公司铜陵天奇荣获“2021年度安徽省专精特新冠军企业”。
报告期内，公司智慧工业服务核心子公司天慧科技与虎博网络技术（上海）有限公司建立战略合作关系并已成立合资公司，基于合资平台围绕智慧生产运维服务、能源系统运维管理、生产管理控制、技术知识管理、在线模组监测等五大应用场景进行产品联合研发。此外。天慧科技也与亚信科技(中国)有限公司、广域铭岛数字科技有限公司建立合作伙伴关系，共同推进汽车产业数字化升级，联合打造汽车行业工业互联网。
2、锂电池循环业务
公司锂电池循环业务为公司近年来重点投入发展的战略业务。报告期内，受益于新能源汽车及储能市场快速发展，锂电池产业链整体景气度持续提升，下游客户对钴、锂、镍产品的需求强劲增长。2021年天奇金泰阁实现营业收入98,847.81万元，归母净利润22,389.10万元。天奇金泰阁2021年全年产出金属钴1,887金吨，镍1,024金吨，锰436金吨及碳酸锂1,792吨。钴锰镍平均金属回收率达98%，锂平均回收率达85%，位居行业领先水平。
为应对日益激增的市场需求，核心子公司天奇金泰阁持续扩张产能。2021年上半年，碳酸锂产线由年产1,400吨提升至2,000吨，于8月完全达产，四季度月产达180-200吨；下半年，公司锂电池循环业务启动扩产技改项目，预计将于2022年二季度逐步投产。考虑到产线建设、产能爬坡等因素，预计2022年公司锂电池循环板块整体产能为钴锰镍合计9,000金吨、碳酸锂4,000吨；2023年钴锰镍合计12,000金吨，碳酸锂5,000吨。
随着磷酸铁锂电池的退役量逐步增长，且在新能源汽车市场及储能市场的市场占有率不断提升，公司认为开展磷酸铁锂电池回收处理业务势在必行。报告期内，公司锂电池循环板块组建专业研究团队，专项攻克废旧磷酸铁锂电池回收处理及规模化生产技术，取得显著成效。公司将于2022年新建磷酸铁锂回收处理产能，项目整体规划产能为年处理废旧磷酸铁锂电池15万吨，其中2022年二季度率先启动建设一期项目（处理规模5万吨），主要产品为碳酸锂及磷酸铁。
报告期内，公司集结各方资源助力锂电池循环板块布局电池回收渠道，为后续锂电池循环业务提供稳定原料保障。公司将深度绑定电池生产企业（电池厂、正极材料厂）、电池应用企业（汽车整车厂、小动力电池应用商、储能企业）、联合资源回收企业（社会贸易商、废电池初加工企业、报废汽车回收拆解企业）、电池相关金融科技服务企业（换电企业、电池银行、电池租赁、保险公司）、汽车后市场服务企业（大型汽修连锁企业、4S店）、互联网与电商平台（京东科技），共同搭建废旧锂电池“互联网+回收”平台，建立覆盖全国的废旧锂电池回收服务网络，共同构建废旧锂电池循环利用生态圈，形成具有天奇企业特色的锂电池服务及循环体系。报告期内，公司与一汽集团下属公司一汽资产经营管理有限公司签订《合作框架协议》，拟在动力电池回收利用及汽车核心零部件再制造等领域构建深度的合作关系；公司已在武汉、宁波组建团队开展锂电池回收及初加工业务，并在无锡组建团队开展电池梯次利用业务。此外，公司与京东科技签订《框架合作协议》，双方将共同搭建废旧电池“互联网+回收”平台及全国性废旧锂电池回收体系，基于京东科技在供应链、物流、仓储等优势，为公司与B端/C端合作布局锂电池回收渠道赋能。
报告期内，公司核心子公司天奇金泰阁被列入“《符合〈新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件〉企业名单》”，荣获“2021年国家级绿色工厂”、“2021年中国有色金属工业科学技术一等奖”荣誉，主持参与制定《T/DZJN36-2021退役动力电池拆解无害化破碎分选技术规范团体标准》。
天奇金泰阁深耕废旧电池回收业务二十余年，专注于废旧电池回收资源化利用，具有丰富的行业经验及资源，专注开展废旧锂电池回收处理的技术研发与创新工作；已具备实现锂电池全部金属提取工艺，回收率位居行业前列，且具备较高柔性化生产能力；拥有稳定可靠的原料供应网络及丰富的客户资源，盈利能力较强。未来天奇金泰阁将持续提升自身盈利能力，在产能、工艺水平、成本控制、柔性化生产能力、产品系列化程度、产品附加值等多方面提升废旧锂电池回收处理能力及处理规模，增强整体盈利能力。
3、循环装备业务
报告期内，循环装备业务全年合计新签订单5.32亿元。公司控股子公司湖北力帝机床应对市场及客户需求，成功完成RGV循环台车报废汽车拆解线、动力电池多维度托举车、永磁伺服撕破机等9项新品开发，并完成破碎加工设备的改造升级，提升优势产品性能及整体系列化程度。同时，湖北力帝机床利用各类线上渠道开展产品及品牌市场宣传，多次参与线上产品推广及线下行业协会展会，有效提升了市场认知及认可程度。报告期内，湖北力帝机床新增专利22项，软件著作权1项。湖北力帝机床成功入选“湖北省首批现代服务业与先进制造业深度融合试点单位”、湖北省及国家级“专精特新小巨人”企业、“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人”。
报告期内，随着《报废机动车回收管理办法》及相关细则的实施，报废机动车回收资质总量放开，市场竞争加剧。公司核心子公司宁波回收依托于公司循环装备及再制造业务，对外拓展车辆回收渠道，对内提升精细化拆解程度，有效提升业务附加值，在激烈的市场竞争中维持稳定盈利。未来，宁波回收将通过技术改造加入新能源汽车拆解装备，为后续新能源汽车报废提前准备，与公司锂电池循环产业协同发展。
4、重工机械业务
2021年，公司重工机械业务新签8.7亿元。2021年第二季度以来，公司重工机械业务主要原材料生铁、废钢、树脂等大幅上涨并持续高位运行，导致该板块毛利空间大幅收窄。自2021年起，重工机械板块持续内部精细化管理，持续优化工艺水平，降低各个生产环节消耗；通过上调销售价格、锁定采购价格等方式稳定毛利水平，实现效益最大化。
5、公司内部管理
报告期内，公司首次实行了针对管理层及核心员工的股权激励计划。公司2021年限制性股票激励股权激励计划以新发股份的方式向激励对象授予限制性股票数量合计1,093.75万股，占公司披露该激励计划公告当日公司总股本2.40%，其中首次授予46名管理层及核心员工合计875万股，预留授予218.75万股。首次授予的46名激励对象中，董事及高管合计6名，授予激励股份490万股，占首次属于总数的56%；在公司及子公司任职的中层管理人员及核心技术（业务）人员合计39名，授予激励股份合计385万股，占首次授予总数的44%。本激励计划设定4个解除限售期，每期间隔12个月，每期解锁比例均为25%。本激励计划设置公司层面的业绩考核要求及个人绩效考核要求作为解除限售条件。公司业绩考核目标为2021至2024年净利润不低于1.3亿元、2.3亿元、3.3亿元、4.5亿元。个人层面绩效考核根据公司内部绩效考核制度执行。公司报告期内实行股权激励计划，是基于公司发展现状、未来战略规划以及企业人才团队建设需求等因素。业绩考核指标有一定挑战性，同时也对公司未来核心板块的业务发展具有明确引领作用，有助于调动管理层及核心员工的工作积极性，提升公司竞争力，进一步聚焦战略发展方向，推动经营目标稳步实现。
报告期内，公司进一步处置闲置资产、释放子公司股权。公司已出让参股公司优奇智能10%股权；并已决议出让子公司天津时代天成50%股权。报告期内，公司围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，聚焦主业发展，全面整合优势资源，进一步优化资源配置，增强公司持续盈利能力。
