京北方信息技术股份有限公司
证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2022-012
京北方信息技术股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以224,927,334为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
公司主要向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务。基于业务发展和管理需要，公司将原有产品线进行了调整。
1、信息技术服务
公司将原有的软件产品与解决方案、软件开发与测试、IT运维与支持三条产品线整合为为软件产品及解决方案、软件及数字化转型服务、IT基础设施服务三条产品线。
软件产品及解决方案是公司自主研发的软件产品和解决方案的定制化实施和交付。公司凭借全方位的国有大型商业银行服务经验，及对大数据、人工智能、云计算、区块链、隐私计算等技术的持续研发，形成了集中运营系统、资产管理系统、电子档案及内容管理系统、全流程信贷系统、供应链金融系统、运营风险监控系统、云测试管理平台等优势软件产品与解决方案。
软件及数字化转型服务是基于客户数字化转型需求而实施的软件开发和软件测试服务。软件开发服务是基于客户需求提供的开发新软件产品或升级原有软件产品功能的服务，包括：需求分析、系统设计、程序编码、系统测试、项目管理等过程。软件测试服务是通过专业的测试工作验证已开发软件的质量、发现问题并查出漏洞的服务。
IT基础设施服务包括软硬件技术支持、设备安装、IT机房监控及桌面运维等服务。
2、业务流程外包
公司将原有的客户服务及数字化营销、数据处理及综合、现金处理及驻点营销三条产品线整合为客户服务及数字化营销、数据处理及业务处理两条产品线。
客户服务及数字化营销包括电话客服、业务受理与支持、电话回访、投诉处理、商品营销等服务。
数据处理及业务处理包括档案类数据处理、后台类数据处理、现金类业务、大堂副理业务以及财务共享等服务。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
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（2）分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
2021年5月10日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，同意以总股本160,662,382股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）,以资本公积每10股转增4股。本次权益分派于2021年5月25日实施完毕，公司总股本增至224,927,334股。
证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2022-024
京北方信息技术股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月10日召开公司2021年年度股东大会。现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第三届董事会第七次会议决议召开。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月10日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月10日上午9:15-9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月10日9:15一15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年4月29日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
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上述议案分别由公司2022年4月15日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案5-议案7、议案9-议案12属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案5、议案13-议案16为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
现场登记时间为2022年5月6日（星期五）上午9:30一11:30，下午13:30一17:00。
电子邮件请在2022年5月6日（星期五）17:00前发送至公司电子邮箱（mail@northking.net）。请采用电子邮件方式进行登记的股东，在电子邮件发出后，拨打公司证券法务部电话进行确认。
3、现场登记地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层证券法务部
4、登记资料
（1）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、法人股东营业执照复印件、参会股东登记表（附件一）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。
（3）其他类型股东应当由其授权代表出席会议，并出示本人身份证及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）、能证明其具有授权资格的有效证明进行登记。
（4）上述复印件需自然人股东签字、法人股东及其他类型股东加盖公章，并签注“本件真实有效且与原件一致”。
5、出席会议
（1）本次股东大会将于现场会议开始前半小时（下午13:30）办理有关入场手续，请拟出席本次股东大会现场会议的人士合理安排时间，携带身份证明文件，尽早抵达会议现场，进行身份核对，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。
（2）本次股东大会为期半天，与会人员的食宿与交通等费用自理。
6、会议联系方式：
联系人：刘颖、余青青
联系电话：010-82652688
传真：010-82652116
邮箱：mail@northking.net
7、相关附件：
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：参加网络投票的具体操作流程
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件三。
六、备查文件
1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2、京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月十九日
附件一：
京北方信息技术股份有限公司
2021年年度股东大会参会股东登记表
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1、请用正楷字填写完整信息。
2、法人及其他类型股东请加盖公章。
附件二：
授权委托书
京北方信息技术股份有限公司：
本人/本公司 ，兹全权委托 先生/女士,代表本人/本公司出席京北方信息技术股份有限公司2021年年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
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代理期限：自委托之日起至京北方信息技术股份有限公司2021年年度股东大会会议闭会止。
委托人姓名/名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码:
委托人持股数量:
委托人股东账号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不选表示弃权。
2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意见决定对该事项进行投票表决。
3、自然人股东委托需签名，法人股东或其他类型股东委托须加盖公章。
日期： 年 月 日
(下转122版)
