君禾泵业股份有限公司

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（三）登记方法：

1、个人股东登记时，需出示：持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

3、公司股东可以采用信函或传真方式登记，传真和信函的登记时间以公司收到为准。请在信函或传真上注明“股东大会登记”及联系方式。

六、其他事项

（一）会议联系方式

1、通讯地址：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能产业园。

2、邮编：315000

3、联系人：蒋洁

4、电话：0574-8802 0788

5、传真：0574-8802 0788

（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

（三）请出席现场会议者最晚不迟于2021年5月20日下午14:00到会议召开地点报到。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

君禾泵业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-032

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第四届董事会第八次会议通知于2022年4月15日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2022年4月20日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中现场出席董事6人，通讯方式出席董事3人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2021年度财务决算报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2022年度财务预算报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2021年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（五）审议通过了《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-035)。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

独立董事发表了同意的独立意见。

（七）审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2021年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（八）审议通过了《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2021年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（九）审议通过了《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2021年年度报告及其摘要》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于〈公司2022年第一季度报告全文及正文〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2022年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（十一）审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

董事会同意公司2021年度利润分配预案如下：拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本为259,301,043股，以此计算合计拟派发现金红利38,895,156.45元（含税），合计转增股本103,720,417股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2021年度利润分配预案及资本公积转增股本的公告》(公告编号：2022-034)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期一年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-038)。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会同意为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2022年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币12亿元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2022-037)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司2022年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

董事会同意公司为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，使公司保持较为稳定的利润水平，在综合考虑目前公司持有外币存量情况，并结合2022年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上，2022年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过1.2亿元美元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司2022年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》(公告编号：2022-036)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的议案》

董事会同意公司基于公司持续经营所必需，于2022年与相关关联方开展日常关联交易。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-041）。

董事会审计委员会发表了同意的核查意见。

独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。

关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。

（十六）审议通过了《关于公司2022年度对子公司提供担保的议案》

董事会同意公司基于保障公司子公司运营的流动资金需求，推进智能产业园的顺利建设、优化公司产业布局、提升公司综合市场竞争实力、符合公司整体战略发展规划需要，于2022年度对各子公司提供不超过20,000万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司2022年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-040）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-039）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（十八）审议通过了《关于〈公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬津贴计划〉的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案中董事、监事2022年度薪酬津贴计划部分尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案》

董事会同意公司为充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避风险的功能，维护公司和股东利益，在2022年开展铜、塑料、钢带等商品的期货套期保值工作，最高交易金额不超过8,000万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的公告》(公告编号：2022-045)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过30,000万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-042）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（二十一）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司使用最高额度不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-043）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（二十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司使用最高额度不超过30,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（二十三）审议通过了《关于〈公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》（公告编号：2022-046）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（二十四）审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-036

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于公司2022年度开展远期结售汇

及外汇期权业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开了第四届董事会第八会议，审议通过了《关于公司2022年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，同意公司2022年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过1.2亿美元。现将具体事项公告如下：

一、开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的目的

目前公司大部分产品出口国外市场，主要采用美元外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营成果造成较大影响。为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，使公司保持较为稳定的利润水平，公司拟在2022年度继续开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务。

二、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务概述

（1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务；

（2）外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时期权的买方也有权不执行上述买卖合约。

三、预计开展的远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务额度及授权期间

公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务，授权有效期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授权累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的累计金额不超过1.2亿美元（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额）。授权董事长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务部负责远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过12个月。

四、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务风险分析

公司开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。

远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务交易也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险、内部控制风险等因素。

五、风险控制措施

公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务均有正常的贸易背景。公司已制定《外汇交易及外汇衍生品交易管理制度》，对具体的业务操作进行规范。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在保证正常出口贸易对外汇结售汇需求的前提下，累计开展不超过1.2亿美元金额的远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。业务头寸与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。综合考虑了国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模。我们一致同意公司《关于公司2022年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-039

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部会计准则的相关要求进行会计政策变更，该议案无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

财政部于2021年2月2日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会〔2021〕1 号）（以下简称准则解释第14号），于发布之日起实施；于2021年12月31日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称准则解释第15号），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022 年1 月1 日起施行，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

（二）变更日期

按照财政部要求，公司自2021年2月2日起执行准则解释第14号，自2021年12月31日起执行准则解释第15号“关于资金集中管理相关列报”内容，自2022年1月1日起执行准则解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”。

（三）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第14号、准则解释第15号执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

（一）准则解释第14号

根据准则解释第14号的要求，本次变更的主要内容如下：

1、关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理；

2、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

以上详细内容见财政部发布的《企业会计准则解释第14号》，公司自颁布之日起执行14号准则解释，对公司财务报表无影响。

（二）准则解释第15号

根据准则解释第15号的要求，本次变更的主要内容如下：

1、关于将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理；

2、关于资金集中管理相关列报；

3、关于亏损合同的判断。

以上详细内容见财政部发布的《企业会计准则解释第15号》，公司自颁布之日起执行15号准则解释，对公司财务报表无影响。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事和监事会的结论性意见

