中农立华生物科技股份有限公司

公司代码：603970 公司简称：中农立华

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所审计，2021年度公司（母公司）共实现的净利润156,191,677.48元，加上年初未分配利润469,381,971.42元，减去2020年度分配的股利57,600,028.80元，再提取法定盈余公积3,168,547.86元后（因盈余公积按照10%计提已超过实收资本50%，本期不按照10%比例提取），公司截至2021年12月31日可供股东分配的利润为564,805,072.24元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以截止2021年12月31日公司的总股本192,000,096.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），合计派发现金股利人民币67,200,033.60元（含税），本次拟派发的现金分红占2021年度上市公司普通股股东净利润的39.46%，剩余未分配利润结转以后年度。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

原药和中间体价格处于高位。在化工原材料和“双限双控”压力下，多数原药和中间体价格均不同程度上涨。2021年12月26日，中农立华原药价格指数报205.61点，同比上涨105%，其中91%的品种价格上涨。分类别来看，草甘膦等产品价格的大幅上涨带动除草剂原药价格指数同比上涨157%；杀虫剂原药价格指数同比上涨58%；杀菌剂原药价格指数同比上涨49%；跟踪的6个中间体（2-氯-5-氯甲基吡啶、贲亭酸甲酯、噁二嗪、功夫酸、醚醛、乙基氯化物）价格均呈上涨态势。

行业竞争日趋激烈。2021年，农化行业的企业在研发、生产和销售等方面不断开展整合与合作，企业之间的强强联合导致行业竞争愈发激烈。由中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司联合重组的中国中化控股有限责任公司成立，在技术、产品、贸易等方面进行优势互补；利民控股集团股份有限公司购买科迪华在中国的代森锰锌商业资产，包括转让的专有技术、转让的商标、转移的登记数据等，代森锰锌市场集中度进一步提升；浙江新安化工集团股份有限公司增资合肥星宇化学有限责任公司，在产品资源和销售渠道方面进行整合。

转基因作物利好政策密集出台。2021年7月，中央深改委会议审议通过了《种业振兴行动方案》，指出把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，并加快实施农业生物育种重大科技项目；11月，农业农村部印发《农业农村部关于修改部分种业规章的决定（征求意见稿）》，明确了农业转基因品种的审定办法、生产经营许可管理、植物品种命名以及生物安全评价管理办法；12月，《国家级转基因大豆、玉米品种审定标准（征求意见稿）》出台，对转基因性状转化体的真实性、目标性状的有效性做了具体说明。转基因作物的发展将带来农资产品需求结构的变化。

（一）主要业务

报告期内，公司主要业务包括农化流通及植保技术服务业务和植保机械供应业务，主营业务未发生重大变化。

农化流通及植保技术服务业务是公司的主导业务，主要是销售农药原药、制剂及相关产品，同时面向种植户提供作物健康解决方案，开展植保产品的使用技术指导、应用示范、加工分装等服务。

植保机械供应业务方面，致力于打造国内领先的植保机械研发和供应平台，开创优质农药与高工效植保机械相结合的新型经营模式。

（二）经营模式

1.采购模式

（1）原药和中间体采购

公司在对原药和中间体生产厂商进行综合评价后，与供应商就合作框架条款进行双向谈判，对每一个品种筛选出2或3家优质生产厂商，列入合格供应商名录。同时，公司对供应商的交货效率、产品质量稳定性等进行持续跟踪考评，以实现对供应商的动态调整，从而确保供应商的产品质量。

公司对原药和中间体产品采用“淡储”的采购策略。即在销售淡季时，根据对主要产品的市场价格和市场需求的预判，确定合理采购时点和采购量，并结合主要产品的库存情况，对供应商进行询价并择优达成采购协议。

（2）制剂采购

公司通过全球采购为我国广大种植户提供高效、低毒、低残留的农药制剂产品。依靠领先的品牌优势及综合服务能力，通过联合销售、区域代理、产品代理等多种方式与巴斯夫、先正达、科迪华、拜耳、UPL、富美实、住友商事、三井化学、石原产业、日本曹达、日本农药、日产化学等国际领先农药企业建立了良好的合作关系。

