华融化学股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2022-009
华融化学股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年4月18日14:30在成都市锦江区金石路316号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室召开。会议由董事长邵军先生主持。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
2．会议出席情况
现场会议股东出席情况：
出席现场会议的股东2人，代表股份360,000,000股，占公司总股份75.0000%。
网络投票股东出席情况：
通过网络投票出席会议的股东19人，代表股份198,122股，占公司总股份0.0413%。
3．公司董事长、部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
1．审议通过《关于修订〈华融化学股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：同意360,003,000股，占出席本次股东大会股份的99.9458%；反对195,022股，占出席本次股东大会股份的0.0541%；弃权100股，占出席本次股东大会股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,203,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.8101％；反对195,022股，占出席会议中小股东所持股份的1.1893％；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006%。
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，本议案通过。
2．审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意360,003,200股，占出席本次股东大会股份的99.9459%；反对194,822股，占出席本次股东大会股份的0.0541%；弃权100股，占出席本次股东大会股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,203,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.8113％；反对194,822股，占出席会议中小股东所持股份的1.1881％；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006%。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。
3．审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
表决结果：同意360,002,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；反对195,622股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,202,400股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8064％；反对195,622股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1930％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006％。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。
4．审议通过《关于修订〈华融化学股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意360,003,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9459％；反对194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113％；反对194,822股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1881％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006％。
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，本议案通过。
5．审议通过《关于修订〈华融化学股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意360,003,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9459％；反对194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113％；反对194,822股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1881％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006％。
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，本议案通过。
6．审议通过《关于修订〈华融化学股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意360,003,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9459％；反对194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113％；反对194,822股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1881％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006％。
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，本议案通过。
7．审议通过《关于修订〈华融化学股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
表决结果： 同意360,003,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9459％；反对194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113％；反对194,822股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1881％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006％。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。
8． 审议通过《关于修订〈华融化学股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》
表决结果：同意360,003,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9459％；反对194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113％；反对194,822股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1881％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006％。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。
9．审议通过《关于修订〈华融化学股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
表决结果： 同意360,003,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9459％；反对194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113％；反对194,822股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1881％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006％。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。
10．审议通过《关于修订〈华融化学股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果： 同意360,003,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9459％；反对194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113％；反对194,822股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1881％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006％。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。
11．审议通过《关于修订〈华融化学股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》
表决结果： 同意360,003,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9459％；反对194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113％；反对194,822股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1881％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006％。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。
12．审议通过《关于修订〈华融化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果： 同意360,002,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；反对195,622股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,202,400股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8064％；反对195,622股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1930％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006％。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。
13．审议通过《关于修订〈华融化学股份有限公司募集资金管理制度则〉的议案》
表决结果： 同意360,002,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；反对195,622股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,202,400股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8064％；反对195,622股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1930％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006％。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。
14．审议通过《关于修订〈华融化学股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意360,002,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；反对195,622股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,202,400股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8064％；反对195,622股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1930％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006％。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。
15．审议通过《关于修订〈华融化学股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意360,003,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9459％；反对194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113％；反对194,822股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1881％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006％。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与周立律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．华融化学股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议
2．北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
华融化学股份有限公司
董事会
2022年4月18日
