江苏常熟汽饰集团股份有限公司

（上接283版）

2021年度公司不存在使用首次公开发行股票募集资金闲置部分进行现金管理的情况。

金额单位：人民币元

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2、对可转债募集资金闲置部分进行现金管理情况

2019年12月18日，公司召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见, 详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2019-097）。

2020年12月8日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 20,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见, 详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2020-079）。

2021年12月2日，公司召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 20,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见, 详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2021-081）。

2021年度可转债募集资金投资的理财期限均未超过12个月，投资的理财金额在审议通过的现金管理议案约定范围内，到期后及时归还募集资金。截至2021年12月31日，投资余额为1亿元人民币。

金额单位：人民币元

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2021年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司首发募投项目均已实施完毕，首发募集资金结余少于首发募集总额的5%。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定，公司于2021年12月3日发布公告将本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。截至2021年12月31日，募集资金结余金额13,216,627.01 元已全部永久补充流动资金，且首发募集资金专户全部完成销户。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至2021年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

截至2021年12月31日，公司仅对首次公开发行股票募集资金投资项目实施了变更。公司募集资金投资项目共变更了4个，涉及金额为人民币43,433.00万元，占募集资金总额的64.74%。公司募集资金投资项目的变更情况详见本报告附表3。

1、天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目

（1）募集资金投资项目变更基本情况

2017年10月25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,拟将原投入“北京常春汽车零部件有限公司内饰件增产项目”的剩余募集资金15,661.28万元中的7,000.00万元，用于天津常春汽车零部件有限公司“年产160万件汽车零部件项目”。公司全体独立董事对该议案一致发表了同意的独立意见，监事会和保中金公司对该事项发表了同意的意见。2017年11月10日，公司召开的2017年第三次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2017-067)。

募集资金投资项目变更后，新项目实施主体由全资子公司北京常春汽车零部件有限公司变更为全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司。新项目总投资金额为68,000.00万元人民币，其中：建设投资60,647.28万元人民币，建设期利息1,470.00万元，流动资金5,882.72万元人民币。募集资金以转账方式提供给天津常春汽车技术有限公司。新项目投产后，主要产品包括仪表板总成、门护板、立柱、地毯等套件产品。项目实施地点也相应由北京经济技开发区路南区N5M2地块（南区一街）与南区七路交汇处变更为天津市武清汽车产业园，西侧为津围公路、南侧为悦恒道、北侧为云锦道。

（2）变更募集资金投资项目的原因

2016年6月国家工信部联合北京市、天津市、河北省三地人民政府正式出台《京津冀产业转移指南》，将北京部分原有产业转移至天津及河北地区，原有部分产业政策必会有所改变。因此，由于北京地区原有汽车产业扶持政策有所变化，北京常春项目从2013年立项至今已经时隔多年，项目进度延后，后续建设尚未开工。公司根据目前市场的实际情况以及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，拟终止实施该项目。

2、天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目

（1）募集资金投资项目变更基本情况

2018年1月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更实施首次公开发行募集资金投资项目，并将拟投入原募投项目的部分募集资金36,433.00万元用于“天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目”。公司全体独立董事对该议案一致发表了同意的独立意见，监事会和中金公司对该事项发表了同意的意见。2018年2月9日，公司召开的2018年第二次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-016）。

上述变更部分募集资金投向的金额为36,433.00万元人民币，包括常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目的募集资金9,889.21万元中的剩余募集资金3,438.50万元，芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目的募集资金35,000.00万元中的剩余募集资金19,924.22万元，北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目的募集资金16,950.00万元中的剩余募集资金8,661.28万元，以及常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目的募集资金4,914.80万元中的剩余募集资金4,409.00万元。

募集资金投资项目变更后，新项目实施主体为常熟汽饰的全资子公司天津常春汽车技术有限公司。新项目预计总投资金额为98,685.00万元人民币（含全部动资金），其中：建设投资92,415.00万元,流动资金6,270.00万元（流动资金向银行贷款4,389.00万元，其余流动资金由企业自筹）。募集资金以转账方式提供给天津常春汽车技术有限公司。新项目实施地点位于天津空港经济区内，东侧为空地、南侧为中环南路、西侧为航空路、北侧西十一道路，该项目用地属于空港经济区的工业规划用地。

（2）变更募集资金投资项目的原因

原募投资金投资项目变更原因如下：

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3、“天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100万套汽车零部件项目”变更投资总金额，不涉及募集资金变更。