公司专门成立了产品委员会，通过对先进农药产品信息的及时收集和产品需求信息的准确预判，完善丰富现有产品线。为提高对供应商的谈判能力，有效降低采购价格，公司采购部门通常在年底与主要供应商集中签订下一年度的采购合同，以锁定相关产品的采购量和采购价格。

2.销售模式

（1）境内销售

① 化工业务

整合上游厂商的优质产品资源，构建“一站式”化工产品供应平台，为下游制剂厂商客户提供原药、中间体和助剂等产品。

② 制剂业务

整合上游国内外知名农药制剂厂商产品资源，主要通过经销商、零售商渠道进行销售，同时为种植户进行产品应用示范和科学用药技术指导，通过植保技术服务带动产品销量增长。

（2）境外销售

主要从事原药和制剂出口贸易业务，已在哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、阿根廷和多米尼加等国家设有子公司。

公司一方面在全球主要目标市场开展农药产品登记，另一方面通过整合国内原药和制剂产品资源，建立稳定的供应链，致力为国际市场客户提供优质的农化产品和服务，目前业务和客户已遍布80多个国家和地区。

3.加工分装模式

控股子公司天津立华建有专业的加工分装基地，拥有先进的分装设备和高素质、专业化的技术队伍，可对大包装制剂进行分装，还可根据合作厂商的要求提供配套的复配服务。

4.服务模式

（1）供应链服务

公司建立了由“中农集团自有仓储中心+委托加工厂仓储”与第三方物流相结合的科学高效的仓储运输体系和供应链信息化系统，可以为客户提供采购管理（含代理进口）、产品分装、订单处理、仓储配送、货款结算等供应链服务及可追溯的信息服务。

（2）植保技术服务

在探索层面，开展农药制剂产品配方的筛选研究，对产品稳定性、兼容性等进行评估，对产品药效和安全性等进行评价，不断开发农药制剂产品，并探索和拓展产品应用范围。如，公司对引进的产品进行田间试验，以检验其药效及安全性，确定其田间使用范围、防治对象、使用量及其他技术条件。

在应用层面，对不同地区的不同农作物，提供有针对性的作物健康解决方案。通过新媒体线上渠道、经销商渠道和遍布全国主要农业区域的一线植保技术服务队伍，为种植户进行产品应用示范和科学用药技术指导。公司植保技术人员拜访农药零售店和种植户，通过田间植保技术推广、新型产品田间试验示范、店面技术讲解、产品说明会、新产品推广会和农民会等形式，向种植户提供专业的植保技术服务和作物健康解决方案，有力提升了中农立华在广大种植户中的品牌影响力，促进了公司农药制剂产品的销售。

5.植保机械经营模式

控股子公司中农丰茂以经销的方式开展植保机械销售业务，通过投标、直销和经销商分销等方式获取订单。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入882,211.13万元，较上年同期增加218,111.70万元，增加32.84%；实现营业利润23,912.69万元，较上年同期增加2,770.55万元，增加13.10%；实现归属于上市公司股东的净利润17,030.94万元，较上年同期增加3,786.56万元，增加28.59%。

经营活动产生的现金流量净额32,541.91万元，较上年同期减少2,670.43万元，减少7.58%；投资活动产生的现金流量净额7,801.57万元，较上年同期增加36,546.78万元；筹资活动产生的现金流量净额-31,320.30万元，较上年同期减少59,437.55万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2022-005

中农立华生物科技股份有限公司

关于续聘2022年度财务报告审计机构

及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户5家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：闫磊，2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计, 2005年开始在本所执业，2015年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家。

签字注册会计师2：王金峰，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2015年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：付志成，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计100万元（其中：年报审计费用90万元；内控审计费用10万元）。较上一期审计费用不变。

二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际进行了审查，认为其具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将聘请天职国际为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次续聘公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项予以事前一致认可，并发表了独立意见：经对该事项相关材料进行认真审议，认为天职国际具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要，本次聘请审计机构符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。同意续聘天职国际为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月18日召开第五届董事会第十一次会议，以“同意9票，反对0票，弃权0票”审议通过了《关于公司续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2022-008

