安徽省司尔特肥业股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）行业情况

公司所处的行业为化肥行业中的磷肥行业和复合肥行业，合称磷复肥行业。根据国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，第一类第十一项第5条，鼓励“优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产，磷石膏综合利用技术开发与应用”，公司所处行业属于国家鼓励投资发展的范畴。

（1）报告期内行业发展阶段和周期性特点

国内复合肥行业发展历史较短，但自给率已超过90%，已逐步成为农资领域国家鼓励发展的支柱产业之一。复合肥行业竞争激烈，为解决化肥利用率低下、面源污染普遍等问题，国家出台了一系列政策，不断推进供给侧结构性改革，对安全环保的要求日趋严格。同时，我国磷肥新增产能相对受限，根据十四五规划将严格限制新增产能，叠加行业持续进行扩后产能淘汰，行业格局持续性优化。

2021年，全球持续受新冠疫情影响，国际化肥生产受到疫情影响，化肥价格大幅攀升，带动我国今年化肥产品出口提升，国内复合肥供给偏紧，同时原料价格上涨，带动国内复合肥价格上涨。在国际化肥价格快速上涨的情况下，为了确保粮食生产所需化肥供应，国家各部委出台了一系列稳价保供政策，优先保障国内重点化肥厂的用能指标，在双碳背景下也要保障化肥生产用电用气同时确保原料及化肥运输配送畅通，从化肥供给各个环节入手，缓解市场压力。

磷化工行业仍然持续进行供给端的落后产能出清和行业格局的优化，同时下游在农业需求相对平稳的态势下，新能源正极材料的需求将为行业格局提供一步改善的空间。

（2）公司行业地位

公司依托自有的矿产资源优势和位于农业腹地的市场优势，坚持做专、做深、做强、做大，由传统复混肥企业发展成为规模化、专业化、现代化磷复肥一体化生产企业。公司现拥有安徽宁国、宣城、亳州三大化肥生产基地与宣城马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山，产品在安徽、江西、湖南、河南等地均具有较高的市场认可度。目前，公司已形成从硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链，建立起了一整套完善的磷复肥生产服务体系。

公司磷酸一铵、硫铁矿制酸产量位列同行业前列，综合实力进入中国化肥行业百强行列。公司主要产品在安徽、江西、河南等区域市场具有一定市场占有率，同时磷酸一铵产销规模不断扩大，正成长为具有明显特点和竞争优势的磷复肥行业企业。

近些年来，公司适应行业不断发展的要求，不断调整产品结构和服务模式，坚持走生态配方肥之路，大力发展测土配方肥，让公司生产出的产品和提供的服务符合农民及其他消费者、市场的需求，快速抢占市场。未来，公司将不断提升公司产品质量和服务水平，提升公司核心竞争力；同时将加快创新，实现公司转型升级。

（二）主要产品及用途

公司现拥有安徽宁国、宣城、亳州三大化肥生产基地与宣城马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山。

（1）肥料的研发、生产和销售

公司是专业从事各类磷复肥、专用测土配方肥、生态肥料及新型肥料等肥料的研发、生产、销售与服务，公司产品品系齐全、种类丰富，现已形成三大产品体系：一是致力于打造中国生态配方肥一流品牌，构建国内领先的测土配方肥产品系列；二是发展以提高养分利用率为核心的功能性肥料，如缓控释肥、水溶肥、菌肥、中微肥等；三是聚焦土壤改良的新型产品，如全元生物有机肥等。公司产品主要包括：测土配方肥、生物有机肥、有机肥料、有机无机复混肥料、大量元素水溶肥料、控释掺混肥料、黄腐酸复合肥、海藻酸复合肥、高塔复合肥、氯基肥、硫基肥、硝基肥、庭院肥宝系列、磷酸一铵、磷酸二铵、硫酸钾、颗粒氮肥、硫酸、磷酸及副产品盐酸、硫酸渣（铁粉）等。公司产品是在科学配比氮、磷、钾大量元素的基础上，根据不同作物的需肥规律，有针对性地合理添加硫、镁、锌、硼、黄腐酸、海藻酸、微生物菌等其他营养成分，具有养分充足、质量稳定、生态环保、覆盖面广、适用性强等特点 ，有助于改善耕地质量、提升肥料利用率、提高作物产量和品质，可满足水稻、小麦、玉米等大田作物及瓜果、蔬菜、茶叶、花生、大豆、油菜、棉花等经济作物的生长需求，帮助农民增产增收。

