天奇自动化工程股份有限公司

(上接105版)

经核查，我们认为：公司2022年度董事、高级管理人员薪酬发放方案是依据公司的规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，符合《公司章程》等相关法律法规规定，有利于激励公司董事及高级管理人员勤勉尽责，推动公司长远发展及规范治理。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案直接提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-022

天奇自动化工程股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于2022年4月15日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构。自公司上市，天健会计师事务所一直担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间工作勤勉尽责，天健会计师事务所坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任机构的基本信息

（一）机构信息

1、事务所基本信息

■

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人(签字注册会计师)：邓华明，2012年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核上市公司审计报告10家。

签字注册会计师：李哲，2018成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：徐晓峰，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，复核上市公司审计报告5家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、履行的审议程序

公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审计委员会事前认可

公司董事会审计委员会经过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行调研、审查和分析，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）自承担本公司审计业务以来，能够认真负责保质保量完成审计工作。鉴于公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）已有良好的合作基础，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2022年度财务审计机构。

3、独立董事意见

事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是全国性大型会计审计专业服务机构，综合实力较强，自承担本公司审计业务以来，工作认真负责，能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作，在计划时间内保质保量完成审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为此，我们对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构表示事前认可，同意将该事项提交公司第八届董事会第四次会议审议。

独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自承担本公司审计业务以来，工作认真负责，能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作，在计划时间内保质保量完成审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）已有良好的合作基础，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任天奇股份2022年度财务审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-023

天奇自动化工程股份有限公司

关于2022年度公司及子公司申请

综合授信额度及对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）及合并范围内子公司未来十二个月内预计提供担保额度不超过人民币137,100万元（含前期已获批但尚未到期的担保余额89,400万元），占公司最近一期经审计净资产的66.03%，占公司最近一期经审计总资产的22.03%。其中，为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过127,100万元；为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过10,000万元。被担保方均为公司及合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请投资者注意相关风险。

公司于2022年4月15日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的议案》《关于2022年度对外担保额度预计的议案》，上述议案均尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、申请综合授信额度及对外担保额度预计的情况概述

（一）申请综合授信额度的情况

经公司于2021年5月7日召开的2020年度股东大会审议通过，本公司及子公司2021年综合授信总额度为30亿元人民币，实际授信额度为23.64亿元，实际使用金额为19.54亿元。2022年公司及子公司拟向银行及非银行等融资机构申请综合授信额度为30亿元，授信范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、票据等。上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的金融机构，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，在授信额度合计不超过30亿元人民币的额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署与有关融资机构发生业务往来的相关法律文件。本次审议的综合授信事项及对公司管理层的有关授权自2021年度股东大会审议通过后生效，直至公司2022年度股东大会审议通过新的综合授信额度。

（二）对外担保额度预计的情况

为确保公司生产经营的持续、稳定发展，满足公司及子公司发展的资金需求，2022年公司预计为合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过137,100万元（含前期已获批但尚未到期的担保余额89,400万元），占公司最近一期经审计净资产的66.03%，占公司最近一期经审计总资产的22.03%。其中，为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过127,100万元；为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过10,000万元。担保期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会决议之日止。前期已获批但尚未到期的担保额度持续有效。被担保方均为公司及合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述预计的担保额度范围内签署与担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（涉及关联担保事项的情况除外）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、2022年担保额度预计情况

（一）担保主体：公司及合并报表范围内控股及全资子公司

（二）被担保方及担保额度：

单位：人民币万元

■

三、被担保人基本情况

（一）天奇自动化工程股份有限公司

住所：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

统一社会信用代码：91320200240507994H

成立日期：1997年11月18日

法定代表人：黄斌

注册资本：37,929.9434万元

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

经营范围：智能自动化系统工程的设计、制造、安装和管理，光机电一体化及环保工程的设计、施工；智能装备和机器人的设计、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；系统集成控制软件、工业控制软件及电子计算机配套设备开发、制造、销售。风力发电机组、零部件的开发、设计、制造及售后服务（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（已审计）：截至2021年12月31日，公司总资产622,348.46万元，总负债402,499.97万元，净资产207,636.35万元；2021年1-12月实现营业收入377,854.59万元，利润总额16,961.74万元，归母净利润15,064.71万元。

