鸿达兴业股份有限公司

(上接163版)

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注：PVC生态屋及环保材料项目预计在第5年（含建设期1年）完全达产，目前尚未达产，无法评估是否达到预计效益。

附件2

鸿达兴业股份有限公司

募集资金使用情况对照表（可转债募集资金）

单位：万元

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证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2022-014

债券代码：128085 债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

关于拟续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2021年度审计意见为标准的无保留意见；

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；

3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，并提交公司2021年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

永拓会计师事务所具备从事证券相关业务资格，长期从事上市公司证券服务业务；该所建立了较为完善的质量控制体系，审计人员具有较强的专业胜任能力和丰富的上市公司审计工作经验；在公司2019年度、2020年度、2021年度财务报告审计工作中，永拓会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘永拓会计师事务所为公司2022年度财务报告审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

2、成立日期：2013年12月20日

3、机构性质：特殊普通合伙企业

4、注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

5、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

6、基本介绍

永拓会计师事务所是一家现代咨询服务机构。1993年，经国家审计署批准成立永拓会计师事务所，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013年底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有证券、期货相关业务执业资格40家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019年，永拓通过香港FRC财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。2002年起至今，连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所，通过了ISO9001:2015国际质量管理体系认证。

永拓会计师事务所具有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，财政部颁发的会计师事务所执业证书（执业证书编号：11000102），具有从事证券服务业务的资质。

7、投资者保护能力：永拓会计师事务所有职业风险基金 3,008万元，职业保险累计赔偿限额 3,000 万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。近三年，永拓会计师事务所不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

8、加入的国际会计网络：2006年永拓会计师事务所加入国际会计审计专业服务机构尼克夏国际成员所（Nexia）。

（二）人员信息

1、首席合伙人：吕江

2、2021年末合伙人数量：104人

3、2021年末注册会计师数量：367人

4、2021年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量：146人

5、项目成员信息

本项目签字注册会计师：

（1）陈晓鸿，中国注册会计师，从事注册会计师审计行业近25年，证书编号：350100051454,1995年7月开始从事审计工作，2009年7月至2016年6月从事审计业务，2016年7月至今，在永拓福建分所从事审计业务。在从事审计业务期间，主持完成的大型项目主要有：福建南平水泥股份有限公司债转股项目审计、福建圣农发展股份有限公司（股票代码：002299）上市审计、金山制药入主ST琼华侨（股票代码：600759）审计、福建电子计算机公司破产清算审计、福建中旅集团福建省政府会议纪要项目审计、中国远洋资源有限公司(香港)在韩国主板上市（股票代码：900050）等。现为鸿达兴业股份有限公司（股票代码：002002）2021年度审计项目负责人，包头明天科技股份有限公司（股票代码：600091）2021年度审计项目负责人，中房置业股份有限公司（股票代码：600890）2021年度审计项目负责人。

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

（2）王俊川，男，1972年10月出生，中国注册会计师、注册税务师、高级会计师。1992年参加工作后先后在国有大型商业银行、全国性股份制商业银行工作，2017年加入会计师事务所执业，2020年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。注册会计师执业证书编号151500610017。

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

（3）项目质量控制复核人： 史春生，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师， 中国注册会计师，从2004年10月开始在证券资格事务所从事审计工作，2015年3月加 入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作。担任 江苏苏博特新材料股份有限公司、北京声讯电子科技股份有限公司等IPO企业首发上 市独立复核，以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、 山东矿机集团股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司等10余家上市公司 独立复核。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业能力：是。

（三）业务信息

1、2021年总收入：37,568万元

2、2021年审计业务收入：31,909万元

3、2021年证券业务收入：14,756万元

4、上市公司年报审计家数：2021年上市公司年报审计家数33家。

5、客户情况：永拓会计师事务所审计的上市公司涉及的行业包括医药制造业、橡胶和塑料制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

1、永拓会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

拟签字会计师：陈晓鸿，具有多年审计鉴证工作经验，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

拟签字会计师：王俊川，具有多年审计鉴证工作经验，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人史春生，具有多年审计鉴证工作经验，具备证券服务业务经验，具备相应专业胜任能力。

（五）独立性和诚信记录

拟聘任会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年受到刑事处罚无、行政处罚1次、自律监管措施无和行政监管措施8次。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。最近三年，拟签字项目合伙人、签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对永拓会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘永拓会计师事务所为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审查，我们认为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度、2020年度、2021年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，因此，同意继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构。同意将该议案提交给公司第七届董事会第二十五次会议审议。

2、独立董事独立意见

经核查，我们认为，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度、2020年度、2021年度财务报告审计服务的工作中，恪尽职守，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，我们同意公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请董事会将事项提交股东大会审议。

（三）董事会表决情况及尚需履行的审议程序

公司第七届董事会第二十五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘请永拓会计师事务所为公司2022年度审计机构。

本次聘请2022年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会关于续聘2022年度审计机构的决议；

3、公司独立董事事前认可意见；

4、公司独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

5、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）及拟负责具体审计业务的签字注册会计师的相关资质文件。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二二年四月十九日

证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2022-013

债券代码：128085 债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

关于确认2021年度日常关联交易和

预计2022年度日常关联交易

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“鸿达兴业”）于2022年4月18日召开的第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十二次会议分别审议通过《关于确认公司及子公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》，具体内容如下：

一、2021年度日常关联交易确认

经公司于2021年3月29日召开的第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过，预计2021年度（2021年1月1日至2021年12月31日）公司及子公司与关联方发生日常关联交易不超过18,100万元。

