江苏神通阀门股份有限公司

（上接130版）

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、资金存放与使用风险，以及相关人员操作和道德风险。

（二）为有效防范投资风险，上述投资应严格按照公司《对外投资管理办法》执行，公司拟采取的风险防范措施如下：

1、理财资金只能购买不超过十二个月的保本型理财产品。

2、公司财务部应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

7、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

8、资金密码和交易密码分人保管，负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

三、对公司的影响

公司理财使用的资金为自有闲置资金，不涉及募集资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制资金安全风险。

四、董事会及监事会意见

公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，董事会及监事会经审核后认为：公司使用自有闲置资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过5.0亿元人民币购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。

五、独立董事意见

独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行现金管理的的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表如下独立意见：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相关法律、法规。我们同意公司使用自有闲置资金不超过5亿元人民币购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。

六、备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；

2、《江苏神通阀门股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》；

3、《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2022-027

江苏神通阀门股份有限公司

关于向金融机构申请不超过17.30亿元综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月17日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向金融机构申请不超过17.30亿元综合授信额度的议案》，为满足公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请办理综合授信业务。根据《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信额度属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。具体授信额度如下：

■

最终授信额度以各金融机构实际批准的授信额度为准，内容包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等。以上授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

同时，为方便办理此次与上述各金融机构的综合授信事宜，公司董事会授权公司董事兼总裁吴建新先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件，授权期限至本事项办理结束为止，受托人应忠实履行义务。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2022-025

江苏神通阀门股份有限公司

关于续聘公司2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年4月17日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任2021年度审计机构期间，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天职国际为公司2022年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与天职国际会计师事务所协商确定相关的审计费用

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过313人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额2.07亿元。与本公司同行业上市公司的审计客户有110家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师：张坚，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注册会计师：周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告3家。

项目质量控制复核人：徐新毅，2002年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告16家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

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根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计108万元（其中：年报审计费用108万元），较上期审计费用未发生变动。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，认为天职国际具备提供审计服务的专业胜任能力、和投资者保护能力，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，其在受聘担任公司2021年度外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责地履行了规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并同意将《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。

2、独立董事的独立意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券执业资格的会计师事务所。在2021年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽责，顺利地完成了公司2021年度财务报告的审计工作，出具的《2021年度审计报告》真实、准确的反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，并对公司2021年度募集资金存放及使用情况、关于控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真审核，出具了鉴证意见或专项审核说明，全年较好地完成了公司委托的各项工作。因此，我们认为该事务所具备相关资质条件，审计工作勤勉尽职，公司续聘该事务所作为公司2022年度审计机构的决策程序合法有效，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第二十六次会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；

2、《江苏神通阀门股份有限公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议》；

3、《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项之事前认可意见》；

4、《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项之独立意见》；

5、《续聘会计师事务所关于其基本情况的说明》；

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2022-024

江苏神通阀门股份有限公司

关于增加注册资本并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月17日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》。

根据中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3710号），公司以非公开发行方式向18名合格投资者发行人民币普通股21,781,305股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2022年1月 21 日在深圳证券交易所上市。

根据上述发行结果，公司增加注册资本人民币21,781,305元，变更后，公司注册资本由人民币 485,756,156元增加至人民币 507,537,461元，公司总股本由485,756,156股增至507,537,461股，鉴于上述公司注册资本及总股本的变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：

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本议案经董事会审议通过后，将提交公司2021年年度股东大会审议和通过，并提请股东大会授权公司管理层在《公司章程》修改完毕后及时办理相应工商变更登记手续。修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2022年4月19日