经查询，公司不属于失信被执行人。

（二）江苏天奇重工股份有限公司（简称“天奇重工”）

住所：无锡市惠山经济开发区惠成路99号

统一社会信用代码：91320200687181695W

成立日期：2009年3月24日

法定代表人：HUA RUN JIE

注册资本：10,000万元

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：铸件加工；模具的设计、制造；机械加工；炉窑维修；铸造设备的设计、安装、调试、维修服务；冷作加工；铸造技术的咨询和培训；新能源装备关键零部件制造技术研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（已审计）：截至2021年12月31日，天奇重工总资产113,080.50万元，总负债78,248.94万元，净资产34,831.56万元；2021年1-12月实现营业收入75,475.57万元，利润总额-2,499.41万元，净利润-2,465.49万元。

股权结构：公司持有江苏天奇重工股份有限公司79.85%股权，公司全资子公司无锡天奇精工科技有限公司持有0.15%股权，无锡惠恒产业投资发展合伙企业(有限合伙)持有10%股权，无锡惠晟信合创业投资合伙企业(有限合伙)持有10%股权，。

经查询，天奇重工不属于失信被执行人。

（三）无锡天奇精工科技有限公司（简称“天奇精工”）

统一社会信用代码：91320206681114299K

成立日期：2008年10月10日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：无锡惠山经济开发区风电科技产业园锦惠路

法定代表人：黄斌

注册资本：10,000万人民币

经营范围：精密机床、通用设备及零部件的研发、设计、加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属材料销售；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标（已审计）：截至2021年12月31日，天奇精工总资产25,630.51万元，总负债15,485.07万元，净资产10,145.44万元；2021年1-12月实现营业收入13,748.74万元，利润总额-150.81万元，净利润-158.10万元。

股权结构：公司持有天奇精工100%股权。

经查询，天奇精工不属于失信被执行人。

（四）江西天奇金泰阁钴业有限公司（简称“天奇金泰阁”）

统一社会信用代码：91360727685996479E

成立日期：2009年4月20日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业小区

法定代表人：沈华

注册资本：12,500万元人民币

经营范围：钴、镍氧化物（含电子级氧化钴、氧化镍）、碳酸钴、碳酸镍、硫酸钴、硫酸镍、硫酸铜、阴极铜、氢氧化钴、硫酸锰、碳酸锂、硫酸钠、铜制品、铝制品、隔膜纸、含锂卤水生产、销售（国家有专项规定的从其规定）；废旧锂电池的回收、拆解、梯次利用及元素回收。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标（已审计）：截至2021年12月31日，天奇金泰阁总资产85,030.62万元，总负债35,268.30万元，净资产49,762.32万元；2021年1-12月实现营业收入98,847.81万元，利润总额24,758.23万元，净利润22,389.10万元。

股权结构：公司持有天奇金泰阁100%股权。

经查询，天奇金泰阁不属于失信被执行人。

（五）赣州天奇锂致实业有限公司（简称“天奇锂致”）

统一社会信用代码：91360728MA35GEKW1N

成立日期：2016年1月29日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省赣州市定南县老城镇精细化工产业园

法定代表人：沈华

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品和硫酸钠的生产、加工和批发、零售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（已审计）：截至2021年12月31日，天奇锂致总资产14,535.82万元，总负债8,546.66万元，净资产5,989.16万元；2021年1-12月实现营业收入68,275.84万元，利润总额1,744.10万元，净利润1,351.46万元。

