浙江永强集团股份有限公司

浙江永强集团股份有限公司

关于以自有资金进行证券投资的公告

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2022-015

浙江永强集团股份有限公司

关于以自有资金进行证券投资的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第五届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于以自有资金进行证券投资的议案》，同意公司利用自有资金不超过10亿元进行证券投资,在本额度范围内，用于证券投资的本金及投资收益可循环使用。现将具体情况公告如下：

一、 特别提示

1、该议案尚须提交股东大会审议。

2、证券市场受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期变化等多种因素的影响，其波动性较大，提请投资者注意风险。

二、 证券投资概述

投资目的：在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，为合理利用自有资金，提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。

投资方式：包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

投资额度：用于证券投资的金额不超过10亿元,在本额度范围内，用于证券投资的本金及投资收益可循环使用。本额度不包括公司进行的委托理财业务、远期结售汇等相关金融衍生品业务、期货交易业务及保理业务，公司已将此四项业务以单独重大事项提交董事会及股东大会审议。

投资期限：本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2022年年度股东大会召开之日止。

资金来源：公司闲置自有资金

投资管理：授权董事长选择合适人选成立证券投资领导小组，负责公司证券投资的决策与实施等各项工作。

三、证券投资的内控制度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等制度要求进行证券投资操作。公司已制定《证券投资管理制度》，规范了公司证券投资行为，有利于公司防范证券投资风险。保证证券投资资金的安全和有效增值。严格执行岗位分离操作制度等。

四、证券投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

由于证券投资存在许多不确定因素，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益。

1、为防范风险，公司投资股票二级市场以价格低估、未来有良好成长性的绩优股为主要投资对象。

2、必要时可以聘请外部具有丰富的证券投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询服务，保证公司在证券投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险，但战略性投资除外。

4、单只证券投资品种亏损超过投资金额的20%时，证券投资小组要集体讨论是否止损；公司证券投资累计亏损总额超过已投入投资本金的20%，且绝对金额超过1亿元人民币时，证券投资领导小组须提请董事会审议是否继续进行证券投资，并出具意见。

5、审计监察部对证券投资要定期及不定期检查，并督促财务中心对证券投资资金运用的活动建立健全完整的会计账目，做好相关的财务核算工作。

6、公司董事会审计委员会及监事会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对证券投资项目的跟踪管理，控制风险。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。

五、证券投资对公司的影响

1、公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的证券投资提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，并进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事意见

公司证券投资业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已建立《证券投资管理制度》，对证券投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等作出了明确规定。自公司进行证券投资业务以来，取得了良好的收益，未影响公司的日常经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，继续实施证券投资，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意公司继续利用自有资金进行证券投资，并将该项议案提交股东大会审议。

七、备查文件

1、公司五届二十一次董事会会议决议

2、公司五届十七次监事会会议决议

3、独立董事对五届二十一次董事会相关事项的独立意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○二二年四月十五日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2022-016

浙江永强集团股份有限公司

关于开展期货交易业务的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展期货交易业务的议案》。因公司业务发展需要，将开展期货套期保值和期货投资业务，现将相关情况公告如下：

一、开展期货交易业务的目的

在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，为规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，减少原材料价格波动对经营业绩的不确定影响，以及合理利用自有资金，提高资金使用效率及资金收益率，增加公司收益，公司拟以自有资金开展期货品种的套期保值和期货投资业务。

二、开展期货交易业务的基本情况

1、交易品种：仅限境内期货交易所挂牌交易的期货合约。

2、投资规模：预计开展期货交易业务投入保证金金额最高不超过人民币1亿元。

3、授权期限：本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2022年年度股东大会召开之日止。

4、实施主体：公司或子公司

5、资金来源：公司或子公司自有资金

三、会计政策及核算原则

公司期货交易业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定执行，对开展的期货交易业务进行相应的核算处理。

四、开展期货交易业务的可行性分析

公司进行期货品种的套期保值和期货投资业务，是为了规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，减少原材料价格波动对经营业绩的不确定影响，以及合理利用自有资金，提高资金使用效率及资金收益率，增加公司收益。公司已建立了《金融投资管理制度》及《期货套期保值业务内部控制规范》等制度，对期货交易业务的原则、审批权限、操作流程、风险管理、信息保密等多方面做出了明确规定，建立了较为完善的期货交易内部控制制度。

