新疆火炬燃气股份有限公司
公司代码：603080 公司简称：新疆火炬
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第三届董事会第六次会议审议通过的利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发 现金红利3.61元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本141,500,000股，以此计算合计拟派 发现金红利合计派发现金红利51,081,500.00元（含税），剩余可供分配利润结转至以后年度。公 司2021年度不送红股，不以公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、行业状况
在第75届联合国大会上，习近平总书记首次提出我国的“双碳”发展目标，承诺“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。在“双碳”目标指引下，绿色低碳产业发展机遇巨大。天然气作为最清洁低碳的化石能源，具有安全、高效、经济、环保等诸多优点，将在我国“双碳”进程中发挥关键作用，在保障能源安全和结构转型中将起到重要支撑作用，是承接高碳燃料有序退出的补位能源和支撑可再生能源大规模开发利用的“中坚力量”。
国家能源局官网发布的由国家能源局石油天然气司、国务院发展研究中心资源与环境政策研究所、自然资源部油气资源战略研究中心联合编写的《中国天然气发展报告（2021）》指出，当前及未来较长时期，我国能源发展进入增量替代和存量替代并存的发展阶段，天然气行业要立足“双碳”目标和经济社会新形势，统筹发展和安全，不断完善产供储销体系，满足经济社会发展对清洁能源增量需求，推动天然气对传统高碳化石能源存量替代，构建现代能源体系下天然气与新能源融合发展新格局，实现行业高质量发展。
根据国家统计局数据显示，2021年，我国天然气表观消费量3,726亿立方米，同比增长12.7%；我国生产天然气2,053亿立方米，比上年增长8.2%，进口天然气12,136万吨，比上年增长19.9%。随着“双碳”目标不断落地、国家油气体制改革深入推进、环境保护治理力度不断加大、行业改革不断深化，天然气行业将继续保持稳步增长，在能源消费结构中的比重也将不断加大，向着更加安全、规范、智能的方向发展。
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来源：国家统计局
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来源：国家统计局
一、主要业务
公司主要业务为城市燃气供应、加油加气站运营管理、城市热力供应、燃气设施设备安装服务。报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。
二、经营模式
1、城市燃气业务
城市燃气业务经营模式为公司向中石油天销分公司、塔里木油田分公司、新捷公司等上游气源方采购天然气，通过公司规划建设的天然气输气管道，在公司特许经营范围内为城市居民、工业用户、商业用户等终端用户提供天然气输配及燃气设施维护、燃气具销售服务。
2、燃气设施、设备的安装业务
公司根据建设需求单位以及终端用户的申请，委托拥有市政公用工程施工总承包叁级、特种设备安装改造维修许可证（GB1级资质）等相关专业资质的全资工程安装子公司，通过测绘、设计、施工等流程，提供相关燃气配套建设服务。
3、加油加气站运营管理
加油加气站运营管理业务模式为依托公司遍布在喀什地区、克州地区、新疆生产建设兵团第三师区域建成及在建投产的40余座加气站或油气合建站，形成点线面的布局，向私家车、公交车、运输车等社会车辆提供经济、安全、环保的天然气燃料及汽油柴油等燃料。
4、城市热力供应
公司在喀什市、阿图什市供热特许经营的区域内，采用集中或独立的供热热源，通过建设的供热管网，按照现行国内供暖体系技术标准，向热能用户提供热能服务及供热设施设施维护和管理，供暖期一般为当年11月15日至次年3月15日，可根据天气情况酌情调节，保障用户在寒冬中拥有温暖舒适环境。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入89,981.42万元，与上年同期相比增加22,249.01万元，同比增长32.85%；归属于母公司股东的净利润为10,214.33万元，与上年同期相比增加2,799.81万元，同比增长37.76%；归属于母公司股东净资产为127,912.09万元，基本每股收益0.72元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2022-002
新疆火炬燃气股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）第三届董事会第六次会议于2022年4月19日以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2022年4月9日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，会议由董事长赵安林先生主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2021年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
（三）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司本年度可供股东分配的利润为102,143,320.35元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.61元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本141,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利51,081,500.00元（含税），占2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为50.01%。
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于公司2021年度利润分配方案的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021年度独立董事述职报告》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
独立董事述职报告需在股东大会听取。
（五）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2021年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
（七）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年；审计费由股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确认。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可和独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》及《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬董事会关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构西部证券对此发表了核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西部证券股份有限公司关于新疆火炬燃气股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
（九）审议通过《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
1、内部董事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放。给予独立董事按照10万元/年标准，按月发放津贴。
2、不在公司担任任何工作职务的其他董事，不在公司领取薪酬且不享有津贴。
3、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定，按月发放；绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会视高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。
基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
经与会董事表决，审议通过该议案，独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
本议案董事薪酬需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2022年度财务预算报告》。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2022年第一季度报告》。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
（十三）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2021年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
（十四）审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可和独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》、《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》及《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
回避表决情况：董事赵安林、陈志龙、郭鹏、秦秀丽、严始军、张秀丽为关联方，回避表决。
（十五）审议通过《关于部分募集资金投资项目终止、延期的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于部分募集资金投资项目终止、延期的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构西部证券对此发表了核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西部证券股份有限公司关于新疆火炬燃气股份有限公司部分募投项目终止、延期的核查报告》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
（十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于修订〈公司章程〉的公告》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订〈新疆火炬股东大会议事规则〉的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬股东大会议事规则》。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订〈新疆火炬董事会议事规则〉的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬董事会议事规则》。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《新疆火炬关于会计政策变更的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
（二十一）审议通过《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。同意于2022年5月10日召开公司2021年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn》披露的《新疆火炬关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
新疆火炬燃气股份有限公司董事会
2022年4月20日
证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2022-004
新疆火炬燃气股份有限公司董事会
关于公司2021年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆火炬燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2262号文）核准，由主承销商西部证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，发行人民币普通股股票35,500,000.00股，每股发行价格为人民币13.60元，募集资金总额为人民币482,800,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币50,536,041.45元，实际募集资金净额为人民币432,263,958.55元。上述募集资金已于2017年12月27日到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2017]5541号《验资报告》予以验证。
(下转122版)