股权结构：公司全资子公司天奇金泰阁持有天奇锂致100%股权。

经查询，天奇锂致不属于失信被执行人。

（六）湖北力帝机床股份有限公司（简称“湖北力帝机床”）

统一社会信用代码：914200002717500223

成立日期：1994年06月30日

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：湖北省宜昌市龙溪路2号

法定代表人：黄斌

注册资本：12,034万元人民币

经营范围：机床加工、环保节能、废钢加工、抓钢机、报废汽车拆解、履带式移动拆解、有色金属（不含期货交易以及国家限制、禁止经营的方式）加工与分选、锻压机械、输送机械、除尘设备、内燃机、垃圾处理、餐厨垃圾、污水处理、废塑料处理、仪器仪表、实验仪器设备、机电设备、办公自动化系统集成、再生资源成套设备的研发、制造与销售；教学软件的研发、技术咨询；废弃电子产品、产业废弃物、废旧金属、报废汽车、废家电等再生资源的回收、处理与资源再利用；工业废弃物的环保处置项目建设、基础设计与施工项目建设；环保与资源循环产业技术开发、工程设计、咨询服务；机电设备安装调试与维修；新能源发电设备的安装；能源科学技术研究服务；电力工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、市政工程、送变电工程、公路工程、土石方工程、房屋建筑工程、建筑智能化工程的设计、施工；计算机技术服务；工程管理服务；太阳能、光伏设备的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；物业管理；环保材料研发；建筑装修垃圾、弃土、弃渣、弃石料回收加工；砂石料加工；机械设备售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（已审计）：截至2021年12月31日，湖北力帝机床总资产81,374.43万元，总负债38,249.01万元，净资产42,788.48万元；2021年1-12月实现营业收入37,020.47万元，利润总额-6,379.62万元，净利润-6,465.00万元。

股权结构：公司持有天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司94.6364%股权，天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司持有湖北力帝机床96.9209%股权。

经查询，湖北力帝机床不属于失信被执行人。

（七）宜昌力帝环保机械有限公司（简称“宜昌环保”）

统一社会信用代码：914205816736627898

成立日期：2008年4月16日

类型：其他有限责任公司

住所：宜都市红花套镇桔红路60号

法定代表人：黄斌

注册资本：2,500万人民币

经营范围：环保节能、废钢加工、报废汽车拆解、有色金属加工与分选、压力容器、运输机械、垃圾处理、废塑料处理、再生资源成套设备的研发、制造与销售；废旧电子产品、产业废弃物、废旧汽车、废旧金属与再生资源的回收、处理与资源再生利用；环保与资源循环产业技术开发循环产业技术开发、工程设计、咨询服务；机电设备安装调试与维修；经营国家批准的进出口业务；房屋租赁（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主要财务指标（已审计）：截至2021年12月31日，宜昌环保总资产14,910.65万元，总负债9,400.83万元，净资产5,509.82万元；2021年1-12月实现营业收入9,447.52万元，利润总额-97.21万元，净利润-97.21万元。

股权结构：公司持有天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司94.6364%股权，天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司持有宜昌环保99.6%股权。

经查询，宜昌环保不属于失信被执行人。

(八）宁波市废旧汽车回收有限公司（简称“宁波回收”）

统一社会信用代码：91330205254109444B

成立日期：1997年7月25日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省余姚市河姆渡镇罗江工业区兴创路9号

法定代表人：沈德明

注册资本：6,350万元人民币

经营范围：废旧金属、报废汽车拖拉机、军队退役报废设备的回收。 废旧物资的破碎、切割加工；金属材料切割加工；仓储、搬运、装卸、货物计量服务；金属材料、机械设备、汽车配件、五金交电、化工产品、建材、针纺织品、土畜产品的批发、零售。

主要财务指标（已审计）：截至2021年12月31日，宁波回收总资产12,988.68万元，总负债2,292.49万元，净资产10,696.19万元；2021年1-12月实现营业收入6,610.59万元，利润总额744.14万元，净利润517.64万元。

股权结构：公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司持有宁波回收100%股权。

经查询，宁波回收不属于失信被执行人。

（九）铜陵天奇蓝天机械设备有限公司（简称“铜陵天奇”）

统一社会信用代码：91340700786503186L

成立日期：2006年3月15日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路1355号

法定代表人：沈贤峰

注册资本：10,000万人民币

经营范围：输送机械及通用设备研制、开发、生产销售及配套安装服务，机电一体化设备、环保设备研制、开发与生产销售及相关工程总承包,自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），提供劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（已审计）：截至2021年12月31日，铜陵天奇总资产39,966.94万元，总负债28,250.58万元，净资产11,716.36万元；2021年1-12月实现营业收入44,915.10万元，利润总额983.57万元，净利润1,064.44万元。

