滨化集团股份有限公司
(上接81版)
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次股东大会将听取独立董事所作的2021年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司2022年4月18日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议审议通过。详见公司于2022年4月20日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5.02、6.01、6.02、6.04
应回避表决的关联股东名称：议案5.02，关联股东刘洪安回避表决；议案6.01，关联股东于江、刘洪安回避表决；议案6.02，关联股东张忠正、于江、李民堂回避表决；议案6.04，关联股东刘洪安回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2022年5月5日（上午9:30-11:30 14:00-17:00）
（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东授权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。
（三）登记地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
联系人：刘延滨 联系电话：0543-2118009
传真：0543-2118888 邮政编码：256600
电子邮箱：board@befar.com
注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2022年4月19日
附件：授权委托书
授权委托书
滨化集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2022-040
滨化集团股份有限公司
2022年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的相关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第一季度主要经营数据披露如下（均不含税）：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
注：公司环氧丙烷、烧碱等部分产品存在内部自用情况。
二、主要产品的价格变动情况
单位：元/吨
■
三、主要原材料的价格变动情况
单位：元/吨
■
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2022年4月19日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2022-032
滨化集团股份有限公司
关于2022年度预计担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：山东滨化东瑞化工有限责任公司、黄河三角洲（滨州）热力有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨华氢能源有限公司、山东滨化长悦新材料有限公司、山东渤海湾港港华码头有限公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保额度合计116,600万元；截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为64,662.94万元。
● 本次担保无反担保
● 对外担保逾期的累计数量：0
● 公司于2022年4月18日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2022年度预计担保事项的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司子公司及参股公司的融资需求，2022年度公司及子公司拟为下列公司提供担保，担保总额度为116,600万元。担保额度的有效期为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务。
具体预计提供担保额度如下：
■
资产负债率在70%以上的子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/控股子公司，下同）之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的子公司之间担保额度可调剂使用。
同时提请授权公司或子公司法定代表人在经审议批准的上述担保额度内审批具体金额、担保期限并签署相关担保合同。
（二）内部决策程序
公司于2022年4月18日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2022年度预计担保事项的议案》，关联董事已回避表决相关事项。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、山东滨化东瑞化工有限责任公司，法定代表人：任元滨，注册地址：山东省滨州市黄河五路858号，经营范围：一般项目：食品添加剂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；橡胶制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；许可项目：危险废物经营；危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；有毒化学品进出口；货物进出口。注册资本150,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2021年资产总额279,175.45万元，负债总额52,475.55万元，流动负债51,731.46万元，资产净额226,699.90万元，营业收入330,092.58万元，净利润64,902.31万元。
2、黄河三角洲（滨州）热力有限公司，法定代表人：任元滨，注册地址：山东省滨州市滨城区东外环路358号黄河三角洲（滨州）热力有限公司1号，经营范围：热力供应；电力生产供应；电力销售；钢材、建材销售，注册资本38,500.00万元，公司持有该公司100%股权。2021年资产总额217,151.58万元，负债总额207,341.20万元，流动负债207,341.20万元，资产净额9,810.38万元，营业收入56,906.04万元，净利润-30,846.79万元。
3、山东滨化海源盐化有限公司，法定代表人：李晓光，注册地址：山东省滨州市沾化区临港产业园大义路与海天大道交叉口，经营范围：工业盐、溴素生产销售；养殖。注册资本10,000.00万元，公司持有该公司74.05%股权。2021年资产总额38,640.70万元，负债总额7,063.83万元，流动负债6,724.83万元，资产净额31,576.87万元，营业收入18,951.67万元，净利润6,430.47万元。
4、山东滨华氢能源有限公司，法定代表人：孙惠庆，注册地址：山东省滨州市滨城区黄河五路858号，经营范围：以自有资金对外投资；氢能源技术领域的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；氢气的生产和销售；高压气体运输设备制造，充装设备制造经营及相关技术服务。注册资本20,000.00万元，公司持有该公司97.5%股权。2021年资产总额22,956.66万元，负债总额11,266.28万元，流动负债11,266.28万元，资产净额11,690.38万元，营业收入2,495.88万元，净利润-936.89万元。
5、山东滨化长悦新材料有限公司,法定代表人：任元滨，注册地址：山东省滨州市沾化区临港产业园大义路与海天大道交叉口，经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非食用盐加工；非食用盐销售；海洋服务；工程和技术研究和试验发展。许可项目：水产养殖。注册资本10,000.00万元,公司持有该公司100%股权。该公司于2022年2月成立，尚无相关财务数据。
6、山东渤海湾港港华码头有限公司，法定代表人：郝刚，注册地址：山东省滨州北海经济开发区经十七路7号。经营范围：港口经营；各类工程建设活动；货物进出口；港口理货；港口货物装卸搬运活动等。注册资本8,000万元。2021年资产总额4,005.27万元，负债总额5.27万元，流动负债5.27万元，资产净额4,000.00万元，营业收入0万元，净利润0万元。公司全资子公司山东滨华新材料有限公司持有该公司30%股权。公司董事刘洪安任该公司董事，本次提供担保构成关联交易。
股权结构：
■
山东渤海湾港港华码头有限公司将承担山东滨华新材料有限公司原材料的接卸工作，与其存在较强的业务协同。后者按照股权比例为其银行融资提供担保，有利于双方业务的正常开展，风险可控，对公司无不利影响。
三、担保协议的主要内容
目前，公司本次预计担保额度内的相关担保协议尚未签订。公司将在具体发生担保事项时，授权公司法定代表人签署相关担保文件，并根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定进行披露。
四、董事会意见
公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况，认为本次担保不存在重大风险，担保对象具有足够偿还债务的能力。独立董事已对相关议案发表了独立意见，同意对上述公司在担保额度内进行担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为64,662.94万元，公司对控股子公司提供的担保总额为64,662.94万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为6.33%和6.33%。
