合肥立方制药股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2022-015

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本 √ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以92,640,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主要业务

合肥立方制药股份有限公司（证券代码：003020）创建于2002年，公司坚持以高端制剂研发及其高品质产品生产为龙头，以原料药、医药商业为两翼的医药产业链发展战略。报告期内，公司主要从事的业务包含医药工业及医药商业。医药工业方面，主要包括药品制剂及原料药的研发、生产和销售，主要工业产品涉及心血管类用药、消化系统用药、皮肤外用药等领域，布局眼科、精麻产品管线。医药商业包括药品与医疗器械的批发、零售。

1）医药工业

公司以渗透泵控释技术为核心，建立了由配方技术、制剂评价技术、制剂工程化技术与关键设备技术四大部分组成的渗透泵控释技术平台，并不断提升渗透泵制剂产品开发与产业化能力，主要产品包括非洛地平缓释片（Ⅱ）、独家仿制药甲磺酸多沙唑嗪缓释片，2021年获批硝苯地平控释片、盐酸曲美他嗪缓释片；同时，公司拥有益气和胃胶囊、坤宁颗粒、亮菌口服溶液、丹皮酚软膏、克痤隐酮凝胶等特色医药品种以及部分原料药品种。中药品种益气和胃胶囊、坤宁颗粒在2018年进入国家基本药物目录，益气和胃胶囊为国家基药独家品种，坤宁颗粒为国家基药独家品规。

在化学原料药方面，非洛地平、甲磺酸多沙唑嗪、丹皮酚、尿素等原料药获批生产，保障了主要制剂品种原料药自产自供。公司建立含巯基化学原料药生产技术平台，形成国内先进的含巯基化学原料药生产基地，2018年7月，公司零缺陷通过FDA（美国食品药品管理局）针对二巯丁二酸原料药生产设施及规范的现场检查。

公司主要生产的药品及主要功能列示如下：

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2）医药商业

在医药商业方面，公司秉持“营销即服务”的经营准则，立足安徽省市场，坚持医疗终端配送、连锁药房零售并行，依靠现代化物流基地，发挥现有营销渠道上下游资源优势，进一步推动药品供应、销售等环节的自动化、信息化。公司将进一步通过深耕区域市场、降低物流成本、提高配送效率等经营措施，积极拓展线上业务，辐射全国，将自身打造成为区域龙头医药商业企业。

（2）医药行业的发展阶段、周期性特点

2021年，中国医疗卫生体制改革进一步深入，药品上市许可持有人制度（MAH）、国家药品集采、医保谈判、疾病诊断相关分组/病种分值（DRG/DIP）支付方式改革等政策陆续推出，医药工业整体进入转型期，行业结构发生较大调整，制药企业压力进一步加大。另一方面，医疗卫生支出在国民经济中的重要性也得到了进一步提升。根据国家卫生健康委发布的《2020年我国卫生健康事业发展统计公报》，2020年全国卫生总费用预计达72,306.4亿元。人均卫生总费用5,146.4元，卫生总费用占GDP百分比为7.12%。根据中国医药工业信息中心数据，2021年，全国规模以上工业企业中化学药品制剂制造业实现营业收入8408.7亿元，增长8.1%；中成药制造业实现营业收入为4862.2亿元，增长11.9%；化学原料药制造业实现营业收入4414.9亿元，增长13.6%。医药行业稳健发展。

药品的使用与人类的生命和健康息息相关，医药的需求相对刚性和稳定，使得医药行业成为弱周期性行业。根据中国发展基金会发布的《中国发展报告2020：中国人口老龄化的发展趋势和政策》预测，到2022年左右，中国65岁以上人口将占到总人口的14%，实现向老龄社会的转变。随着人口老龄化进程不断加快，慢病发病、患病和死亡人数不断增多，群众医药需求持续增长。我国目前慢性非传染性疾病总体呈现出发病率、病死率、致残率高，而知晓率、治疗率、控制率低的“三高三低”现象。从中长期来看，伴随着经济的持续增长、医疗保险体系的逐渐完善、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的不断增强，我国医疗资源、医药行业都将保持着稳健高速的增长，发展空间巨大。

公司作为国内药企，一方面，不断加强创新，投入研发用于创新药、高端制剂、以及能够进行差异化竞争的市场中，为医生、患者提供尚未满足的临床需求。如在慢病治疗领域，复杂制剂技术产品一直未在临床达到很好满足；另一方面，原料药是创新和成本的核心，“原料药+高端制剂”使公司竞争优势更为明显，将获得更大的生存空间。再者，拓展具有一定品牌知名度的消费品属性医疗产品，减少医药政策对产品销售的影响。

