内蒙古北方重型汽车股份有限公司

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过关于《2021年度财务决算报告》的议案。

监事会认为：2021年度财务决算报告真实的反映了公司2021年度的财务状况及经营成果。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过关于《2021年度利润分配方案》的议案。

监事会认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在2021 年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的 2021年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意将其提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过关于《2021年年度报告及摘要》的议案。同时，公司监事会对董事会编制的年度报告提出如下审核意见：

（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会认为公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过关于《日常关联交易事项》的议案。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过关于《计提（转回）资产减值准备》的议案。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提（转回）资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次计提（转回）资产减值准备。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过关于《2021年度内部控制评价报告》的议案。

监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过关于《2021年度内部控制审计报告》的议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过关于《监事会换届推举监事候选人》的议案。（监事候选人简历详见附件）

公司第八届监事会股东监事候选人：潘雄英、高文海。

本届监事会任期三年，从公司2021年年度股东大会通过之日起计算。

公司第八届监事会职工监事候选人：张海楠。

经公司研究，拟推举张海楠为第八届监事会职工监事候选人。经工会职工代表会议选举产生后，该职工监事将与公司 2021年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过关于《监事会对董事会、经营层的建议》的议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会一致认为：

（1）2021年，公司按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，继续完善公司内部管理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

（2）公司2021年财务报告全面地反映了公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正，符合公司实际。

（3）公司2021年关联交易符合公平、公正、公开原则，未发现损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（4）公司报告期内没有募集资金投入情况。

（5）未发现公司违反其他财经法规的行为。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会

2022年4月19日

报备文件：七届十四次监事会会议决议

附件：监事候选人简历

1.潘雄英：男，1963年出生，中共党员，研究生毕业，研究员级高级工程师，曾任内蒙古第二机械制造厂生产处副处长，六分厂副厂长，自控设备厂厂长、党委副书记，内蒙古北方重工业集团有限公司纪委书记、工会主席、监事会主席、纪委书记，现任内蒙古北方重工业集团有限公司监事会主席，内蒙古北方装备有限公司监事会主席，北方股份监事会主席。

2.高文海：男，1968年出生，中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团包头北方铁路产品公司董事、党委书记、总经理，晋西工业集团包头北方锻造公司董事、总经理、党委副书记，内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理。现任内蒙古北方重工业集团有限公司监事、工会主席，北方股份监事。

3.张海楠：男，1979年出生，中共党员，大学本科，政工师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司液压机械厂政工科干事，内蒙古北方重工业集团有限公司办公室秘书科秘书、副科长、科长，内蒙古北方重工业集团有限公司办公室副主任、保密处处长，内蒙古北方重工业集团有限公司国内国际贸易分公司总经理、市场部副部长、市场部（民品发展部）副部长，北方股份总经理助理兼党建群工部部长、副总经理，现任北方股份党委副书记、工会主席、职工监事。

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2022-007

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开七届二十五次董事会会议，审议通过了关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务、内控审计机构及其报酬》的议案，本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元，上市公司审计收费7.19亿元，挂牌公司审计收费0.87亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户43家。

2.投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目成员信息

1.基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：安行

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李强

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张家辉

■

2.项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有执业不良记录。

3.审计收费

2022年度审计费用拟为人民币 41万元，其中年报审计费用 28万元，内部控制审计费用 10 万元，财务公司关联交易金融业务的专项说明3万元。审计机构根据需要投入的工作量按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，年报审计费用以及内部控制审计费用与上年相同。由于增加财务公司关联交易金融业务的专项说明审计报告，较 2021年度审计费用增加3万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力等方面的充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务、内控审计机构，并将该议案提交公司第七届二十五次董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作，符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司第七届二十五次董事会审议。