（2）磷矿石的开采和销售

公司全资子公司贵州路发实业有限公司主要经营磷矿石的开采和销售，通过在矿区开挖巷道、投入挖矿设备等形成开采能力，开采的磷矿石主要供应公司磷肥原料，部分磷矿石对外销售。贵州路发地处贵州省开阳县，目前拥有明泥湾4.5602平方公里的磷矿采矿权和永温8.38平方公里的磷矿采矿权（开阳县永温乡明泥湾磷矿年设计采矿能力80万吨和永温磷矿采矿许可证批准的年生产规模300万吨，目前尚未建设完成），该矿区属我国高品位优质磷矿富矿区。

（3）马尾山硫铁矿的开采和销售

公司分公司安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城市宣州区马尾山硫铁矿公司主要经营硫铁矿、高岭土矿地下开采，同时经营伴生矿锌、铅、铜、银的开采业务。开采的硫铁矿石重量是岩石的4-6倍左右，具有品位高，密度大等特点。其开采的硫铁矿石，部分供应公司硫酸的原料，部分直接销售给建设工程塔吊车等作为配重矿使用。公司拥有硫铁矿、高岭土矿年生产许可能力38万吨。

（三）主要产品的工艺流程

公司主营产品包括三元复合肥（氯基复合肥、硫基复合肥）、磷酸一铵等，生产工艺流程如下：

三元复合肥的工艺流程图

（1）氯基复合肥

■

（2）硫基复合肥

■

（3）高塔熔体造粒法生产高塔复合肥

■

磷酸一铵的工艺流程图

（1）粉状磷酸一铵

■

（2）颗粒磷酸一铵

■

（四）主要产品的上下游产业链

公司主要从事复合肥料及专用肥料研发、生产、销售，上游行业为氮、磷、钾等基础肥料工业；下游行业是农业。

（1）上游行业

按照复合肥的生产工艺不同，划分为化学合成、物理合成两大类。物理合成复合肥通常指以氮、磷、钾基础肥料为原料采用物理混合方式造粒形成的NPK复合肥产品。化学合成复合肥则指由磷矿石与硫酸、硝酸以及合成氨等氮、钾元素经中和反应后造粒形成的NPK复合肥等。从复合肥产品成本构成来看，用作原材料的基础肥料等直接材料占生产成本的比例近90%。

（2）下游行业

下游行业农业对复合肥的需求量增长对复合肥行业的发展至关重要。在世界各国对粮食安全高度重视和我国大力支持农业发展的大背景下，农业生产对化肥的需求仍将进一步增长，并为复合肥行业创造良好的发展环境。

（五）公司的经营模式

发行人已建立独立完整的供产销系统，结构精简、运行高效，并已形成符合行业特点及自身运行特色的经营模式。

（1）采购模式

原材料采购，由生产管理部根据公司销售计划编制生产、原材料采购计划，连同总工室编制的采购产品质量标准清单及标准文本，报总经理批准。经总经理批准后，原材料采购计划及采购产品质量标准清单及标准文本送交采购中心。收到货物后，由质检部门负责对原材料进行抽检、验收，合格品最后交由仓库清点、办理入库待用。

（2）生产模式

生产管理部根据工艺过程确认重点并编制工艺操作规程，按照公司年度销售计划，编制年度生产计划和月份生产计划下达各车间生产任务。对定型产品，生产管理部直接根据销售计划编制生产计划；对顾客有特殊要求的产品，由技术中心根据顾客要求，设计和开发成功后，按合同规定期限编制生产计划，组织车间生产。生产管理部定期组织质量分析会，利用适宜的方法对生产过程的能力及产品质量现状进行分析、评价，并提出相应的改进措施，指导并监督执行。

（3）销售模式

销售中心负责统筹公司产品销售推广工作，磷酸一铵以直销为主。针对NPK复合肥产品销售，根据重点销售市场区域及业务划分大区，主要以经销商模式销售产品。随着土地流转的加快发展，将进一步推进与专业合作社、家庭农场、种田大户等消费群体点对点对接销售。公司另设市场管理部，市场管理部负责规划营销格局，制定营销计划，起草有关销售政策与销售价格文件，并负责处理产品销售过程与售后的风险控制，协调销售区域综合业务关系，管理广告投放、宣传工作，捕捉市场信息，掌握市场动态等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

与上年相比，公司将收购完成的贵州路发实业有限公司纳入了合并报表；同时公司出售了贵州政立矿业有限公司股权，不再将贵州政立矿业纳入合并报表。具体内容请详见公司披露的收购贵州路发实业有限公司股权相关公告及2021年第三季度报告中“其他重要事项”的披露。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