报告期内，公司进一步强化供应链管理，向核心子公司外派采购负责人，通过采购中心统一管理各子公司招采情况，严格落实采购预算及考核制度；建立健全采购全流程制度体系，优化采购及招标流程，有效规范采购管理系统；建立电子竞价系统及价格信息平台，完善采购信息系统及供应商信息管理体系，充分利用供方资金，降低采购成本；通过行业展会、实地考察、竞厂调研等多方式寻找源头、优质供方，强化源头采购，降低采购成本；通过回用项目、供应链渠道销售等方式消耗呆滞库存，盘活资产；成立废旧物资专项管理小组，处理主要生产废料增加收益；组建专业的废旧锂电池采购团队，深挖回收渠道，稳定现有的成熟的社会贸易商及电池厂的原料供应。公司坚持综合成本最优原则，建立差异化的采购定价机制，强化供应链风险管控能力，建立采购供应风险预警管理机制，实现交付精准、质量稳定、成本最优、风险可控的采购供应链管理体系。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√ 是 □ 否
上述财务指标中营业收入与已披露的定期报告存在一定差异系根据收入准则的规定将部分原总额法核算的营业收入调整为净额法核算所致。
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-016
天奇自动化工程股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2022年4月5日以通讯方式发出，会议于2022年4月15日下午13:30以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021年度总经理工作报告》,9票赞成，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2021年度财务决算报告》,9票赞成，反对0票，弃权0票。
公司2021年度实现营业收入377,854.59元，较上年同期上升5.19%；归属于上市公司股东的净利润为15,064.72万元，较上年同期上升146.77%。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2021年度报告》中的财务报告）
3、审议通过《2021年度董事会工作报告》,9票赞成，反对0票，弃权0票。
公司独立董事向董事会提交《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2021年度报告》管理层讨论与分析及《独立董事2021年度述职报告》)
4、审议通过《2021年度报告全文及其摘要》,9票赞成，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2021年度报告摘要》《2021年度报告》)
5、审议通过《2021年度利润分配预案》,9票赞成，反对0票，弃权0票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属上市公司股东的净利润为15,064.71万元，母公司实现净利润6,147.39万元。按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金614.74万元，加上期初未分配利润64,506.48万元，扣减本期利润分配1,815.69万元，截止2021年12月31日经审计可供股东分配的利润为68,223.44万元。
目前，公司正处于业务发展的重要时期，考虑到公司2022年因业务拓展、研发投入、项目建设等对资金需求较大，为支持公司长远发展、提升公司持续盈利能力，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，根据《公司法》《公司章程》，公司2021年度利润分配预案如下：以2021年12月31日公司总股本379,299,434股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元人民币（含税），共计派发现金红利11,378,983.02元，剩余可分配利润滚存至下一年度。公司本年度不送红股，不以公积金转增股本。
若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》)
6、审议通过《关于2021年度计提资产减值损失的议案》,9票赞成，反对0票，弃权0票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司对包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、预付账款、等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提信用减值损失23,268,286.02元及资产减值损失52,009,469.62元（已包含公司于2021年8月13日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过的2021年半年度计提资产减值损失金额）。
本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少75,277,755.64元，并减少公司本报告期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。
本议案经公司董事会审计委员会事前认可，独立董事对本议案发表同意的独立意见。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2021年度计提资产减值损失的公告》)
7、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》,9票赞成，反对0票，弃权0票。
本议案经公司董事会审计委员会事前认可，独立董事对本议案发表同意的独立意见。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2021年度内部控制自我评价报告》)
8、审议《关于2021年度董事、高级管理人员薪金发放情况的议案》
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2021年度股东大会审议。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可，独立董事对本议案发表同意的独立意见。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的公告》)
9、审议《2022年度董事、高级管理人员薪酬发放方案》
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2021年度股东大会审议。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可，独立董事对本议案发表同意的独立意见。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的公告》)
