甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
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（6）关联关系：上海蓝滨石化设备有限责任公司系公司的全资子公司
三、担保协议的主要内容
上述担保额度为预计的最高担保限额，尚未签订具体担保合同，公司将根据各子公司生产经营情况，在总体担保额度内调剂。
四、董事会意见
1、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项是为了满足公司全资子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。
2、独立董事意见
公司独立董事独立意见如下：上述担保事项是为支持公司全资子公司的生产经营活动,属于公司生产经营和资金使用的合理需要,该担保事项符合公允性原则,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及子公司无逾期担保情况。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2022年4月19日
● 备查文件
1.公司第五届董事会第八次会议决议；
2.被担保公司营业执照复印件。
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2022-011
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于召开2021年度业绩
暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年05月10日(星期二)下午 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2022年04月28日(星期四)至05月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zouxinyi@lanpec.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月19日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月10日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年05月10日下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总经理：张玉福
董事会秘书：李旭杨
财务总监：王发亮
独立董事：孙延生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年05月10日(星期二)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年04月28日(星期四)至05月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zouxinyi@lanpec.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：杨颜丞、邹心怡
电话：（021）57208550
邮箱：zouxinyi@lanpec.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2022年4月19日
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2022-005
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常经营关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月15日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，相关关联董事回避议案表决。该项议案将提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案的表决。公司全体独立董事均对该议案出具了同意的事前认可意见及独立意见。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务发展，预计2022年公司与关联方日常交易额为60000万元左右。具体情况如下：
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二、关联方介绍和关联关系：
（一）关联方的基本情况。
1.中国机械工业集团有限公司
公司注册地址：北京市海淀区丹棱街3号
法定代表人：张晓仑
注册资本：2,600,000万元
经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。
关联关系：中国机械工业集团有限公司为公司实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
履约能力：中国机械工业集团有限公司经营状况良好，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，且关联交易金额占同类业务的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2022年4月19日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2022-007
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月18日 14点 00分
召开地点：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月18日
至2022年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案7详见2021年10月26日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其余议案内容详见2022年4月19日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司、中国能源工程集团有限公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国联合工程公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；
6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号801室证券部
（三）登记时间：2022年5月17日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00
六、其他事项
(一) 公司地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号
联 系 人及联系电话：
李旭杨（021）31021798
杨颜丞、邹心怡（021）57208550
传真：(021)57208182
(二) 会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2022年4月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第五届第八次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2022-008
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为亏损173,646,951.07元，不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。
●本利润分配方案尚需股东大会审议通过。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为-173,646,951.07元。加上年初未分配利润369,107,416.68元，可供股东分配的利润为195,460,465.61元。
鉴于公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为亏损173,646,951.07元，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定公司本次利润分配方案，结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、董事会对利润分配方案的说明
（一）上市公司所处行业情况及特点
2021年，国际油价在震荡中攀升并于年底回落，国际、国内石油石化行业逐渐复苏，投资有所回升,但市场竞争依然激烈。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
2021年，公司在面对激烈的市场竞争，公司继续坚持稳健经营方针，坚守经营风险底线，优化经营政策，激发经营活力，紧盯优质客户和潜在市场，立足石油化工行业，不断培育新能源、环保等新兴朝阳市场，新签订单较为稳固。由于受产量下降和客观因素影响，本年产品交付较少，导致收入规模下降。同时，合同价格偏低，叠加钢材等主要材料价格大幅上涨因素，导致公司盈利能力下降，从而影响了公司业绩的实现。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
公司2021年亏损，2022年流动性资金仍将处于趋紧的局面。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
近些年，市场竞争更加激烈，承揽合同小而散、价格偏低，盈利水平较低。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司未分配利润主要用于补充流动资金，有利于降低公司的财务费用及增强核心竞争力，推进公司战略发展。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月15日召开的第五届董事会第八次会议审议了《2021年度利润分配预案》，全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：认为公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合证监会、上交所的有关规定和要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，兼顾了公司发展和公司股东特别是中小股东的利益，体现了对公司和股东合理的投资回报。
（三）监事会意见
公司于2022年4月15日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
四、相关风险提示
公司2021年度利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。
本利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2022年4月19日
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2022-009
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2021年度计提专项减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月15日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》，现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：
一、计提减值准备的概述
根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为更加真实、准确地反映公司2021年12月31日的财务状况和经营成果，公司对公司及下属子公司存在减值迹象的相关资产进行了盘点和检查，执行了减值测试。根据检查测试结果，公司对中机国能热源供热有限公司、赵县中机国能热源供热有限公司、中机科技发展（茂名）有限公司等三家的应收账款补充计提坏账准备，金额损失约为8,285.06万元。
二、计提减值准备的情况说明
截止2021年12月31日，本期公司对应收账款-中机国能热源供热有限公司9,236.97万元、应收账款-赵县中机国能热源供热有限公司4,779.72万元、应收账款-中机科技发展（茂名）有限公司4,912万元，出于谨慎性考虑对其进行个别认定对应的预计信用损失，计提相应预期信用损失8,481.94万元。其中，本年补充计提信用减值损失约为8,285.06万元。
三、计提减值准备对公司的影响
根据《企业会计准则》规定，本次公司补充计提减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则。上述补充计提减值准备减少公司2021年利润总额约为8,285.06万元。
四、董事会关于计提减值准备的说明
公司此次计提减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
五、独立董事关于计提减值准备的独立意见
1、公司本次计提专项减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分且符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。
2、本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、我们同意公司本次计提减值准备。
六、监事会关于计提减值准备的意见
此次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果；公司在审议本次计提减值准备的议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提减值准备。
七、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议
2、第五届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于公司计提减值准备的独立意见
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2022年4月19日
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2022-010
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，按照国家市场监督管理总局办公厅《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求，对《公司章程》中“营业范围”条款的部分内容进行规范化修订,现将相关拟修订内容公告如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），上述修订内容尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2022年4月19日
(上接227版)