股权结构：公司持有铜陵天奇100%股权。

经查询，铜陵天奇不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次审议的公司及子公司2022年担保额度包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等。上述预计担保额度不等于公司实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以公司及子公司与银行等机构实际发生的担保金额为准。相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定，具体担保金额、担保期限及具体担保条款以实际签署担保合同或协议为准。

五、董事会意见

本次公司及子公司综合授信额度及担保额度预计事项是根据公司及子公司业务发展需要，促进公司持续稳健发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保方均为公司及合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保，担保期限内公司有能力对被担保方的经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，董事会一致同意上述事项，并同意将上述事项提交公司2021年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年一季度末，公司及子公司提供担保额度合计为89,400万元，占公司2021年经审计净资产的43.06%，实际担保余额为53,504.45万元，占公司2021年经审计净资产的25.77%。如本次担保事项能顺利通过公司股东大会审议，公司及子公司担保额度合计为137,100万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的66.03%，占公司最近一期经审计总资产的22.03%。

截至本公告日，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-024

天奇自动化工程股份有限公司

关于2022年日常经营关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常经营关联交易基本情况

（一）日常经营关联交易概述

因公司日常生产经营需要，公司及合并范围内子公司拟于2022年与关联人湖北思吉科技有限公司（以下简称“思吉科技”）、上海天博开物网络技术有限公司（以下简称“天博开物”）、无锡天承重钢工程有限公司（以下简称“天承重钢”）、无锡优奇智能科技有限公司（以下简称“优奇智能”，曾用名无锡市优奇泰克科技有限公司）及长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司（以下简称“长春天奇泽众”）发生日常经营关联交易。预计2022年日常经营关联交易总金额不超过人民币31,800万元。

公司董事长兼总经理黄斌先生担任思吉科技董事，公司副总经理李明波先生担任思吉科技董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，思吉科技为公司关联法人，公司及控股子公司与思吉科技的交易构成关联交易；公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生实际控制天承重钢，黄伟兴先生与公司董事长兼总经理黄斌先生为父子关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，天承重钢为公司关联法人，公司及子公司与天承重钢的交易构成关联交易；公司董事兼副总经理HUA RUN JIE先生担任天博开物董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，天博开物为公司关联法人，公司及控股子公司与天博开物的交易构成关联交易；公司董事兼副总经理HUA RUN JIE先生担任优奇智能董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，优奇智能为公司关联法人，公司及控股子公司与优奇智能的交易构成关联交易；公司董事兼副总经理HUA RUN JIE先生担任长春天奇泽众董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，长春天奇泽众为公司关联法人，公司及控股子公司与天奇泽众的交易构成关联交易。

本次2022年日常经营关联交易预计事项已经公司2022年4月15日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，关联董事黄斌先生、HUA RUN JIE先生分别对相关子议案回避表决。独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次2022年日常经营关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东黄伟兴先生及其一致行动人无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划、HUA RUN JIE先生、李明波先生将分别回避表决相关子议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次2022年日常经营关联交易预计事项不构成重大资产重组，无需经过有关部门核准。

（二）2022年日常经营关联交易类别及预计金额

单位：人民币万元

■

（三）上一年度日常经营关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

注：公司2021年日常经营关联交易额度已经第七届董事会第三十次（临时）会议及公司2021年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2021年1月8日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2021年日常经营关联交易预计的公告》2021-002

二、日常经营关联交易预计的具体情况

（一）公司及合并范围内子公司2022年与思吉科技的日常经营关联交易预计情况

1、预计日常经营关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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2、关联人介绍

公司名称：湖北思吉科技有限公司

住所：宜昌市西陵区龙溪路2-6号

统一社会信用代码：91420500MA496QJT4W

成立日期：2018年11月21日

法定代表人：李明波

注册资本：1,250万元

企业类型：有限责任公司(中外合资)

经营范围：金属分选机械设备及配套设备和配件的研发、制造、销售与售后服务；环保与资源循环产业技术研发、技术咨询、技术服务；环保工程设计；机电设备安装、调试与维修（不含特种设备）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：截至2021年12月31日，思吉科技总资产416.13万元，净资产12.24万元，2021年1-12月思吉科技实现营业收入535.58万元，净利润-214.70万元。（上述财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：公司董事长兼总经理黄斌先生担任思吉科技董事，公司副总经理李明波先生担任思吉科技董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，思吉科技为天奇股份的关联法人。关联董事黄斌先生回避表决本议案。

