深圳市联赢激光股份有限公司

公司代码：688518 公司简称：联赢激光

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之四、风险因素。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施2021年年度权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本299,200,000股，以此为基数计算，预计派发现金红利总额为人民币35,904,000元（含税），公司不进行公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1.主要业务

公司是国内领先的精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商，专业从事精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售。公司产品广泛应用于动力电池、汽车制造、五金家电、消费电子、光通讯等制造业领域。

2.主要产品

公司产品主要包括：激光器及激光焊接机、工作台以及激光焊接自动化成套设备。

激光焊接机由激光器和焊接头组成，激光器是激光焊接机的核心部件；工作台由移动平台和运动控制系统组成；激光焊接自动化成套设备主要是指根据特定客户的应用需求，结合电气自动化、机械工艺等其他门类设计，由加载了自动化系统软件、应用环境设计的激光焊接机、工作台共同组成的自动化成套设备及解决方案，将若干个激光焊接机及工作台的工作功能整合至自动化流水线中，实现全自动作业，从而达到精准、高效、可控的工艺目标。

(二)主要经营模式

1.盈利模式

公司产品主要为激光焊接设备，产品呈现非标定制化的特点，需要根据客户特定需求进行个性化设计和定制，以研发设计为核心，依托研发设计方案，通过对外采购标准化零件、出具设计图给零部件厂商加工进行定制采购、自主生产加工等方式获取生产所需零部件，生产部门根据工艺流程、图纸及作业指导书进行模块化组装集成，再进行总装调试，最终向客户提供激光焊接设备并以此获取收益。

2.研发模式

公司研发模式以自主研发为主,部分基础性项目与大学及研究所进行产学研合作研发，公司研发部门以市场动态、客户需求为导向，研发内容主要由激光器研发、焊接工艺研发、自动化成套设备研发三部分组成。

3.采购模式

公司产品具有非标准化特性，相应原材料型号较多。公司主要采用“以销定产-以产定采”辅以“基本库存”的形式进行采购活动。基本库存主要是针对日常耗用量大的标准件原材料，如线材、包材、开关、电源等；”以销定产-以产定采”则是针对根据客户订单定制的非标准化部件，如机加钣金件、部分光学材料等。

4.生产模式

公司生产主要采用“以销定产”的形式。即接受客户订单以后，研发部门按照客户确定的产品规格、供货时间、应用要求和数量进行设计和技术拆解，并配合 PMC 部门制定生产计划，由生产部门组织生产。生产过程中标准零部件对外采购，非标准零部件公司向厂商提供自身设计的图纸进行定制采购或自主生产，生产部门根据工艺流程、图纸及作业指导书进行模块化组装集成，再进行总装调试。

5.销售模式

公司国内销售采用直销的模式。公司产品主要为定制化激光焊接设备，销售人员及工程师需根据客户的技术参数、产能期望值、生产现场环境及布局等需求进行个性化设计，提供客户认可的产品设计方案，签订销售合同，待产品交付给客户后，还需要进行现场组装、调试并提供全方位的技术支持和售后服务。公司产品国外销售采取直销与代理商销售相结合的方式。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所属行业为制造业（C）一专用设备制造业（C35），根据公司具体业务情况，公司所在的细分子行业为激光加工设备制造业，属于高端装备制造行业范围。

根据中国科学院武汉文献情报中心发布的《2021年中国激光产业发展报告》预测，2021年国内激光焊接设备市场约162.5亿元、同比增速约25%。随着激光焊接在新能源电池、汽车制造、数码加工、精密加工等领域应用的崛起，激光焊接设备渗透率将加速提升、激光焊接设备市场规模不断扩大。未来随着我国制造业水平的提高和精密化程度提升，并受到国家节能减排、劳动力成本上升等因素的影响，传统产业业务转型的需求日益迫切，需要新的技术和设备来提升生产效率和质量，激光焊接技术及设备的引进能有效提升生产厂商自动化程度及产品质量，加快产品更新换代，满足市场对高质量产品的要求。激光焊接设备行业市场前景明朗，处于高速发展阶段。