公司审计监察部也将定期对期货交易情况进行审计，并向董事会审计委员会等进行汇报。

公司或子公司利用自有资金开展期货交易业务，不使用募集资金直接或间接进行期货交易业务，计划期货交易业务投资的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需要相匹配，不会影响公司正常生产经营。

公司授权董事长组织成立期货投资领导小组，配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，作为管理公司期货交易业务的组织机构，按照公司建立的《金融投资管理制度》及《期货套期保值业务内部控制规范》相关规定及流程进行期货套期保值和期货投资业务的操作。

综上所述，公司开展期货交易业务是切实可行的，有利于公司的正常生产经营。

五、期货交易业务的风险分析

公司进行期货交易业务主要是为规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，减少原材料价格波动对经营业绩的不确定影响，以及合理利用自有资金，提高资金使用效率及资金收益率，增加公司收益。但期货市场也存在一定的风险。

1、价格波动风险：由于突发不利因素造成期货价格在短期内出现大幅波动，造成公司被迫平仓产生较大损失或公司无法通过交割现货实现盈利。

2、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。

3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

4、法律风险：因相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为，也可能给公司带来损失。

六、开展期货交易业务的内部控制措施

1、公司将合理调度自有资金用于期货交易业务，严格控制期货交易的资金规模，在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。

2、公司制定了《金融投资管理制度》及《期货套期保值业务内部控制规范》，严格规定了期货交易业务的操作程序，同时加强对相关执行人员的职业道德及业务培训，避免操作风险，建立异常情况报告机制，形成高效的风险处理程序。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司保证本次期货交易业务以公司或子公司的名义设立交易账户，严格控制期货交易的资金规模，合理计划和使用保证金，不使用募集资金直接或间接进行期货交易。

七、相关意见

1、独立董事意见

我们认为：公司或子公司以自有资金开展期货交易业务的审批符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时，公司制定了《金融投资管理制度》及《期货套期保值业务内部控制规范》等制度，能够有效进行内部控制和管理，落实风险防控措施；在保证正常生产经营的前提下，公司开展期货交易业务，有利于规避市场风险，对冲价格波动对公司生产经营的影响，实现公司长期稳健发展，因此，我们同意公司或子公司开展期货交易业务，并将该项议案提交股东大会审议。

2、监事会意见

经认真审核，监事会成员一致认为：公司进行期货交易业务，履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规的规定；公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，有利于发挥公司竞争优势，公司开展期货交易业务是可行的，风险是可控的，不存在损害股东利益的情况。

八、备查文件

1、公司五届二十一次董事会会议决议

2、公司五届十七次监事会会议决议

3、独立董事对五届二十一次董事会相关事项的独立意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○二二年四月十五日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2022-017

浙江永强集团股份有限公司

关于利用闲置自有资金进行现金管理

的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意提请股东大会授权公司财务总监报总经理批准后在不超过5亿元额度内利用闲置自有资金进行投资、理财业务。

现将有关事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行投资、理财业务，提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。

2、授权额度：不超过人民币5亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过3亿元人民币。

3、授权有效期：本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2022年年度股东大会召开之日止。

4、投资品种：投资品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健性的产品。

包括但不限于：银行发行的理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品、资产管理类公司发行的固定收益类债券型产品、有充分抵押品或担保的委托贷款等投资品种。

根据此次授权使用的资金不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

5、投资期限：根据本项授权进行的现金管理业务原则上不得超过2年。

6、资金来源：闲置自有资金。

7、决策程序：此项议案已经五届二十一次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、风险控制措施

公司将严格按照《公司章程》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；

授权公司财务总监报总经理批准后根据本项授权行使投资的具体决策权并组织实施，公司财务中心相关人员负责及时分析、跟踪理财产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

公司审计监察部负责对根据本项授权进行的投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

公司证券投资部负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

三、对公司的影响

在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理业务，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

四、独立董事意见

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，公司在一定额度内利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金利用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

同意公司继续利用闲置自有资金进行现金管理，并将该项议案提交股东大会审议。

五、备查文件

1、公司五届二十一次董事会会议决议

2、公司五届十七次监事会会议决议

3、独立董事对五届二十一次董事会相关事项的独立意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○二二年四月十五日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2022-018

浙江永强集团股份有限公司

关于利用闲置募集资金进行现金管理

的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司利用不超过人民币2.8亿元（含本金及收益）的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型产品投资。详细情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

2、投资额度

在不影响募投项目进展的情况下，投资额度不超过2.8亿元（含本金及收益）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，投资的品种应当为低风险、短期（不超过12个月）的保本型产品。该等产品应当符合以下条件：

