京北方信息技术股份有限公司
(上接121版)
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362987，投票简称：京北投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2022-022
京北方信息技术股份有限公司
关于增加注册资本并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》，并提请公司2021年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、增加注册资本情况
公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以公司截至2021年12月31日总股本224,927,334股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.10元（含税），共计派发现金股利人民币24,742,006.74元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增89,970,933股，转增股本后公司总股本增加至314,898,267股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准）。
二、修订公司章程情况
2022年初，中国证监会、深圳证券交易所修订并颁布了《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规范性文件，依据上述规范性文件，结合自身情况，公司对章程的部分条款进行修订，具体修订情况如下：
■
■
因部分条款序号修改后，其他条款序号以及条文中所引用的序号也相应作了修改。
除上述修订外，《公司章程》其他条款与原章程保持不变，最终变更内容和相关条款的修订以工商管理部门备案的版本为准。
本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。
修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。
特此公告。
京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月十九日
证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2022-017
京北方信息技术股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用
情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]350号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股4,017万股，每股发行价格23.04元。本次发行募集资金总额人民币925,516,800.00元，扣除各项发行费用（不含税） 59,966,700.36元，实际募集资金净额为人民币865,550,099.64元。上述募集资金已于2020年4月29日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了验资报告（天职业字[2020]24469号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）本年度募集资金使用和结余情况
■
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司、保荐机构华融证券股份有限公司于2020年4月30日分别与杭州银行股份有限公司中关村支行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。自《募集资金三方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金三方监管协议均得到切实履行。截至2021年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2021年年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
公司“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”系公司上市前基于当时的情况和需求确定的，主要投资用于场地购置费及软件购置费。公司原计划在北京市中关村区域购买办公楼实施，受新冠疫情和严格防疫要求影响，该区域内办公楼供求状态发生变化，成交价格也发生了变化，选址计划受到一定影响。另外，随着公司业务规模高速增长，人员大幅增加，原有购买方案已无法满足项目实施需求。经公司多番搜寻和实地考察，仍未找到合适的地点。为应对大量增长的业务和人员办公需要，公司已将上述两个项目达到预定可使用状态日期延期至2023年5月31日，暂时扩大现有办公租赁地点，并根据需要不断调整租赁规模。上述两个项目除房屋购置和场地装修尚未实施外，已经根据项目进展需要进行了先期研发投入，“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”取得了一定经济收益。具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。
公司“金融后台服务基地建设项目”原拟实施地位于山东省潍坊市坊子区正泰路1369号山东测绘地理信息产业园孵化配套中心，公司于2018年12月10日与出让方山东测绘地理信息产业园发展有限公司签订房产转让框架协议，约定具体交易细节待项目实施时另签《存量房买卖合同》。由于公司业务规模高速增长，人员大幅增加，拟购买的山东测绘地理信息产业园孵化配套中心无法满足项目需求，经与出让方协商一致，双方不再签订《存量房买卖合同》。目前该项目除了已进行的研发投入外，已暂停开展。公司拟将该项目终止，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。
五、闲置募集资金现金管理
公司于2020年6月15日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会议，2020年7月3日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过6.5亿元闲置募集资金及不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过12个月的产品。上述额度的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使
用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2020年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。
公司于2021年4月13日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过6亿元闲置募集资金及不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过12个月的产品。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2021年7月2日）起12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2021年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币31,300万元，未超过公司股东大会审批授权的投资额度。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时真实、准确、完整披露的情形。
公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。
特此公告。
京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月十九日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注1：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
注2：本表中募集资金投资项目合计总额与募集资金总额（扣除发行费用）差额为不含税发行费计算尾差导致。
证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2022-014
京北方信息技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届监事会第六次会议的通知，本次会议于2022年4月15日在公司七层会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席张敬秀女士主持，董事会秘书刘颖女士列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司2021年年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2021年财务决算报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
经审议，监事会同意董事会拟定的2021年度利润分预案：以公司截至2021年12月31日总股本224,927,334股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.10元（含税），共计派发现金股利人民币24,742,006.74元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增89,970,933股，转增股本后公司总股本增加至314,898,267股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则，相应调整每股分配比例。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，监事会认为公司按照企业内部控制规范体系的规定，结合经营的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合有关法律法规、部门规章的规定，不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷、重要缺陷，我们同意公司编制的内部控制自我评价报告，该报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-017）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2022年度监事薪酬的议案》；
经审议，监事会拟定的2022年度监事薪酬方案如下：公司监事按照在公司所担任的职务领取薪酬，分年薪制和月薪制，年薪制年薪=基本年薪+绩效工资，绩效工资按年终考评结果发放，月薪制薪酬按月发放。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
经审议，监事会认为公司本次终止一项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据项目实施进展审慎做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益最大化的原则。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；
经审议，监事会认为部分募投项目延期完成是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司应当遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强对募集资金使用监督，确保募集资金使用的合法、有效。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；
经审议，监事会认为公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司及控股子公司日常经营的前提下，使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金和不超过人民币7.5亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司及控股子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
经审议，监事会同意公司对《京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则》相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-023）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
京北方信息技术股份有限公司监事会
二〇二二年四月十九日
证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2022-013
京北方信息技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第七次会议的通知，本次会议于2022年4月15日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持,应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司2021年年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》；