董事长：朱国全

二〇二二年四月十八日

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2022-19

安徽省司尔特肥业股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十三次会议于2022年4月18日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年4月8日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名；公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《2021年度总经理工作报告》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《2021年年度报告全文》之“第三节、第四节、第六节”部分内容介绍。

公司独立董事向董事会提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

内容详见2022年4月20日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过《2021年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年实现归属上市公司股东的净利润为456,607,379.23元(其中母公司实现的净利润为454,814,786.37元)，按《公司章程》规定计提盈余公积45,481,478.64元，根据公司2020年度股东大会通过的2020年度利润分配方案，每10股派发现金股利2.50元（含税），合计分配普通股股利179,538,582.25元（含税），加年初未分配利润1,602,335,413.62元（其中母公司年初未分配利润为1,480,592,519.39元），截止2021年12月31日，公司可供分配的利润为1,833,921,789.96元（其中母公司2021年末可供股东分配的利润为1,710,386,302.87元 ），股本总数为853,555,763股。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定的2021年度利润分配方案为：

（1）以截止2021年12月31日公司总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利2.60元人民币（含税），派发现金股利221,924,498.38元（含税），不送股。剩余未分配利润结转下一年度。

（2）2021年度，公司不进行公积金转增股本。

本利润分配方案是以截止2021年12月31日的总股本为基数确定分配比例和相应的分配总额，若公司在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

公司2021年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则，该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，符合公司的分配政策。在披露该预案前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见2022年4月20日登载于巨潮资讯网上的公告。

五、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2022年4月20日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对此议案发表了同意意见，国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，内容详见2022年4月20日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2022年4月20日登载于巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见2022年4月20日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

七、审议通过《2021年年度报告及摘要》

2021年度，公司实现营业总收入398,998.53万元，比上年同期增长5.23%；实现营业利润54,122.21万元，比去年同期增长46.69%；实现利润总额53,783.19万元，比去年同期增长47.98%；实现归属于上市公司股东的净利润45,660.74万元，比上年同期增长54.87%；基本每股收益为0.60元/股。

公司报告期末总资产749,162.59万元，较期初增长22.85%；归属于上市公司股东的所有者权益为503,833.81万元，较期初增长23.73%。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见2022年4月20日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2021年年度报告》;登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2021年年度报告摘要》。

八、审议通过《关于调整董事津贴的议案》；

根据公司经营规模、战略规划并参考行业平均水平，公司董事会薪酬与考核委员会依据相关规章制度，公司第五届董事会董事津贴标准拟定为每人每年10万元人民币（税前）。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见2022年4月20日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

九、审议通过《关于调整部分关键管理人员薪酬的议案》；

根据公司经营规模、战略规划并参考行业平均水平，公司董事会薪酬与考核委员会依据相关规章制度，确定公司总经理黄兴强先生基本薪酬为112万元（税前）；公司副总经理田明华先生分管贵州路发实业有限公司并驻地办公，其基本薪酬为100万（税前）。上述年度薪酬为年薪基数标准，公司将根据公司经营业绩等情况并结合公司薪酬方案对高管人员进行薪酬考核。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见2022年4月20日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

十、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

为满足公司正常生产经营需求，同意公司（含控股子公司，下同）向银行申请总额不超过50亿元的综合授信额度。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资等，具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内一切授用信（包括但不限于授信、用信、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年审计机构的期限已满，为保障公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

内容详见2022年4月20日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见2022年4月20日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

十二、审议通过《关于终止公司募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司终止“年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目”募集资金投资项目，并将该募投项目终止后的部分结余募集资金及利息等用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效益，保护中小投资者利益。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

内容详见2022年4月20日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于终止公司募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事对此议案发表了同意意见，国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，内容详见2022年4月20日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2022年4月20日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见2022年4月20日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

十四、审议通过《关于修订〈安徽省司尔特肥业股份有限公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，对《安徽省司尔特肥业股份有限公司章程》进行了修订。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

内容详见2022年4月20日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司章程》。

十五、审议通过《关于修订公司制度的议案》

公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对《安徽省司尔特肥业股份有限公司股东大会议事规则》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会议事规则》《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事制度》《安徽省司尔特肥业股份有限公司对外担保管理办法》《安徽省司尔特肥业股份有限公司关联交易决策制度》进行了修订。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

内容详见2022年4月20日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司股东大会议事规则》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会议事规则》《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事制度》《安徽省司尔特肥业股份有限公司对外担保管理办法》《安徽省司尔特肥业股份有限公司关联交易决策制度》。

十六、审议通过《关于实施内部业务整合、架构调整并设立全资子公司的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2022年4月20日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于实施内部业务整合、架构调整并设立全资子公司的公告》。

