安徽省交通建设股份有限公司
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公司分别于2021年8月27日召开第二届董事会第十八次会议和2021年9月27日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》，并于10月份完成了祥源建设有限责任公司（以下简称“祥源建设”）100%股权工商变更登记事宜。为了保证生产经营的稳定性，祥源建设延续执行了与关联方前期签订的存量业务合同。股权收购完成后至公告日，祥源建设不存在与关联方新签业务合同。公司2021年度日常关联交易的预计金额和执行金额差异，主要系新纳入合并报表范围内祥源建设与公司控股股东祥源控股集团有限责任公司及其控制的各关联方存量业务合同执行的交易，因财务报告合并范围变化转变为关联交易，致使关联交易执行金额增加。
（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
1、根据公司2022年经营计划，预计2022年度与关联方拟新签交易合同累计不超过55,600.00万元，具体如下：
单位：万元
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2、预计2022年公司与关联方的关联交易发生额不超过74,417.00万元，具体如下：
单位：万元
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上述2022年新签关联交易合同为全资子公司祥源建设与控股股东及关联方签订的房屋建筑及附属设施建设合同；2022年预计关联交易发生额除部分存量房产租赁和零星采购外，主要系子公司祥源建设拟新签和存量关联交易合同执行形成的发生额。
2021年9月，公司收购祥源建设100%股权时，为降低关联交易比例，自愿承诺：“本次交易完成后第三年即2024年上市公司房建业务板块中关联交易占比不超过50%”。自收购完成后，公司努力推动祥源建设与公司基建业务联动，进一步拓宽业务范围，丰富客户资源，不断增加对非关联方客户业务承揽，先后承接界首市陶庙镇职教园安置区土建项目、安徽新华园区房建项目、凤台县凤凰湖新区安置区八区（二期）工程投融建一体化建设项目、青岛21世纪学校房建项目等多个重点项目：截至公告日，祥源建设对非关联方客户新签合同额累计达9.70亿元；预计2022年房建业务板块中关联交易占比由2021年的95.07%下降至60%以下。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议；审议通过后，新签关联交易合同的交易价格均以市场公允价格执行。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）安徽祥源城市更新有限公司
安徽祥源城市更新有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：
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（二）阜阳源海房地产开发有限公司
阜阳源海房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：
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（三）阜南县城北祥源房地产开发有限公司
阜南县城北祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制51.00%的关联公司，基本情况如下：
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（四）五河祥源投资开发有限公司
五河祥源投资开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：
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（五）合肥祥瀚房地产开发有限公司
合肥祥瀚房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：
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（六）安徽祥融园林有限公司
安徽祥融园林有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：
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（七）安徽新祥源房地产开发有限公司
安徽新祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制60.00%的关联公司，基本情况如下：
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（八）上海万锦置业发展有限公司
上海万锦置业发展有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：
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（九）绍兴市祥源绿信置业有限公司
绍兴市祥源绿信置业有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：
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（十）安徽祥源公园城开发有限公司
安徽祥源公园城开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：
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（十一）滁州祥源旅游发展有限公司
滁州祥源旅游发展有限公司系交建股份控股股东直接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：
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（十二）祥源房地产集团有限公司
祥源房地产集团有限公司系交建股份控股股东直接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：
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（十三）祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司
祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：
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（十四）宁波祥源旅游开发有限公司
宁波祥源旅游开发有限公司系交建股份控股股东间接控制80.00%的关联公司，基本情况如下：
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（十五）祥源颍淮旅游开发股份有限公司
祥源颍淮旅游开发股份有限公司系交建股份控股股东间接控制80.00%的关联公司，基本情况如下：
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（十六）阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司
阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：
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（十七）合肥汇博商业管理有限公司
合肥汇博商业管理有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司，基本情况如下：
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（十八）安徽天路公路服务有限公司
安徽天路公路服务有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司，基本情况如下：
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（十九）安徽欧力电器有限公司
安徽欧力电器有限公司系交建股份控股股东直接持股100.00%的关联公司，基本情况如下：
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（二十）祥源物业服务有限公司
祥源物业服务有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：
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（二十一）祥源控股集团有限责任公司
祥源控股集团有限责任公司系交建股份控股股东，基本情况如下：
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三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易主要内容为公司及子公司向祥源控股及控制的关联方提供房建服务，承租办公场地，零星商品和劳务采购等。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司日常经营所需，关联交易的定价公平合理，交易价格为市场公允价格。公司向关联方提供房建服务，可以让子公司祥源建设以市场价为基础，在同等条件下，形成一定收益，保障其在业务稳定的情况下，逐步降低关联交易比例，不会损害公司利益；向关联方承租办公场地及零星商品和劳务采购，以合理的成本获得相应办公场地、产品和服务，有利于保障公司生产经营活动所需。上述关联交易未损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2022年4月20日
报备文件
（一）安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议
（二）安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见
（三）安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
（四）安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议
