税友软件集团股份有限公司
关于公司2021年度利润分配预案的公告

（上接213版）

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2022-008

税友软件集团股份有限公司

关于公司2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配预案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2021年12月31日，税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）累计可供分配利润为309,977,068.93元，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为230,774,877.27元。

结合公司经营状况及未来的资金需求，公司拟以2021年12月31日的总股本405,890,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计拟派发现金红利121,767,000.00元（含税），本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。本次公司现金分红占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为52.76%，符合《税友软件集团股份有限公司上市后三年股东未来分红回报规划》要求。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月15日召开第五届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司2021年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》《公司上市后三年股东未来分红回报规划》的有关规定，是基于公司目前的财务状况、资金需求及公司未来发展所做出的重要决定，兼顾了公司发展和股东的利益，充分体现了公司对股东的合理投资回报。我们一致同意公司2021年度利润分配方案，并提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

公司监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，该利润分配方案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报，有利于促进公司长期、健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2022-009

税友软件集团股份有限公司

关于续聘公司2022年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

■

注1：2019年，签署金字火腿股份有限公司、四方科技集团股份有限公司等2家公司的2018年度审计报告以及复核贵州百灵企业集团制药股份有限公司、南方中金环境股份有限公司等2家公司的2018年度审计报告。

2020年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、四方科技集团股份有限公司、金字火腿股份有限公司等3家公司的2019年度审计报告以及复核益丰大药房连锁股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司等2家公司的2019年度审计报告。

2021年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、四方科技集团股份有限公司、金字火腿股份有限公司、南通海星电子股份有限公司、浙江兆龙互连科技股份有限公司等5家公司的2020年度审计报告以及复核新亚电子股份有限公司、益丰大药房连锁股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司、长沙通程控股股份有限公司等4家公司的2020年度审计报告。

注2：2019年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、金字火腿股份有限公司等2家公司的2018年度审计报告。

2020年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、江苏辉丰生物农业股份有限公司等2家公司的2019年度审计报告。

2021年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、江苏辉丰生物农业股份有限公司、税友软件集团股份有限公司等3家公司的2020年度审计报告。

注3：2019年，签署深圳莱宝高科技股份有限公司、崇达技术股份有限公司、深圳歌力思服饰股份有限公司等3家公司的2018 年度审计报告。

2020年度，签署深圳莱宝高科技股份有限公司、崇达技术股份有限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司等3家公司的2019 年度审计报告。

2021年度，签署深圳莱宝高科技股份有限公司、崇达技术股份有限公司、宏润建设集团股份有限公司、牡丹江恒丰纸业股份有限公司、国信证券股份有限公司等5家公司的2020年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

公司2021年度审计费用共计95万元（含税），其中财务报告审计费用65万元（含税），内部控制审计费用15万元(含税)，IT审计费用15万元（含税）。2022 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第五届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所事项发表事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力，具有为公司提供审计服务的经验，能够满足公司2022年度审计工作的要求。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意经公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。

公司独立董事并就该事项发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司执业经验及足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求。在公司审计过程中，能坚持独立审计原则，遵守职业道德规范，所出具的审计报告能客观、公正的反映公司的实际情况。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2022年4月15日，公司召开第五届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务与内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2022-010

税友软件集团股份有限公司

关于向金融机构申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度向金融机构申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

为满足业务发展及日常经营资金实际需求，未来一年公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请最高额不超过200,000万元的综合授信（此额度为各银行和金融机构授予的融资最高额度，不代表公司实际融资金额，具体融资金额将视公司日常经营的实际资金需求而确定）。以上授信品种包括但不限于：贷款、抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、承兑汇票、项目贷款等。

自股东大会审议通过之日起12个月内，上述授信额度可循环滚动使用，并授权公司总经理负责具体决策及实施。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2022-011

税友软件集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币3.00亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，并同意授权公司总经理负责具体决策及实施。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]549号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,059万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币13.33元，募集资金总额为人民币541,064,700.00元，扣除发行费用人民币46,914,990.57元后，募集资金净额为人民币494,149,709.43元。截至2021年6月24日，公司本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]328号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：