2021年度公司（含子公司）实际发生如下日常关联交易：

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2021年度，在日常生产经营过程中子公司根据实际需要，与关联方发生了部分董事会会议预计外交易，金额合计为26.84万元，该等关联交易均为日常生产经营需要而发生，且根据《公司章程》规定，该等超出董事会预计的关联交易发生金额在董事长权限内，已履行董事长审批程序，关联交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。

2022年4月18日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于确认公司及子公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》，对2021年日常关联交易超出部分予以追认，关联董事周奕丰、王羽跃、蔡红兵、回避了对该项议案的表决。

二、2022年度日常关联交易预计

（一）2022年度日常关联交易预计概述

2022年度1月1日至2022年12月31日期间，因生产经营需要，公司及全资/控股子公司乌海化工、中谷矿业、塑交所、西部环保、金材科技、中科装备、乌海鸿达电子商务，拟与关联方鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司发生采购原辅材料、销售商品、接受或提供劳务/服务、租赁场地等日常关联交易事项。预计2022年度日常关联交易金额合计不超过35,790万元，具体交易价格将参照同期同类商品或服务的市场价格确定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易规则》的相关规定，本次关联交易事项需要提交股东大会审议。

（二）2022年度日常关联交易类别和金额预计

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三、关联人介绍和关联关系

（一）鸿达兴业集团有限公司

1、基本情况

鸿达兴业集团有限公司成立于2000年9月7日，法定代表人：周奕丰，注册资本：28,000万元，住所：广州市荔湾区广州圆路1号广州圆大厦31楼，经营范围：项目投资，企业管理、策划咨询；国内贸易（法律、行政法规禁止不得经营，国家专营专控商品持有效的批准文件经营）；场地租赁，物业租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2021年9月30日，该公司总资产3,869,823.35万元，净资产1,483,825.47万元；2021年前三季度，该公司实现营业收入586,373.57万元，净利润-10,043.04万元。

上述数据未经审计。

2、与本公司的关联关系

本公司控股股东鸿达兴业集团有限公司持有公司11.54%股权，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3 条的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续，经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

（二）乌海市海外建筑有限公司

1、基本情况

海外建筑成立于2008年6月19日，法定代表人：刘进生，注册资本：1,000万元，住所：内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河西区世景苑小区2号楼A商业3层商铺01，经营范围：房屋建筑工程施工总承包叁级（有效期至2022年6月8日）；室内装饰；销售：混凝土、建筑材料；建筑外窗加工组装；物业管理；园林绿化养护。

截至2021年12月31日，该公司总资产3,849.85万元，净资产834.93万元；2021年度，该公司实现营业收入988.94万元，净利润-128.82万元。

上述数据未经审计。

2、与本公司的关联关系

本公司实际控制人胞弟周奕雄持有海外建筑100%股权。根据《深交所股票上市规则》第6.3.3 条的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

海外建筑从事建筑行业多年，有丰富经验的从业人员，服务质量经第三方检验能够达到行业规范要求，能够为公司子公司提供符合质量要求的建筑劳务服务。海外建筑经营和财务状况良好，具备相应的履约能力。

四、关联交易主要内容

（一）采购原辅材料

1、2022年度公司全资子公司乌海化工拟向关联方鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司采购原盐，预计金额不超过5,000万元。

2、2022年度公司全资子公司中谷矿业拟向关联方鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司采购原盐，预计金额不超过6,500万元。

（二）接受劳务

1、2022年度公司全资子公司中科装备拟接受关联方海外建筑提供建筑劳务服务，预计金额不超过1,000万元。

（三）租赁办公场地、仓库

1、2022年度公司全资子公司塑交所拟向关联方鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司租赁仓库，预计金额不超过550万元。

（四）销售商品

1、2022年度公司全资子公司乌海化工拟向关联方鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司销售液碱、盐酸等产品，预计金额不超过1,000万元。

2、2022年度公司全资子公司金材科技拟向关联方鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司销售PVC制品和PVC生态屋，预计金额不超过500万元。

3、2022年度公司全资子公司西部环保拟向关联方鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司销售熟料、水泥，预计金额不超过1,240万元。

（五）提供劳务/工程等服务

1、2022年度公司全资子公司乌海鸿达电子商务向关联方鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司提供物流运输、交易服务，预计金额不超过20,000万元。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的和必要性

以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，业务发展的需要。为持续的、经常性关联交易，按照等价有偿、公允市价的原则定价，不存在损害本公司和中小股东利益的行为。

本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响，也不会对公司财务状况及经营成果构成实质性影响。

（二）对上市公司的影响

1、上述关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反“公开、公平、公正”的原则，不存在损害本公司和中小股东利益的行为。

2、上述关联交易不会影响公司及子公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，对公司财务状况及经营成果不构成实质性影响。

六、独立董事意见

独立董事同意将《关于确认公司及子公司2021年度日常关联交易及公司及子公司预计2022年度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十五次会议审议。公司独立董事就本次关联交易发表的独立意见如下：

公司预计的2022年度发生的日常关联交易是基于公司及子公司2022年度正常生产经营需要而发生，对公司及子公司独立性不会产生影响，且上述交易按照等价有偿、公允市价的原则确定交易价格，没有违反“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，董事会在审议上述议案时关联董事实施了回避表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中有关关联交易事项的规定。基于独立判断，我们同意上述预计的2022年度日常关联交易，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

七、备查文件

（一）公司第七届董事会第二十五次会议决议；

（二）公司第七届监事会第二十二次会议决议；

（三）公司独立董事事前认可意见；

（四）公司独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二○二二年四月十九日