（3）公司所处行业地位

1）医药工业

自成立以来，公司始终坚持在渗透泵技术领域开展包括配方技术、制剂评价技术、制剂工程化技术与关键设备技术等方面的研发。公司以非洛地平渗透泵制剂产业化为基础，在国家、省、市等各级科技项目支持下，针对渗透泵制剂关键技术组织技术攻关，取得了一系列技术突破，掌握了多种类型渗透泵关键技术，逐步搭建起渗透泵技术平台，通过技术优势取得产品的市场竞争优势，逐步树立了“立方”渗透泵技术品牌。核心技术“难溶药物单层芯渗透泵控释技术研发与产业化应用”获得2018年度安徽省科学技术奖一等奖。通过不断提升渗透泵制剂产品开发与产业化能力，在增强现有渗透泵产品生产及盈利能力的同时，公司建立了丰富的渗透泵制剂产品管线。目前已经上市渗透泵技术产品包括非洛地平缓释片（Ⅱ）、甲磺酸多沙唑嗪缓释片、硝苯地平控释片和盐酸曲美他嗪缓释片四个品种，另有已经完成BE研究、中试放大、药学研究等多个阶段的在研渗透泵制剂。

公司还拥有多个特色产品，包括益气和胃胶囊、坤宁颗粒、亮菌口服溶液、丹皮酚软膏、克痤隐酮凝胶等品种，涉及消化、皮肤外用药和妇科等多个领域。其中益气和胃胶囊为国家基药独家品种，坤宁颗粒为国家基药独家品规。丹皮酚软膏、克痤隐酮凝胶等外用药品种，兼具消费品属性，在零售终端表现活跃，具有较强的市场潜力。

此外，公司还有部分自主研发、生产的原料药、辅料及医药中间体，制剂产品非洛地平缓释片(Ⅱ)、尿素维E乳膏、丹皮酚软膏、甲磺酸多沙唑嗪缓释片可以实现原料药、关键辅料的自主供给，确保在集中采购中的成本优势。

2021年5月10日，公司与安徽省双科药业有限公司签订了《药品上市许可持有人主体变更协议》，公司以人民币3,800万元受让金珍滴眼液等13个滴眼剂药品技术的所有权，并成为前述品种药品上市许可持有人，公司由此正式进入眼科领域。

2）医药商业

在医药商业方面，公司秉持“营销即服务”的经营准则，立足安徽省市场，坚持医疗终端配送、连锁药房零售并行，依靠现代化物流基地，发挥现有营销渠道上下游资源优势，进一步推动药品供应、销售等环节的自动化、信息化。公司将进一步通过深耕区域市场、降低物流成本、提高配送效率等经营措施，积极拓展线上业务，辐射全国，将自身打造成为区域龙头医药商业企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、报告期内，公司董事、副总经理高美华女士因达到退休年龄申请辞职，公司补选王清女士为第四届董事会非独立董事及副总经理。为进一步完善公司治理，董事会选举邓晓娟女士为公司第四届董事会副董事长。详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2021-053）、《关于选举非独立董事暨聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2021-059）、《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2021-066）。

2、报告期内，公司盐酸哌甲酯原料药通过国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）审批，盐酸曲美他嗪缓释片、硝苯地平控释片获得《药品注册证书》，金珍滴眼液等13个滴眼剂品种完成药品上市许可持有人变更，产品管线得到进一步丰富。此外，公司非洛地平缓释片一致性评价、伊曲康唑口服液、盐酸羟考酮缓释片及盐酸文拉法辛缓释片药品注册申请获受理。详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司原料药通过CDE审批的公告》（公告编号：2021-052）、《关于取得药品注册证书的公告》（公告编号：2021-055、2021-072）、《关于签署药品上市许可持有人受让协议的公告》（公告编号：2021-036）、《关于药品上市许可持有人受让的进展公告》（公告编号：2021-061）、《关于收到一致性评价受理通知书的公告》（公告编号：2021-063）、《关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告》（公告编号：2021-044）、《关于收到药品注册受理通知书的公告》（公告编号：2021-064、2021-067）。

3、报告期内，公司部分募集资金投资项目延期：由于“药物研发中心建设项目”项目建设涉及土地性质变更、“原料药生产项目一期”项目相关土地使用权审批流程等影响，导致上述项目实际开工建设时间较晚，项目工程施工进度滞后于招股说明书披露的建设计划。根据项目建设情况及后续规划，经审慎研究，并经董事会及监事会审议通过，独立董事及保荐机构发表了同意意见，将“药物研发中心建设项目”和“原料药生产项目一期”项目达到预定可使用状态日期分别调整为2024年3月31日、2023年6月30日。详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的《 关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-080）。

4、报告期内，全资子公司金寨立方与金寨县安居服务中心签署《房屋征收补偿协议》，被征收的资产为坐落于金寨县梅山镇新河路的金寨立方的所有房屋及附属物，征收补偿费用合计为人民币29,331,700元。详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的《 关于子公司签署房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：2021-074）。

5、报告期内，全资子公司诚志生物首次获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局批准颁发的《高新技术企业证书》。详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的《关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2021-076）。

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2022-007

合肥立方制药股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年4月5日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2022年4月15日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分监事、高级管理人员、保荐代表人（通讯方式）和签字会计师（通讯方式）列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《2021年年度报告及摘要》

经审议，董事会认为公司《2021年年度报告及摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

《2021年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2021年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中