10、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》,9票赞成，反对0票，弃权0票。
同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。
本议案经公司董事会审计委员会及独立董事事前认可，独立董事对本议案发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》)
11、审议通过《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。
同意公司及合并范围内子公司2022年度向银行及非银行等融资机构申请综合授信额度合计不超过人民币30亿元。授信范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、票据等。上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的金融机构，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，在上述授信额度范围内办理公司及子公司融资事宜并签署相关文件。本次审议的综合授信额度事项及对公司管理层的有关授权自公司2021年度股东大会审议通过后生效，直至公司2022年度股东大会审议通过新的综合授信额度为止。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》)
12、审议通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》,9票赞成，反对0票，弃权0票。
为确保公司生产经营的持续、稳定发展，满足公司及子公司发展的资金需求，2022年公司预计为合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过137,100万元（含前期已获批但尚未到期的担保余额89,400万元），占公司最近一期经审计净资产的66.03%，占公司最近一期经审计总资产的22.03%。其中，为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过127,100万元；为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过10,000万元。
担保期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会决议之日止。前期已获批但尚未到期的担保额度持续有效。被担保方均为公司及合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》)
13、逐项审议通过《关于2022年日常经营关联交易预计的议案》,具体表决情况如下：
（1）《公司及合并范围内子公司2022年与思吉科技的日常经营关联交易预计的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事黄斌先生回避表决）
经与会非关联董事表决，同意公司及子公司与关联方湖北思吉科技有限公司发生日常经营关联交易，预计2022年日常经营关联交易金额不超过人民币900万元。
（2）《公司及合并范围内子公司2022年与天承重钢的日常经营关联交易预计的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事黄斌先生回避表决）
经与会非关联董事表决，同意公司及子公司与关联方无锡天承重钢工程有限公司发生日常经营关联交易，预计2022年日常经营关联交易金额不超过人民币1,550万元。
（3）《公司及合并范围内子公司2022年与天博开物的日常经营关联交易预计的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事HUA RUN JIE先生回避表决）
经与会非关联董事表决，同意公司及子公司与关联方上海天博开物网络技术有限公司发生日常经营关联交易，预计2022年日常经营关联交易金额不超过人民币500万元。
（4）《公司及合并范围内子公司2022年与优奇智能的日常经营关联交易预计的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事HUA RUN JIE先生回避表决）
经与会非关联董事表决，同意公司及子公司与关联方无锡市优奇智能科技有限公司发生日常经营关联交易，预计2022年日常经营关联交易金额不超过人民币28,800万元。
（5）《公司及合并范围内子公司2022年与长春天奇泽众的日常经营关联交易预计的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事HUA RUN JIE先生回避表决）
经与会非关联董事表决，同意公司及子公司与关联方长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司发生日常经营关联交易，预计2022年日常经营关联交易金额不超过人民币50万元。
上述议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
公司独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2022年日常经营关联交易预计的公告》)
14、审议通过《关于投资建设年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（一期）的议案》,9票赞成，反对0票，弃权0票。
为了进一步扩大公司锂电池循环业务处理规模、完善业务布局，推动公司形成更加完整的锂电池循环再利用业务体系，同意公司全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司投资建设年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（一期）。一期项目总投资预计不超过38,000万元，以自有及自筹资金投入。一期项目建成达成后，将形成年处理5万吨废旧磷酸铁锂电池的产能规模，年产磷酸铁约11,000吨、碳酸锂约2,500吨。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于投资建设年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（一期）的公告》)
15、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》,9票赞成，反对0票，弃权0票。
同意公司于2022年5月10日（周二）下午2:30在公司会议室召开2021年度股东大会，审议经公司第八届董事会第四次会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案。股权登记日：2022年5月5日。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》)