公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

五、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-040

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司关于

公司2022年度对子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）、宁波君禾蓝鳍科技有限公司（以下简称“蓝鳍科技”）、宁波君禾塑业有限公司（以下简称“君禾塑业”）、宁波君霖塑业有限公司（以下简称“君霖塑业”）、宁波君禾智控泵业有限公司（以下简称“君禾智控”）、宁波可利尔电器科技有限公司（以下简称“可利尔”），均为君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司。

● 本次担保额度：2022年度公司拟向上述子公司分别提供不超过20,000万元额度内的贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），截止本公告日，公司对君禾智能的担保余额为5,885.10万元，对其他上述子公司的担保余额为0万元。

● 本次担保无反担保。

● 截止本公告日，公司无对外逾期担保。

● 本次公司对外担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于2022年4月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2022年度对子公司提供担保的议案》。同意公司拟于2022年度对子公司君禾智能、君禾塑业、蓝鳍科技、君霖塑业、君禾智控、可利尔分别提供不超过20,000万元的贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。

本次担保有效期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述对外担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宁波君禾智能科技有限公司

名称：宁波君禾智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330283MA2AH1J490

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号

法定代表人：张君波

注册资本：壹亿元整

成立日期：2018年01月26日

营业期限：2018年01月26日至2038年01月25日

经营范围：智能控制设备及水泵、供水设备、净水设备、排污设备、园林工具、液动工具、气动工具的研发、制造、加工；自营和代理商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2021年12月31日，宁波君禾智能科技有限公司主要财务数据如下：

■

（二）宁波君禾塑业有限公司基本情况

名称：宁波君禾塑业有限公司

统一社会信用代码：91330212684252021P

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：宁波市海曙区集士港镇万众村

法定代表人：张君波

注册资本：1,150万人民币

成立日期：2009年1月13日

营业期限：2009年1月13日至2029年1月12日

经营范围：塑料制品、铝制品、水泵配件、机械配件、电器配件、车辆配件、模具、电动工具的制造、加工。

截止2021年12月31日，宁波君禾塑业有限公司主要财务数据如下：

■

（三）宁波君禾蓝鳍科技有限公司

名称：宁波君禾蓝鳍科技有限公司

统一社会信用代码：913302125736680085

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：宁波市海曙区集士港镇万众村

法定代表人：张君波

注册资本：壹亿元整

成立日期：2011年5月6日

营业期限：2011年5月6日至2031年5月5日

经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；电子元器件制造；五金产品制造；五金产品研发；金属制品研发；塑料制品制造；机械电气设备制造；机械设备研发；机械零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2021年12月31日，宁波君禾蓝鳍科技有限公司主要财务数据如下：

■

（四）宁波君霖塑业有限公司

名称：宁波君霖塑业有限公司

统一社会信用代码：91330283MA7LH47J2Q

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号

法定代表人：张君波

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2022年3月18日

营业期限：2022年3月18日至长期

经营范围：一般项目：塑料制品制造；五金产品制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；电机及其控制系统研发；电机制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（五）宁波君禾智控泵业有限公司

名称：宁波君禾智控泵业有限公司

统一社会信用代码：91330283MA7JGJQP63

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2022年3月17日

营业期限：2022年3月17日至长期

经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；智能控制系统集成；泵及真空设备销售；金属工具制造；金属工具销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；五金产品制造；电机及其控制系统研发；电机制造；机械电气设备制造；五金产品研发；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；塑料制品制造；机械零件、零部件加工；进出口代理；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（六）宁波可利尔电器科技有限公司

名称：宁波可利尔电器科技有限公司

统一社会信用代码：91330212316932728K

类型：有限责任公司(自然人独资)

住所：浙江省宁波东钱湖旅游度假区东钱湖镇工业区（红林）

注册资本：560万元人民币

成立日期：2015年1月14日

营业期限：2015年1月14日至长期

经营范围：取暖器、暖风机、清洗设备、垃圾处理设备、电动打蜡设备、吸尘清洁设备、高压洗涤设备、充气设备及附件、配件的研发、设计、制造、加工、批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2021年12月31日，宁波可利尔电器科技有限公司主要财务数据（未经审计）如下：

■

三、担保协议主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计最高发生额，上述担保尚需银行或相关贷款金融机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司2021年年度股东大会审议通过该事项，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、董事会意见

董事会认为：被担保方为公司子公司，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控；被担保方的资金需求主要为保障企业运营的流动资金，目的是保障君禾智能在宁波奉化智能产业园的顺利建设，旨在优化公司产业布局，提升公司综合市场竞争实力，符合公司整体发展需要。

公司独立董事认为：公司对外担保事项为对公司子公司提供的担保，公司对其生产经营管理活动具有控制权，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保；公司对控股子公司提供的担保余额为5,885.10万元，占公司最近一期经审计净资产的4.62%。公司及控股子公司无逾期担保情况。

六、备查文件

1、君禾股份第四届董事会第八次会议决议

2、君禾股份第四届监事会第八次会议决议

3、君禾股份独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见

4、子公司最近一期财务报表

5、子公司营业执照

本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-041

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于预计公司及子公司

2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年4月18日，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议以7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避表决审议通过了《关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的议案》，关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。