2021年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，实现公司持续、稳定的发展。公司董事会根据本年度工作情况及未来工作展望，编制了2021年度董事会工作报告，第三届董事会独立董事索绪权先生、郜卓先生、沈寓实先生向董事会提交了2021年度独立董事述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”的部分内容和《2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2021年财务决算报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
经审议，董事会拟定2021年度利润分预案如下：以公司截至2021年12月31日总股本224,927,334股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.10元（含税），共计派发现金股利人民币24,742,006.74元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增89,970,933股，转增股本后公司总股本增加至314,898,267股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则，相应调整每股分配比例。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-015）。
公司独立董事已对该事项发表了同意意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审议，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的内部控制，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
经审议，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。
公司独立董事已对上述事项进行了事前认可并发表同意意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2022年度董事薪酬的议案》；
经审议，董事会拟定的2022年度董事薪酬方案如下：公司非独立董事在公司担任管理职务的采用年薪制，按照所担任的管理职务领取年薪，副董事长丁志鹏先生薪酬采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中基本年薪为81万元（含税），绩效工资按年终考评结果发放；未在公司担任职务的其他非独立董事不领取薪酬；公司独立董事薪酬为每年10万元（含税）。
公司独立董事已对该事项发表了同意意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》；
经审议，董事会同意公司制定的2022年度高级管理人员薪酬方案。
公司独立董事已对该事项发表了同意意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-017）。
公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。
公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。
公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。
公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于补选公司董事的议案》；
经审议，同意提名刘颖女士担任公司第三届董事会非独立董事，任期自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2022-021）。
公司独立董事已对上述事项发表同意意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》；
经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司章程》相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-022）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则》相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则》相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度》相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司对外担保管理制度》相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
19、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度》相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
20、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司关联交易管理制度》相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
21、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》；
经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
22、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
23、审议通过《关于修订部分其他公司治理制度的议案》；
经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司内部审计制度》《京北方信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则》《京北方信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《京北方信息技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《京北方信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《京北方信息技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的相关内容进行修订。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
24、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-023）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
25、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》；
经审议，董事会同意公司于2022年5月10日14:00开始在北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的事前认可意见；
3、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见；
4、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告的核查意见；
5、天职国际会计师事务所关于京北方信息技术股份有限公司内部控制审计报告；
6、天职国际会计师事务所关于京北方信息技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
7、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
8、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见；
9、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
10、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月十九日
证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2022-021
京北方信息技术股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名刘颖女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。刘颖女士个人履历详见附件。
公司独立董事就补选刘颖女士为第三届董事会董事的有关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见》。
本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
备查文件：
1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月十九日
附件：
简 历
刘颖女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于中国政法大学经济法专业，获法学硕士学位，持有董事会秘书资格证书。历任北京市道和律师事务所律师助理、中国永拓咨询管理集团有限公司董事会办公室主任，北京京北方信息技术有限公司行政与法律部总经理、证券事务代表。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
刘颖女士持有公司股东天津和道1.05%的出资额（天津和道持有公司股份10,941,540股，占总公司股本的6.81%），间接持有公司总股本的0.07%。刘颖女士与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2022-020
京北方信息技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.投资种类：募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限最长不超过12个月的产品。自有资金投资品种为中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过12个月的产品。
2.投资金额：不超过6亿元募集资金及不超过7.5亿元自有资金
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过6亿元闲置募集资金及不超过7.5亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2022年7月2日）起12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]350号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股4,017万股，每股发行价格23.04元。本次发行募集资金总额人民币925,516,800.00元，扣除各项发行费用（不含税） 59,966,700.36元，实际募集资金净额为人民币865,550,099.64元。上述募集资金已于2020年4月29日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了验资报告（天职业字[2020]24469号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的情况
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投入以下项目：
单位：万元
■
三、募集资金闲置情况
公司拟终止“金融后台服务基地建设项目和补充流动资金项目”并将节余募集资金永久补流，同时，鉴于“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据云计算和机器学习的创新技术中心项目”尚未确定具体实施地点，董事会已审批同意将上述两个项目达到预定可使用状态日期延期至2023年5月31日，因此，现阶段存在部分募集资金闲置的情形。
四、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司及控股子公司正常经营和募集资金项目建设的前提下，公司及控股子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度及期限
为提高募集资金使用效率，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过6亿元的闲置募集资金和不超过7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2022年7月2日）起12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理的投资产品品种及安全性
闲置募集资金购买产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的协定存款、通知存款、结构性存款、大额存单等产品，单项产品投资期限最长不超过12个月，且该投资产品不得用于质押。闲置自有资金购买产品品种为由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、收益凭证等，单项产品投资期限最长不超过12个月。
（四）实施方式和授权
(下转123版)