国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

2、《2021年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

3、《2021年度总经理工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

4、《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

同意以公司2021年12月31日总股本92,640,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币7.00元（含税），共计派发现金股利为64,848,000元（含税），不送红股；同时以公司2021年12月31日总股本92,640,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增27,792,000股，转增后公司总股本为120,432,000股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准）。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照每股分配（转增）比例不变的原则，相应调整分配（转增）总额。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-010）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

5、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1）同意在2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，相应将公司注册资本由92,640,000元增加至120,432,000元。

2）同意变更公司经营范围。

3）同意根据以上变动情况，及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所新修订法规及规范性文件的规定，相应修改《公司章程》中有关注册资本、总股本、经营范围及其他法规、规范性文件修订涉及条款，具体以市场监督管理部门登记为准。

提请股东大会授权公司管理层办理有关工商变更登记事宜。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-011）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

6、《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

同意公司（含控股子公司，下同）向银行等金融机构申请总额不超过人民币2.01亿元的授信额度，计划如下：

1、拟向光大银行合肥分行申请授信额度人民币2800万元。

2、拟向中信银行合肥长江路支行申请授信额度人民币3000万元。

3、拟向浦发银行合肥宁国路支行申请授信额度人民币5000万元。

4、拟向兴业银行合肥寿春路支行申请授信额度人民币6000万元。

5、拟向招商银行合肥分行申请授信额度人民币3300万元。

在上述授信总额额度内，公司向各银行等金融机构申请的具体额度以相关机构实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求和金融机构的授信情况，综合考虑各机构贷款规模、贷款期限、担保方式、抵押物和贷款利率等信贷条件择优选择。授信期限内，授信额度可循环使用。

在上述总授信额度内，同意公司及其子公司提供相应的担保，担保方式包括抵押担保、保证担保、最高额担保等债权人要求的方式。

授权公司董事长季俊虬先生与金融机构协商确定抵押物、担保方式以及签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。

以上决议有效期为公司2021年年度股东大会批准之日起至召开2022年年度股东大会作出新的决议之日止。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2022-012）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

7、《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》

同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期一年，预计2022年审计费用不超过人民币70万元（不含差旅及现场费用）。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请2022年度财务审计机构的公告》（公告编号：2022-013）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

8、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用和管理违反相关法律法规的情形。《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

9、《2021年度内部控制评价报告》

董事会认为，《2021年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，同意公司《2021年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

10、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

11、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

12、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

13、《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关联交易管理办法》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

14、《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

15、《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

16、《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司募集资金管理办法》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

17、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司董事会提议召开2021年年度股东大会，审议《2021年年度报告及摘要》等议案。会议召开时间、地点、会议议程和议案等具体事宜，详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-009)。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

三、备查文件

1、《合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2022年4月19日

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2022-011

合肥立方制药股份有限公司

关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）于2022年4月15日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

2022年4月15日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟定2021年度权益分派预案如下：

拟以公司2021年12月31日总股本92,640,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币7.00元（含税），共计派发现金股利为64,848,000元（含税），不送红股；同时以公司2021年12月31日总股本92,640,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增27,792,000股，转增后公司总股本为120,432,000股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准）。

上述预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。权益分派预案实施后，公司总股本将由92,640,000股增加至120,432,000股，注册资本将由92,640,000元增加至120,432,000元。

二、变更公司经营范围的情况

根据国家市场监督管理总局2021年发布的《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》的具体要求及公司业务情况，拟变更公司经营范围，具体如下：

变更前公司经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软膏剂（含激素类）、小容量注射剂（含抗肿瘤类）、原料药（多西他赛、非洛地平、二巯丁二酸、门冬氨酸鸟氨酸、佐芬普利钙、甲磺酸多沙唑嗪、二巯丙磺钠、丹皮酚、尿素、帕潘立酮、曲克芦丁、罗氟司特、盐酸哌甲酯）、凝胶剂、乳膏剂、滴眼剂、中药前处理、中药饮片、提取车间、制药机械、化工原料（不含危险品）的生产、销售（在许可证有效期内经营）；药品研发、技术转让；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定除外）；功能性化妆品原料研发、生产、销售、服务；医药中间体的生产、销售；租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口的特殊商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后公司经营范围：

许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产；新化学物质生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：中药提取物生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；制药专用设备制造；医用包装材料制造；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药收购；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、修订《公司章程》的情况

根据以上变动情况，及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所新修订的法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中有关注册资本、总股本、经营范围及其他法规、规范性文件修订涉及的条款等进行相应修订并办理有关工商变更登记事宜。

本次《公司章程》具体修订内容如下：

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除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

本次变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》的事项，尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

三、备查文件

1、《合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

2、《合肥立方制药股份有限公司章程》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2022年4月19日

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2022-012

合肥立方制药股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）向银行等金融机构申请总额不超过2.01亿元的授信额度，在上述授信总额额度内，同意公司提供相应的担保。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、基本情况

根据公司经营发展的需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币2.01亿元的综合授信额度，计划向各家银行申请的综合授信额度如下：(下转128版)