崇义章源钨业股份有限公司
关于补选第五届监事会监事的公告

(上接145版)

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-019

崇义章源钨业股份有限公司

关于补选第五届监事会监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事张翠女士的辞职报告。由于《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）“4.4.7证券事务代表的任职条件参照董事会秘书任职条件执行”的规定，证券事务代表不得兼任公司监事。张翠女士由于同时担任证券事务代表，故辞去公司监事职务，辞职生效后，仍担任公司董事会办公室经理、证券事务代表。

张翠女士原定任期至2023年6月19日，其未持有公司股份。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，张翠女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任监事后生效。在公司依据相关法律程序选举出新任监事前，张翠女士仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

经公司股东推荐，拟提名曾桂玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司于2022年4月16日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》，同意提名曾桂玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并将本议案提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

经监事会核查，曾桂玲女士符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》要求的任职资格，曾桂玲女士简历详见附件。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2022年4月19日

附件：

监事候选人简历

曾桂玲，女，出生于1970年10月，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于中共江西省委党校，专科学历。2000年-2008年3月任职于崇义章源钨制品有限公司生产、品质管理部副经理（经理），2008年4月-2018年8月任职于本公司合金销售部副经理；2018年8月底至今任公司采购二部（原机电设备采购部）经理。

曾桂玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论； 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-021

崇义章源钨业股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押

及部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份质押基本情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年4月18日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控股所持本公司的部分股份解除质押及部分股份被质押，具体事项如下：

（一）股东股份解除质押及股份质押的基本情况

1．本次股份解除质押的基本情况

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2．本次股份质押的基本情况

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3．股东股份累计质押的基本情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

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（二）控股股东股份质押情况

1. 章源控股本次股份质押不用于满足本公司生产经营相关需求。

2. 未来半年内，章源控股到期的质押股份累计数量为45,000,000股，占其所持股份比例为7.70%，占本公司总股本比例为4.87%，对应融资余额为17,800万元；未来一年内，章源控股到期的质押股份累计数量为241,500,000股，占其所持股份比例为41.32%，占本公司总股本比例为26.13%，对应融资余额为101,380万元。

章源控股还款资金主要来源于其自筹资金，章源控股资信状况良好，具备资金偿付能力。

3. 章源控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。

4. 章源控股本次股份质押不会对本公司生产经营、公司治理产生影响，本次股份质押不涉及业绩补偿义务履行。

二、备查文件

1．证券质押及司法冻结明细表；

2．解除证券质押登记通知及证券质押登记证明。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-018

崇义章源钨业股份有限公司关于

投资建设超高性能钨粉体智能制造项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1. 本次投资基本情况

为落实崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，发挥钨原料自身生产优势，推动钨绿色冶炼新工艺，通过提高产品工艺技术，稳定产品质量，着力发展超细、超粗、超纯粉末产品，生产特色粉末产品来满足不同客户需求，公司计划在厂区内建设超高性能钨粉体智能制造项目（以下简称“本次投资项目”或“本项目”）。

本项目计划总投资额为23,028.38万元，用于新增5000吨超细碳化钨粉产能，同时进一步实现在超高性能钨粉体制备领域自主知识产权的智能化生产。

2. 本次投资履行的审批程序

公司于2022年4月16日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资建设超高性能钨粉体智能制造项目的议案》，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此项议案。根据公司《章程》规定，本投资项目提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

3. 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次投资项目基本情况

1．项目名称：崇义章源钨业股份有限公司超高性能钨粉体智能制造项目

2．项目性质：新建项目

3．项目建设地点：崇义县城塔下公司厂区内

4．项目建设内容：

项目采用互联网技术、设备监控技术等，将碳化钨粉生产车间的自动化生产设备、自动化监测仪器、ERP系统和其它管理系统的信息进行集成和深度融合，形成集生产制造、供应链、设备管理、人力资源、质量管理、OA办公等为一体的信息化系统，打造超高性能钨粉和碳化钨粉智能自动生产线。

项目建成后，公司将新增5000吨超细碳化钨粉的产能。同时，进一步实现在超高性能钨粉体制备领域自主知识产权的智能化生产。

5．项目投资金额：本项目总投资为23,028.38万元。其中：建设投资17,745.00万元，建设期利息597.38万元，铺底流动资金4,686.00万元。

6．资金来源：公司自筹资金与申请银行贷款。

7．项目建设安排：本项目获得有关行政许可审批后，预计18个月建设完成。本项目建设周期与达产进度以实际建设与达产情况为准。

8．项目盈利估算：预计本项目完全达产后，年度可实现营业收入约112,077.61万元，利润总额5,120.90万元。本项目达产后销售情况与盈利情况以实际情况为准。

三、本次投资的目的和对公司的影响

1．本次投资的目的

本次公司建设超高性能钨粉体智能制造项目，目的是扩大公司超细碳化钨粉生产规模，提高公司碳化钨粉生产智能化水平，为下游硬质合金产业提供质量一致性和品质更好的产品，增强公司的核心竞争力和整体盈利能力。

2．对公司的影响

本次投资符合公司战略发展要求，有利于实现公司产业布局规划。若本项目顺利实施，能够优化公司粉末产品与产能结构，提升公司盈利能力，促进公司高质量可持续发展。

四、风险提示

本次投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，在项目建设过程中，项目投资金额、建设周期等可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产存在一定的不确定性。由于宏观经济、行业发展趋势、市场环境等均存在一定的不确定性，未来可能存在产品销售价格、原材料价格波动等风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-017

崇义章源钨业股份有限公司

关于续聘公司2022年审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月16日召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2022年审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，聘期一年，审计费用为人民币100万元/年。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

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2．投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3．诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1．基本信息

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2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3．独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2022年度审计费用综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度及审计工作量等因素，确定为人民币100万元/年，较上一期审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 事前认可情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年为公司提供审计服务，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，认真履行审计职责，确保审计质量，客观地评价公司财务状况和经营成果，发表独立审计意见，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，并将《关于续聘公司2022年审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

2. 独立意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十七次会议以9票同意票，0票反对票，0票弃权票的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2022年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构。

（四）生效日期

本次续聘2022年审计机构事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第十七次会议决议；

（二）公司董事会审计委员会对关于续聘公司2022年审计机构的说明；

（三）独立董事对关于续聘公司2022年审计机构的事前认可意见；

（四）独立董事对相关事项的独立意见；

（五）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2022年4月19日