中农立华生物科技股份有限公司

关于2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● A股每10股派发现金红利3.5元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币564,805,072.24元。

经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本192,000,096.00股，以此计算合计拟派发现金红利67,200,033.60元（含税）。本次拟派发的现金分红占2021年度上市公司普通股股东净利润的39.46%，剩余未分配利润结转以后年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股派发现金金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月18日召开第五届董事会第十一次会议，经全体董事审议通过该方案。本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。独立董事一致同意该利润分配方案并提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月18日召开第五届监事会第四次会议，全体监事一致同意审议通过公司2021年度利润分配方案，监事会认为利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司利益的情形。监事会同意公司2021年度利润分配方案并提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司影响

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2022-010

中农立华生物科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月18日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需要，与银行开展总额度不超过人民币 25亿元的外汇套期保值业务。

● 本议案尚需提交公司股东大会审议。

现将具体内容公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司境外销售业务占比较大，结算方式主要采用美元等外币，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避和防范汇率波动风险，提高公司财务稳健性，公司计划开展外汇套期保值业务。

二、开展外汇套期保值业务的基本情况

（一）外汇套期保值业务的交易品种及涉及货币

公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等业务或业务的组合。公司外汇套期保值业务的外币币种是公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元等。

（二）外汇套期保值业务的规模及期限

根据业务发展需要，公司开展外汇套期保值业务的金额不超过人民币25亿元，期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止，有效期内额度可以滚动使用。

（三）外汇套期保值业务的授权

授权公司经营管理层根据实际情况在批准的额度范围内开展外汇套期保值业务和签署相关交易协议。

三、开展外汇套期保值业务存在的风险

（一）汇率波动风险

汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

（二）客户违约风险

客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成无法按期交割导致公司损失。

（三）内部控制风险

外汇套期保值专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

四、开展外汇套期保值业务的风险应对措施

（一）公司制定了《中农立华生物科技股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》，对套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及操作流程、信息保密措施、风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定。公司将严格按照制度规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

（二）公司在签订外汇套期保值合同时，将严格按照预测的收汇、付汇期与金额进行交易，并加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

（三）公司加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

本公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第24号一套期会计》以及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务是为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务履行了必要的程序，符合有关法律法规及《中农立华生物科技股份有限公司章程》的规定。

综上所述，公司独立董事一致同意将《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》提交公司股东大会进行审议。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

综上所述，公司监事一致同意将《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2022-011

中农立华生物科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月18日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

随着公司业务规模发展，党员队伍不断发展壮大，为进一步发挥党组织领导作用，完善党建工作机制，按照《中国共产党章程》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》有关规定，成立中国共产党中农立华生物科技股份有限公司总支部委员会（以下简称“中农立华党总支”）。经公司提名、党员大会选举、报请中国共产党中国农业生产资料集团公司委员会审定，公司董事会同意常青同志任中农立华党总支副书记（副总经理）。

公司独立董事意见：在对常青同志个人简历等资料进行认真审议后，认为常青同志符合上市公司高级管理人员任职资格要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形。本次董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。综上所述，独立董事一致同意常青同志任中农立华党总支副书记（副总经理）。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

附：

常青同志个人简历：

常青女士，1978年出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，无境外永久居留权。曾担任山西财经大学国际贸易学院教师、丹麦哥本哈根大学访问学者、公司战略发展部主管。现任公司监事、办公室主任、证券法律部经理、证券事务代表。

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2022-012

中农立华生物科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月18日 14 点30 分

召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心M层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月17日

至2022年5月18日

投票时间为：2022年5月17日15:00至2022年5月18日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第四会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月19日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5，6，7，8，9，10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：中国农业生产资料集团公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

本次持有人大会网络投票起止时间为2021年5月17日15：00至2021年5月18日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2021年5月18日（9:00-11:30）

(二) 登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座九层证券法律部

(三) 登记方式：

1. 出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；

2. 出席会议的法人股东由法定代表人出席的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。

六、其他事项

(一) 联系人：黄柏集

联系电话：010一59337358

传真号码：010一59337495

电子邮箱：sal@sino-agri.com

联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心C座九层

(二) 本次会议预计召开半日，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中农立华生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2022-003