履约能力分析：思吉科技经营情况正常，履约风险较小。

3、关联交易主要内容

公司控股子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司及其子公司拟向思吉科技采购机械零部件，预计2022年采购金额不超过600万元；并向思吉科技销售机械设备，预计2022年销售金额不超过300万元。

4、关联交易协议签署情况

公司及控股子公司与思吉科技的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司控股子公司及其子公司将在已审批的2022年日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与思吉科技签订采购合同或销售合同。

5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与思吉科技的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围。公司及控股子公司与思吉科技之间的业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

（二）公司及合并范围内子公司2022年与天承重钢的日常经营关联交易预计情况

1、预计日常经营关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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2、关联人介绍

公司名称：无锡天承重钢工程有限公司

住所：无锡惠山经济开发区风电园风能路33

统一社会信用代码：91320206714152823U

成立日期：1999年6月3日

法定代表人：王利锋

注册资本：2,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：重型钢结构工程的安装、设计及技术服务；重型钢结构制作；电站设备的加工、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：截至2021年12月31日，天承重钢的总资产8,861.12万元，净资产3,028.04万元，2021年1-12月天承重钢实现营业收入8,324.12万元，净利润336.51万元。（上述财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：江苏南方天奇投资有限公司持有天承重钢90%股权，天奇股份控股股东、实际控制人黄伟兴先生持有江苏南方天奇投资有限公司70%股权，黄伟兴先生实际控制天承重钢，黄伟兴先生与公司董事长兼总经理黄斌先生为父子关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，天承重钢为天奇股份的关联法人。关联董事黄斌先生回避表决本议案。

履约能力分析：天承重钢目前经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。

3、关联交易主要内容

天承重钢为公司智能装备业务的外协单位之一，主要从事钢结构生产制造，由公司采购平台进行统一招标。预计2022年公司及子公司拟向天承重钢采购钢结构产品金额合计不超过750万元，向天承重钢分包重型钢结构工程合计不超过500万元；同时向天承重钢销售钢结构部件不超过300万元。

4、关联交易协议签署情况

公司及子公司与天承重钢的交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将在已审批的2022年日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与天承重钢签订采购合同或销售合同及项目分包合同。

5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与天承重钢的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围。公司及控股子公司与天承重钢之间的业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

（三）公司及合并范围内子公司2022年与天博开物的日常经营关联交易预计情况

1、预计日常经营关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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2、关联人介绍

公司名称：上海天博开物网络技术有限公司

住所：上海市长宁区宣化路3号二层2878室

统一社会信用代码：91310105MA1FWRC66K

成立日期：2021年8月5日

法定代表人：何福姣

注册资本：100万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；工业控制计算机及系统销售；智能控制系统集成；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；平面设计；计算机软硬件及辅助设备零售；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；电子商务（不得从事金融业务）；创意服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2021年12月31日，天博开物尚未实际开展业务。

与上市公司的关联关系：公司董事兼副总经理HUA RUN JIE先生担任天博开物董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，天博开物为天奇股份的关联法人。关联董事HUA RUN JIE先生回避表决本议案。

履约能力分析：天博开物目前经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。

3、关联交易主要内容

公司及控股子公司江苏天慧科技开发有限公司2022年拟接受天博开物提供信息技术服务，预计金额不超过500万元。

4、关联交易协议签署情况

公司及子公司与天博开物的交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及控股子公司将在已审批的2022年日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与天博开物签订技术服务合同。

5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与天博开物的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围。公司及控股子公司与天博开物之间的业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

（四）公司及合并范围内子公司2022年与优奇智能的日常经营关联交易预计情况

1、预计日常经营关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

2、关联人介绍

公司名称：无锡市优奇智能科技有限公司

住所：无锡经济开发区清舒道99号雪浪小镇1号楼104室、105室、204室、205室、T2栋

统一社会信用代码：91320206MA22CRMG25

成立日期：2020年9月7日

法定代表人：李贝

注册资本：2,500万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；外卖递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至2021年12月31日，优奇智能的总资产27,179.38万元，净资产2,388.27万元，2021年1-12月优奇智能实现营业收入26,563.86万元，净利润1,376.78万元。（上述财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：公司董事兼副总经理HUA RUN JIE先生担任优奇智能董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，优奇智能为天奇股份的关联法人。关联董事HUA RUN JIE先生回避表决本议案。