公司于2021年1月29日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额的议案》，同意将募投项目“天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100万套汽车零部件项目”将原投资总金额98,685 万元调整为46,271 万，其中不涉及募集资金的变更，募集资金36,433 万元未变化。

公司全体独立董事以及保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。2021年2月22日，公司召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目调整投资金额的公告》（公告编号：2021-005）。

4、原可转债募投项目“常熟汽饰内饰件生产线扩建项目”实施主体的变更

（1）募集资金投资项目变更基本情况

公司于2021年1月29日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，同意将可转债募集资金投资项目之一的“常熟汽饰内饰件生产线扩建项目”的后续实施主体由本公司变更为全资子公司“常熟常春汽车零部件有限公司”，在此之前以上市公司为实施主体已完成的基建工程除外。

公司全体独立董事以及保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。2021年2月22日，公司召开的2021年第一次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-004）。

（2）变更募集资金投资项目的原因

本次变更部分可转债募投项目实施主体，是基于公司发展战略、经济环境和项目的实际情况进行的必要调整，未改变募集资金的用途及实施方式，有利于该项目及公司的长远发展。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

截至2021年12月31日，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2021年12月31日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

(四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2021年12月31日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年12月31日，本公司已披露的募集资金使用相关的信息，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构的结论性意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：常熟汽饰2021年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、江苏常熟汽饰集团股份有限公司《募集资金管理制度》、《公司章程》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对常熟汽饰2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司第四届董事会第六次会议于2022年4月18日批准报出。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2022年4月19日

附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2021年度

单位：人民币万元

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注1：募集资金总额含承销保荐费用及其他费用形成可抵扣增值税 3,557,039.59元。

注2：常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目原承诺投资9,889.21万元，其中固定资产投资7,889.21万元，流动资金2,000.00万元。截至2021年12月31日，已累计投入项目资金6,446.21万元，由于市场需求的变化，经公司董事会审议及股东大会批准，拟将项目承诺投资变更为6,450.71万元，将剩余募集资金3,438.50万元用于天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目，项目变更情况详见《四（一）变更募集资金投资项目情况》。

注3：芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目原承诺投资35,000.00万元，其中固定资产投资31,000.00万元，流动资金4,000.00万元。 截止至2021年12月31日，已累计投入项目资金15,063.18万元，由于市场需求的变化，经公司董事会审议及股东大会批准，将项目承诺投资变更为15,075.78万元，将剩余募集资金19,924.22万元用于天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目, 项目变更情况详见《四（一）变更募集资金投资项目情况》。

注4：北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目原承诺投资16,950.00万元，其中新建厂房（含土建、安装） 4,153.50 万元、设备及模具购置 9,076.50 万元、流动资金 3,720.00 万元。截至2021年12月31日，已累计投入项目资金1,281.91万元，包括新建厂房（含土建、安装）283.37万元及设备及模具购置998.54万元。由于北京产业政策的变更，经公司董事会审议及股东大会批准，拟将项目承诺投资变更为1,288.72万元，将剩余募集资金中7,000.00万元用于天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目及8,661.28万元用于天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目，项目变更情况详见《四（一）变更募集资金投资项目情况》。

注5：常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目原承诺投资4,914.80万元，截至2021年12月31日，已累计投入项目资金500.00万元，由于市场需求的变化，经公司董事会审议及股东大会批准，将项目承诺投资变更为505.80万元，将剩余募集资金4,409.00万元用于天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目，项目变更情况详见《四（一）变更募集资金投资项目情况》。

注6：天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目计划总投资68,000.00万元, 主要投资新建厂房（含土建、安装）、设备及模具购置，其中募集资金总投资额为7,000.00万元。截至2021年12月31日，已累计使用募集资金6,604.14万元, 项目资金投入进度为94.34%，公司厂房已建成投入使用，设备基本到位投入使用，项目于2018年10月达产。

注7：2021年1月29日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额的议案》，同意将募投项目“天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100万套汽车零部件项目”原投资总金额为98,685.00万元，其中使用募集资金36,433.00万元，调整为总投资金额调整为46,271.00万，其中使用募集资金 36,433.00 万元。截至2021年12月31日，募集资金已累计投入项目资金36,425.53万元；募集资金投入进度为99.98%，公司厂房已建成投入使用，设备基本到位投入使用，项目于2021年1月达产。