结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

4、投资期限

每项投资的期限不得超过12个月。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2022年年度股东大会召开之日止

5、资金来源

资金来源为公司闲置募集资金，资金来源合法合规。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司购买保本型产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，公司决定采取以下措施解决：

在上述额度范围内授权公司财务总监报董事长批准后行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、投资品种、明确投资金额、期限、签署合同及协议等。财务中心相关人员负责具体组织实施，并建立投资台账。

虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除受宏观经济影响，上述投资有可能收到市场波动影响，因此实际收益存在不确定性。

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计监察部负责对各项产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请外部专业机构进行审计。

4、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常经营。

2、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，也不影响募集资金项目的正常进行。

3、使用闲置募集资金进行现金管理还可以提高资金使用效率，能获得一定效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关意见

1、独立董事意见

经对公司经营状况的分析以及募集资金的使用状况认真审核，公司独立董事认为：在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司计划利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司利用闲置募集资金进行现金管理的业务，并将该项议案提交股东大会审议。

2、监事会意见

经认真审核，监事会成员一致认为：公司利用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司利用闲置募集资金进行现金管理的业务。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：

1、浙江永强本次使用闲置募集资金进行现金管理经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；

2、浙江永强本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效益，提高公司现金资产的收益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

招商证券对浙江永强本次使用不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理的事项无异议，该事项尚需提请股东大会审议批准后方可实施。

五、备查文件

1、公司五届二十一次董事会会议决议

2、公司五届十七次监事会会议决议

3、独立董事对五届二十一次董事相关事项的独立意见

4、招商证券关于浙江永强集团股份有限公司利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○二二年四月十五日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2022-020

浙江永强集团股份有限公司

关于举办2021年年度报告

网上说明会的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

《浙江永强集团股份有限公司2021年年度报告》经公司五届二十一次董事会审议通过，全文刊登于巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn上。

为了让广大投资者能进一步了解公司2021年年度报告和经营情况，加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入的了解公司情况，公司定于2022年4月28日（星期四）下午15:00一17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长谢建勇先生；公司副董事长兼总经理谢建强先生；公司董事、常务副总经理、财务负责人施服斌先生；独立董事周岳江先生；董事会秘书王洪阳先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月27日（星期三）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

■

（问题征集专题页面二维码）

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○二二年四月十五日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2022-021

浙江永强集团股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告及其摘要于2022年4月19日披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2022年5月11日举办投资者接待日。

具体安排如下：

一、接待时间：2022年5月11日15:30-17:30

二、接待地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

三、出席人员：董事长谢建勇先生、副董事长兼总经理谢建强先生、董事、常务副总经理兼财务负责人施服斌先生、董事会秘书王洪阳先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、为更好地服务投资者、做好会务安排，拟参加见面会的投资者请于5月10日前通过电话0576-85956868进行登记。

五、 来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

六、公司将按照深圳证券交易所的相关规定要求投资者签署相关《承诺书》，披露并报备当天交流情况。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○二二年四月十五日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2022-005

浙江永强集团股份有限公司

五届二十一次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月5日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年4月15日以通讯表决形式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年度总经理工作报告的议案》；

第二项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司2021年度计提资产减值准备17,447.46万元。

本次计提资产减值准备，更有利于公司真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第三项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第四项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年度财务决算的议案》；

2021年度公司实现营业收入81.51亿元，归属于母公司股东的净利润1.25亿元，本报告期末公司总资产94.62亿元，归属于母公司股东的净资产35.12亿元。

公司2021年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第五项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年度利润分配预案的议案》；

2021年度利润分配预案为：按照2021年12月31日享有利润分配权的股份总额2,169,016,313股（总股本2,175,736,503股扣除存放于公司股票回购专用证券账户的6,720,190股）为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.35元（含税），共计派发75,915,570.96元，母公司剩余未分配利润116,459,221.75元结转至下一年度。本年度不以公积金转增股本。

分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分派总额。

公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东回报计划（2019年-2021年）》等相关规定。

独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《关于2021年度利润分配预案的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第六项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于进行慈善捐赠的议案》；

本着回报社会的原则，同时参考基金会的捐助计划，公司决定向浙江永强慈善基金会捐赠人民币200万元，主要用于资助教育事业、贫困学生、赈灾扶贫等社会公益事业。

独立董事对此项议案发表的独立意见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第七项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2021年度内部控制自我评价报告》及独立董事对此项议案发表的独立意见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第八项、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决；