履约能力分析：优奇智能经营情况正常，履约风险较小。

3、关联交易主要内容

公司及合并范围内子公司拟向优奇智能分包智能仓储物流有关项目，预计2022年分包项目工程金额合计不超过28,000万元；同时公司及子公司拟向优奇智能销售机械零部件，预计2022年销售金额不超过800万元。

4、关联交易协议签署情况

公司及子公司与优奇智能的交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及控股子公司将在已审批的2022年日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与优奇智能签订销售合同及项目分包合同。

5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与优奇智能的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围。公司及控股子公司与优奇智能之间的业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

（五）公司及合并范围内子公司2022年与长春天奇泽众的日常经营关联交易预计情况

1、预计日常经营关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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2、关联人介绍

公司名称：长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司

住所：宽城区新秀街988号

统一社会信用代码：91220103563929649B

成立日期：2011年1月6日

法定代表人：李长乐

注册资本：600万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造、装配、销售及技术咨询；汽车生产线工艺装备工程（凭资质证经营）；装配夹具、吊具、焊接夹具、加工中心夹具、检验夹具的研究开发、设计及相关产品的制造、销售及售后服务；服务外包；普通货物道路运输；房屋租赁；钢结构工程；建筑机电安装工程（以上凭资质证经营）；轨道车辆零部件设计、制造、维护与检修、服务；轨道车辆工装、夹具设计、制造、销售、服务；货物及技术进出口（不含出版物）；模具的设计、制造、销售、维修、服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务数据：截至2021年12月31日，长春天奇泽众的总资产9,321.66万元，净资产7,273.64万元；2021年1-12月，长春天奇泽众实现营业收入10,341.90万元，净利润542.60万元。（上述财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：公司董事兼副总经理HUA RUN JIE先生担任长春天奇泽众董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，长春天奇泽众为天奇股份的关联法人。关联董事HUA RUN JIE先生回避表决本议案。

履约能力分析：长春天奇泽众目前经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。

3、关联交易主要内容

公司拟利用采购平台以市场价格向长春天奇泽众销售机械零部件，预计2022年销售金额不超过50万元。

4、关联交易协议签署情况

公司及子公司与长春天奇泽众的交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及控股子公司将在已审批的2022年日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与长春天奇泽众签订销售合同。

5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与长春天奇泽众的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围。公司及控股子公司与长春天奇泽众之间的业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

三、独立董事意见

（一）事前认可意见

我们认真审阅并核查了2022年日常经营关联交易的相关资料，充分了解了关联方的基本情况、其以往与公司及控股子公司之间的交易定价原则和交易金额等。经认真核查，我们认为：本次审议的2022年日常经营关联交易均属于日常经营性活动，交易的定价按市场价格确定，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。为此，我们对本次关联交易事项表示事前认可，同意将《关于2022年日常经营关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第四次会议审议。

（二）独立意见

经审核，我们认为：公司2022年日常经营关联交易预计事项为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，符合公司实际经营需要，交易的定价按市场价格确定，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则。关联董事黄斌先生、HUA RUN JIE先生分别对相关子议案回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司关于2022年日常经营关联交易预计的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-025

天奇自动化工程股份有限公司

关于投资建设年处理15万吨磷酸铁锂电池

环保项目（一期）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目投资概述

为了进一步扩大公司锂电池循环业务处理规模、完善业务布局，推动公司形成更加完整的锂电池循环再利用业务体系，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）锂电池循环板块全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司（以下简称“赣州天奇循环”）计划于江西省赣州市龙南经济技术开发区投资建设年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（一期）（以下简称“一期项目”）。公司锂电池循环板块拟投资新建的废旧磷酸铁锂电池处理项目整体规划产能为年处理15万吨废旧磷酸铁锂电池，项目分两期实施，一期项目规划产能为年处理5万吨废旧磷酸铁锂电池，二期项目规划产能为年处理10万吨废旧磷酸铁锂电池。本次赣州天奇循环拟实施的一期项目总投资预计不超过38,000万元，其中建设投资约24,000万元，流动资金约14,000万元，全部以自有及自筹资金投入。一期项目建成达成后将形成年产磷酸铁约11,000吨及碳酸锂约2,500吨的产品规模。

