甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

本公司热交换产品、石油化工专有技术产品主要受下游石油石化行业固定资产投资规模的影响，而石油石化行业固定投资规模主要受石油的供需状况影响。目前，我国石油石化设备制造行业已经形成较完整的设备制造体系，石油石化设备产品已可以基本满足国内石油石化行业的需求，同时还有部分设备进入国际市场。

为推动石化及其他工业专用设备制造业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列的鼓励发展及优惠政策，为石化装备行业的发展提供了良好的政策环境。国家“十四五”石化装备产业发展目标为通过发展高端设备，推进大型成套设备国产化，大力发展节能环保技术装备，提高自主创新能力等，推进石化装备产业由大向强转变，努力提高产业核心竞争力和抗风险能力。

公司主要从事石油石化专用设备的研发、设计、生产、安装、技术服务以及石油石化设备的质量性能检验检测服务等。主要产品和服务包括换热器、空冷器、原油生产分离处理设备、纤维液膜分离技术及成套设置、膜分离技术及产品、球罐、塔器、容器、石油钻采技术设备、检验检测服务等。产品主要用于石油、化工、电力、船舶、轻工食品、制药、纺织等行业。报告期内，公司的主要业务未发生重大变化。公司主营产品及服务包括两大系列如下表：

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年营业收入83,188.32万元，较上年减少29.51%，实现归属于上市公司股东的净利润 -17,364.70万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

2021年年度报告摘要

公司代码：601798 公司简称：蓝科高新

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张玉福、主管会计工作负责人王发亮及会计机构负责人（会计主管人员）王立友保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：张玉福 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王立友

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张玉福 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王立友

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张玉福 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王立友

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2022-003

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第五届董事会第八次会议决议的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2022年4月6日以电话、电子邮件方式通知各位董事。本次会议表决截止时间2022年4月15日。会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《2021年度独立董事述职报告》;

表决结果：同意：7票；反对：0票，弃权：0票

详见同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2021年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将于年度股东大会上向股东报告2021年度履职情况。

四、审议通过《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2021年度内部控制评价报告》。

五、审议通过《2021年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《内部控制审计报告》。

六、审议通过《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2021年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告及其摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2021年度利润分配预案》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为-173,646,951.07元。加上年初未分配利润369,107,416.68元，可供股东分配的利润为195,460,465.61元。

鉴于公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为亏损173,646,951.07元，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定公司本次利润分配方案，结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。

公司独立董事对该分配预案发表了独立意见，认为公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合证监会、上交所的有关规定和要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，兼顾了公司发展和公司股东特别是中小股东的利益，体现了对公司和股东合理的投资回报。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

十、审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案关联董事张玉福、陈贯佩、缪秋芳、张宇晨回避表决，由非关联方董事进行表决。本议案独立董事已事前认可并发表独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司申请金融机构综合授信的议案》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

为满足公司正常经营的资金需求，2022年度公司拟向金融机构申请不超过15.9亿元人民币的授信额度，期限为自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、并购资金贷款、长期借款等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况由公司管理层审批确定。同时将提请公司股东大会授权公司管理层办理相关业务，并签署有关法律文件。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，本议案独立董事出具同意意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《公司关于为子公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司计提减值准备的议案》，本议案独立董事出具同意意见。

表决结果：同意:7票；反对:0票；弃权:0票。

公司此次计提减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《2021年度计提专项减值准备的公告》。

十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案独立董事出具了同意意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于对国机财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案关联董事张玉福、陈贯佩、缪秋芳、张宇晨回避表决，由非关联方董事进行表决。本议案独立董事已事前认可并发表独立意见。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《国机财务有限责任公司的风险评估报告》。

十七、审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2022-004

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2022年4月6日以电话、电子邮件方式通知各位监事。本次会议表决截止时间2022年4月15日。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会监事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2021年度内部控制评价报告》。

四、审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为-173,646,951.07元。加上年初未分配利润369,107,416.68元，可供股东分配的利润为195,460,465.61元。

鉴于公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为亏损173,646,951.07元，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司本次利润分配方案，结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告及其摘要》。

公司监事会对公司2021年年度报告进行了认真、细致的审核，认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《2022年第一季度报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

公司监事会对公司2022年第一季度报告进行了认真、细致的审核，认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现公司参与2022年第一季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会认为：此次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果；公司在审议本次计提减值准备的议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提减值准备。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《2021年度计提专项减值准备的公告》。

八、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

2022年4月19日

证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2022-006

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提要：

●被担保人名称：

1.上海蓝滨石化设备有限责任公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金额不超过人民币5亿元；截至公告披露日公司为子公司提供的担保无余额。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为保证公司所属子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司正常生产经营的融资需求，公司特申请向部分所属子公司提供综合授信担保，担保金额不超过人民币5亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

2022年4月15日公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保企业基本情况

被担保企业：上海蓝滨石化设备有限责任公司

（1）注册资本：人民币29,800万元

（2）注册地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号

（3）法定代表人：解庆

（4）经营范围：石油、石化、海洋、冶金、电力、环保、轻工、食品、市政行业的工程设计、设备制造、安装与工程承包、工程监理、设备监理，压力容器（具体项目详见许可证）制造安装维修，空冷器、板式换热器、海洋设备、石油钻采设备、机电成套设备、轻工食品设备、石化配件、金属材料及金属结构件设计制造销售安装维修，以上领域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让，自营和代理各类商品及技术的国内外贸易、进出口业务，道路货物运输（普通货运，除危险化学品），自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（5）2021年12月31日财务状况

单位：元

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新

(下转228版)