■

项目建设推进需要分期进行资金投入，该过程中存在部分暂时闲置的募集资金。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目标

为进一步提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响募集资金投资计划正常进行，并确保募集资金安全的前提下合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）投资产品品种

购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等）。

（三）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）实施方式

公司董事会授权总经理在额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）投资额度

拟使用最高不超过人民币3.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

四、投资风险及风险防控措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响，存在一定的系统性风险。

（二）安全性及风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存款、理财产品；公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

3、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

五、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理以不影响募集资金正常使用、且确保募集资金流动性和安全性为前提，不会对募集资金投资项目实施进度产生影响，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行保本型短期理财，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司拟使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益；没有与募集资金投资项目的内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形；该事项内容和审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定。我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益。不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害公司及股东利益的情形。该事项内容和审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议公告

2、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

3、第五届监事会第八次会议决议公告

4、《国金证券股份有限公司关于税友软件集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2022-012

税友软件集团股份有限公司

关于使用自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行等合格的金融机构

● 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币10亿元，在上述额度内可以循环滚动使用

● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内

● 履行的审议程序：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》

一、本次委托理财概况

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及控股子公司拟使用不超过人民币10亿元自有闲置资金适时购买理财产品，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。具体情况如下：

1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：单日最高余额不超过人民币10亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，谨慎考察、确定委托对象及理财产品范围，选择安全性高、流动性好、风险可控的银行、券商、信托等金融机构理财产品。

4、资金来源：公司自有闲置流动资金。

5、授权期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

6、信息披露：公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求，及时披露公司自有资金委托理财的具体情况。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除投资产品受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）公司董事会授权董事长及其授权人员行使投资决策权，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品种类、签署合同及协议等，公司财务部门负责具体操作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）严格遵守审慎投资原则，筛选投资产品及受托方，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位作为受托方、或直接购买其所发行的产品。

（3）公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司主要财务数据

单位：人民币元

■

2、对公司的影响

截至2021年12月31日，公司资产负债率为30.60%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用自有闲置资金进行委托理财的单日最高余额不超过人民币10亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为55.64%。

公司本次运用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务正常发展，不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公司履行的决策程序

1、审议程序

2022年4月15日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》。根据《公司章程》相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币10亿元自有资金进行委托理财的事项。

五、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月委托理财的情况

单位：万元

■

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2022-015

税友软件集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为配合当前防控新型冠状病毒疫情的工作，公司建议和鼓励股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、亮绿码等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日 14 点 00 分

召开地点：杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号税友大厦12楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别在公司2022年4月15日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。详见公司2022年4月19日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。年度股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及受托人需提前登记确认。

（一）出席会议股东及受托人应持以下文件办理登记：

1、法人股东应持营业执照复印件（需加盖公章）、法人股东账户卡、持股凭证、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席人身份证，办理登记手续；

2、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以通过传真或邮件方式办理登记，传真或邮件登记需附上上述1、2两点规定的有效证件的复印件，出席会议时携带原件。登记材料需在登记时间2022年5月18日下午17:00前送达，传真或邮件以登记时间内公司收到为准，并请在传真或邮件内注明联系电话。

（二）登记地点：杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号税友大厦一楼前台。

（三）登记时间：2022年5月18日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。

六、其他事项

1、现场会议会期预计半天，参会股东食宿费和交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场。

3、联系方式：

联系人：公司证券事务部 王女士

联系地址：杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号（邮编：310053）

电话：0571-56688117

传真：0571-56688189

邮箱：ServyouStock@servyou.com.cn

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2022年4月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

税友软件集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2022-016

税友软件集团股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年04月27日(星期三)上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年04月20日(星期三)至04月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ServyouStock@servyou.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月19日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月27日上午 10:00-11:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年04月27日上午 10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：张镇潮先生

董事、财务总监：杨培丽女士

董事会秘书、副总经理：谢国雷先生

独立董事：吕长江先生（如有特殊情况，参加人员可能会发生调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年04月27日(星期三)上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月20日(星期三)至04月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ServyouStock@servyou.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王女士

电话：0571-56688117

邮箱：ServyouStock@servyou.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2022年4月19日