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2022年4月19日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-026
天奇自动化工程股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）拟定于2022年5月10日（周二）召开2021年度股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第八届董事会第四次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月10日下午2:30
（2）网络投票时间：2022年5月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月10日9:15-15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种表决方式。重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022年5月5日
7、会议出席对象
（1）截至2022年5月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号公司办公大楼一楼会议室
二、会议审议事项
提案名称及提案编码
■
以上议案均已经公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月19日刊载于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
议案6、8、13为关联提案，关联股东需回避表决，且关联股东不得代理其他股东行使表决权。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。
本次股东大会审议议案将全部对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2022年5月6日的上午9:00-17:00
2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号
电话：0510-82720289
传真：0510-82720289
邮箱：liukangni@jsmiracle.com
联系人：刘康妮
通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号
邮政编码：214187
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真、电子邮件方式登记，外地股东可用信函或传真、电子邮件方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并与公司进行确认。
（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东的股票账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、持股凭证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事宜
1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理；
2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2022年4月19日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码及投票简称
投票代码：362009 ；投票简称：天奇投票；
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东参会登记表
截至2022年5月5日下午15：00收市后,我单位（个人）持有“天奇股份”（002009）股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2021年度股东大会。
股东名称： 联系电话：
出席人姓名： 身份证号码：
股东帐户： 持股数额：
年 月 日
附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。
■
备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。
2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
4、本授权委托书复印无效。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-017
天奇自动化工程股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2022年4月5日以通讯方式发出，会议于2022年4月15日下午15:00以通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2021年度监事会工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2021年度监事会工作报告》)
2、审议通过《2021年度报告全文及其摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2021年度报告摘要》《2021年度报告》)
3、审议通过《2021年度利润分配预案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和发展战略，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》)
4、审议通过《关于2021年度计提资产减值损失的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为：公司2021年度计提资产减值损失符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，依据充分、决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2021年度计提资产减值损失的公告》)
5、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度，符合国家法律法规及证券监管部门的要求，在公司经营管理的各个过程和关键环节中得到充分有效的执行和实施，保证公司经营活动的有序开展。董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》内容全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制情况。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2021年度内部控制自我评价报告》)
6、审议《关于2021年度监事薪金发放情况的议案》