附表2：

可转债募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2021年度

单位：人民币万元

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注1：常熟汽车内饰件生产线扩建项目计划总投资30,211.84万元, 主要投资新建厂房（含土建、安装）、购置生产设备，其中募集资金总投资额为30,211.84万元。截至2021年12月31日，募集资金已累计投入项目资金6,777.15万元，募集资金投入进度为22.43%，公司厂房已建成投入使用，设备尚在采购安装中。

注2：余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目计划总投资32,778.06万元, 主要投资新建厂房（含土建、安装）、购置生产设备，其中募集资金总投资额为30,711.35万元。截至2021年12月31日，募集资金已累计投入项目资金14,686.55万元，募集资金投入进度为47.82%，公司厂房已建成投入使用，设备尚在采购安装中。

注3：上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目计划总投资26,519.22万元, 主要购置厂房（含土建、安装）、生产设备，其中募集资金总投资额为26,519.22万元。截至2021年12月31日，募集资金已累计投入项目资金5,715.58万元，募集资金投入进度为21.55%，公司设备尚采购、安装中。 附表3：

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2021年度

单位：人民币万元

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证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2022-025

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

一、董事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年4月18日13:00在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。公司已于2022年4月2日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

公司独立董事陈良先生、刘保钰先生、于翔先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职。

同意《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2021年度总经理工作报告》

同意《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

同意《2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案》

同意《关于2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》

同意《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》。公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该事项涉及关联交易，关联董事罗小春、吴海江、陶建兵回避表决。

非关联董事表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2021年年度利润分配方案的议案》

同意以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发3.496元（含税）。截止2021年12月31日，公司总股本360,749,112股，以此计算合计拟派发现金红利126,117,889.56元（含税），剩余未分配利润结转留存。

本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.00%。本次不进行资本公积转增股本。

如在利润分配方案披露之日起至利润分配实施股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

同意《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

同意《关于高级管理人员薪酬的议案》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，为公司提供审计服务，并提请股东大会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证公司及子公司日常生产经营所需流动资金的情况下，使用总额度不超过20,000万元人民币的部分闲置自有资金进行现金管理，主要用于阶段性购买安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于理财产品、固定收益类证券、结构性存款及其他金融类产品。本次进行现金管理的决议有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述理财额度和有效期内，资金可滚动使用，由董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。

独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2022-027

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于2021年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金股利3.496元（含税）。

● 本次利润分配以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在利润分配方案披露之日起至利润分配实施股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润420,274,121.65元，提取法定盈余公积8,821,983.50元，加年初未分配利润1,379,606,042.66元，扣除已付普通股股利111,029,102.93元，本年度公司可供股东分配的利润1,680,029,077.88元。

根据公司长期发展战略，2021年度公司利润分配预案如下：

（1）公司2021年度利润分配方案

以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发3.496元（含税）。截止2021年12月31日，公司总股本360,749,112股，以此计算合计拟派发现金红利126,117,889.56元（含税），剩余未分配利润结转留存。

本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.00%。本次不进行资本公积转增股本。

如在利润分配方案披露之日起至利润分配实施股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额。

（2）实施期限：

自本议案经公司股东大会批准通过之日起2个月内实施完毕。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月18日以现场表决方式在公司会议室召开了第四届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年年度利润分配方案的决策程序、分配方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。我们同意将《关于2021年年度利润分配的议案》提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司的实际经营情况、资金需求、未来发展计划等因素，不会对公司经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2022年 4月19日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2022-032

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年4月26日（周二）13:00-14:00

● 网络平台地址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络平台在线交流

● 投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司证券部邮箱csqs@caip.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2021年年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入了解公司2021年度业绩和生产经营等情况，公司计划于2022年4月26日13:00-14:00通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）召开2021年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

公司将通过网络平台在线交流的方式举行2021年度业绩说明会（全文简称“说明会”），届时将针对公司发展的经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2022年4月26日（周二）13:00-14:00

2、会议召开方式：网络平台在线交流

3、网络平台地址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

三、参加人员

公司董事长兼总经理罗小春先生、副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士、财务总监罗正芳先生、独立董事陈良先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2022年4月26日13:00-14:00通过网络平台中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

2、投资者可在业绩说明会召开日前，通过电话、邮件、传真等形式，将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

五、联系人及咨询办法

1、联系人:曹胜、赵滨

2、联系电话：0512-52330018

3、邮箱：csqs@caip.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上述网络互动平台查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2022-033