从公司产品主要应用领域新能源动力电池行业来看：在全球范围内，新能源汽车取代传统燃油汽车趋势明显。国务院办公厅2020年11月印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出，“到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右”。 在政策和市场共同驱动下，2021年我国新能源汽车迎来又一轮高速增长。据工信部信息，2021年新能源汽车产销量双双突破350万辆，分别达到了354.5和352.1万辆，同比均增长1.6倍。2021年动力电池厂商受益于下游驱动，在现有产能基础上大幅扩产。根据起点锂电大数据统计，2021年我国25家主流动力电池厂商投扩项目69起，新增规划产能达到1,894GWh。新增投资项目中，单个项目的产能规模基本在10GWh以上，百亿级投资项目过半。可以预期，新能源汽车生产相关行业如：电芯、模组、PACK生产线及车身轻量化制造对激光焊接设备的需求有巨大的增长空间。

激光焊接设备行业属于技术密集型行业，涵盖技术应用较为广泛，涉及激光光学、电子技术、计算机软件开发、电力电源、自动控制、机械设计及制造等多门类学科，具有较高的技术门槛，需要强大的开发设计能力、工艺装备能力和制造能力，必须进行长期高强度的技术投入与资金投入。同时，激光焊接设备是需要针对客户要求进行独立设计的非标准化产品，其产品直接影响到下游客户的生产质量与效率，客户对供应商所提供的设备性能指标、稳定性以及维修保养服务有着严格的要求，因此下游客户倾向于选择行业内具有良好的口碑、长期专注于激光设备制造业务、运行记录良好的供应商。所以激光焊接行业在技术与市场方面均具有较高的门槛。

中国科学院武汉文献情报中心在《2022年中国激光产业发展报告》发布会上提出：激光焊接市场将继续放大，锂电池焊接、手持焊等细分市场领跑，得大单者得天下，龙头效应将越发明显。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

根据中国科学院武汉文献情报中心发布的《2021年中国激光产业发展报告》统计，2020年国内规模以上激光企业有170余家，其中年营业收入5亿元以上的激光加工企业21家。公司2020年营业收入8.78亿元，位居行业前列。由于公司产品与服务集中在激光焊接领域，所以公司在激光焊接细分行业更具领先地位。根据中国科学院武汉文献情报中心《2022年中国激光产业发展报告》发布会披露的信息，2020年中国激光焊接成套设备市场销售收入为51.2亿元，按此计算公司在激光焊接成套设备市场占有率约为17%，2021年中国激光焊接成套设备市场销售收入为66.5亿元，按此计算公司在激光焊接成套设备市场占有率约为21%，公司在激光焊接领域的市场占有率进一步提升，保持行业领先地位。

公司在对激光焊接质量要求极高的动力电池领域的市场地位尤为突出，根据高工产研锂电研究所（GGII）统计的2021年动力电池装机量前十名企业均采用过公司的产品与服务，体现了行业龙头客户对公司产品及技术的高度认可。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期公司产品主要的应用领域新能源动力电池行业高速增长，据高工产研锂电研究所（GGII）调研显示，2021年中国动力电池出货量220GWh，相对2020年增长175%。

在新能源汽车技术不断进步及燃油价格高企的背景下，预计2022年国内新能源汽车产销量仍将保持增长。此外，电动两轮车、电动工具、无线吸尘器、便携式储能等产品也保持高速增长。另一方面，未来新能源汽车有向轻量化的发展的趋势，采用全铝或铝合金车身的车型会越来越多，由于激光焊接对铝及铝合金材料有更好的焊接效果，激光焊接技术将会更加多地用于新能源汽车制造。因此，可以预期动力电池及消费电池行业对激光焊接设备需求量仍有增长。