全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2021年度股东大会审议。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的公告》)
7、审议《2022年度监事薪酬发放方案》
全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2021年度股东大会审议。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的公告》)
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司监事会
2022年4月19日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-019
天奇自动化工程股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于2022年4月15日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，本预案尚需提交2021年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、2021年度利润分配预案的具体情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属上市公司股东的净利润为15,064.71万元，母公司实现净利润6,147.39万元。按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金614.74万元，加上期初未分配利润64,506.48万元，扣减本期利润分配1,815.69万元，截止2021年12月31日经审计可供股东分配的利润为68,223.44万元。
目前，公司正处于业务发展的重要时期，考虑到公司2022年因业务拓展、研发投入、项目建设等对资金需求较大，为支持公司长远发展、提升公司持续盈利能力，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，根据《公司法》《公司章程》，公司2021年度利润分配预案如下：以2021年12月31日公司总股本379,299,434股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元人民币（含税），共计派发现金红利11,378,983.02元，剩余可分配利润滚存至下一年度。公司本年度不送红股，不以公积金转增股本。
上述分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司2021年度盈利状况、目前总体运营情况及公司的发展阶段、未来发展的资金需求、所处的行业特点以及股东投资回报等综合因素，具备合法性、合规性、合理性。
若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
二、本次利润分配预案所履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司第八届董事会第四次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，董事会认为，2021年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规的规定，同意将本议案提交公司2021年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司董事会拟定的2021年度利润分配预案符合公司实际经营状况，兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的要求，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，审议和表决程序合法、合规。因此，公司独立董事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和发展战略，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，监事会同意本议案并同意提交公司2021年度股东大会审议。
三、其他说明
公司2021年度利润分配预案尚需经公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2022年4月19日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-020
关于2021年度计提资产减值损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开了第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值损失的情况概述
1、本次计提资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况及资产价值，公司对截至2021年12月31日各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。
2、本次计提资产减值损失的资产范围、总金额及报告期间
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司对包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、预付账款等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提信用减值损失23,268,286.02元及资产减值损失52,009,469.62元。（已包含公司于2021年8月13日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过的2021年半年度计提资产减值损失金额）
具体计提减值情况如下：
■
二、本次计提资产减值损失的具体说明
1、应收款项坏账损失计提
公司对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产减值损失的测试及计提方法如下：
（1）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
■
（2）按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
1)具体组合及计量预期信用损失的方法
■
2）应收商业承兑汇票和应收账款一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
①建造合同收入应收款项账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
■
②非建造合同收入应收款项账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
■