不存在逾期担保的情况。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2022年4月19日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2022-033
滨化集团股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议已审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
● 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月18日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，有关关联董事、关联监事已回避表决，具体请见公司于2022年4月20日披露的董事会、监事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会批准，有关关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
独立董事意见：公司已事先向我们提交了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，并在取得我们事前认可后提交了董事会审议。我们认为，上述交易均为公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，公司对上述事项所履行的决策、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
公司2020年年度股东大会审议通过了关于2021年度预计关联交易的议案。
2021年度日常关联交易执行情况如下：
■
（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
■
在2022年日常关联交易预计总额163,031,240.00元之内，具体关联交易金额，公司可根据实际情况在不同关联方（含新增）及交易内容之间进行调剂。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、中海沥青股份有限公司
企业类型：股份有限公司
法定代表人：周雨泽
住址：山东省滨州市滨城区黄河五路871号
注册资本：2.8亿元人民币
经营范围：石油加工
2021年资产总额325,866.28万元，负债总额176,782.84万元，净资产 149,083.44万元，营业收入1,275,032.30万元，净利润12,522.92万元。
2、山东滨化滨阳燃化有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李民堂
注册资本：6亿元
住址：山东省滨州市阳信经济开发区工业七路
经营范围：危险化学品生产；货物进出口。
2021年资产总额460,501.08万元，负债总额371,162.03万元，净资产89,339.05万元，营业收入189,957.05万元，净利润-49,672.03万元。
3、山东滨化实业有限责任公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：房同华
住址：山东省滨州市滨城区黄河五路566号
注册资本：700万元人民币
经营范围：住宿餐饮、化工原料、石油制品等
2021年资产总额1,03.57万元，负债总额603.54万元，净资产700.03万元，营业收入246.11万元，净利润870.93万元。
4、山东滨化集团油气有限责任公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘振科
注册资本：50万元人民币
住址：山东省滨州市滨城区黄河六路东首
经营范围：石油产品的批发零售
2021年资产总额529.49万元，负债总额161.02万元，净资产368.47万元，营业收入1791.37万元，净利润-135.83万元。
5、山东昱泰环保工程有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：许吉君
住址：山东省滨州市滨城区渤海二路工业水运营中心
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：环保相关技术服务、咨询，环保监测、环保工程服务等
2021年资产总额1,631.31万元，负债总额168.26万元，净资产1,463.05万元，营业收入2,812.83万元，净利润513.64万元。
6、滨州市昱泰检测有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：许吉君
住址：山东省滨州市滨城区渤海二路工业水运营中心
注册资本：200万元人民币
经营范围：环保检测技术咨询、环境监测服务，水、大气、土壤污染检测等
2021年资产总额348.01万元，负债总额498.12万元，净资产-150.11万元，营业收入416.47万元，净利润-115.42万元。
7、滨州滨化物业管理有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：房同华
住址：滨州市滨城区黄河五路566号
注册资本：50万元人民币
经营范围：物业管理、花卉绿植租借与代管理、家政服务、专业保洁、园林绿化等。
2021年资产总额354.59万元，负债总额154.61万元，净资产199.98万元，营业收入494.73万元，净利润86.47万元。
8、山东海珀尔新能源科技有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：曹维峰
住址：山东省滨州市滨城区黄河十五路渤海四路福临小区21号楼203
注册资本：1000万元人民币
经营范围：新能源科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询等；氢燃料电池设备及配件的销售；化工产品的销售等
2021年资产总额443.93万元，负债总额655.75万元，净资产-211.83万元，营业收入712.15元，净利润-334.49万元。
9、滨州临港产业园有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：高鹏
住址：山东省滨州市北海新区北海大街一号
注册资本：2,449万元人民币
经营范围：园区基础设施建设及管理、化工产品销售、水电工程安装、工业信息咨询等
2021年资产总额21,432.21万元，负债总额20,474.38万元，净资产957.83万元，营业收入0万元，净利润-124.46万元。
（二）与上市公司的关联关系
公司董事张忠正、于江在山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东昱泰环保工程有限公司、滨州市昱泰检测有限公司的控股股东山东滨化投资有限公司担任董事；董事于江、刘洪安担任中海沥青股份有限公司董事；公司原董事朱德权在山东海珀尔新能源科技有限公司的控股股东北京海珀尔氢能科技有限公司担任董事；董事刘洪安在滨州临港产业园有限公司担任董事。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
以上关联交易为公司正常生产经营行为，主要为销售产品、采购原材料及提供劳务、租赁等日常交易事项。定价政策：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。公司已与上述关联方或其下属单位签署了相关协议，对于尚未签署的协议或2022年度内即将到期的协议，将授权公司法定代表人或其授权的其他人进行签署或续签。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性：上述关联交易旨在实现公司与各关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。
2、关联交易公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。
3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额或公司营业收入的比例较小，不会对公司的独立性产生重大影响。
五、审议程序
本议案相关关联董事、关联监事已回避表决，由其他非关联董事、非关联监事审议表决通过，并将提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2022年4月19日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2022-037
滨化集团股份有限公司
关于变更注册资本并修订公司章程
及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月18日，滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。公司发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）于2022年1月11日全部赎回，可转债累计转股导致公司总股本变为2,058,036,276股。公司现拟变更注册资本为2,058,036,276元人民币，并相应修订《公司章程》相关条款。同时，根据《上市公司章程指引（2022年修订》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的相关规定，对《公司章程》其他条款以及《公司章程》的附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》一并进行修订。
《公司章程》主要修订条款如下：
■■
(下转83版)