公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通，独立董事发表事前认可意见：公司与关联方之间发生的关联交易为公司日常经营业务往来，属于正常的商业行为。本着公平交易的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定及公司利益。基于独立判断，我们同意将该项议案提交公司董事会第八次会议审议。

公司独立董事于公司第四届董事会第八次会议就《关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的议案》表示同意，并发表了如下独立意见：此关联交易的表决程序符合有关规定，关联董事回避表决，该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

董事会审计委员会发表如下审核意见：1、公司及子公司2022年日常关联交易为正常生产经营所需，有利于公司的生产经营和业务发展；2、公司及子公司进行的2022年日常关联交易预计合理，定价公允，不会损害公司及股东利益，也不会对公司及子公司的独立性产生影响；3、我们同意此次预计的关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易预计和执行情况

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（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联方一：

名称：宁波奇亚电控科技有限公司

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

住所：宁波市北仑区黄海路56号

法定代表人：张君珠

注册资本：249.5万美元

成立日期：2002年05月10日

经营范围：车用空调控制器、智能电子、集成线路板、园林工具、电动工具、农林机械产品、锂电类产品、电池包组件、塑胶制品、冲压制品、机械设备、模具、电子电器的研发、生产、销售；软件产品的开发、生产、销售；厂房、机器设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

名称：宁波奇亚园林工具有限公司

类型：有限责任公司(外国法人独资)

住所：宁波市北仑区黄海路56号

法定代表人：张君珠

注册资本：179万美元

成立日期：2003年03月07日

经营范围：电锄头、松土机、梳草机、割草机、吸叶机、播种机、打草机、垃圾车、开沟机、修边机、扫草机、修剪机、家用电子电器产品、农林机械产品、五金冲压件、模具、塑胶制品的研发、制造、加工、销售。

关联方二：

名称：宁波山水壹号酒店管理有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：宁波东钱湖旅游度假区下水东村

法定代表人：陈定宝

注册资本：2,000万

成立日期：2011年5月25日

经营范围：餐饮服务，住宿，酒店管理，洗浴服务，棋牌服务，健身服务，美容美发服务，会展服务，会务服务，停车服务，洗衣服务，疗休养服务，旅游及票务咨询服务，文艺表演服务，电子竞技活动组织策划，复印打字，食品经营，体育用品、日用百货、服装、鞋帽、工艺美术品、旅游纪念品、初级农产品、烟草制品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二)与公司的关联关系

上述关联方实际控制人均为张君珠，是公司实际控制人之一、董事长张阿华先生关系密切家庭成员。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

履约能力分析：相关关联方经营情况正常，经济状况良好，具备相应履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司及子公司上述关联交易的主要内容为采购原材料及购买服务，是根据公司经营和业务发展的实际需要，对2022年度日常关联交易的预计。公司及子公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则，交易双方按照公平、公正、合理的原则协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。超出上述预计范围内的关联交易将按照相关法律、法规的要求提交公司董事会或股东大会予以审议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司向上述关联方采购原材料及购买服务是为满足公司日常生产经营所需，关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，符合公司及全体股东的长远利益。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-043

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于2022年4月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司拟使用最高额度不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2021年3月8日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日2021年10月29日，公司非公开发行人民币普通股股票59,838,062股，发行价格8.65元/股，募集资金总额517,599,236.30元，扣除各项发行费用5,494,384.55元，实际募集资金净额为人民币512,104,851.75元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第ZF11001号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用存储情况

（一）募集资金账户使用情况

截止2021年12月31日，公司使用非公开发行股票募集资金具体情况如下：

■

（二）募集资金账户余额情况

截至2021年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金专项账户储存如下：

单位：人民币元

■

截至2021年12月31日，公司开立的非公开发行股票募集资金理财专用结算账户储存如下：

单位：人民币元

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三、闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。

（二）投资额度

公司及公司全资子公司拟使用额度不超过人民币30,000万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

（三）投资品种及期限

公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估、筛选，将闲置募集资金用于购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等），不会用于其他证券投资、购买股票或无担保债券为投资标的产品。

（四）投资有效期

自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可）。

（五）具体实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。

（六）资金管理

使用闲置募集资金购买保本型理财产品、结构性存款或券商收益凭证，投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（七）风险控制措施

1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、对公司经营的影响

公司及公司全资子公司以闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的低风险短期投资理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。

五、审议程序

2022年4月18日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。审议程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

六、专项意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等），有利于提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

同意公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置募集资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。

因此，我们一致同意《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 30,000万元的闲置募集资金购买理财产品，可以有效提高资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

因此，监事会同意公司为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司使用最高额度不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在保障公司正常经营、不影响公司募集资金投资项目正常进行以及确保募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，符合公司和全体股东利益。

本保荐机构同意君禾股份本次使用闲置募集资金购买理财产品。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、公司第四届监事会第八次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4、国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-044

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2022年4月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司拟使用最高额度不超过30,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

一、闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。

（二）投资额度

公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币30,000万元（该额度包括前期对闲置自有资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

（三）投资范围

安全性高、流动性好的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等）。

（四）投资有效期

自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可）。

（五）具体实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。

（六）风险控制措施

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