按会计政策当期计提信用减值损失23,268,286.02元，其中应收票据坏账损失-2,101,302.95，应收账款坏账损失14,894,284.70元，其他应收款坏账损失10,475,304.27元；计提合同资产减值损失8,941,691.36元。
2、存货跌价损失计提
存货可变现净值的确定依据：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价损失。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价损失的计提或转回的金额。
2021年末，公司对存货进行全面清查，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价损失。2021年公司计提存货跌价损失26,080,832.00元。
3、长期股权投资、预付账款减值损失计提
长期股权投资、预付账款等资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若长期股权投资、预付账款的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
2021年末，公司对长期股权投资和预付账款进行核查，2021年公司计提长期股权投资减值损失10,790,431.28元，计提预付账款减值损失6,196,514.98元。
4、审批程序
本次计提资产减值损失事项经公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议审议通过。独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值损失。
三、本次计提资产减值损失对公司的影响
本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观的体现了公司资产的实际情况。本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少75,277,755.64元，并减少公司本报告期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。公司本次计提的资产减值损失已经会计师事务所审计。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值损失合理性的说明
公司董事会审计委员会认为：经核查，本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2021年12月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值损失事项。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，能更加客观、公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。公司董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值损失事项。
六、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司2021年度计提资产减值损失符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，依据充分、决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，监事会同意本次计提资产减值损失。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2022年4月19日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-021
天奇自动化工程股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员2021年度
薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于2022年4月15日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议，分别审议通过了公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、2021年度薪酬发放情况
根据《公司章程》及公司现行薪酬制度，在公司及子公司任职的内部董事、监事及高级管理人员按其岗位及职务领取基本薪酬，年末对其履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果发放年度绩效薪酬；独立董事或不在公司或子公司任职的外部董事按每月10,000万元（含税）发放津贴。
经核算，2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况如下：
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注：吴秋庭先生于2021年12月24日任期满离任；外部董事刘显明先生不在公司担任董事以外职务且在关联企业任职，已于2021年4月10日辞去公司第七届董事会董事职务。
二、2022年度薪酬方案
1、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
2、适用期限
自公司2021年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过之日止。
3、薪酬方案
（1）在公司或子公司任职的内部非独立董事、监事、高级管理人员按其岗位及职务领取基本薪酬，年末根据其履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果发放年度绩效薪酬；
（2）公司独立董事或不在公司或子公司任职的外部董事发放津贴每月10,000元（含税）；
（3）不在公司任职且其任职公司与本公司存在关联关系的外部董事不在本公司领取薪酬；
（4）不在公司及子公司任职的监事不领取津贴。
三、其他说明
1、公司董事、监事、高级管理人员的基本薪酬或津贴按月发放，其因参加公司会议等实际发生的费用由公司承担；
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、上述人员年度绩效薪酬因公司实际经营情况有所变动；上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴；
4、公司董事、监事及高级管理人员2021年薪酬发放情况及2022年度薪酬方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
四、独立董事意见
经核查，我们认为：公司2021年度董事及高级管理人员薪金发放情况是依据公司现行薪酬制度，根据董事及高管的履职情况、公司实际经营业绩以及其目标绩效考核确定的，薪酬发放程序合法、合规、合理有效。我们一致同意该议案，并同意将该议案直接提交公司2021年度股东大会审议。
(下转106版)
