成都豪能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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为增加相关数据可比性，将2021年第一季度的基本每股收益、稀释每股收益按最新股本进行重新测算，增减变动幅度按调整后的数据进行计算。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
本集团根据财政部发布的《收入准则实施问答》的规定，自2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示，相关现金流也从“支付其他与经营活动有关的现金”调整至“购买商品、接受劳务支付的现金”列示，同时追溯调整财务报表上年同期数。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:成都豪能科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张勇 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：成都豪能科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：张勇 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：成都豪能科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张勇 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:成都豪能科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张勇 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位：成都豪能科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张勇 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：成都豪能科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张勇 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
成都豪能科技股份有限公司董事会
2022年4月19日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份公告编号：2022-019
成都豪能科技股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
根据2022年1月7日起生效的《上市公司章程指引（2022年修订）》和公司《2021年度利润分配方案》的相关内容，拟对公司章程进行相应修订。
公司《2021年度利润分配方案》拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），向全体股东每10股以资本公积金转增3股。截至2021年12月31日，公司总股本为302,887,480股，以此计算合计拟派发现金红利60,577,496.00元（含税），以资本公积金转增90,866,244股，本次转增后，公司的总股本为393,753,724股。
根据上述内容，公司按照《证券法》等法律、法规的相关规定，拟对《公司章程》的相应条款进行修订，并授权公司董办人员办理工商变更登记等相关事项。
《公司章程》具体修订情况如下：
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除上述条款修订外，原《公司章程》其他内容不变。
本次修订后的《公司章程》（2022年4月修订）将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。本次修订公司章程的议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
《公司章程》最终修订内容以工商主管部门登记备案为准。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2022年4月19日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2022-017
成都豪能科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年4月13日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长张勇先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
根据2022年1月7日起生效的《上市公司章程指引（2022年修订）》和公司《2021年度利润分配方案》的相关内容，拟对本公司章程进行相应修订。
具体内容详见公司同日披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
公司董事会根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况认真逐项自查，认为公司符合上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件。
公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，详见《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（四）逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司制订了本次公开发行可转换公司债券的方案，具体内容及表决结果如下：
1、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2、发行规模
本次发行可转换公司债券拟募集资金总规模不超过人民币50,000.00万元（含50,000.00万元），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过40%，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3、票面金额和发行价格
本次发行可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
4、债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
5、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
7、转股期限
本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
8、转股价格的确定及其调整
证券代码：603809 证券简称：豪能股份
2022年第一季度报告
(下转250版)