目前激光焊接技术发展趋势主要有下几个方面：

（1）不同波长的激光和激光、激光和电弧或者激光和其他热源的复合激光焊接设备应用将越来越多。

（2）针对簿金属材料如动力电池极片、手机内部的连接件等的短脉冲激光焊接设备应用热度持续提升。

（3）针对高反射、低吸收材料的特殊波长激光焊接设备市场需求逐步凸显。

（4）激光焊接设备体现出更加全数字化、自动化、智能化的技术要求。

（5）由于一体化集成复合型激光焊接设备的加工效果更好，传统的单一功能焊接设备逐渐被复合型设备所取代。

（6）医疗器械、汽车零部件制造等行业对激光塑料焊接设备需求逐渐增多。

公司将密切关注激光焊接及应用领域的新技术、新产业、新业态及发展趋势，调整研发方向，保持在激光焊接行业的技术领先地位。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入1,399,752,947.57元，同比增长59.44%，实现归属于上市公司股东的净利润92,012,110.81元，同比增长37.39%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润68,933,122.01元，同比增长65.80%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2022-006

深圳市联赢激光股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年4月16日以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议通知已于2022年4月6日以书面及邮件通知方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》。

董事会认为：公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。董事会保证公司2021年年度报告及摘要披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

独立董事将在股东大会上述职。

（五）审议通过《关于〈2021年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

（十三）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过关于修订《公司章程》的议案。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过关于修改《董事会专门委员会工作细则》等6项制度的议案。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十六）审议通过关于修改《股东大会议事规则》等8项制度的议案。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2022-010

深圳市联赢激光股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年4月16日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需公司2021年年度股东大会审议。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，结合公司实际经营需要，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。主要修订内容如下：

■

■

除上述条款修订外，部分条款表述略微调整，公司章程其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

上述修订内容尚需提交股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2021-011

深圳市联赢激光股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务报告产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

根据《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）的有关规定，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自“销售费用”全部重分类至“营业成本”。

2、变更日期

本公司按照《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）的要求编制2020年度及以后期间的财务报表（包括母公司报表及合并报表）。

3、本次变更前本公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，本公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

4、变更后本公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，本公司将执行《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）的相关规定。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》以及其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定编制。

5.本次变更无需公司董事会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及影响

由于本次列报调整为利润表、现金流量表内项目间的重分类调整，对公司经营成果、资产、负债、权益等各类主要指标均不构成影响。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2022-012

深圳市联赢激光股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。按照有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

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2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

天健会计师事务所承做公司2022年度审计项目的主要项目组成员信息如下：

本项目的项目合伙人为李振华，具有中国注册会计师资格。李振华于2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2008年在天健会计师事务所执业，2022年为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告情况：2022年签署好想你、博敏电子、海目星、新益昌等2021年度审计报告；2021年签署天奇股份、长盈精密、海目星、新益昌、怡合达等2020年度审计报告；2020年签署天奇股份、长盈精密等2019年度审计报告；作为质量复核人复核浙江交科、泰福泵业、天龙股份、顾家家居。

本项目的签字注册会计师为夏姗姗，具有中国注册会计师资格。夏姗姗于2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2017年在天健会计师事务所执业，2018年为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告情况：2021年度签署深圳华强、天健集团等上市公司2020年度审计报告；2020年度签署深圳华强、天健集团等上市公司2019年度审计报告；2019年度签署深圳华强、天健集团等上市公司2018年度审计报告。

本项目的项目质量控制复核人为吕安吉，2005年12月年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：2021年度，签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团2020年度审计报告，复核东山精密、泰尔股份、广大特材、中潜股份2020年度审计报告；2020年度，签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团、和仁科技2019年度审计报告，复核东山精密、泰尔重工、广大特材2019年度审计报告；2019年度，签署万向钱潮、华星创业、健盛集团、云意电气、扬杰科技、和仁科技、永贵电器2018年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2022年4月14日，公司董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。

为保持公司财务、内控审计工作的连续性，建议续聘天健会计师事务所为公司2022年度财务、内控审计机构，聘期为一年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对公司聘请2022年度财务、内控审计机构事项进行了事前认可，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备良好的职业操守和履职能力，审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作，能够公允地发表审计专业意见，同意将该议案提交公司董事会审议。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，其对公司情况较为了解，能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计，出具公允、客观的审计报告，公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘该所为公司2022年度财务、内控审计机构。

（三）董事会意见

2022年4月16日，公司第四届董事会六次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的的议案》。董事会认为：天健会计师事务所在担任公司2021年度财务审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力，同意续聘该所为公司2022年度财务、内控审计机构。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2022年4月19日

(下转219版)