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2022年4月14日、4月15日、4月18日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并得到公司控股股东及实际控制人罗小春先生的书面回函，公司和控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司的可转换公司债券“常汽转债”（代码113550）于2022年4月19日在上海证券交易所摘牌。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2022年4月14日、4月15日、4月18日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，截至本公告披露日，行业政策未发生重大调整，公司主营业务未发生变化，公司日常生产经营情况正常。面对当前行业受新冠疫情的影响，公司管理层积极应对，强抓“八化”管理，积极推进各项工作的正常有序运行，全力保供保产。公司生产经营方面不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。

（二）重大事项情况

经公司自查并得到公司控股股东及实际控制人罗小春先生的书面回函，截至本公告披露日，公司和控股股东及实际控制人均不存在对公司股票交易价格产生影响的重大事项，不存在涉及应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、收购、重大业务合作、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、破产重组等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，截至本公告披露日，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及其他市场热点概念事项。

（四）其他股价敏感信息

经核实，截至本公告披露日，公司未发现其他可能对公司股价发生较大影响的重大事件。公司本次股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人均不存在买卖公司股票或可转债交易的行为。

三、董事会声明

公司董事会确认：根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，除了已披露的公开信息外，公司没有任何应披露而未披露的重大事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对公司股票及其衍生品交易价格可能产生较大影响的信息。公司已披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司发布的信息以披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的信息为准。

四、风险提示

公司股票于2022年4月14日、4月15日、4月18日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，涨幅较大。敬请广大投资者注意二级市场的交易风险，审慎决策，理性投资。

公司的可转换公司债券“常汽转债”（债券代码113550）于2022年4月19日在上海证券交易所摘牌。敬请广大投资者注意相关投资风险。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2022年 4月19日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2022-026

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于2021年度日常关联交易执行情况及

2022年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东：罗小春、王卫清、常熟春秋企业管理咨询有限公司、建信基金－罗小春－建信鑫享6号单一资产管理计划、罗喜芳、吴海江、陶建兵、孙峰回避表决。

● 公司与关联方发生的日常关联交易不会损害公司及全体股东的合法权益，对上市公司的独立性不造成实质性影响。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》。关联交易相关议案涉及的关联董事罗小春、吴海江、陶建兵回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：非关联董事4票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

（1）独立董事的事前认可意见

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，在公司第四届董事会第六次会议召开前，我们对会议材料进行了仔细研究，现就相关事项发表事前认可意见如下：《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》，公司于2021年1月1日至2021年12月31日内发生的关联交易符合公司发展需要与公司战略要求，关联交易定价符合公允价格的要求和相关规定，遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

公司预计的2022年度日常关联交易系公司正常经营中的交易事项，符合公司发展需要与公司战略要求，能够提升公司的整体业务能力和市场竞争力。上述日常关联交易符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求，关联交易定价符合公允价格的要求和相关规定，遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

（2）独立董事的独立意见

公司2021年度日常发生的关联交易行为遵循了客观、公平、公允的原则，有关协议或合同所确定的条款公允、合理。关联交易的价格是按照市场价格原则确定，没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

公司2022年预计的关联交易是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则运作,关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的, 没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，符合公平合理的原则。

我们认为,公司的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,该等关联交易不会影响公司的独立性,定价依据公平合理,符合公司全体股东的利益。公司董事会对上述议案进行表决时,关联董事均回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意将《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》提交股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司于2022年4月18日召开的第四届监事会第六次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）公司2021年度日常关联交易执行情况

单位：万元人民币

■■

（三）公司2022年度日常关联交易预计

根据2021年度公司（包括控股子公司）发生日常关联交易的情况，结合公司（包括控股子公司）的经营计划及市场预测，预计2022年度公司（包括控股子公司）将发生如下与日常经营相关的关联交易：

单位：万元人民币

■

另外，公司与罗博文发生其他关联交易，即公司向罗博文支付德国办事处房屋租赁服务金额不超过人民币15万元。关联交易价格的确定遵循《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定。

二、关联方介绍及关联关系

1、常熟安通林汽车饰件有限公司（全文简称“常熟安通林”）

公司类型：有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码：913205817724755163

法定代表人：罗小春

注册资本：2,545万美元

成立日期：2005年08月31日

经营范围：从事汽车饰件、模具的开发设计、制造、加工，销售自产产品；从事自产产品的相关汽车模具设计；从事上述自产产品及其相关汽车模具的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及专项规定管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