2021年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》及独立董事对此项议案发表的独立意见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第九项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并聘任其为公司2022年度内部控制审计机构。授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关审计服务协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。

公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用170万元（含内部控制审计费用30万元）。

独立董事对此项议案发表事前认可意见及独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《关于聘用2022年度审计机构及内部控制审计机构的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年度证券投资情况说明的议案》；

《关于2021年度证券投资情况的说明》及独立董事对此项议案发表的独立意见，刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十一项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年度董事会工作报告的议案》；

2021年度董事会工作报告内容请见2021年年度报告第三节管理层讨论与分析，《2021年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

2021年度担任公司独立董事的毛美英女士、周岳江先生、胡凌先生提交了《独立董事年度述职报告》，刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十二项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年年度报告及摘要的议案》；

《2021年年度报告摘要》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《2021年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十三项、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2022年度日常关联交易事项的议案》，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决；

《关于2022年度日常关联交易的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十四项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2022年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；

公司预计2022年度公司及各子公司银行贷款、银行承兑汇票、远期结售汇等授信业务敞口总额度最高不超过96.70亿元人民币。

公司可根据各银行的合作条件，在不超过信贷总额度的情况下，适当调整各银行信贷额度。若出现未在上述计划内的新增银行，其信贷额度不超过总授权额度的10%。

且公司决定为全资子公司永强（香港）有限公司及其全资子公司YOTRIO CORPORATION（美国永强）的银行授信业务提供连带责任担保，担保额度分别为2,000万美元、1,500万美元，担保期限均为1年。

为提高资金运用及决策效率，授权公司财务总监报董事长批准后在上述额度范围内与各金融机构商讨有关具体授信及融资业务等事宜，并在上述额度限额内决定资产抵押、公司与各子公司之间的互相担保等事宜，并代表公司签署有关协议。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2022年年度股东大会召开之日止。

《关于公司2022年度信贷额度的公告》及《关于为子公司提供担保的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十五项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

公司授权远期结售汇领导小组在不超过预计接单金额之80%额度内进行远期结售汇等相关金融衍生品业务。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2022年年度股东大会召开之日止。

此项议案尚需提交股东大会审议。

《关于继续开展远期结售汇业务的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十六项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与银行合作开展保理业务的议案》；

为缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，会议同意开展保理业务，业务规模不超过5,000万美元（可循环使用）。同时授权董事长在上述额度范围内，与相关银行及保理机构洽谈并办理保理业务合作具体事宜。并在上述额度限额内决定公司与各子公司之间的互相担保等事宜。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2022年年度股东大会召开之日止。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十七项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以自有资金进行证券投资的议案》；

公司决定使用自有资金不超过10亿元进行证券投资，在本额度范围内，用于证券投资的本金及投资收益可循环使用。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2022年年度股东大会召开之日止。

此项议案尚需提交股东大会审议。

《关于以自有资金进行证券投资的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十八项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展期货交易业务的议案》；

公司决定投入保证金金额最高不超过人民币1亿元开展期货交易业务。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2022年年度股东大会召开之日止。

此项议案尚需提交股东大会审议。

《关于开展期货交易业务的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十九项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议利用自有资金进行现金管理的议案》；

公司决定利用闲置自有资金不超过5亿元（上述额度内，资金可以循环使用）进行投资、理财业务，同时授权公司财务总监报总经理批准后根据此次授权行使具体决策权并签署相关合同文件及组织实施。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2022年年度股东大会召开之日止。

此项议案尚需提交股东大会审议。

《关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第二十项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司决定利用闲置募集资金不超过2.8亿元（含本金及收益，且在上述额度内，资金可以滚动使用）进行现金管理。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2022年年度股东大会召开之日止。

此项议案尚需提交股东大会审议。

《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第二十一项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议股东回报计划（2022年-2024年）的议案》；

为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，董事会审议通过了《浙江永强集团股份有限公司股东回报计划（2022年-2024年）》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

《浙江永强集团股份有限公司股东回报计划（2022年-2024年）》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第二十二项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议处置部分土地资产并筹划新建产能的议案》；

按照临海市城市建设发展及规划，公司所拥有的位于临海市两水及水云塘的两宗土地及厂房已处于居民区，不再适宜制造业工厂生产。

同时，在公司销售团队长期不懈的努力下，公司产品品类稳步增加，销售规模逐年扩大，市场覆盖面越来越广，公司除了提高现有生产基地的产能与利用效率以及保持适当比例的外协供应商外，还需要进一步增加自主生产能力保障。