十七、审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

公司定于2022年5月11日（周三）在安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室召开2021年度股东大会，并听取独立董事向大会作述职报告。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2022年4月20日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二二年四月十八日

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2022-27

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2022年4月18日召开，会议决定于2022年5月11日（星期三）召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2021年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）本次股东大会的召开时间：

现场会议时间：2022年5月11日（星期三）下午14:00；

网络投票时间：2022年5月11日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月11日交易时间，即上9:15一9:25,9:30一11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月11日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2022年4月29日（星期五）；

（七）本次股东大会出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日：2022 年 4 月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》见本通知附件 2），该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）会议地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会审议的提案名称：

■

公司独立董事将在 2021 年年度股东大会上述职。

（二）上述提案已经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过后。

具体内容详见2022年4月20日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司2021年年度报告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等。

（三）上述修订公司章程议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、 监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2022年5月9日和5月10日上午9:00～11:00，下午1:00～3:00。

（二）登记地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司证券事业部；

（三）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；

（四）会议联系方式：

1、联系电话：0563-4181590；

2、传真号码：0563-4181525；

3、联系人：吴昌昊、张苏敏；

4、通讯地址：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区；

5、邮政编码：242300；

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、备查文件

公司第五届董事会第二十三次会议决议。

公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二二年四月十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362538”，投票简称为“司特投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月11日的交易时间，即上9:15一9:25,9:30一11:30 ，

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年5月11日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

■

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股性质、股数：

被委托人身份证号码： 被委托人签字：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2022-20

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第五届监事会第十七次会议决议

的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十七次会议于2022年4月8日以书面方式发出通知,并于2022年4月18日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席宋双江先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过《2021年度财务决算报告》

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过《2021年度利润分配预案》

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

经核查，监事会认为：公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议通过《2021年年度报告及摘要》

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

为满足公司正常生产经营需求，同意公司（含控股子公司，下同）向银行申请总额不超过50亿元的综合授信额度。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资等，具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内一切授用信（包括但不限于授信、用信、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年财务审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

九、审议通过《关于终止公司募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司终止“年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目”募集资金投资项目，并将该募投项目终止后的部分结余募集资金及利息等用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效益，保护中小投资者利益。

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

监事会认为：公司终止“年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目”，有利于降低公司募集资金的投资风险，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高公司资金的使用效率，可以满足公司日常经营的资金需求，符合公司和股东的利益。同意公司终止该募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项。

十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

经审核，监事会认为：本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金不超过10亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。本次公司使用闲置自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金不超过10亿元用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

十一、审议通过《关于修订〈安徽省司尔特肥业股份有限公司章程〉的议案》

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2021年股东大会审议。

十二、审议通过《关于实施内部业务整合、架构调整并设立全资子公司的议案》

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇二二年四月十八日

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2022-21

安徽省司尔特肥业股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》相关格式指引的规定，将安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2224号文核准，公司于2019年4月8日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为8亿元，每张面值为人民币100元，共计800万张，按面值发行，应募集资金总额为人民币80,000.00万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用1,900.00万元后，实际募集资金金额为78,100.00万元。该募集资金已于2019年4月12日到账。上述资金到账情况业经中审众环会计师事务所众环验字（2019）010019号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

■

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年4月，公司与中国农业银行股份有限公司宁国市支行（以下简称“农行宁国支行”）、中国建设银行股份有限公司宁国支行（以下简称“建行宁国支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在农行宁国支行、建行宁国支行分别开设募集资金专项账户（农行账号：12176001040030278、建行账号34050175640809330288）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

■

注：除上述存储于募集资金专项账户中的募集资金外，尚有50,000万元用于购买结构性存款及低风险理财产品。截至2021年12月31日，募集资金余额为64,550.42万元。

三、2021年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、公司拟对募集资金项目进行终止并永久补充流动资金（具体内容详见2022年4月20日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于终止公司募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告》）

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年度，本公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年9月10日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币20,000万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。2020年2月27日，公司将补充流动资金金额全部归还至公司募集资金专用账户。

本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

经2021年4月27日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，公司使用不超过50,000万元 （人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为50,000 万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。报告期内，2021年利息收入及现金管理收益1,968.92万元。

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2022年4月18日，国元证券有限公司针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，保荐机构认为：司尔特2021年度募集资金的使用与管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；保荐机构对司尔特董事会披露的2021年度募集资金使用情况表示同意。

附表：2021年度募集资金使用情况对照表

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二二年四月十八日

附表：

2021年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

2021年年度报告摘要

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2022-22

(下转55版)