关联关系说明：常熟安通林是公司的参股公司。公司董事长兼总经理罗小春担任常熟安通林的董事长职务；公司副总经理兼董事会秘书罗喜芳担任常熟安通林的董事职务；公司董事兼副总经理陶建兵担任常熟安通林的总经理职务；公司董事兼副总经理吴海江担任常熟安通林的董事职务。上述自然人符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定，公司与常熟安通林发生的相关交易属于关联交易。

2、长春派格汽车塑料技术有限公司（全文简称“长春派格”）

公司类型：有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码：91220101727109090Q

法定代表人：罗小春

注册资本：8,300万人民币

成立日期：2001年06月18日

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；模具销售；模具制造；内外饰件的生产、设计、制造、销售、售后服务；内外饰件原材料的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系说明：长春派格是本公司的参股公司。公司董事长兼总经理罗小春担任长春派格的董事长职务；公司董事兼副总经理吴海江担任长春派格的董事兼总经理职务；公司副总经理兼董事会秘书罗喜芳担任长春派格的董事职务；公司财务总监罗正芳担任长春派格的监事职务。上述自然人符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定，公司与长春派格发生的相关交易属于关联交易。

3、长春安通林汽车饰件有限公司（全文简称“长春安通林”）

公司类型：有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码：91220101785904789U

法定代表人：罗小春

注册资本：1,380万美元

成立日期：2006年04月12日

经营范围：开发、生产汽车仪表板、副仪表板及相关汽车内饰件、销售本企业制造的产品。

关联关系说明：长春安通林是公司的参股公司。公司董事长兼总经理罗小春担任长春安通林的董事长职务；公司董事兼副总经理陶建兵担任长春安通林的总经理职务；公司副总经理兼董事会秘书罗喜芳担任长春安通林的董事职务；公司董事兼副总经理吴海江担任长春安通林的董事职务。上述自然人符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定，公司与长春安通林发生的相关交易属于关联交易。

4、成都安通林汽车饰件有限公司（全文简称“成都安通林”）

公司类型：有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码：91510112MA6CMPY899

法定代表人：罗小春

注册资本：2,500万元人民币

成立日期：2017年4月5日

经营范围：研发、制造、加工、销售：汽车零部件及配件、模具；货物及技术的进出口业务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动]。

关联关系说明：成都安通林是公司的参股公司。公司董事长兼总经理罗小春担任成都安通林的董事长职务；公司董事兼副总经理陶建兵担任成都安通林的董事兼总经理职务；公司董事兼副总经理吴海江担任成都安通林的董事职务；公司财务总监罗正芳担任成都安通林的监事职务。上述自然人符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定，公司与成都安通林发生的相关交易属于关联交易。

5、麦凯瑞(芜湖)汽车外饰有限公司（全文简称“芜湖麦凯瑞”）

公司类型: 有限责任公司(台港澳与境内合资)

统一社会信用代码：913402007529823187

法定代表人：NICHOLAS JAMES MORGAN

注册资本：5,080万美元

成立日期：2004年09月10日

经营范围：非金属制品模具设计、制造、销售；汽车、摩托车注塑模具、夹具设计、制造、销售；各类交通工具的配套塑料制品及其它相关制品的开发、制造、销售和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：芜湖麦凯瑞是公司的参股公司。公司董事长兼总经理罗小春担任芜湖麦凯瑞的董事职务，符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定，公司与芜湖麦凯瑞发生的相关交易属于关联交易。

6、天津格瑞纳汽车零部件有限公司（全文简称“天津格瑞纳”）

公司类型: 有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码：91120000MA05NAGU1Y

法定代表人：张斌

注册资本：2,670万元人民币

成立日期：2017年2月28日

经营范围：汽车零部件及配件、模具的制造、加工、销售；上述产品的批发、零售、进出口；汽车零部件技术、模具技术的开发、转让、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

关联关系说明：天津格瑞纳是公司的参股公司。公司董事兼副总经理吴海江担任天津格瑞纳的董事长职务；公司副总经理孙峰担任天津格瑞纳的董事职务；公司财务总监罗正芳担任天津格瑞纳的监事职务。上述自然人符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定，公司与天津格瑞纳发生的相关交易属于关联交易。