本项目经公司于2022年4月15日召开第八届董事会第四次会议审议通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《天奇股份第八届董事会第四次会议决议公告》）

本次投资新建项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目投资属于董事会授权审批范围，无需提交公司股东大会审议。

二、项目实施主体介绍

公司名称：赣州天奇循环环保科技有限公司

统一社会信用代码：91360727MA38M03Q1J

成立日期：2019年5月29日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园

法定代表人：沈华

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：环保技术研发；新材料、新能源的技术研发；废旧电池、废旧塑料、废旧有色金属回收利用、销售；镍氧化物（含电子级氧化钴、氧化镍）、碳酸钴、碳酸镍、硫酸铜、阴极铜生产、销售（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司持有赣州天奇环保科技100%股权。

经核查，赣州天奇循环环保科技有限公司不属于失信被执行人。

三、项目基本情况

项目名称：年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目（一期）

实施主体：赣州天奇循环环保科技有限公司

项目选址：龙南经济技术开发区富康工业园龙南再生资源回收利用产业基地内

项目投资：一期项目总投资预计不超过38,000万元，其中建设投资约24,000万元，流动资金约14,000万元。资金来源为自有及自筹资金。

项目建设期：一期项目建设期为12个月，即2022年4月至2023年3月。

建设内容：一期项目占地69,469.51m2（总建筑面积39,661.33 m2），主要建设生产车间、前处理车间，配套建设供配电系统、给排水系统、消防等公用及辅助工程，废气处理设施、废水处理设施等环保工程。建设投资情况如下：

■

一期项目建成达产后，将形成年处理5万吨废旧磷酸铁锂电池处理能力，年产磷酸铁约11,000吨、碳酸锂约2,500吨。

四、对公司的影响

目前，公司锂电池循环板块已具备年处理2万吨废旧锂电池（三元）的生产能力，至2022年末，扩产技改项目建成达产后预计将形成年处理5万吨废旧锂电池（三元）的处理能力。整体产能规模、工艺水平、回收效率、产品系列化程度、产品品质、盈利能力等均位居行业前列。

随着新能源行业的蓬勃发展，磷酸铁锂电池已广泛应用于新能源汽车及电化学储能领域，市场渗透率持续提升，带动磷酸铁锂电池在退役市场逐步起量，预计未来几年将有爆发式增长，磷酸铁锂电池回收市场发展空间巨大。公司已储备专业技术团队，并已攻克废旧磷酸铁锂电池回收处理及规模化生产的技术难题。结合目前国家政策、市场发展及公司战略规划，公司认为投资建设废旧磷酸铁锂电池处理项目势在必行。

本项目的实施将有助于公司形成更加完整的锂电池循环再利用业务体系，完善公司锂电池循环产业的业务布局，进一步扩增产能、提升规模效益，有利于公司形成稳定持续盈利能力，夯实公司在锂电池回收领域的领先地位。本次新建项目的资金来源为公司自有及自筹资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，但将对公司未来整体经营发展产生积极影响。

五、本项目的风险评价

1、本次投资尚需取得投资项目立项备案、建设项目环境影响评价审批、能耗评估和审查等审批手续。项目建设过程中可能会面临各种不确定因素。

2、本项目是基于公司业务发展需要及对市场前景的判断，项目投资建设周期较长，行业发展趋势、市场行情变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

3、本项目实施建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将一定程度上影响项目实施进度。投资金额、筹措资金能否按期到位存在不确定性，存在一定的资金筹措、信贷政策变化等风险。短期内可能将影响公司的现金流，增加财务费用。

4、二期项目的投资建设计划将视公司实际经营发展情况、资金状况及行业的发展趋势及一期项目的产能利用率和销量情况而定。公司将根据后续确定的二期项目实际实施计划及时履行必要的审议程序并及时对外披露。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2022年4月19日