为保障公司生产经营的持续健康发展，确保公司生产能力与销售市场规模的匹配性，近期需要做好以下两项工作：

一、研究合适的土地等相关资产处置方案

为保障上述两处工厂生产平稳过渡，合理处置上述两宗土地及地上工厂建筑物等资产，会议决定管理层研究合适的土地等相关资产处置方案，包括但不限于：与相关意向方沟通可能的处置方式，例如整体转让、土地收储或置换等各种合法的方式，并聘请适当的中介机构进行评估及其他协助工作；上述厂房现有产能的搬迁或替换及相关人员安置方案等。待有完善的处置方案后另行提交董事会审议批准。

二、寻找合适的土地，筹建新产能建设方案

为弥补公司部分产品的现有产能缺口，并为新开发产品品类、计划开发产品品类等进行生产产能的规划安排，同时逐步解决公司目前多处外部租赁场地分散的矛盾，公司拟选择合适地块（土地规模200-500亩，可分期供应、分期建设）筹建新产能，初步计划投资规模10-20亿元（将根据实际情况进行调整）。

为尽可能的避免投资风险，会议决定管理层开展前期准备工作，包括但不限于：研究各地招商政策及土地政策，沟通土地出让意向，聘请适当的中介机构进行项目可行性研究与产能规划前期设计，研究筹划投资资金来源与投资进度安排，签署投资合作意向书等。待形成较为成熟的投资建设方案后另行提交董事会审议。

后续公司将按照相关规定，对上述事项的进展情况进行及时披露，并根据项目投资规模另行提交董事会或股东大会审议，履行相应的审批程序及信息披露义务。

第二十三项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》；

会议决定于2022年5月11日在公司会议室召开公司2021年年度股东大会，股权登记日2022年5月6日。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○二二年四月十五日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2022-019

浙江永强集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2022年5月11日下午14:30-15:30

网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月11日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年5月6日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2022年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件3）

（2）本公司董事、监事及高管人员等；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表：

■

本次会议还将听取独立董事述职报告。

注：本次会议审议事项除提案编码为2.00、7.00、8.00及9.00之外的事项均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次会议审议提案编码10.00事项时，关联股东浙江永强实业有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌对此项议案须回避表决，且不可接受其他股东的委托对此项议案进行投票。

上述议案已经公司五届二十一次董事会、五届十七次监事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函、邮件或传真办理登记，须在2022年5月10日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样见附件2）。

2、登记时间：2022年5月10日（9:00一11:30、13:00一15:30）

3、登记地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：王洪阳、朱慧

电话：0576-85956868

邮箱：yotrioir@yotrio.com

传真：0576-85956299

联系地址：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

邮编：317004

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1.浙江永强集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议

特此通知。

浙江永强集团股份有限公司

二○二二年四月十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码：362489，投票简称：永强投票

2.填报表决意见或选举票数。

（1）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为其他所有议案表达相同意见。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月11日上午9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：股东参会登记表

■

附件3：授权委托书

授权委托书

本人/本公司（委托人名称： ， 股东账户号码： ），持有浙江永强集团股份有限公司A股股票（证券代码：002489） 股，现授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司2021年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列提案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

注：请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

■

注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

■

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2022-006

浙江永强集团股份有限公司

五届十七次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月5日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年4月15日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年度总经理工作报告的议案》；

第二项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次对计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，本次计提资产减值准备后更公允的反映2021年底公司的资产状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，董事会审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。同意公司本次计提资产减值准备事项。

第三项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

第四项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年度财务决算报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

第五项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》和中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《公司股东回报计划（2019年－2021年）》中关于利润分配及现金分红的要求，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

第六项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于进行慈善捐赠的议案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司进行慈善捐赠是积极践行社会责任的体现，有利于提升公司社会形象，决策程序符合相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。

第七项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

第八项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：2021年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。

第九项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议；

第十项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年度证券投资情况说明的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司证券投资领导小组，严格按照股东大会批准的投资权限进行。公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，投入资金仅限于自有资金。

第十一项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年度监事会工作报告的议案》，并同意提交股东大会审议。

2021年度监事会工作报告全文刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十二项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年年度报告及摘要的议案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第十三项、以2票同意，1名监事朱炜回避表决，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2022年度日常关联交易事项的议案》，并同意提交股东大会审议。

经认真审核，监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

第十四项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2022年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》，并同意提交股东大会审议。

第十五项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》，并同意提交股东大会审议；

(下转139版)

(上接137版)