7、沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司（全文简称“沈阳格瑞纳”）

公司类型: 有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码：91210100MA0TWJMR0C

法定代表人：张斌

注册资本：2,100万元人民币

成立日期：2017年3月8日

经营范围：汽车零部件及配件、模具的制造、加工、销售，汽车零部件技术开发、技术咨询、技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系说明：沈阳格瑞纳是公司的参股公司。公司董事兼副总经理吴海江担任沈阳格瑞纳的董事长职务；公司副总经理孙峰担任沈阳格瑞纳的董事职务；公司财务总监罗正芳担任沈阳格瑞纳的监事职务。上述自然人符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定，公司与沈阳格瑞纳发生的相关交易属于关联交易。

8、宁波安通林汽车零部件有限公司（全文简称“宁波安通林”）

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91330281MA2CKUKL11

法定代表人：罗小春

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2018年11月21日

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系说明：宁波安通林是公司的参股公司常熟安通林的子公司。公司董事长兼总经理罗小春担任宁波安通林的董事长职务；公司董事兼副总经理陶建兵担任宁波安通林的董事兼总经理职务；公司董事兼副总经理吴海江担任宁波安通林的董事职务；公司财务总监罗正芳担任宁波安通林的监事职务。上述自然人符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定，公司与宁波安通林发生的相关交易属于关联交易。

9、北京安通林汽车饰件有限公司（全文简称“北京安通林”）

公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

统一社会信用代码：91110302306695466T

法定代表人：罗小春

注册资本：1,500万元人民币

成立日期：2014年9月3日

经营范围：生产轿车门板、侧围、地毯；开发、设计汽车饰件、模具；销售自产产品；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系说明：北京安通林是公司的参股公司长春安通林汽车饰件有限公司的全资子公司。公司董事长兼总经理罗小春担任北京安通林的董事长职务；公司董事兼副总经理陶建兵担任北京安通林的经理职务；公司副总经理兼董事会秘书罗喜芳担任北京安通林的董事职务；公司董事兼副总经理吴海江担任北京安通林的董事职务。上述自然人符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定，公司与北京安通林发生的相关交易属于关联交易。

10、宜宾凯翼汽车有限公司（全文简称“宜宾凯翼”）

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91340200092141651L

法定代表人：潘燕龙

注册资本：472709.72万元人民币

成立日期：2014年1月28日

经营范围：汽车整车及零部件技术开发与咨询服务；汽车及零部件生产；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；汽车及汽车零部件销售；汽车及机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司持有本公司的控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司35%的股权，宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司持有宜宾凯翼汽车有限公司50.85%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》关于对关联法人认定的其他条款，宜宾凯翼是公司的关联法人，与公司的相关交易属于关联交易。

12、佛山富晟汽车饰件有限公司（全文简称“佛山富晟汽车”）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：914406055921398571

法定代表人：包亚忠

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2012年3月16日

经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车配件、汽车地毯总成的制造、销售；普通货运，仓储、物流服务；汽车配件生产技术开发、技术服务、技术咨询；地毯、挂毯制造；模具制造；非织造布制造；汽车零配件零售；其他未列明零售业（工商登记前置审批项目除外）；检测服务；房地产租赁经营；其他人力资源服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系说明：本公司持有长春一汽富晟集团有限公司30%的股权，长春一汽富晟集团有限公司持有长春富晟汽车饰件有限公司85%的股权，长春富晟汽车饰件有限公司持有佛山富晟汽车100%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》关于对关联法人的认定，佛山富晟汽车是公司的关联法人，与公司的相关交易属于关联交易。

三、关联交易定价原则和依据

公司与各关联方之间进行的日常关联交易属于正常的生产经营活动，所发生的关联交易按照《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，已履行了必要的决策程序。公司董事会对关联交易相关议案进行表决时，关联董事均回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

关联交易双方按照公平、公正、公允的原则制定有关协议或合同，条款公允、合理。关联交易的价格,有市场价格的，适用市场价格；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。关联交易遵循了平等、自愿、有偿的原则，相关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

上述关联交易事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东：罗小春、王卫清、常熟春秋企业管理咨询有限公司、建信基金－罗小春－建信鑫享6号单一资产管理计划、罗喜芳、吴海江、陶建兵、孙峰回避表决。待股东大会审议通过后，相关协议合同将安排签署。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易是因公司生产经营需要而发生的，按照客观、公平、公允的原则进行，相关决策程序合法、有效，不会损害全体股东的合法权益，对上市公司的独立性不造成实质性影响。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2022年4月19日