（五）华安证券关于安徽省交通建设股份有限公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的核查意见
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022-020
安徽省交通建设股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）2022年 4月18日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。该事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。
容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽省交通建设股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：卢珍，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、安徽省注册会计师行业领军人才。2004年开始从事审计业务，曾为安徽合力（600761）、安纳达（002136）、中科新材（002290）、长信科技（300088）、合肥城建（002208）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职情况。
项目签字注册会计师：王书彦，中国注册会计师，2011年开始从事审计业务，曾为设计总院（603357）、皖仪科技（688600）、美悦股份（872458）、润东科技（836590）等上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职情况。
项目质量控制复核人：陈云青，2017年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过蓝盾光电（300862.SZ）、太龙股份（300650.SZ）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人卢珍、签字注册会计师王书彦、项目质量控制复核人陈云青近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司2021年度财务审计、内部控制审计等审计费用合计110万元，与2020年相比，审计费用无变化。2022年具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与容诚所协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审查意见
审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了审查，认为其具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在以前年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。为保证公司审计工作的连续性，同意提议聘任容诚所为公司2022年度审计机构，负责为公司提供2022年度财务报告审计和内部控制审计服务。
（二）独立董事事前认可及独立意见
事前认可意见：经审阅容诚会计师事务所相关资料、执业资质等，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，具备从事证券等相关业务资格、执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够满足公司审计业务的要求，为保持公司审计工作的连续性，我们一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将相关议案提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。
独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司2022年度审计工作的要求。公司本次聘任容诚所为公司2022年度审计机构的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况
公司董事会于2022年4月18日召开第二届董事会第二十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，决定继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2022年 4 月20日
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022-021
安徽省交通建设股份有限公司
关于子公司2021年度业绩承诺实现情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月完成受让祥源建设有限责任公司（以下简称“祥源建设”）100%股权。鉴于前述股权交易转让方祥源房地产集团有限公司（以下简称“祥源房地产”）自愿做出业绩承诺，现将祥源建设2021年度业绩承诺完成情况公告如下：
一、资产收购情况
公司分别于2021年8月27日召开第二届董事会第十八次会议和2021年9月27日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金19,500万元收购祥源地产持有的祥源建设100%股权。具体内容详见公司于2021年9月1日披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-054）。2021年10月，上述股权交易完成工商登记变更手续。
二、业绩承诺内容
1、利润补偿期间
利润补偿期为2021年度、2022年度、2023年度。
2、净利润承诺数
根据公司与转让方祥源房地产签订的《股权转让协议》约定，祥源房地产就祥源建设净利润数在利润补偿期间的数额如下：
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3、实际净利润数的确定
（1）祥源建设在利润补偿期间内每一会计年度结束时，由公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所（以下称“合格审计机构”）对祥源建设进行年度审计。
（2）祥源建设于利润补偿期间内每年的实际净利润数应根据合格审计机构出具的年度审计报告确定的结果为依据确定，实际净利润数以扣除非经常性损益后孰低的数据为准。
4、业绩补偿数额的计算与实施
（1）若利润补偿期间祥源建设的实际净利润数低于净利润承诺数，则补偿义务人祥源房地产须就不足部分按照本协议约定以现金向公司进行补偿。
（2）祥源建设应在补偿期间每年的年度审计报告出具之日起10个工作日内，依据下述公式计算并确定补偿义务人祥源房地产需补偿的金额：
需补偿金额＝截至当期承诺净利润累计数－截至当期实际实现净利润累计数－已补偿金额
依据上述计算公式计算的补偿金额结果为负数时，已补偿的金额不可以冲回，若此前年度未进行补偿的，负数部分亦不予奖励。
（3）补偿义务人祥源房地产向公司支付的累计补偿金额不超过公司依据本协议在本次交易中所获得的交易总对价。补偿义务人同意，触发补偿义务时，以现金方式对公司进行补偿。
（4）若实际净利润数低于净利润承诺数，公司应在合格审计机构出具年度审计报告后10个工作日内书面通知补偿义务人，补偿义务人应在收到公司书面通知之日起20个工作日内将相应的补偿现金支付至公司指定的银行账户。
三、2021年度业绩承诺实现情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《祥源建设有限责任公司2021年度审计报告》（容诚审字[2022]230Z1551号）,祥源建设2021年度经审计实现归属于母公司所有者的净利润为人民币4,068.48万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为人民币3,986.00万元,均超过2021年度净利润承诺数3,000万元,已完成年度业绩承诺。
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2022年4月20日
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022-022
安徽省交通建设股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月10日 13点 30分
召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月10日
至2022年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经分别在公司2022年4月18日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过。详见公司于2022年4月20日刊登于《上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：祥源控股集团有限责任公司、俞发祥、黄山市为众投资管理中心（有限合伙）、俞水祥、黄山市行远投资管理中心（有限合伙）、黄山市启建投资管理中心（有限合伙）、欧阳明、俞红华、沈保山
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2022年4月29日 09:30－11:30、14:30－16:00。
（二）登记地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2022年4月29日 16 时前送达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2021年年度股东大会”字样。
六、其他事项
联系单位（部门）：安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室
联系人：林玲
电话：0551－67116520
传真：0551－67126929
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2022年4月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽省交通建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