中农立华生物科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知和会议材料已于2022年4月8日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2022年4月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长主持，会议应出席董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉（全文及摘要）的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2021年年度报告》《中农立华生物科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司〈2021年度利润分配方案〉的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-008）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬、津贴的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-005）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司日常关联交易2021年度执行情况及2022年度预计额度的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于日常关联交易2021年度执行情况及2022年度预计额度的公告》（公告编号：2022-007）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

公司关联董事浦颖、杨剑回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于开展 外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-010）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-011）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

同意于2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会，具体安排详见公司于2022年4月19日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2022-004

中农立华生物科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知和会议材料已于2022年4月8日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2022年4月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席主持，会议应出席监事6人，实际参会监事6人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉（全文及摘要）的议案》

监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2021年年度报告的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2021年年度报告》《中农立华生物科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司〈2021年度利润分配方案〉的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司日常关联交易2021年度执行情况及2022年度预计额度的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于日常关联交易2021年度执行情况及2022年度预计额度的公告》（公告编号：2022-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于开展 外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司监事会

2022年4月19日

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2022-006

中农立华生物科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行。

● 本次现金管理金额：不超过5亿元人民币。

● 现金管理产品名称：安全性高、流动性好的现金管理产品。

● 现金管理期限：不超过12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于2022年4月18日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了2022年使用闲置自有资金进行现金管理的事项。本事项需提交公司股东大会审议。

一、截至本公告日，公司最近十二个月委托理财概况

（一）委托理财目的

公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东带来更高的投资回报。

（二）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财的基本情况

2021年二季度至2022年一季度，公司使用闲置自有资金在开户银行进行委托理财86笔，购买的均为安全性高、流动性好的银行理财产品，期限不超过12个月。截至2022年一季度末，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币47,700万元，到期的理财产品均已按期收回本金，并按预期收益率获得收益，共收到委托理财收益人民币529.77万元，为公司股东谋求了更多的投资回报。

2021年二季度至2022年一季度，公司收回期初重大委托理财1笔，使用闲置自有资金购买理财产品、且单日购买同一产品超过人民币3,000万元的重大委托理财有15笔，详细情况如下：

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司财务部将严格把控风险，做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限，最大限度控制投资风险，并及时分析、跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。公司财务部使用台账对购买的理财产品进行管理，健全会计账目，负责资金使用的账务核算工作。

2.公司审计部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司投资参与人员负有保密义务，严禁将相关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

二、截至本公告日，公司最近十二个月委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司使用闲置自有资金购买的理财产品，受托方均为信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行，理财期限不超过12个月，均采用银行转账的支付方式，无履约担保要求，无理财业务管理费。

（二）委托理财的资金投向

公司使用闲置自有资金购买的理财产品的资金投向包括市场信用等级较高的债券，货币市场工具，符合监管机构要求的资产收益权及资产组合，其它低风险、流动性强的固定收益产品等工具。

（三）风险控制分析

公司使用闲置自有资金购买的理财产品均为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的银行理财产品，受托方均为信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行，符合公司资金管理要求。在购买理财产品前，财务部通过评估、筛选等程序及时分析、跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。在理财产品持有期间，公司审计部、独立董事、监事会对委托理财事项进行监督与检查。

三、截至本公告日，公司最近十二个月委托理财受托方的情况

公司2021年二季度至2022年一季度使用闲置自有资金购买理财产品的受托方均为银行，且与公司、公司股东无关联关系，不构成关联交易。

四、对公司的影响

截至2021年12月31日，公司资产总额为474,170.38万元，负债总额为346,080.93万元，净资产为128,089.45万元，经营活动产生的现金流量净额为32,541.91万元。

公司2022年3月31日委托理财余额47,700.00万元，为即将到期融资的还款备付资金，占最近一期期末货币资金余额的49.33%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营活动和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益，委托理财事项具有合理性和必要性。

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据，严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“投资收益”科目。

五、风险提示

理财产品虽属于安全性高的投资品种，但当货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化时，不排除该项投资将受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2022年4月18日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项予以事前一致认可，并发表了独立意见：认为公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况比较合理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

金额：万元

■

(下转207版)