独立董事独立意见：1.续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务报告和内部控制审计机构及其报酬41万元（年报审计费用 28万元，内部控制审计费用 10 万元，财务公司关联交易金融业务的专项说明3万元）是经双方充分沟通认真协商后确定的。2.未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该公司审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得不当收益。3.公司董事会关于2022年度续聘该公司为审计机构的决定是根据《公司章程》的规定及公司董事会审计委员会决议，在考虑该公司以前年度工作情况下做出的，理由充分，我们同意该议案并同意将其提交公司2021年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于2022年4月15日召开第七届二十五董事会，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务、内控审计机构及其报酬的议案》，同意续聘立信为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2022-008

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

关于计提（转回）资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月15日召开七届二十五次董事会、七届十四次监事会会议，审议通过了关于《计提（转回）资产减值准备》的议案，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关具体情况公告如下：

在根据《企业会计准则》相关规定，为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，公司对2021年资产负债表日的各项资产进行了全面清查，判断其是否存在减值迹象，并进行减值测试。具体涉及事项如下：

一、存货跌价准备计提情况

在存货减值测试过程中，考虑到技术进步、市场变化，为了进一步防范经营风险，在上一年度减值计提的基础上，对现有库存中高海拔地区定制矿车以及库龄较长的小型矿车备品备件补提存货跌价准备。

1. 原材料及自制半成品：当期计提减值准备29,975,460.80元。主要涉及对象是因产品迭代以及市场被价格低廉的宽体车冲击的小吨位矿车的备件、配套件等。

2．产成品：当期计提减值准备23,466,104.27元。基于当前掌握的市场信息，针对高海拔地区定制车辆NTE260市场价值变动情况，聘请专业评估机构，进行了专项评估，根据评估结果对库存的NTE260矿车，补提跌价准备。

计提的存货跌价准备增加当年资产减值损失53,441,565.07元（减少当期利润）。

二、信用减值准备计提及转回情况

1．对于以前年度已经个别认定并计提坏账准备、本期收回的应收账款，转回坏账准备。

⑴ 2019年至2020年，由于客户西藏巨龙铜业有限公司矿山停产，流动资金紧张，货款逾期，经信用减值测试，对其应收账款单项计提了坏账准备。截止报告期初，该客户欠款114,177,000.00元，坏账准备79,923,900.00元。报告期内，该客户欠款全部收回，公司冲减原已计提的坏账准备79,923,900.00元。

⑵ 2020年，受印尼政治经济环境及煤价调整等不可抗力影响，印尼代理商P.T.KOBEXINDO TRACTORS部分设备滞销，出现付款延期。经信用减值测试，对其应收账款单项计提坏账准备。截止报告期初，该客户欠款24,630,098.57元，坏账准备17,241,069.00元。报告期客户欠款全部收回，公司冲减原已计提的坏账准备17,241,069.00元。

2．对其他客户的应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款及长期应收款项经信用风险减值测试，计提信用减值准备6,309,922.25元。

以上各项准备金共减少当年信用减值损失90,855,046.75元（增加当期利润）。

除以上事项外，公司无其它资产减值损失（含信用减值损失）变动情况。

三、对公司报告期利润总额的影响

公司本报告期净转回资产减值准备共计37,413,481.68元，相应增加公司当期利润总额37,413,481.68元。

上述资产减值准备计提（转回）事项，已与年审立信会计师事务所充分沟通，并得到确认。

四、董事会审计委员会意见

本次计提（转回）资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司依据实际情况计提（转回）资产减值准备的依据充分，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提（转回）资产减值准备，并将本议案提交公司董事会审议。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事发表事前认可意见，认为：公司本次计提（转回）资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司七届二十五次董事会审议。

公司独立董事发表独立意见，认为：公司计提（转回）资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提（转回）资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况。因此，我们一致同意本次计提（转回）资产减值准备。

六、监事会意见

公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提（转回）资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次计提（转回）资产减值准备。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2022年4月19日

报备文件：

1.公司七届二十五次董事会决议

2.公司独立董事事前认可的书面文件和独立意见

3.公司七届十四次监事会决议

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